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1、 2023年董事会秘书述职报告范本(5篇) 地 点：会议室 出席董事： 列席人员：(法律参谋) 缺 席： 主 持 人： 记录整理： 会议提要： 1、听取(单位)x年的工作总结 2、审议标准(草案) 3、审议改良方法 4、审议x年x人员绩效考核制度(草案) 5、形成第x届董事会x年第x次会议决议 会议决议： 依据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议根据通知所列议项进展，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。 会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了标准(草案)、听取了改良方法、审议了x
2、年x人员绩效考核制度(草案)。 经会议争论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过x年工作总结、通过标准、通过改良规划、通过x年x人员绩效考核制度。 会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，仔细履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结全都，奋力拼博，敬业奉献，为进展壮大奉献力气。 出席董事签字： 列席人员签字： x年xx月xx日 2023年董事会秘书述职报告范本二 1、市场火爆，销售额和销售面积创历史新高 20xx 年，全国实现商品房销售面积 15.73 亿平方米 (以下行业数据均来源于wind 资讯) ，同比增长 22.5%；实现商品房
3、销售金额 11.76 万亿元，同比增长 34.8%；销售面积和销售金额同创历史新高；全国百城价格指数自 20xx 年以来持续上升，到 20xx 年 11 月百城住宅成交均价上涨至 12938 元/平方米，同比上涨 18.71%。 2、行业库存不断优化但仍居高位 20xx 年末商品房待售面积 6.95 亿平方米，较 20xx 年末削减 2314 万平方米，同比下降 3.2%，库存构造进一步优化。另一方面，在去库存政策的推动下， 20xx 年去库存成效明显， 12 月全国商品房待售面积同比增速转正为负，为 20xx 年以来的新低。 3、新开工持续回暖，投资增速上扬 20xx 年，全国商品房新开工面
4、积 16.69 亿平方米，同比增加 8.08%，新开工增速转负为正；全年房地产开发企业土地购置面积 22025 万平方米，比上年下降 3.44%；土地成交价款 9129.31 亿元，同比增长 19.78%。全年房地产开发投资10.3 万亿元，同比增长 6.9%，投资增速持续回转，到达 20xx 年年初水平。 4、货币政策稳健，行业资金面保持相对宽松 20xx 年，央行连续稳健偏松的货币政策，贷款利率与 20xx 年持平，维持4.75%的历史低位，存款预备金率也进一步回落到 20xx 年的宽松水平。从行业资金来源来看，房地产开发资金来源 14.42 万亿元，同比 20xx 年上涨 15.18%。
5、 5、行业政策环境由松趋紧，因城施策严控市场风险 房地产政策经受了从宽松到热点城市持续收紧的过程。“两会”提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中心加强房地产长效机制建立，区域一体化、新型城镇化等连续突破前行，为行业长期进展积极构建良好环境。 20xx 年是公司面临形势很严峻、状况很简单、任务很艰难的一年，同时也是公司承上启下的重要一年。公司一手抓改革创新，一手抓经营生产，做到了齐步走、两不
6、误，特殊是在公司经营团队细心筹划和大胆谋篇布局下，与时间赛跑，加大市场调整力度，加快投资拿地步伐，写出了一份守正特别的精典范例。在简单多变、竞争加剧的形势下，公司超额完成全年主要目标任务，实现了“十三五”完善开局： 1、房地产全年实现预售金额 373 亿元，同比增长 65.77%，平均销售价格 12054元/平方米，同比增长 28.23%。 2、坚决不移调整拿地策略，加快资金流转，加强核心区域业务地位，并向一线城市拓展；公司二线以上城市工程比例明显提高。 20xx 年通过兼并收购、招拍挂、合资合作等多元化方式猎取二线以上城市及区域深耕工程共计 27 个，新增土地储藏 488 万平方米，货值 7
7、00 亿元。胜利拓展了天津、杭州、武汉、无锡等新区域市场，同时在多元化拿地的方式上开头发力， 全年猎取 9 个合作工程，南京麒麟工程实现了中南地产小股操盘第一例，以兼并收购方式猎取了天津静海、嘉兴乍浦工程。 3、房地产市场深耕卓有成效，市场份额稳定提升，公司房地产工程中在当地市场占有率排名前三的工程占 78.75%，市场占有率超过 20%的工程占 57%，如常熟、海门、泰兴、寿光等工程，区域市场占有率分别到达 18.06%、 26.9%、 21.34%、26.9%，在当地市场上的领先地位进一步得到了稳固。 4、商业地产稳步拓展、产业布局日趋完善。中南商业形成“心时尚”、“心生活”、“心旅行”三
8、大系列产品，全年接待消费者人数 3600 万人次，创历史新高，商业公司自持商业广场 4 个（南通中南百货、南通中南购物中心、海门中南购物中心、盐城中南购物中心），总出租面积 191806 平方米，出租率 95.47%，出租单价 1-2 元/天/平方米。 5、中南建筑新增合同额 207.72 亿元，同比增长 20.2%，特殊是建筑业务承接了杭州综合管廊、三亚海绵城市、济宁中西医院、霍山中学等多个大型 ppp工程，工程总金额近 100 亿元，实现了在根底设施、 ppp 领域的突破，业务构造有了明显优化。 6、公司大数据布局方面取得成效， 通过投资美国硅谷区块链公司 peernova并与之建立中国合
9、资公司，猎取区块链技术，通过投资金丘股份参加大数据消费金融场景，与北大荒合资设立区块链农业公司切入农产品销售和供给链金融场景。 7、公司社会声誉稳步提升，获评中国房地产开发企业 500 强第 24 名， 20xx 年中国房地产上市公司综合实力 23 强， 20xx 年中国房地产公司品牌价值top20。中南建筑获评 enr 全球最大总承包商 39 名、中国建筑企业 500 强第 8 名。 （一）召集召开董事会、股东大会等状况 20xx 年，董事会召开 22 次现场会议，审议通过了 59 项董事会议案。公司年内共召开 8 次股东大会，审议通过了 31 项股东会议案。 （二）董事会主要决策事项 董事
10、会审议批准了公司季度、半年度及年度报告等定期报告。审议批准了非公开发行公司债券、发行非公开定向债务融资工具、选举董事、聘任独立董事、聘任年报审计事务所及内控审计机构、关于债权融资暨向子公司供应对外担保、对全资子公司和联营企业担保等议案。审议批准了关于以募集资金置换预先投入募投工程自筹资金和使用局部闲置募集资金临时补充流淌资金的事项。审议批准了公司参加发起设立天圆再保险股份有限公司投资事项，审议通过了日常关联交易，本公司向控股股东转让物业公司股权的关联交易等数项关联交易议案。上述事项决策程序和信息披露标准，符合公司和股东的整体利益。 （三） 董事会下设特地委员会在报告期内履行职责状况 1、 董事
11、会下设的战略委员会的履职状况汇总报告： 报告期内，董事会战略委员会就公司所处的行业环境变化状况与外部专家进展了屡次沟通： （ 1 ）召开公司十三五战略规划研讨会，分析行业形势，明确公司进展路径。 （2）针对新产业进展，召开大数据、区块链研讨会，探讨公司新产业投资、运营问题。 2、 董事会下设的审计委员会的履职状况汇总报告： （ 1 ）董事会审计委员会于 20xx 年 1 月份仔细批阅了公司 20xx 年度财务报告及相关资料，召开审计委员会会议与负责公司年度审计工作的工程签字注册会计师协商确定了公司 20xx 年度财务报告审计工作的时间安排。 （2）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公
12、司年审注册会计师就审计过程中发觉的问题进展了沟通和沟通，尤其是对公司关联交易的公允性、必要性，对外担保、资金占用、内部掌握的实施等事项进展了具体的询问。 （3）公司拟变更会计师事务所事项与审计委员会进展了沟通，审计委员会对于年报期间更换审计机构表示关怀，对独立性、按时保质完成审计工作的要求，并提出了建议。 （4）公司年审注册会计师出具审计意见后，董事会审计委员会于 4 月 15日再一次批阅了公司 20xx 年度财务会计报表，对审计机构工作较为满足，并提出了完善报告的意见。 3、 董事会下设的薪酬与考核委员会的履职状况汇总报告： 报告期内，薪酬与考核委员会成员勤勉尽责，对公司薪酬考核体系的建立提
13、出了珍贵的意见，对 20xx 年公司董事、监事、高级治理人员薪酬进展审议。 4、 董事会下设提名委员会的履职状况汇总报告： 报告期内，董事会提名委员会对公司提名的独立董事黄峰任职资格进展审查。三、董事会建议的利润安排及分红派息预案 经致同会计师事务所审计，公司 20xx 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 407,721,285.62 元， 归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润436,175,228.17 元。20xx 年度当期母公司可供安排的利润为 79,601,424.36 元，资本公积金 5,508,809,143.11 元， 公司董事会制订以下安排方案： 20xx 年度，以总
14、股本 3,709,788,797 股为基数，向全体股东按每 10 股派发觉金红利 0.15 元（含税）进展安排，共计安排利润 55,646,831.96 元，不进展资本公积金转增股本。 1、 20xx 年公司进展展望及年度规划 20xx 年公司重点工作要紧紧围绕“进展、改革、转型、创新、治理”五大主题，做强房地产开发与建筑施工双主业，在大数据行业形成点的爆发，在国内区块链细分领域形成具有良好形象认同，具有较高知名度和美誉度的科技公司。 （ 1 ） 20xx 年，公司房地产业务规划实现销售面积 380 万平方米，销售金额500 亿元。建筑施工业务规划实现业务收入 130 亿元。 （2） 20xx
15、 年，房地产区域布局重点在于选择好城市好工程，一线卫星城、二线深耕、三线四线因城施策。拿地方式上重点加强合作拿地和兼并收购的力度。全年新拓展工程中，实现新增货值（按商品房地产将来销售价格估算） 700 亿元，40%的货值为合作拿地工程， 30%的货值为兼并收购工程。 （3） 20xx 年，进一步深化完善“5u+”价值体系，围绕“安康、绿色、才智、人文”等方面连续加大与国际国内顶尖机构合作，深化 5u 安康+产品技术讨论，打造有温度的建筑。 （4） 20xx 年，建筑产业主要是完成公司工程小微化改革落地，员工主动性，激发公司进展内生力的源泉。 （5） 20xx 年，在新兴产业，公司深度孵化北大荒
16、大数据农业， peernova 和金丘的区块链商业场景，形成细分领域的行业区块链最正确实践，并持续关注区块链技术的经济意义，建立以区块链技术为根底，应用场景和投资为平台的产业全生态。 2、将来面临的风险和对策 报告期内，公司正在开发建立的房地产工程预售状况较为良好，但公司主营业务经营中的风险因素仍旧存在，公司将来进展面临的主要风险如下： （ 1 ）政策风险 房地产和金融投资均与国家宏观经济形势及政策具有高度相关性，受到相关部门较为严峻的监管，并且相关政策具有肯定的不确定性，可能对公司的经营环境和经营成果带来较大影响。 应对措施：公司将亲密关注宏观形势，坚持顺应地产调控政策的要求，坚持国家提出的
17、“房子是用来住的、不是用来炒的”口号，顺应主流市场，以开发适应购房者居住需求的产品为目的。 （2）市场风险 房地产市场现已进入专业化、规模化、品牌化等综合实力竞争阶段，加之政策调控的不确定风险，加剧了行业竞争和市场大幅波动的风险，会对市场形成肯定程度的冲击，将来房地产市场的竞争越来越剧烈，土地价格持续居高不下，从而加剧了市场风险。 应对措施：公司将加强市场监测，适时调整营销策略，连续以“高周转”为原则，从工程设计、本钱掌握、产品质量、工程进度、市场营销等全方面提升公司综合经营力量，提高企业的核心竞争力，有针对性的开发区域市场，提高市场份额，以应对剧烈的市场竞争。另一方面公司在土地投资上，必需本
18、着“找洼城、寻洼区、拿凹地”的思路去拓展工程，加大查找价格明显偏低、短期不看好、中期有利好、长期有潜力的城市区域，实现超额收益。不鼓舞在热点地区、热点区域去拿高价地，以掌握风险。 （3）治理风险 公司在新兴产业的投资、治理与公司主业相比，产业跨度大，对运营治理团队的综合力量要求高，假如公司人力资源储藏、风险掌握、工程治理等方面不能准时跟进，公司在新兴产业落地上将面临肯定的投资风险。 应对措施：公司将连续聘请引进、培育符合新兴企业进展的专业人才，进一步充实公司新产业的运营团队，并提升经营团队对工程运营的治理力量，降低治理风险。 江苏中南建立集团股份有限公司 董事会 2023年四月 二十四 日 2
19、023年董事会秘书述职报告范本三 一、 目的与适用范围 1.1 为了进一步标准-集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定 本标准。 1.2 1.3 本标准适用于-集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 董事会文件内容要求 1.3.1 董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 会议通知; 1.3.3 托付其他董事代为出席的授权托付书; 1.3.4 会议签到簿; 1.3.5 会议议程; 1.3.6 议案及其附件; 1.3.7 董事会会议纪要及决议。 1.4 会议通知按以下要求送达，样本请见附件一： 1.5 授权托付书(参见附件三)应当载明： 1.5.1 托付人和受
20、托人姓名、身份证号码; 1.5.2 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进展表决等; 1.5.3 授权时效; 1.5.4 托付人签字。 1.6 会议签到簿(参见附件四)内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、 签名等。 1.7 会议议程(参见附件五)内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参 会人员、会议议题、详细议程安排等。 1.8 1.9 议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应实行一事一文。 会议纪要(参见附件七)应当记载内容如下： 1.9.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质; 1.9.2 会议通知状况及董事出席、托付出席、缺席
21、的状况，会议列席人员; 1.9.3 会议议程; 1.9.4 议案汇报人的汇报意见; 1.9.5 董事发言要点; 1.9.6 每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名; 1.9.7 列席监事与列席总经理的意见; 1.9.8 其它需要记录的状况。-】 1.10 董事会决议(参见附件八)应记载内容如下： 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质; 会议通知状况及董事出席、托付出席、缺席的状况，会议列席人员; 决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。 董事会决议由到会董事签字;代行签字的，应当
22、附相对应的董事授权托付书。 决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。 1.11 纪要与决议的区分 纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区分如下： 1.12 供应董事会会议使用的会册包括会册封面(参见附件十)、会议议程、议案及相关附 件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。 1.13 签署 于会议完毕时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特别状况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。 二、 会议命名规章 各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。董事会命名规章如下： 三、 董事会文件制作与归档要求 内容完整、
23、文字精确、格式标准、纸型统一、装订标准、外观干净。 会议完毕后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、托付其他董事代为出席的授权托付书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。 每次董事会会议档案应当单独装订成册，根据董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附名目(参见附件十一)。 企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。 四、 执行时间 本标准自颁发之日起执行。 附件一、会议通知 附件二、回执 附件三、授权托付书 附件四、会议签到
24、簿 附件五、会议议程 附件六、董事会会议议案 附件七、会议纪要 附件八、会议决议 附件九、临时会议决议 附件十、会册封面 附件十一 2023年董事会秘书述职报告范本四 x学院第三届董事会第三次会议于27年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。学校董事会成员出席会议，董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华、忻福良和董事会秘书董圣足列席会议。 一、会议听取并审议通过校长行政工作报告 会上，黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“xx市文明单位”、“xx市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力;党
25、的建立得到加强;和谐校园构建工作向纵深拓展;学生思想政治教育更富有成效;教学质量持续稳步提升;科研工作有了较大进展;师资队伍建立连续推动。此外，围绕学校中心任务，效劳听从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将连续突出内涵建立，深入实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创立活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建立、队伍建立和人才培育质量上，取得新的突破、新的成绩。 董事们普遍认为，在黄清云校长的带着下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议全都通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。 二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预
26、算 报告26-27学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节约。会议认为，学校行政班子在资金的安排和使用上，是经济节省，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增加学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节省，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建立，推动学院深入长久进展。 三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建立及队伍建立等问题与会人员结合
27、各自工作实际，围绕学科建立及人才队伍建立等问题进展了热闹研讨，提出了很多建立性的意见和建议，形成了以下几点共识： 一要大力加强学科建立和特色培育。学院进展到了本科阶段，内涵建立应转到以学科建立为切入点，确立学科建立在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速进展。基于我校人才培育目标的定位，学校应大力进展应用型学科。在学校学科建立的起步阶段，为了有利于跨越式进展，可先不明确谁是主干学科，谁是支撑学科等，而是鼓舞各个学科都快速进展，在进展中通过竞争形成主干学科，努力形成“人无我有，人有我强”的学科特色。系主任应把抓学科建立和队伍建立作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的治理，注意校
28、园文化的建立。 二要实行切实措施，推动两级治理。随着学院规模的扩大，治理层次的增加，实行真正意义上的“三级组织，两级治理”势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力气的配备，提升基层治理力量和执行力，完善各项根底治理制度;另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放治理权限，强化宏观指导。 三要加快推动科学讨论工作。科学讨论，作为高校的三大根本职能之一，在民办高校中同样不能无视。学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研队伍建立上，要加快中青年教师的引进和培育工作;(2)在科研制度建立上，要将科研工作与教师及科研人员的业绩考
29、核严密结合起来;(3)在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的嘉奖力度。 四要更加重视队伍建立，做好新老交替工作。队伍建立是高校永恒的主题。在学院进展的关键期和转型期，必需连续大力推动队伍建立，优化人力资源的配置。出于学院长远进展和可持续进展的战略考虑，当前必需将队伍的“年轻化”问题提到重要议事日程上来，并实行切实有效措施，加快教师(含辅导员及试验人员)与治理人员两支队伍的梯队建立和接班人培育工作，以顺当实现新老交替，确保各项事业平稳进展。 五要充分发挥民营机制优势，进一步提高治理效率。在安排上，要妥当处理好效率与公正的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破“大锅饭
30、”现象和平均主义观念;在用人上，要坚持任人唯贤，惟才是举，杜绝任人唯亲、排资论辈;在岗位设置上，要坚持因岗设人，做到竞争上岗，避开因人设岗、人浮于事。只有这样，才能真正实现“人员能进能出，职务能上能下，工资能高能低”，也才能充分发挥民办高校的体制机制优势，促进学院良性循环和高效进展。 四、会议还争论了新一轮工资调整方案，并就老同志二次离退问题形成决议鉴于现行的单纯以工作量计算为主的教师工资制度，已难以适应学院形势进展的需要，会议原则同意郑朝科副校长代表学院行政班子提出的新一轮工改方案，并强调指出，工资调整要坚持三个原则，即：(1)按劳取酬、优质优价原则;(2)突出重点、兼顾一般原则;(3)增量
31、调整、优化构造原则。会议还特地讨论了局部老年学科带头人的二次离退问题。与会董事对学院在初创阶段就来校工作的老同志、老专家们，为学校建立与进展所作出的成绩与奉献赐予了高度评价。现阶段，出于学科和治理梯队新老交替的需要，以及从爱惜老同志身体安康的角度考虑，会议打算：(1)凡年已届满7周岁的学科带头人、系(专业)主任以及行政部门负责人，原则上将不再续聘担当实职;个别确因工作需要，且安康状况允许加本人愿意的人员，经董事长或校长提名推举、董事会集体讨论同意，可适当再延聘一段时间，但最长不超过3年。(2)对于局部在学校创办阶段就来校工作，且对学院建立和进展作出过较大奉献的二次离退人员，在其年满7周岁不再续
32、聘离职时(续聘人员除外)，学校将视其工龄长短、岗位重要程度及其实际奉献大小，赐予其肯定数额的一次性津贴，以作为对其奉献的回报。这局部人员的名单及津贴数额，由学院提出，报董事会核准。 2023年董事会秘书述职报告范本五 服饰有限公司股东会决议 一、时间：年八月二十九日 二、地点：公司会议室 三、召集人： 参与人：、雷(老股东) 殷开敏(新股东) 四、会议内容： 经全体股东争论，全都通过如下决议： 1、全都同意汲取殷开敏为公司新股东。 2、全都同意辞职申请，并免去在公司担当的执行董事兼经理职务。选举殷开敏为公司执行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷开敏为公司经理，任期三年。 3、全都同意免去雷监事职务;选举为公司监事，任期三年。 4、全都同意将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。 5、全都同意雷将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。 6、变更后各股东出资状况如下：殷开敏以货币方式出资9.9万元，占公司99%股权;以货币方式出资0.1万元，占公司1%股权。 7、全都同意雷退出股东会。 8、公司其他状况不变。 9、全都通过公司章程修正案。 五、本次决议作为本公司股东会决议存档。 股东签名： 二0xx年八月二十九日