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1、防范电信诈骗应急预案篇一：防范 短信诈骗预案凤山信用社防范电信诈骗预案为进一步做好防范 短信诈骗客户工作，提高客户防范 风险意识，保护客户资金不受损失，依据省联社关于 短信诈骗受害人起诉银行大事的风险提示的有关要求，结 合我县农村信用社实际，特制定本预案。一、组织领导为切实加强防范 短信诈骗工作，我社成立防范 短 信诈骗治理领导小组，组 长：刘颖斌副组长：张铁龙成员：杨哲 王秀娟 刘云龙 宋维军领导小组设立办公室，负责 短信诈骗的防范和处置并指定专人负责此项工作，加大风险提示力度，提升效劳质量，3有效防控 短信诈骗风险。二、工作职责和要求对于 短信诈骗的防范和处理，要履行以下职责：一受理客户被
2、 短信诈骗的处置工作，对客户反 映的各项问题应具体记录并呈报联社领导。二承办上级领导机关和联社领导交办的客户被 电 信诈骗事宜。三负责监视辖内各营业网点临柜人员对客户在汇划款 时进展风险提示。四承办领导交办的其它事宜。三、主要工作措施一加强临柜人员和客户之间的沟通。在客户办理汇款业务时，临柜人员要询问客户是否是按 短信内容进展的 汇款，假设是要提示客户往 短信内容汇款的风险，准时 有效的保护客户资金不受损失。二加强防范 短信虚假信息诈骗的宣传。印制提示客户留意防范虚假信息诈骗的宣传资料，并张贴在营业场所 明显处，提高客户防范风险的意识。四、应急晌应及启动(一)如发生 短信诈骗大事，应准时上报本
3、单位防范 短信诈骗治理领导小组，同时上报联社负债业务部门，由负 债业务部依据大事性质做出快速反响，降低客户资金风险。(二)接到大事报告后，启动本单位风险防范处理机制，在第一时间内，分析、审议诈骗大事，指导各网点实行乐观 补救措施，如是他行账户应马上联系追索款项，如是本社账 户应马上冻结。并准时上报市联社负债业务部。预案人员分工主 任：负责指挥坐班主任：负责沟通提示客户柜 员：负责向客户提示风险其他职工、经警：负责稳定客户凤山信用社篇二：防范电信诈骗预案演练防范电信诈骗预案演练通过最近一些电信诈骗案例的学习，可以看出在信息化高速进展的时代，不法分子的诈骗手段也层出不穷，把戏百出， 所以这也要求我
4、们银行的一线员工时刻保持高度警觉，担负起防范电信诈骗最终一道防线的社会责任。客户王阿姨某日来到我行办理汇款业务，经办柜员 A 严格依据我行“三问两看一核对”的相关要求进展询问，经了解， 王阿姨要将名下未到期定期存款提前支取，转至工行开户的 一个公司名下，这一答复立马引起了经办柜员 A 的高度警觉，叫来大堂经理执行双人询问，后经查实，王阿姨是听邻 居口中听说此公司，并听说该公司承诺投资高收益，所以王阿姨预备尝试，听此叙说，我行员工判定此为类似民间非法融资性质的公司，便马上向王阿姨说明转款的危急性，告知此类转账一旦到达对方账户便再难追回，而且此类公司无实质性保证，近期也消灭很多此类公司卷款外逃的案
5、例，经劝告，王阿姨有些迟疑，这时大堂经理又叫来我行理财经理向其推举我行近期理财产品，供其参考，王阿姨表示听从建议， 不再办理此汇款业务。我行每月定期或不定期的开展防范电信诈骗案件学习活 动，让员工思想上生疏上连续保持高度的警觉，杜绝电信诈 骗在我行发生，践行银行的社会责任感，保障客户的资金安 全。防范电信诈骗，我们责无旁贷。篇三：防范电信诈骗工作措施银行某支行下一步防范电信诈骗工作措施为全力协作浙江省公安厅从 4 月中旬开头至年底的打防电信网络诈骗犯罪专项工作，我行高度重视，在全辖部署 了一系列工作措施。一领导重视，大力发动我行充生疏到诈骗违法犯罪的社会危害性和严峻性。4 月全市银行业系统联席
6、会议部署了打防专项工作会议后，我行立 即在行内进展了传达和部署，责成办公室保卫科和营业 部具体负责组织实施。我行结合本单位的工作实际和 2023年员工培训方案，将防范诈骗违法犯罪培训、宣传作为今年 培训的重要内容，乐观发动和催促员工尤其是一线柜台员工 切实增加工作责任心和职业道德感，因地制宜，实行有效宣 传、劝止措施，密织防范诈骗安全防护网。二加强培训，提高防范我行各营业机构利用业务晨会、例会组织工作人员认真学习公安机关通报的诈骗犯罪典型手段和形式，加强对银行网 点工作人员防诈骗识别、防范技巧的学习培训，形成长效机 制，强化网点工作人员的防诈骗意识，切实提高银行网点工 作人员防范此类案件的敏感
7、性和洞察力，乐观协作公安机关 有效制止诈骗案件的发生。三加强宣传，营造攻势我行整理了局部防范电信诈骗的宣传资料。我行将利用送金融学问下乡、进社区，金融学问万里行等系列活动，加大 对人流量大、诈骗案件易受害人群的防范诈骗宣传力度，通 过在银行营业场所实行多种防诈骗宣传方式相结合，让办理 银行业务的市民群众悉知诈骗手段，提高市民群众的防诈骗 意识。宣传方式：一是视频视听式。通过在银行营业场所承受液晶显示屏幕反复滚动播放防诈骗宣传视频资料进展宣传；二 是平面文字式。制作专项宣传材料在银行营业场所明显部位 承受张贴防诈骗宣传海报或单张进展宣传。三是客户办理业务时我行员工向客户分发防诈骗宣传资料。四主动
8、觉察，乐观劝止我行要求各营业网点工作人员，尤其是大堂经理、柜台营业员应加大对到银行营业场所办理转账业务人员尤其是易受骗的老年人、外来务工人员的防诈骗宣传和提示效劳力度。同时，各银行网点应加强与辖区公安派出所沟通联系， 亲热协作，觉察问题准时通知辖区公安派出所或通过 110 台报警，帮助公安机关共同做好防诈骗劝止工作。对于受害者 转账后觉察被骗报警的状况，应尽快协作公安机关冻结赃款，准时挽回群众损失，切实削减该类诈骗案件的发生。我行实行了三步式劝止模式：一是网点工作人员主动发现。由营业网点工作人员依据对诈骗犯罪作案手法和形式的 娴熟把握，对有特别转账行为的银行客户进展防诈骗提示和 简洁的防诈骗宣
9、传工作，并进一步识别该银行客户是否涉及 被骗。二是网点负责人劝止。网点工作人员明确客户有可能 被骗后，应马上向网点负责人报告，由网点负责人与当事人 具体解释，并急躁进展劝止。三是公安机关民警劝止。对于 当事人不听网点负责人劝止的，可由银行营业网点通知公安 机关派民警到场，共同做好当事人的解释和宣传工作。五总结阅历，表彰先进我行将定期梳理归纳本单位诈骗案件突出案例和有效劝止诈骗案件发生过程中好的阅历、好的做法，准时向本单位银行营业网点推广，并报市公安局警卫处。为鼓励员工乐观性， 对于有效劝止诈骗案件发生的人员，我行将对相关人员进展精神嘉奖及物质嘉奖，同时在年度考核中考虑这一因素，对相关人员进展加分。