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1、C O N S U M E R +I N D U S T R I A L M A R K E T SC O N S U M E R +I N D U S T R I A L M A R K E T S中国首都机场集团管理模式设计中国首都机场集团管理模式设计项目成果概要项目成果概要2023/3/23项目成果概要项目成果概要项目背景及前提项目背景及前提项目成果之组成部分及相互关联项目成果之组成部分及相互关联成果一：管理流程设计成果一：管理流程设计成果二：组织设计成果二：组织设计成果三：绩效考核指标设计成果三：绩效考核指标设计实施建议实施建议附录一：岗位变化对照表附录一：岗位变化对照表附录二：岗位管
2、理级别序列表示意附录二：岗位管理级别序列表示意1 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用中国首都机场集团管理模式设计项目是毕马威管理咨询公司为首都机场集团中国首都机场集团管理模式设计项目是毕马威管理咨询公司为首都机场集团进行的战略规划项目之后的延续和发展进行的战略规划项目之后的延续和发展主要目的战略评估内部管理评估n集团内部访谈n集团所从事业务领域市场资料收集n业务状况分析n市场分析n战略规划n提出各项业务优化/发展的建议2002/01/202002/05/24集团战略规划各项业务建议 管理流程 设计 组织 设计 绩效考核 指标设
3、计管理模式设计项目2002/04/07主要任务n明确中国首都机场集团远景目标n明确各项业务的定位n明确业务发展目标n明确集团公司在集团管理序列中的定位n明确未来的组织架构主要目的n设计关键管理流程n编写管理流程中公文流转的说明n设计组织机构n撰写管理岗位的岗位描述n设计职能部门、二级单位的经营绩效指标主要任务n实现对子公司的有效治理n落实集团加强集中管理所需的管理职能和内容n完善集团战略目标实现的监控手段2 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用在管理模式设计项目中，毕马威在管理模式设计项目中，毕马威-首都机场项目组完成了集团管理
4、模式中管首都机场项目组完成了集团管理模式中管理流程、组织架构和绩效考核指标三个主要组成部分的设计理流程、组织架构和绩效考核指标三个主要组成部分的设计集团战略组织架构管理流程绩效指标主要内容针对问题n战略规划、经营绩效管理等关键管理内容的进行步骤和执行主体n明确流程整体协调、参与、审核和决策的不同角色分工n确立对流程质量负责的主体n集团公司组织中的汇报关系n集团公司各个管理岗位在管理流程中的权限和职责n各个管理岗位的任职条件n指标的内涵、目的和计算方式n指标的数据来源n指标的考核频度n集团公司对子公司的重大经营决策权、收益分配权、经营者任命权没有落实n集团公司的决策过程缺乏规范，许多关键步骤没有
5、得到执行，导致决策的科学性不强，效率不高n集团公司汇报关系混乱、总裁管理负担过重，而职能部门定位不清n权限和职责界定不清，职能部门难以有效实施对子公司的管理n职能部门人员管理技能不够n对子公司管理内容抓不住重点n集团的战略目标无法分解为各个子公司的经营目标，因而难以监控目标实现的进度3 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用虽然管理模式中的三个组成部分相对独立，但是彼此之间关系非常密切虽然管理模式中的三个组成部分相对独立，但是彼此之间关系非常密切管理流程、组织架构和经营绩效指标都为实现集团战略目标服务管理流程是组织设计和经营绩效指
6、标设计的一个重要出发点针对关键管理流程，对照目前的组织架构图，如果架构图中的部门包含了流程需要的职能，就予以保留，否则就要增加岗位来完成执行流程需要的职能如果对管理流程的质量不进行考核，就无法保证流程确实得以实施4 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用集团管理模式首先是战略管理、投资管理、经营绩效管理、计划预算管理和集团管理模式首先是战略管理、投资管理、经营绩效管理、计划预算管理和信息管理这五个关键管理流程的设计信息管理这五个关键管理流程的设计集团战略规划集团战略实施管理信息系统规划信息系统开发和实施采购和剩余资产处理信息系统体
7、系结构设计战略管理信息管理经营绩效管理计划预算管理投资管理计划/预算前准备计划/预算编制计划/预算反馈、分析和控制计划/预算执行集团年度资本投资计划制定集团资本投资项目管理集团资本投资股权监控集团公司对子公司资本投资管理数据收集/处理结果反馈目标设定5 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用战略规划流程的设计总结了本次咨询项目的做法，为集团今后进行战略规划战略规划流程的设计总结了本次咨询项目的做法，为集团今后进行战略规划提供了操作手册提供了操作手册通过本次咨询项目，首都机场集团已经积累了一定的战略经验。本次设计包含了战略制定和对于
8、实施工作及子公司战略规划工作的管理。主要的改变和影响：主要的改变和影响：关键步骤（或子流程）关键步骤（或子流程）二级单位二级单位集团公司集团公司90%70%一：战略规划制订二：战略实施和子公司战略管理设计指导原则设计指导原则大部分集团战略规划会请外部咨询机构参与，因此流程设计中包括了“中介机构选择”的流程将集团组织架构设计纳入战略规划项目的范围战略规划流程实行项目式管理，项目组主要由战略规划部门人员构成，可以吸收财务分析、经营绩效管理部门的业务骨干人员参与明确了完整的战略规划方案的组成内容，以保证科学地设定战略目标，保证战略行动计划的可实施、可监控突出了对子公司战略规划工作的指导和管理强化了战
9、略规划结果和计划预算、绩效管理、投资管理、信息管理等关键流程的关系10%30%6 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用计划和预算管理流程的设计对目前集团这方面的工作做了很大的补充和增强计划和预算管理流程的设计对目前集团这方面的工作做了很大的补充和增强本次计划/预算流程的设计采用了全面预算的概念，主要包括业务预算、资本支出预算和财务预算三部分。预算的编制基于战略分解和计划预测，年度预算采用零基预算编制方法，即一切从零作起，从实际需要与可能出发，逐项审议各种费用开支是否必要合理，进行综合平衡明确预算费用；另外还需编制月度滚动预算，即
10、每月编制后三月的滚动预算。对计划/预算的执行情况按月/季/年度进行跟踪、分析，来考核各责任主体对目标达成的贡献。关键步骤（或子流程）关键步骤（或子流程）二级单位二级单位集团公司集团公司100%50%90%一：计划/预算前准备（编制计划/预算大纲）二：计划/预算编制三：计划/预算执行四：计划/预算反馈、分析和控制10%设计指导原则设计指导原则合理的预算取决于准确的市场预测、对上年实际情况的总结以及对现有资源配置的估计；并以企业的战略目标及其目标体系为依据计划/预算编制大纲是计划/预算编制的纲领性、指导性文件计划/预算的编制要遵循自上而下与自下而上相结合的原则，并采用标准的预算格式，使集团内的预算
11、协调一致.对于控股公司，集团的外派董事应起到向子公司传达上情，监督控股公司预算编制和执行，及时向集团总部汇报的穿针引线作用计划/预算执行过程中应将外部控制与内部控制相结合根据市场变化，遵循一定的程序追加和调整预算按月/季/年度进行预算与实际的差额分析，来考核各责任主体对目标达成的贡献。不断提高预算编制能力和预算的准确性。主要的改变和影响：主要的改变和影响：采用全面预算概念，扩展了现在的预算内容采用零基预算编制方法和月度滚动预算新设立预算部和经营绩效部专门负责预算和计划及绩效管理集团各职能部门自行编制本部门预算对计划/预算的执行情况跟踪到月设立考核指标，在年中和年末，对各部门、单位的计划/预算执
12、行情况进行考核提高了对预算编制人员的要求预算编制时间会因预算内容和难度的增加而延长要求有规范的制度和集团领导的大力支持及决心，才能将这套计划/预算流程彻底贯彻执行增强了集团对二级单位的控制力度财务各部门人员对Oracle财务系统的陌生，需特别加强该系统的培训50%10%90%7 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用经营绩效管理流程确保了管理流程与集团战略目标保持一致经营绩效管理流程确保了管理流程与集团战略目标保持一致本次经营绩效管理流程的设计包含了目标设定、数据收集/处理和结果反馈，将集团公司的战略、资源、业务和行动有机地结合起
13、来，构成一个完整的管理体系关键步骤（或子流程）关键步骤（或子流程）二级单位二级单位集团公司集团公司90%50%一：目标设定二：数据收集/处理三：结果反馈100%设计指导原则设计指导原则主要的改变和影响：主要的改变和影响：绩效管理将部门职责/子公司经营目标和集团公司战略有机地结合在一起，从而督促和确保部门个别利益与公司整体 战略保持高度一致调整集团公司的分配制度，建立与绩效管理相配套的激励制度流程的最高决策机构是总裁办公会，执行负责人由经营绩效部担当，其他相关部门配合流程的执行设定绩效评估的目标是整个绩效管理循环的起点和核心绩效管理的目标是根据企业的发展战略目标而制定的，从而确保通过绩效管理推进
14、的部门及员工的行为能够与公司整体的发展目标相一致同时，公司管理层需要定期对绩效管理的目标和指标进行定期审视，针对公司发展战略目标的修订和企业发展中存在的问题作出相应的调整绩效考核体系的基础环境是数据的报告、汇总、复核、并通过计算与绩效目标比照，作为采取相应管理措施的依据数据信息（包括业务数据、财务数据、市场信息、客户反馈、考评意见）的实时掌握是建立在一套集成的信息系统和管理流程之上的监控与评估是根据绩效管理的目标，对实际的业绩表现进行衡量和评估，及时发现存在的问题和差距；在这里分为月度跟踪备案，季度经营分析、意见反馈，半年/年度绩效考核为了配合绩效管理的顺利推行实施，公司应对薪资福利政策进行一
15、定的调整，建立与绩效挂钩的激励制度10%50%8 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用投资管理流程以战略指导投资为原则，强调投资收益，规范项目流程投资管理流程以战略指导投资为原则，强调投资收益，规范项目流程本次投资管理流程的设计包含了集团年度资本投资计划制定、集团资本投资项目管理、集团资本投资股权监控、集团公司对子公司资本投资管理等流程关键步骤（或子流程）关键步骤（或子流程）二级单位二级单位集团公司集团公司100%100%90%一：集团年度资本投资计划制定二：集团资本投资项目管理三：集团资本投资股权监控四：集团公司对子公司资本投
16、资管理10%设计指导原则设计指导原则确保投资管理流程与战略管理、计划/预算、绩效管理流程的衔接投资项目管理过程参照先进投资项目管理方法，全面权衡投资的回报水平，并强调对被投资公司的战略及管理整合投资管理流程应尽可能简化，提高管理工作效率各级审批权限明确，避免无人审批或者重复审批的情况集团公司对子公司的投资管理为内部程序与法定程序相结合，从集团角度强调内部程序主要的改变和影响：主要的改变和影响：n强调由战略规划指导投资行为的观念，防止投资的随意性和盲目性n提出了年度资本投资计划的概念，提前制定下一年度集团投资的预算额度n将投资项目管理流程规范化，以便于项目操作过程中各部门的配合，提高工作质量及效
17、率n强调投资后的股权监控及管理，确保集团公司所作投资的收益n将子公司投资在集团的内部程序规范化，达到集团对子公司的指导和监督 90%10%9 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用根据各个业务单元对信息系统的需求不同，以及现有信息系统的状况，将其根据各个业务单元对信息系统的需求不同，以及现有信息系统的状况，将其分为三类分别设计分为三类分别设计信息技术实施计划表信息技术实施计划表规划体系运作开发信息资产处理职能部门实施实施实施实施实施要客部实施实施实施实施实施民航机场建设总公司管理管理跟踪跟踪跟踪民航工程咨询公司管理管理跟踪跟踪跟踪
18、创业企业管理部管理管理跟踪管理跟踪天津机场管理管理跟踪跟踪跟踪首都国际机场股份有限公司跟踪管理-首都机场房地产有限公司跟踪跟踪-综合保障部跟踪跟踪-运行保障部跟踪跟踪-金飞民航经济发展中心跟踪跟踪-根据与集团信息的相关性集团信息的相关性和现有系统状况现有系统状况，将所有单位分为三类：集团完全介入信息系统的开发对信息系统开发起监督管理作用只作简单的跟踪记录工作流程设计体现的原则包括：信息系统建设非技术化基于商业价值的项目审批保证技术环境简单灵活要求开发项目产生近期回报衡量系统操作水平信息部门懂业务/业务部门懂信息系统由于空港花园酒店、京瑞房产有限公司未来可能会进行管理外包，公安分局对信息系统的要
19、求有特殊性，在此不予考虑10 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用本次信息管理流程的设计包含了信息系统规划、信息系统开发和实施、采购和剩余资产处理、信息系统体系设计等流程关键步骤（或子流程）关键步骤（或子流程）二级单位二级单位集团公司集团公司90%一：信息系统规划二：信息系统体系设计三：信息系统开发和实施四：采购和剩余资产处理10%主要的改变和影响：主要的改变和影响：为集团公司未来新建的信息技术部门提供了总体框架 明确了不同业务单元在未来集团总体信息技术体系中的位置，以及集团公司应施加影响的程度 提供了信息部门组织架构和职能的设
20、置依据90%10%90%10%70%30%第一类第一类二级单位二级单位集团公司集团公司30%70%第二类第二类30%70%30%70%30%70%二级单位二级单位10%90%第三类第三类集团公司集团公司10%90%信息管理在目前没有相关组织结构的情况下设计了全新的流程信息管理在目前没有相关组织结构的情况下设计了全新的流程11 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用为了方便管理流程跨部门推进，毕马威为了方便管理流程跨部门推进，毕马威-首都机场项目组设计了公文流转的首都机场项目组设计了公文流转的详细说明详细说明设计成果示意12 Cop
21、yright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用由于集团关键管理流程的充实和增强，为了在管理手段上予以配合，中国首由于集团关键管理流程的充实和增强，为了在管理手段上予以配合，中国首都机场集团组织架构相比目前有了较大改变都机场集团组织架构相比目前有了较大改变总裁总裁政策研究室政策研究室投资委员会投资委员会信息总监信息总监人力资源总监人力资源总监财务总监财务总监规划发展总监规划发展总监培培训训薪薪酬酬管管理理人人事事用用工工管管理理财财务务分分析析资资金金管管理理会会计计核核算算预预算算内内部部审审计计战战略略规规划划总总体体规规划划经经营营绩绩效效
22、投资总监投资总监行政高级行政高级经理经理投投资资项项目目股股权权监监控控行行政政公公关关法法律律事事务务信信息息规规划划体体系系管管理理系系统统服服务务运行保障运行保障部部要客部要客部综合保综合保障部障部创业企业管创业企业管理部理部酒店事务委酒店事务委员会员会首都机首都机场股份场股份有限公有限公司司天天津津机机场场机场建机场建设总公设总公司司/咨咨询公司询公司金飞民金飞民航经济航经济发展中发展中心心首都机首都机场房地场房地产公司产公司文文教教中中心心离离退退休休保保障障中中心心幼幼教教中中心心急急救救中中心心/医医院院生生活活保保障障中中心心公公务务机机公公司司空空港港俱俱乐乐部部物物流流公公
23、司司空空港港花花园园酒酒店店机机场场宾宾馆馆京京瑞瑞大大厦厦浦浦东东民民航航置置业业其其它它全全资资子子公公司司其其它它控控股股子子公公司司其其它它参参股股公公司司副总裁副总裁扩扩建建项项目目（非常设机构）非常设机构）公安分局公安分局安安全全水水电电管管理理中中心心暖暖通通管管理理中中心心天天然然气气管管理理中中心心岗位变化对照表参见附录一岗位管理级别序列表示意参见附录二13 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用组织架构的主要变化是职能部门功能的增多和具体职能的调整组织架构的主要变化是职能部门功能的增多和具体职能的调整职能部门职
24、能部门n总监岗位：设置了五个总监，直接向总裁汇报，而下属各个职能部门的人员只可以向总监汇报工作n财务：财务总监下属的结算中心和资金管理合并、固有资产管理和会计核算合并、财务管理取消、新设预算和财务分析n投资：新设投资总监和投资项目部、股权监控部；前者负责集团投资项目的运作、后者负责投资项目完成以后的后期监控以及投资收益的实现n经营绩效：在规划发展总监下新设经营绩效部、具备计划汇总、经营绩效考核和业务数据统计职能n规划发展：原规划发展部的法律事务、计量/能源、工程预算、投资职能分别归入行政高级经理下属法律办公室、运行保障部、财务总监下属预算部和投资项目n信息：新设信息总监和信息规划部、体系管理部
25、和系统服务部，兼具为集团公司提供信息服务和管理整个集团的信息系统规划/体系架构/应用标准职能主要的改变和影响：主要的改变和影响：14 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用和新增的两个业务部门及原有业务部门定位的调整和新增的两个业务部门及原有业务部门定位的调整主要的改变和影响：主要的改变和影响：业务管理部门业务管理部门n综合保障部：结束对集团全资、控股、参股的子公司的代管关系，仅管理五个中心n运行保障部：作为虚拟利润中心管理、增加了计量、能源管理的职能n要客部：直接向集团总裁汇报，是集团建立良好外部关系的重要渠道n创业企业管理部：
26、代理集团对创业企业行使管理和扶持职能n酒店事务委员会：代理集团对酒店企业进行经营机制转变和寻求管理外包；在此过程中对酒店企业的投资、绩效、集团在这些酒店企业派驻的董事和管理人员进行管理15 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用设计成果还包含了集团公司部门经理及以上岗位的岗位描述设计成果还包含了集团公司部门经理及以上岗位的岗位描述-举例：投资举例：投资总监总监上上下下级级关关系系上级岗位：总裁平级岗位：副总裁、人力资源总监、财务总监、规划发展总监、信息总监下级岗位：项目部、股权监控部经理任任职职要要求求岗位名称岗位名称所属部门所属
27、部门主主要要管管理理权权限限组组织织关关系系投资总监投资总监 集团公司集团公司 n对集团总裁办公会中讨论的事务具有集体决策权 n对投资项目部、股权监控部的人员招聘、辞退有主要建议权；对部门内人员的考核、奖惩和晋升有决策权 n对集团公司投资管理制度的制定、修改有审核权n对投资项目组、股权监控部的工作计划和预算有审核权n对岗位职责范围内的事务，有权要求集团公司相关部门人员和集团公司在二级单位的外派管理人员予以配合 n对岗位职责范围内的事务，有权向总裁或者总裁办公会进行定期和不定期的汇报 n对投资项目部制订的年度非固定资产类投资计划有审核权n对投资项目组的一定金额范围内的投资项目投资论证结果有审核权
28、 n对全资子公司和控股子公司的投资预算有审核权n对全资子公司和控股子公司预算内资本投资项目有审批权n对全资和控股子公司投资预算之外的资本投资项目有审核权n对集团控股、参股公司的收益分配方案有审核权n对股权监控部提出的集团公司改变在控股、参股公司中的股权比例的建议有审核权教育背景：本科及以上，经济类或管理类相关专业 资历经验：具有5年以上投资管理工作经历能力/技能：n管理类中级职称及以上n具有丰富经济管理、企业管理等专业知识 n有良好的计划制定能力和实施组织能力n有出色的谈判技巧n有良好的人际沟通技巧、英语会话能力n较深入了解公司法、民航法、企业法、证券法、政府主管部门等有关政策法规等投资委员会
29、项目部股权监控部总裁投资总监设计成果示意16 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用设计成果还包含了集团公司部门经理及以上岗位的岗位描述设计成果还包含了集团公司部门经理及以上岗位的岗位描述-举例：投资举例：投资总监（续）总监（续）主主要要绩绩效效领领域域岗岗位位职职责责n组织、制定、审核公司投资管理方面的规章制度和工作流程，并监督、检查工作的进行n组织投资部制定年度投资计划，并进行审核、修改n执行集团年度投资计划，在适当时间组织投资管理流程开始n对投资部作出的报告及建议进行审查，提出修改意见n负责向总裁办公会/投资委员会汇报投资项
30、目建议n决定在部门工作进行过程中是否需要/需要什么其他部门支持，并与其他部门负责人进行协调n决定在项目分析及实施过程中是否需要聘请第三方公司参与n决定投资项目组的设立和撤消，指定投资项目组成员并检查、监督投资项目组工作的进行n代表集团意志参加与投资项目涉及的公司谈判，并达成初步意向n对二级单位代表提交的资本投资项目可行性分析按集团内部程序进行审批、提出修改意见n提出投资部人员建议，与人力资源部共同决定人员的聘用n保证集团的投资项目获得投资收益分配岗岗位位使使命命n组织对集团公司与投资有关的工作进行分析，确保部门为投资决策的正确制定提供充分的支持设计成果示意财务表现：财务表现：n实际发生费用与预
31、算差异率n本期实现投资收益率nMVA（集团投资企业的市场价值增加）内部运营：内部运营：n本期完成投资项目数n股权变动方案目标实现情况n流程质量创新创新/学习：学习：n员工满意度n员工技能17 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用设计成果还包含了集团公司部门经理及以上岗位的岗位描述设计成果还包含了集团公司部门经理及以上岗位的岗位描述-举例：人事部举例：人事部经理经理设计成果示意上上下下级级关关系系上级岗位：人力资源总监平级岗位：培训部经理、薪酬管理部经理、用工管理部经理下级岗位：人事管理员，考核管理员、综合管理员任任职职要要求求岗
32、位名称岗位名称所属部门所属部门主主要要管管理理权权限限组组织织关关系系人事部经理人事部经理 人事部人事部 n对人力资源的整体规划和发展计划制定有建议权n对集团公司组织机构调整有建议权n对集团公司高层管理人员和组织部门设置有建议权n对集团公司考核制度有决策权n对集团公司员工的招聘、接收、调配有建议权n对集团公司高级经理人员的招聘、接收、调配有建议权n对全资公司主要经营者分配方案、考核方案及组织结构的变动方案有审核权n对日常人事管理范围内的事务，有权要求相关部门人员予以配合n具备人事管理、组织架构设计、人才素质测评、人员调动协调等能力n了解劳动法、民航法等有关政策法规等n具备良好的协调、人际沟通技
33、巧，办公自动化设备操作能力能力/技能：具有5年以上人事管理和相关工作经验资历经验：本科及以上，人力资源管理及相关专业 教育背景：培训部人力资源总监薪酬管理部人事部用工管理部18 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用设计成果还包含了集团公司部门经理及以上岗位的岗位描述设计成果还包含了集团公司部门经理及以上岗位的岗位描述-举例：人事部举例：人事部经理（续）经理（续）设计成果示意主主要要绩绩效效领领域域岗岗位位职职责责n负责制订集团公司组织机构设置和编制定员方案n负责为集团公司高层管理人员和组织部门设置提供建议n负责制订集团公司考核制
34、度，并提供考核依据n负责集团公司员工的招聘、接收、调配，对高级经理人员人选安排提供建议n审核、接收全资公司主要经营者分配方案、考核方案及组织结构的变动方案n负责执行董事的分配、考核n指导集团公司二级单位相关业务工作岗岗位位使使命命n配合集团公司战略及各管理流程进行人事管理工作财务表现：财务表现：n实际发生费用与预算差异率内部运营：内部运营：n流程质量n内部客户满意度外部客户：外部客户：n人事管理工作对集团品牌的影响创新创新/学习：学习：n员工满意度19 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用经营绩效指标的设计是基于经营绩效指标的设
35、计是基于“平衡记分卡平衡记分卡”的战略管理思想，将战略分解到的战略管理思想，将战略分解到财务表现、外部客户、内部运营财务表现、外部客户、内部运营、创新创新/学习四个领域和集团组织架构中的多学习四个领域和集团组织架构中的多个层次个层次财务表现外部客户内部运营创新/学习n所有的平衡绩效分数卡都从财务目标开始n外部客户目标的完成将能够支持财务目标的完成n内部流程目标的实现将会保证外部客户目标的实现，进一步保证完成财务目标n学习和个人发展目标，为员工培养必要的知识和技能来支持总体目标 经济价值增加预算费用执行差异率收入组成比例战略联盟外部客户数安全事故流程质量内部客户满意度安全事故流程质量内部客户满意
36、度员工满意度员工技能人均培训时间获得专业资格人数集团目标子公司目标财务表现内部运营 创新/学习外部客户成本中心成本中心利润中心利润中心财务表现内部运营 创新/学习外部客户20 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用绩效指标体系可以作为目前集团经营绩效管理的手段和依据绩效指标体系可以作为目前集团经营绩效管理的手段和依据主要的改变和影响主要的改变和影响:绩效指标的设置从战略目标和管理流程出发绩效指标中除了财务指标以外增加了内部流程质量、外部市场拓展和人员技能指标财务指标采用“经济价值增加（EVA)”作为全资、控股子公司的统一指标，有利
37、于集团指标的分解，也涵盖了利润、资产利用效率、资金成本等多方面的内容，具有高度的概括性将职能部门人员的绩效考核和所负责的管理流程质量联系起来，需要上级或者“内部客户”的评价设计指导原则设计指导原则:指标设置应尽可能客观指标应该和战略和优先业务有直接的关联 指标不应超过10-15个，平衡分数卡的每一部分由2-4个指标构成每期的指标应该根据一定规则进行变换，以体现公司和市场的变化指标应该定义清楚，以确保能够理解指标所要衡量的对象指标应该满足以下标准：-可以低成本地获取-能够在流程中获取-可行性-能够针对历史数据和竞争者数据做比较-防止人为操纵-区别于其他指标-易于界清职责21 Copyright
38、2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用绩效指标的设计还需要考虑指标的计算、数据来源、考核频度等因素绩效指标的设计还需要考虑指标的计算、数据来源、考核频度等因素说明指标组成变量说明指标组成变量和计算方法和计算方法数据从什么部数据从什么部门而来门而来按月、季、年来区按月、季、年来区分考核频度分考核频度制定奖惩措制定奖惩措施促进绩效施促进绩效指标的提高指标的提高设计成果示意22 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用n由于集团公司的几个管理流程之间环环相扣，必须兼顾各个流程的建立和完善，以确保
39、各流程的正常运行n必须对集团公司和有关业务部门的组织架构进行重组，明确及贯彻流程中所出现的部门和单位的职责以及权限，确保程序可以按照预定的环节进行n必须理顺集团公司对其下属子公司及控股公司的治理关系，即所谓的集团公司管理的法定程序，这是集团公司内部程序得以贯彻的保证n必须根据管理流程建立集团公司相应的制度体系，从制度上保证流程的贯彻n必须加强对集团公司各部门和单位相关人员对各个管理流程的培训，通过了解各流程的内容和具体措施，接受认同这些流程n必须保证流程实施中的按时性，特别是周期性较强的计划/预算流程以及绩效管理流程n各岗位人员必须具备其所参与流程所要求的资历与技能，否则将影响流程实施的质量及
40、效率n必须加强集团公司各部门和单位的沟通以及合作，确保流程实施的效率和有效性n由于未来流程实施中将广泛涉及管理信息系统的应用，相关人员对信息系统操作的熟练程度将很大程度上影响流程的有效实施n管理流程中所制定的纲领性文件的质量将直接影响该流程中各部门和单位后续文件制定的质量，如计划/预算流程中计划/预算编制大纲的设计以及集团公司战略规划的制定等n建立完善的信息收集、汇报渠道在管理流程得到充实及完善后，其在集团公司内部的实施过程中还要注意一在管理流程得到充实及完善后，其在集团公司内部的实施过程中还要注意一些关键问题的解决些关键问题的解决23 Copyright 2002 Version 1.0讨论
41、稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用同时，毕马威同时，毕马威-首都机场项目组认为集团新的管理模式能否成功实施取决于首都机场项目组认为集团新的管理模式能否成功实施取决于多个关键因素多个关键因素人员技能实施决心多项目管理管管理理改改革革关关键键成成功功因因素素n组织人员任命、人力资源政策调整、管理制度修订等多个项目的协调推进n集团制订明确的实施进程安排，检查各个项目的进度和阶段性目标是否达成n集团在各个项目中明确预期目的，定期沟通n建立一套问题/例外处理机制，对于实施过程中出现的问题进行迅速处理，如果有必要的话，调整原来方案设计的内容n集团高层领导在确认各个方案的内容之后对实施工作公开表
42、示高度重视和支持n对于实施过程中出现的阻力和问题能够得到集团高层领导出面协调和处理n集团领导严格监督项目的进度和阶段性目标的实施进度，对阻碍实施的因素和个人予以处理n投资、经营绩效管理、预算等职能所要求的人员技能与目前集团现有的管理人员技能存在一定的差距n在改革期间应将改革任务完成的好坏作为个人绩效考核的一个部分24 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用以上关键因素中尤其以强有力的以上关键因素中尤其以强有力的“多项目管理多项目管理”机制最为不可或缺机制最为不可或缺n多个管理改革项目的协调管理多个管理改革项目的协调管理多项目系列管
43、理多项目系列管理项目管理项目管理项目系项目系列执行列执行预期预期效果效果定义定义 项目系列管理计划项目系列管理计划人员任命计划人员任命计划人力、资金、人力、资金、时间等资源计划时间等资源计划风险管理计划风险管理计划问题问题/例外处理机制例外处理机制沟通计划沟通计划质量管理计划质量管理计划项目成果项目成果验收计划验收计划保证项目系列能够实现预期价值保证项目系列能够实现预期价值计划计划 操作操作 功功能能需需求求计计划划确认项目确认项目计划、预计划、预算、人选算、人选制订具体制订具体操作计划操作计划报告报告项目项目进展进展实际实际完成完成项目项目控制控制工作工作进程进程安排人力、安排人力、资金资金
44、和时间和时间示意25 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用毕马威毕马威-首都机场项目组建议利用组建中国首都机场集团之机，成立全职负责首都机场项目组建议利用组建中国首都机场集团之机，成立全职负责多个项目管理的筹建组，统一协调设置新的组织机构，修订相关控股、全资子多个项目管理的筹建组，统一协调设置新的组织机构，修订相关控股、全资子公司章程，全面实施经营绩效管理等管理流程，以保证集团战略目标的实现公司章程，全面实施经营绩效管理等管理流程，以保证集团战略目标的实现集团领导确认流程、组集团领导确认流程、组织、绩效管理指标设计织、绩效管理指
45、标设计的结果的结果完成组织机构调整、集完成组织机构调整、集团公司管理人员任命，团公司管理人员任命，派驻董事、外派管理人派驻董事、外派管理人员任命员任命收集反馈实施过程中出收集反馈实施过程中出现的问题，调整管理流现的问题，调整管理流程、岗位描述和绩效指程、岗位描述和绩效指标标按照新的流程实施计划、按照新的流程实施计划、预算、绩效考核、投资预算、绩效考核、投资管理工作管理工作完成整个薪酬、激励、完成整个薪酬、激励、考核制度的制订和表单考核制度的制订和表单的设计的设计完成对集团公司其它岗完成对集团公司其它岗位的描述位的描述建立集团公司各部门的建立集团公司各部门的管理制度；招聘和调动管理制度；招聘和调
46、动各部门办公人员各部门办公人员修订全资、控股子公司章程修订全资、控股子公司章程组建方案获得民航组建方案获得民航总局和其它国家机总局和其它国家机关批准，完成新集关批准，完成新集团公司的注册团公司的注册 中国首都机场集团组建筹备组：中国首都机场集团组建筹备组：由总裁亲自领导由总裁亲自领导日常工作由骨干管理人员全职担任日常工作由骨干管理人员全职担任向集团总裁汇报实施的进度和出现的问题向集团总裁汇报实施的进度和出现的问题向集团总裁建议问题的解决方案向集团总裁建议问题的解决方案负责新的流程、岗位职责等培训负责新的流程、岗位职责等培训负责实施过程中的沟通计划和协调负责实施过程中的沟通计划和协调负责就实施效
47、果考核相关岗位人员负责就实施效果考核相关岗位人员总结实施成果，收集执行过程的反馈总结实施成果，收集执行过程的反馈参照关键管理流程的设参照关键管理流程的设计，完成对集团公司其计，完成对集团公司其它管理流程的设计及相它管理流程的设计及相关表单制作关表单制作26 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用实施过程中尤其需要控制多个项目进度的同时推进实施过程中尤其需要控制多个项目进度的同时推进筹建组多项目系列管理确认战略、确认战略、管理模式管理模式岗位描述项目岗位描述项目完成新集团完成新集团公司的注册公司的注册组织机构调整项目组织机构调整项目
48、流程设计项目流程设计项目薪酬、激励、薪酬、激励、考核项目考核项目子公司章程项目子公司章程项目建章建制项目建章建制项目管理流程试运行项目管理流程试运行项目调整设计方案调整设计方案验收改革成果验收改革成果计划预算、绩效考核、计划预算、绩效考核、投资管理、信息管理等投资管理、信息管理等流程可以在基本完成管流程可以在基本完成管理人员任命后立即试行：理人员任命后立即试行：下半年作为试行期下半年作为试行期在新集团正式成立在新集团正式成立之前应紧密筹划注之前应紧密筹划注册后的一系列改革册后的一系列改革第一个月第一个月第二个月第二个月第三个月第三个月第四个月第四个月第五个月第五个月第六个月第六个月第七个月第七
49、个月27项目成果概要项目成果概要项目背景及前提项目背景及前提项目成果之组成部分及相互关联项目成果之组成部分及相互关联成果一：管理流程设计成果一：管理流程设计成果二：组织设计成果二：组织设计成果三：绩效考核指标设计成果三：绩效考核指标设计实施建议实施建议附录一：岗位变化对照表附录一：岗位变化对照表附录二：岗位管理级别序列表示意附录二：岗位管理级别序列表示意28 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用岗位变化统计表岗位变化统计表岗位岗位原有岗位人数原有岗位人数建议岗位人数建议岗位人数岗位人数增减岗位人数增减财务财务18181515-3
50、-3投资投资1 16 6+5+5规划发展规划发展16168 8-8-8政策研究政策研究0 03 3+3+3人力资源人力资源7 79 9+2+2行政行政19199 9-10-10信息技术信息技术0 02*(2*(现阶段建议现阶段建议人数）人数）+2+2合计合计61615252-9-929 Copyright 2002 Version 1.0讨论稿讨论稿机密文件，仅供中国首都机场集团公司使用岗位变化对照表：财务岗位变化对照表：财务功能改变功能改变原有岗位原有岗位建议岗位建议岗位岗位改变方式岗位改变方式加强集团预算的编制、分析、控制、调整和考核增强财务分析，包括资本结构分析、偿债能力分析、经营效率分