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1、xxxx项目管理流程项目管理流程 xxxx项目最终报告附件项目最终报告附件2合理的组织结构固然十分重要，但一个公司的成功还取决于有效的合理的组织结构固然十分重要，但一个公司的成功还取决于有效的管理及业务流程支持，及这些流程在组织结构上的顺利执行管理及业务流程支持，及这些流程在组织结构上的顺利执行组织结构结构规定了每个人的职责，而程序则将这些职责转化成经营活动中的具体行动管理及业务流程是公司管理活动及经营活动的具体载体，和对部门及个人职责、行动的具体定义，其：规定了各部门在主要经营活动中的职责和任务明确了各步骤的最终产品，使参与者有明确的目标，检查工作也有可靠依据将公司内各部门、职能、及个人联系
2、在一起、协调工作同时也是公司联结市场、客户，进行业务活动的载体，是建立市场竞争力的基石3本次项目，凯捷与本次项目，凯捷与xxxx共同梳理了企业战略，明确了管控和组织结构，共同梳理了企业战略，明确了管控和组织结构，进而明确了本次流程改善的环境、重心、绩效等流程基础进而明确了本次流程改善的环境、重心、绩效等流程基础流流程程环环境境流流程程重重心心流流程程绩绩效效业务业务模式模式价值取向：价值取向：规模扩张与投资效益并重区域：区域：以长三角二三线城市为重心的“1N”结构集约化布局产品产品：立足于住宅及配套商业地产开发价值链价值链：首先重点发展营销代理和房地产金融业务，形成与房产开发业务良好的协同管控
3、模式：管控模式：总部对下属公司由简单的服务职能转向服务、监督和管理职能运作模式运作模式：房地产子集团、下属公司二级架构组织授权：组织授权：集团层面完善研发、工程管理、预决算、营销、人力资源和财务部门的专业人员配置、能力建设和权限流程重心由下属公司转向集团，根据流程环境的变化，开发业务的一些重要环节由集团进行控制，主要是策划定位、规划设计、施工图审查等环节以实现集团控制为绩效目标以满足规模扩张与投资效益并重的价值取向，集团通过控制流程重心，更好的控制成本、进度，提高效率和投资收益4根据项目要求，凯捷帮助协信确定集团层面的核心管理流程，共设根据项目要求，凯捷帮助协信确定集团层面的核心管理流程，共设
4、计十二个核心管理流程计十二个核心管理流程计划预算流程计划预算流程战略管理流程战略管理流程财务管控流程财务管控流程绩效管理流程绩效管理流程年年度度计计划划预预算算调调整整流流程程战战略略制制定定流流程程年年度度计计划划预预算算制制定定流流程程财财务务管管理理流流程程绩绩效效考考核核流流程程绩绩效效辅辅导导流流程程绩绩效效指指标标制制定定流流程程资资产产管管理理流流程程资资金金管管理理流流程程财财务务审审计计流流程程三三年年战战略略规规划划制制定定流流程程投资管理流程投资管理流程投投资资决决策策流流程程合同管理流程合同管理流程合合同同管管理理流流程程5战略制定流程战略制定流程战略制定流程编号：本流
5、程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：战略发展部总责任人：董事长审核:签署：决策委员会战略发展部房地产集团/各业务公司/集团各职能部门责任人备注各部门、公司、房地产集团责任人战略发展部经理各职能部门、公司、房地产集团责任人战略发展部经理集团董事长战略发展部经理1.战略研讨框架包括：集团使命、愿景、价值观、战略态度与举措、，战略目标、业务组合、能力建设方向等，祥见凯捷战略研讨会范本宏观经济政策、行业、业务模式及竞争对手研究部门/业务分析与资源能力评估拟订集团战略研讨框架集团愿景目标及目前战略协助部门/业务分析与资源能力评估战略发展部主持召开战略研讨会拟订集团战略初稿制定集团战略三年战略规划
6、制定流程决策否决通过1 16战略制定流程战略制定流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团战略制定过程，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行，集团战略需要调整的时点适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是集团董事长战略发展为流程控制协调部门，主持行业研究、内部资源能力分析、战略框架的撰写、召开研讨会以及战略制定与修改决策委员会是战略评估决策的主体集团各职能部门、子公司、房地产集团协助，负责内部资源能力的分析并参与研讨会，发表部门/公司建议3 3 流程概要流程概要战略发展部主持战略分析工作，一个月内完成当前战略
7、、宏观经济政策、行业、业务模式及竞争对手研究，并通过与各部门、业务公司和房地产集团配合，共同完成内部资源能力和业务状况评估。各部门、业务公司和房地产集团根据战略发展部的要求提供相关材料和本部门建议，并协助评估。该环节责任人是战略发展部经理战略发展部主持，在五个工作日内拟订战略框架建议，作为研讨的基础（注：战略框架建议范本）战略发展部主持一天战略研讨会，各部门/公司发表见解，共同商议明确集团战略。该环节责任人是战略发展部经理战略发展部根据战略研讨会决议，五个工作日内制定集团战略初稿，报决策委员会审批决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为一周战略发展部制定并发布最终集团战略。该环节责任
8、人是战略发展部经理4 4 相关流程交付品相关流程交付品 战略框架建议：对战略态度和举措、价值取向、业务模式、增长阶梯及核心能力的框架建议，（注：该建议范本参看凯捷战略研讨会报告）集团战略：对远景、使命、价值观以及战略态度和举措、价值取向、业务模式、增长阶梯及核心能力的最终描述，（注：该建议范本参看凯捷中期报告战略部分）流程说明文件流程说明文件7三年战略规划制定流程三年战略规划制定流程三年战略规划制定流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：战略发展部总责任人：战略发展部经理审核:签署：董事长集团高管战略发展部职能部门各子公司责任人备注战略发展部经理战略发展部经理战略发展部经理董
9、事长战略发展部经理各子公司经理、部门经理1.战略分析包括行业动态、战略执行情况、目标达成情况分析等2.集团高管、各职能部门经理及子公司经理参与研讨3.每年九月完成滚动调整，制定新的三年战略规划，各子公司十月份制定业务规划，必要时需调整制定集团战略集团战略拟订三年战略规划初稿否决否决评审通过通过执行三年战略规划计划预算制定流程拟订三年战略规划框架三年战略规划专题研讨会滚动调整三年战略规划2 2制定三年战略规划3 3战略分析1 1拟订三年业务规划制定三年业务规划8三年战略规划制定流程三年战略规划制定流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为明确集团三年规划及滚动调整，明确相关权
10、限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行，每年9月1日至30日制定三年滚动战略规划，适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是战略发展部经理战略发展为流程控制协调部门，主持战略执行情况、目标达成率评估及行业动态分析、召开研讨会并制定滚动战略决策委员会是战略规划决策的主体集团各职能部门、子公司、房地产集团协助，并参与研讨会，发表部门/公司建议3 3 流程概要流程概要战略发展部主持战略分析工作，一周内完成经济政策、行业、竞争变化分析，战略执行情况与目标达成率评估。该环节责任人是战略发展部经理战略发展部主持，一周内拟订三年滚动战略初稿。该环节责任人是战略发展
11、部经理各子公司、房地产集团与战略发展部沟通，一周内拟订公司三年业务规划初稿。该环节责任人是各总经理战略发展部主持召开战略研讨会，各部门/公司发表见解，共同商议明确集团战略。该环节责任人是战略发展部经理战略发展部根据战略研讨会决议，一周内制定集团三年滚动战略初稿，报决策委员会审批决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为一周战略发展部制定最终三年滚动战略。该环节责任人是战略发展部经理各子公司、房地产集团十月份完成本公司业务三年业务规划并执行。该环节责任人是各总经理4 4 相关流程交付品相关流程交付品 三年滚动战略：包括三年战略目标分解（经济目标、能力建设目标等）与实施举措、（注：该建议范
12、本参看凯捷中期报告战略部分）流程说明文件流程说明文件9年度计划预算制定流程年度计划预算制定流程(1/2)(1/2)年度计划预算制定流程编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：总经济师审核:签署：决策委员会集团财务部其他部门房地产集团、业务公司责任人备注总经济师董事长董事长各部门、公司、房地产集团负责人财务部经理总经济师负责会议董事长负责决策1.各部门、业务公司及集团制定年度计划预算同时应制定资资金使用计划金使用计划计划预算总结拟订年度计划预算大纲高层建议三年战略规划召开预算平衡大会评审拟订部门计划预算拟订公司计划预算拟订部门与集团财务计划预算汇总集团财务计划预
13、算初稿2 2否决通过施工图预算下达预算大纲1 110年度计划预算制定流程年度计划预算制定流程(2/2)(2/2)年度计划预算制定流程编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：总经济师审核:签署：决策委员会集团财务部其他部门房地产集团、业务公司责任人备注各部门经理总经济师董事长董事长发布总经济师监督各部门、公司、房地产集团负责人执行总经济师 1 1制定集团年度计划预算评审执行年度计划预算年度计划预算调整流程调整部门/公司年度计划预算否决通过发布年度计划预算监督年度计划预算执行11年度计划预算制定流程年度计划预算制定流程说明文件（说明文件（1/2）1 1 目的、范围
14、及适用目的、范围及适用为规范集团计划预算制定，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每年十一月一日计划预算制定时点适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是总经济师财务部为流程控制协调部门，主持计划预算制定及预算平衡会议召开决策委员会是预算决策的主体各部门、业务公司、房地产集团配合，负责制定本部门/公司计划预算并参与预算协调会议3 3 流程概要流程概要集团财务部根据高层建议、上年度计划预算执行总结和三年滚动战略规划，自十一月一日至五日拟订计划预算大纲，报决策委员会审批，该环节责任人是集团总经济师决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改
15、周期为三天集团董事长下达预算大纲，公布预算方法并协助各公司、部门制定年度计划预算，该环节责任人是集团董事长各部门、公司、房地产集团完成本部门/公司年度计划预算，经总经理审核通过后于九月三十日之前上报集团财务部集团财务部于五个工作日内汇总制定年度计划预算初稿，并组织召开预算平衡大会，该环节责任人是集团财务部经理集团高管，各部门/公司/房地产集团责任人参与预算平衡大会，一天内完成双向沟通，会议召开责任人是总经济师，决策责任人是董事长流程说明文件流程说明文件12年度计划预算制定流程年度计划预算制定流程说明文件说明文件(2/2)(2/2)3 3 流程概要流程概要(续续)各部门/公司/房地产集团根据大会
16、决议五个工作日内完成预算修改报集团财务部集团财务部负责审核修改情况，五个工作日内制定集团年度计划预算，报决策委员会审批，该环节责任人是总经济师决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为三天董事长发布调整厚的年度计划预算，财务部监督各部门/公司/房地产集团执行，发布环节责任人是董事长，监督环节责任人是总经济师，执行环节责任人是各部门、公司、房地产集团经理4 4 相关流程交付品相关流程交付品 年度计划预算流程说明文件流程说明文件13年度计划预算调整流程年度计划预算调整流程年度计划预算调整流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：总经济师审核:签署：决策委
17、员会集团财务部各部门、房地产集团、业务公司项目公司责任人备注集团各部门及子公司、房地产集团负责人集团各部门及子公司、房地产集团负责人财务部经理总经济师沟通董事长决策集团各部门及子公司、房地产集团负责人总经济师董事长集团各部门及子公司、房地产集团负责人1.房地产项目公司按月总结，各区域公司、房地产集团、业务公司按季度总结，调整工作以完成预算2.每年五月提出修改建议，配合集团六月份预算年终平衡调整3.需要调整预算的公司与财务部门及董事长进行双向沟通调整集团年度计划预算评审调整部门/公司年度计划预算否决通过预算平衡沟通半年度提出部门、公司、房地产集团计划预算修改申请与调整建议定期总结预算执行情况，调
18、整工作汇总预算调整初稿执行年度计划预算备案调整3 3发布年度计划预算监督执行年度总结1 12 214年度计划预算调整流程年度计划预算调整流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团计划预算调整，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每季度计划预算调整时点适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是总经济师财务部为流程控制协调部门，主持计划预算调整及预算调整会议召开决策委员会是调整决策的主体各部门、业务公司、房地产集团配合，负责调整本部门/公司计划预算并参与预算协调会议3 3 流程概要流程概要房地产项目公司按月，各区
19、域公司、房地产集团、业务公司按季度总结预算执行情况，调整工作以保障预算执行，同时制定预算执行总结报集团财务部备案。该环节责任人是各部门、公司、房地产集团负责人房地产集团、各业务公司、集团各部门五一假期后主持调整本单位计划预算并申请调整，调整周期为一周，该环节责任人是各部门经理，公司/房地产集团财务经理财务部用一个工作日，汇总季度预算调整，该环节责任人是集团财务部经理财务部主持召开预算平衡大会，集团高管与各公司、部门、房地产集团责任人在一天内完成计划预算调整建议双向沟通。会议召开责任人是总经济师，决策责任人是董事长根据会议沟通结果，房地产集团、各业务公司、集团各部门用两个工作日完成本单位计划预算
20、调整工作，该环节责任人是各部门经理，公司/房地产集团财务经理集团财务部根据调整结果，一个工作日内编制调整后的集团计划预算。该环节责任人是集团总经济师提交决策委员会审批，决定预算调整或定稿。该环节责任人是集团董事长董事长发布调整厚的年度计划预算，财务部监督各部门/公司/房地产集团执行并负责年终总结，制定年度预算执行总结，发布环节责任人是董事长，监督环节责任人是总经济师，执行环节责任人是各部门、公司、房地产集团经理4 4 相关流程交付品相关流程交付品 年度计划预算年度预算执行总结流程说明文件流程说明文件15绩效指标制定流程绩效指标制定流程绩效指标制定流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调
21、控制部门：人力资源部总责任人：行政人事总监审核:签署：董事长人力资源部职能部门房地产集团、业务公司责任人备注各部门/公司经理人力资源部经理各部门经理、子公司总经理人力资源部经理董事长人力资源部经理人力资源部经理 拟订绩效指标与权重初稿召开绩效指标评审会议，沟通研讨集团部门负责人、副总裁及下属公司高管的绩效指标与权重制定业绩合同、考核表格绩效辅导流程绩效指标与权重初步沟通、调整初步拟订各核心职位绩效指标与权重汇总、备案最终绩效指标与权重部门计划预算职位说明书房地产集团/公司计划预算16绩效指标制定流程绩效指标制定流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团绩效指标制定，
22、明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每年十一月起制定下年度绩效指标时适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是行政人事总监人力资源部为流程控制协调部门，主持绩效指标制定、沟通研讨以及业绩合同制作各部门、业务公司、房地产集团配合，负责制定本部门/公司计划预算并参与预算协调会议3 3 流程概要流程概要人力资源部通过分析职位说明，以及分解集团战略和计划预算，一周内拟订各核心职位的考核指标项与权重、该环节责任人是人力资源部经理人力资源部与各人员进行两周时间的指标沟通和权重设置，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部主持三个工作日内拟订绩效指标与
23、权重初稿，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部主持召开绩效指标评审大会，与各当事人及集团高管研讨指标项设置与权重，一个工作日内以达到共识，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部一个工作日内汇总和备案最终绩效指标项与权重，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部五个工作日内拟订绩效合同和考核表格样本，该环节责任人是人力资源部经理4 4 相关流程交付品相关流程交付品 业绩合同：考核表格：流程说明文件流程说明文件17绩效辅导流程绩效辅导流程绩效辅导流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：人力资源部总责任人：行政人事总监审核:签署：人力资源部各部门、子集团、子公司责任人备注辅导人被辅
24、导人行政人事总监人力资源经理辅导人辅导人1.辅导人是被辅导人的直接上级，辅导人同时也是被辅导人 业绩合同提出辅导需求年度计划预算定期绩效辅导不定期绩效辅导1 1制定并下达绩效辅导计划监督计划执行监督绩效指标执行绩效考核流程18绩效辅导定流程绩效辅导定流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为保障绩效指标执行，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每年十二月制定绩效辅导计划时点适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是行政人事总监人力资源部为流程控制协调部门，主持辅导计划制定，以及监督辅导工作各部门、业务公司、房地产集团
25、参与，辅导人对被辅导人进行辅导3 3 流程概要流程概要人力资源部根据计划预算和业绩合同，于制定并于签署绩效合同后下达绩效辅导计划，该环节责任人是行政人事总监各辅导人根据计划，月度、季度辅导并监督下属绩效完成情况被辅导人需要辅导时可临时向辅导人提出辅导申请，接受辅导人辅导辅导后，根据辅导结果，辅导人监督被辅导人绩效执行情况4 4 相关流程交付品相关流程交付品 绩效辅导计划：月度和季度辅导约定、临时绩效辅导制度规定、辅导方式等流程说明文件流程说明文件19绩效考核流程绩效考核流程绩效考核流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：人力资源部总责任人：行政人事总监审核:签署：总裁办公会集
26、团财务部人力资源部考核人被考核人责任人备注财务部经理人力资源部经理被考核人考核人人力资源部经理人力资源部经理人力资源部经理集团董事长人力资源部经理1.考核人同时也是被考核人 考核表格根据考核表格和年度经营计划自我评分评分、沟通年度计划预算人力资源部主持考核评审会议，全面沟通并调整考核结果考核结果汇总拟订考评报告和奖惩方案执行考核结果实施奖惩晋升业务及财务数据评审通过通过否决否决1 120绩效考核流程绩效考核流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团核心员工绩效考核工作，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每年
27、一月绩效考核开始时点适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是行政人事总监人力资源部为流程控制协调部门，主持绩效考核、沟通、奖惩建议各部门、业务公司、房地产集团配合，负责制定本部门/公司计划预算并参与预算协调会议3 3 流程概要流程概要人力资源部一月第一周发布考核工具与考核通知到各部门、公司，该环节责任人是行政人事总监被考核人三个工作日内填写考核表格，进行自评，考核人一周内完成对别考核人评分并沟通人力资源部三个工作日聂汇总考核结果，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部主持召开绩效考评会议进行360度全方位综合评定，两日内确定考评结果，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部一周内制定考评报告和
28、奖惩建议方案报决策委员会审批决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为一周人力资源部监督考核考核结果执行，该环节责任人是人力资源部经理4 4 相关流程交付品相关流程交付品 奖惩方案：流程说明文件流程说明文件21资金管理流程资金管理流程资金管理流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：财务总监审核:签署：董事长集团财务部下属公司责任人备注各下属公司负责人各下属公司负责人财务总监董事长财务总监 集团年度资金使用计划提出资金使用申请审批权限内/通过集团范围内资金调配按计划在权限内使用资金审批否决权限外/否决公司年度资金使用计划通过计划外或计划内权限外22资
29、金管理流程资金管理流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团资金管理工作，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每年十月计划预算制定后适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是财务总监财务部为流程控制协调部门，主持监督资金计划执行、审批计划外资金使用及资金调配董事长具有最高资金使用审批权限3 3 流程概要流程概要下属公司财务部根据年度资金使用计划使用资金，集团财务部监督。该环节责任人是公司总经理子公司总经理根据需要提出计划外使用资金申请，报集团财务部审批根据权限，财务部审批或报董事长审批，否决申请或批准，调配集
30、团资金支持子公司申请。决策周期不超过三天。4 4 相关流程交付品相关流程交付品 流程说明文件流程说明文件23资产管理流程资产管理流程资产管理流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：资产管理部总责任人：资产管理部经理审核:签署：决策委员会资产管理部集团财务部其他部门、房地产集团、下属公司责任人备注资产管理部经理资产管理部经理资产管理部经理董事长资产管理部经理集团、公司财务部经理1.资产处置包括资产出售、置换、抵押等资产信息汇总资产信息资产帐面信息分析资产状况提出资产处置建议评审批准否决资产处置维持现状或或帐务处理帐务处理24资产管理流程资产管理流程说明文件说明文件1 1 目的、
31、范围及适用目的、范围及适用为规范集团资产管理工作，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。整个工作年度适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是资产管理部经理资产管理部为流程控制协调部门，主持资金计划制定、监督执行、审批计划外资金使用及资金调配3 3 流程概要流程概要资产管理部主持汇总资产实物、变动以及帐面信息，作为分析基础。该环节责任人是资产管理部经理资产管理部主持每月度分析现有资产状况。该环节责任人是资产管理部经理资产管理部负责在现有资产状况基础上，及时发现问题，作出风险提示，提出资产处置建议。该环节责任人是资产管理部经理决策委员会审批
32、资产处置建议，否决、修改或通过。决策周期为一周，该环节责任人是集团董事长集团资产管理部监督和管理资产处置。该环节责任人是资产管理部经理集团及各公司财务经理根据资产原属性完成处置后的帐务处理，该环节责任人是集团或子公司财务经理4 4 相关流程交付品相关流程交付品 资产处置建议：资产状况分析、处置原因、建议的处置方式等流程说明文件流程说明文件25财务管理流程财务管理流程财务管理流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：财务总监审核:签署：董事长集团财务部各下属公司财务部责任人备注公司财务经理公司财务经理集团财务经理公司财务经理集团财务经理公司财务经理集团财务经理
33、财务总监1.集团财务部要求的其他财务信息月财务报表制定月度财务状况分析报告制定季度财务状况分析报告半年财务报表季财务报表其他财务信息其他财务信息其他财务信息制定半年财务状况分析报告其他财务信息年度财务报表制定年度财务状况分析报告编制集团合并报表年度计划预算制定流程1 1财务分析报告财务分析报告财务分析报告财务分析报告26财务管理流程财务管理流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团财务管理，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每月底、季度末、半年末和年末适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是财务总监财务部
34、为流程控制协调部门，监督财务信息汇报、主持财务分析、汇报和编制合并报表区域公司财务部负责配合集团财务部，及时提供所需信息、报表3 3 流程概要流程概要下属公司财务部每月5日前提交相应月度、季度、半年度、年度报表，财务状况分析报告，以及集团财务部要求的相关信息到集团财务部。该环节责任人是公司财务部经理集团财务部审核财务报表、信息及财务状况分析报告，每月十五日出具月度财务状况分析报告，该环节责任人是集团财务部经理集团财务部审核财务报表、信息及财务状况分析报告，每年四月十五日和十月十五日内出具第一和第三季度财务状况分析报告，该环节责任人是集团财务部经理集团财务部审核财务报表、信息及财务状况分析报告，
35、每年七月十五日之前出具半年财务状况分析报告，该环节责任人是集团财务总监集团财务部审核财务报表、信息及财务状况分析报告，次年二月三十日之前出具年度财务状况分析报告及财务报表，该环节责任人是集团财务总监4 4 相关流程交付品相关流程交付品 财务状况分析报告：流程说明文件流程说明文件27财务审计流程财务审计流程财务审计流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：审计监察中心总责任人：审计监察中心总监审核:签署：决策委员会审计监察中心外部审计机构各下属公司财务部责任人备注审计监察中心总监董事长审计监察中心总监区域公司财务经理审计监察中心总监审计监察中心总监董事长审计监察中心总监审计监察中
36、心总监1.内审完全由审计监察中心负责，如需外审，由审计监察中心选择、配合并管理外部审计机构完成审计2.审计报告附主要审计意见报决策委员会审批，决策委员会就重大事项 与被审计对象做相应沟通后提出处理建议与要求提出审计要求执行审计决议组建审计小组，下达审计通知制定并下达审计决议（处理意见）制定审计计划评审尽职调查拟订审计报告评审准备审计资料监督审计决议执行1 1提出审计决议要求否决通过2 228财务审计流程财务审计流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团审计工作，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每个审计时点
37、适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是审计监察中心总监财务部为流程控制协调部门，监督财务信息汇报、主持财务分析、汇报和编制合并报表被审计单位负责配合审计小组，及时提供所需信息并参与访谈3 3 流程概要流程概要半年、年度或临时审计时点，董事长提出审计需求审计监察中心五个工作日内制定审计计划报决策委员会审批。该环节责任人是公司审计监察中心总监决策委员会评审审计计划，提出修改建议或定稿。决策周期为一天，该环节责任人是董事长内部审计情况下，审计监察中心一个工作日内组建内部审计小组。外部审计情况下，外部审计机构五个工作日内成立外部审计小组，审计监察中心配合并监督工作。同时下达审计通知到被审计单位，该
38、环节责任人是审计监察中心总监被审计单位根据审计通知准备相关材料审计小组进场，进行尽职调查，开展审计工作，最终出具审计报告，该环节时间按照审计计划执行，责任人是审计小组组长决策委员会评审审计报告，提出修改建议或定稿，同时提出书面的审计决议要求，决策周期为三天，该环节责任人是集团董事长审计监察中心根据决策委员会要求，制定、下达并监督审计决议执行，改环节责任人时审计监察中心总监4 4 相关流程交付品相关流程交付品 审计报告审计决议流程说明文件流程说明文件29投资决策流程投资决策流程投资决策流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：战略发展部或营销策划中心总责任人：董事长审核:签署：决
39、策委员会战略发展部或营销策划中心集团财务部预算决算中心研发技术中心外部合作单位责任人备注营销策划中心总监或战略发展部经理营销策划中心总监或战略发展部经理董事长营销策划中心总监或战略发展部经理董事长1.非开发类业务，以及通过营销代理公司或房地产金融公司融资的房产开发业务由战略发展部牵头，其他传统开发类业务由集团营销策划中心牵头项目信息初步评估拟订项目建议书评审寻找新项目信息或或修改项目建议书否决通过否决通过项目立项三年战略规划立项调研，成立项目评估小组拟订可行性研究报告，完成投资估算和总体策划决策寻找新项目信息或或修改可研报告1 1项目建议流程项目可研流程30投资决策流程投资决策流程说明文件说明
40、文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团投资决策，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。集团需要投资决策的时点适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是集团董事长营销策划中心/战略发展部为流程控制协调部门，主持调研、评估，项目建议书和可行性研究报告的撰写，传统房地产开发业务由营销策划中心主持，非开发业务，以及通过房地产金融、营销代理融资合作的开发业务由战略发展部主持决策委员会是投资决策的主体研发技术中心、预算决算中心、集团财务部及外部设计单位作为项目评估小组成员共同完成可行性研究报告3 3 流程概要流程概要营销策划中心/战略
41、发展部主持对土地进行初步调研和评估，五个工作日之内制定项目建议书作为房地产集团总经理立项决策的依据。该环节责任人是营销策划中心总监房地产集团总经理决策是否立项，决策周期为三个工作日。该环节责任人是房地产集团总经理营销策划中心/战略发展部牵头与研发技术中心、预算决算中心、集团财务部及外部设计单位共同成立项目评估小组营销策划中心/战略发展部负责可行性研究总论撰写，领导项目小组于十五个工作日内共同完成项目可行性研究报告。该环节责任人是营销策划中心总监提交决策委员会审批，决定修改可研或项目立项，决策周期为一周。该环节责任人是集团董事长4 4 相关流程交付品相关流程交付品 项目建议书：对土地、经济和地块
42、环境、当地房地产市场与竞争格局、初步定位的建议可行性研究报告：项目背景、项目初步定位、容积率绿化率和户型配置、项目投资、成本与收益估算、集团资金安排的可行性流程说明文件流程说明文件31合同管理流程合同管理流程合同管理流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：合同主持部门总责任人：合同分管领导审核:签署：合同分管领导总裁办公室（法律顾问）合同主持部门合同相关部门责任人备注合同主持部门负责人法律顾问法律顾问法律顾问法律顾问分管领导合同主持部门负责人与法律顾问合同主持部门负责人与法律顾问1.集团层面的合同以及区域公司XX元以上的经济合同均需要申请总裁办公室法律顾问协助与审核2.作为法
43、律顾问参与合同拟订过程，提供法律建议集团合同范本否决通过制定并传达法律风险提示审核提出合同制定需求调整合同范本法律顾问参与制定相关合同2 2签订合同审批备案合同与风险提示否决通过1 132合同管理流程合同管理流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团合同管理，降低法律风险，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。集团签订经济合同的时点适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是合同分管领导合同主持部门为流程控制协调部门，主持合同签订全过程，协调各部门合作总裁办公室负责合同范本制定，合同审核、合同签订、合同法律风险预警、合同审核以及备案，分管领
44、导负责合同最终审批3 3 流程概要流程概要合同主持部门根据金额权限，集团所有经济合同以及区域公司XX元以上经济合同，向总裁办公室法律顾问提出合同制定需求。该环节责任人是合同主持部门经理/总监总裁办公室在与合同主持部门沟通确认需求的基础上，调整并提供该合同范本。改环节责任人是总裁办公室法律顾问总裁办公室作为法律顾问参与合同拟订过程，提供法律建议，改环节责任人是总裁办公室法律顾问总裁办公室负责审核经济合同，提出法律方面修改建议或通过，审核周期为三个工作日，改环节责任人是总裁办公室法律顾问负责将通过后的经济合同报决策委员会审批，同时，合同审批通过后下达风险提示书到合同主持部门合同分管领导决策经审核后
45、的合同，决策修改或定稿，决策周期为一天，该环节负责人是合同分管领导合同主持部门签订经济合同，总裁办公室于三个工作日内拟订并下达合同法律风险提示书合同主持部门与总裁办公室分别备案合同与法律风险提示书4 4 相关流程交付品相关流程交付品 法律风险提示书：合同中容易引起法律纠纷风险点的分析与风险回避建议流程说明文件流程说明文件33同时为同时为xxxx梳理了核心业务流程，形成以下二级流程架构梳理了核心业务流程，形成以下二级流程架构A.3项目策划流程B.3规划设计管理流程B.4施工图设计与会审流程B.1规划需求制定流程C.1总控计划制定流程销售管理C.10竣工验收流程C.8施工成本控制流程客户服务D.3
46、物业交接流程D.1营销策划流程D.4项目后评估流程土地获取A.2项目可研流程销售交房一级流程一级流程二级流程二级流程D D销售客服销售客服C C工程管理工程管理B B规划设计规划设计A A研发拓展研发拓展C.6施工进度控制流程C.7施工质量控制流程C.9施工变更管理流程C.2施工图预算流程C.4施工招投标流程A.1项目建议流程C.11竣工决算流程报批报建、证照办理C.3材料招投标流程B.2设计招投标流程C.5监理招投标流程D.2营销定价流程该施工图预算流程特指费率招投标状况下34具体业务流程由凯捷指导，已分配到相关责任部门书写，流程内容具体业务流程由凯捷指导，已分配到相关责任部门书写，流程内容
47、和任务界定和任务界定1 1A.1 A.1 项目建议流程项目建议流程A.2 A.2 项目可研流程项目可研流程A.3 A.3 项目策划流程项目策划流程内内 容容流程负责部门流程负责部门对土地进行初步评估，进行初步土地、产品和市场调研，以及简单经济测算，制定项项目建议书目建议书，建议立项调研或放弃子集团营销策划中心制定流程图、说明文件及项目建议书范本立项后，营销策划中心牵头成立项目评估小组由各个相关部门抽专人配合，共同完成可行性研究报告可行性研究报告作为拿地决策的依据子集团营销策划中心制定流程图、说明文件及可研报告范本决策委员会批准拿地后，子集团营销策划中心主持拟订项目营销策划与定位，区域公司营销企
48、划部协助并提出建议B.1 B.1 规划需求制定流程规划需求制定流程由子集团研发技术中心牵头，集团、子集团和区域公司各部门配合制定规划建议书规划建议书，明确提出规划需求子集团营销策划中心制定流程图、说明文件及相关表单子集团研发技术中心制定流程图、说明文件及规划建议书范本35流程内容和任务界定流程内容和任务界定2 2B.3 B.3 规划设计管理流程规划设计管理流程B.4 B.4 施工图设计会审流程施工图设计会审流程内内 容容流程负责部门流程负责部门子集团研发技术中心为主导，区域公司工程技术部配合，与设计院沟通配合并监督审核完成规划方案、初步设计规划方案、初步设计与项目概算项目概算，并组织最终会审子
49、集团研发技术中心制定流程图、说明文件区域公司工程技术部主持施工图设计与设计单位沟通配合并监督审核完成施工图，并组织集团和外部机构会审区域公司开发建设部制定流程图、说明文件C.1 C.1 总控计划制定流程总控计划制定流程从规划设计阶段，子集团研发策划中心指导区域公司工程技术部着手制定项目总控计项目总控计划书划书，并在施工图之后定稿，决策委员会最终审批，明确集团对项目总体控制目标，以及进度、成本、销售、推广进度控制计划区域公司开发建设部制定流程图、说明文件及总控计划书范本B.2 B.2 设计招投标流程设计招投标流程子集团研发技术中心主持设计招投标，子集团预算决算中心制定统一的招投标标准指导并进行监
50、督审核子集团研发技术中心制定流程图、说明文件子集团预算决算中心制定招投标标准与范本36流程内容和任务界定流程内容和任务界定3 3C.3 C.3 材料招投标流程材料招投标流程内内 容容流程负责部门流程负责部门区域公司材料配置部主持材料招投标，子集团预算决算中心制定统一的招投标标准指导并进行监督审核南京公司材料配置部制定流程图、说明文件，子集团预算决算中心制定招投标标准与范本C.2 C.2 施工图预算制定流程施工图预算制定流程区域公司投资预算部牵头，子集团预算决算中心指导，相关中心与区域公司相关配合，在概算的基础上制定项目施工图预算南京公司投资预算部制定流程图、说明文件C.4 C.4 施工招投标流