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1、 物流公司章程规章制度（通用5篇）物流公司章程规章制度1 1、目的 为加强公司的物流治理，妥当保管仓库库存物资，使选购物资入库及领用、产品出入库标准化，避开发生不必要的损失，特制定本规定。 2、范围 本规定包括产成品入库、销售、外协加工、选购物资入库、材料领用出库的相关治理。 3、物流治理的要求 全部物资应做到：每日清点、核对，保持帐、卡、物三全都，并依据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应准时清理，办理相关手续。 3.1产成品 3.1.1产成品的入库 3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、
2、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库治理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必需严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。 3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部供应的标准填写。 3.1.1.1.2入库单价一律按财务部供应的产值(不含税)价格填写。 3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、坚固、整齐、安全不超高。 3.1.2产成品出库 3.1.2.1产品销售发出时，必需经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部依据出库单开出门证，收发清单须购货单
3、位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。 3.1.2.2产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；其次步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清晰发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联前方可发货。 3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必需经公司总经理批准前方可发货。 3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月准时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应依据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。 3.1.2.5
4、对于售后效劳需用的产品必需经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后效劳人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。 3.1.2.6全部发出商品应在当月准时办理结算，若遇特别状况，最迟在2月内办理完结算手续。 3.2托付加工材料托付加工材料的出入手续由生产部帮助受托加工单位办理，并负责托付加工材料的收回。 3.2.1托付加工材料出库 3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括：领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。 3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、
5、受托加工单位各一份。 3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。 3.2.2托付加工材料完工入库 3.2.2.1入库程序同材料入库程序一样，同时按入库数量削减托付加工材料数量 3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丧失的应填“托付加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，伴同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。 3.2.2.3托付加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按托付加工协议价格办理。 3.2.2.4托付加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2
6、个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。 3.3选购物资 3.3.1选购物资入库 3.3.1.1仓库保管员依据选购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，依据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，精确无误。 3.3.1.2无选购发票的物资可依据同类物资的账面价格或市场价格(选购员供应)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交选购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲x年x月x日暂估”，再办理正式入库。 物流公司章程规章制度2 一、公司形象 1、员工必需清晰地了解公司的经营范围和治理构造，并能向客户及外界正确地介绍公司状况。 2、在接待公司
7、内外人员的垂询、要求等任何场合，应凝视对方，微笑应答，切不行冒犯对方。 3、在任何场合应用语标准，语气温柔，音量适中，严禁大声喧哗。 4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。 5、接听电话应准时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及款待来宾时，必需时刻注意公司形象，根据详细规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。 7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。 8、员工要注意个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。 二、生活作
8、息 1、员工应严格根据公司统一的工作作息时间规定上下班。 2、作息时间规定 作息时间表 上班时间8：00 午休时间12：0013：30 下班时间17：30 3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。 4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成局部。 5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退前方可离开公司。 6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。 7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准前方可休息。 8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓舞员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司
9、要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许前方可加班。 1)、加班费标准 公司规定加班费标准为10元/小时； 2)、加班费领取 加班费领取时间为每月10日(工资发放日)。 三、卫生标准 1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的干净。 2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发觉不清洁的状况，应准时清理。 3、员工在公司内接待来访客人，事后需马上清理睬客区。 4、办公区域内严禁吸烟。 5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最终离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应当关闭的设施。 6、要爱惜办公区域的花木。 四、公司宗旨：
10、以人为本，诚信效劳，追求实效，实现双赢。 五、物流工作的岗位要求 1、业务部工作职责 (1)业务部的工作人员积极的开发业务市场。 (2)负责现有业务资源的治理、建立业务客户档案，同时也要做好各笔业务的收发货台帐。 (3)负责车辆调配工作，帮助跟单员做好货物跟踪。 (4)做好回单治理，催促回单的准时发送与回收。 (5)参加货物运输过程中意外状况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。 (6)礼貌接待每一个客户，必需做到有问必答，有求必应的良好作风。 2、业务员的工作职责 (1)听从调度安排，听从调度治理，喜爱本职工作。 (2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜寻新的物流信息。 (
11、3)全面把握每笔业务的特点，合理利用车载力量，轻重货物要搭配装载。尽量削减运输工具的铺张。 (4)做好业务档案、登记治理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等具体资料，以明确经济责任。 (5)要把握好货物质量关，检查是否属于危急品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清晰。 (6)业务员必需要说一般话，接待客户言语要严厉，杜肯定客户说粗话，使客户来的快乐，走的满足。 (7)业务员应即时的将每笔业务的真实状况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。 3、配送司机治理 (1)司机是公司运输工具的操作人员，担当着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳
12、的精神，一心为公司的思想理念。 (2)每位司机必需听从调度治理和安排，司机不得拒绝。 (3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。 (4)司机要疼惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥当保管，丧失由司机照价赔偿。 (5)车辆装载货物时司机必需在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必需将雨布，网子同时掩盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。 (6)车辆到达目的地后，司机必需参加用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单治理员。
13、(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的”习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路状况实行安全、经济实惠的运行方法。 (8)司机必需拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。 4、装卸工工作要求 (1)调度室依据每天装车规划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车.并且要求严格遵守客户的各项规章制度。 (2)装卸工在装、卸货时，肯定要根据货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若消失数量不符或质量问题时，要准时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，以停顿作业。 (3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎坚固。 (4)装卸工装、卸完毕后，要
14、驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。 (5)装卸工对装、卸地点熟识时，由其将车辆带入目的地进展作业。作业完毕后，若司机就便离开时，则装卸工自行乘坐工交车回站(车票报销)。 物流公司章程规章制度3 搞好物流治理不仅是库管员的责任，而是每位员工义不容辞的责任。为进一步加强物流治理，为生产、营销等部门供应真实牢靠的数据，特制定本规定。 一、全部物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位库管员作业指导书内容 二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中
15、，做到随进、出，随记账，保证账实相符。 三、娴熟把握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字精确、标识存放、帐实相符。 四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字；对没有出库单和入库单私自进出的将赐予当事人经济惩罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，根据中标书中中标价格、数量填写出库单；未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发工作派遣单发货。 五、库管员要常常对库存产品进展清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进展清资调帐，发觉因工作失误造成账实不符的一次扣
16、岗位责任制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。 六、库管员要保管好有关单据，对因失误丧失单据的一次扣岗位责任制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额赐予赔偿。 七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发觉一处不符的扣20分岗位责任制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。 八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员缘由造成外协加工户对帐、财务下帐不准时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。 九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据不合格品处置单，
17、工序流转库库管员开据出库单；已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。 十、产品退货。三包人员将现场效劳单附件到东厂办理入库，入库单由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场效劳报告单作为财务报销差旅费附件；营销部以现场效劳报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件；质量部依据现场效劳报告单、入库单拆卸、检查退货缘由进展责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开出库单，总厂开入库单存放到零件成品库。没有现场效劳报告单、入库单的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人
18、岗位责任制考核分50分，并勒令改正。 十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回；外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。 十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。 十三、有关单据的要求： 1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进展数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。 2、原材
19、料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算本钱用，一联作为出门证。 3、生产投料单(下料工作令)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。 4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写工程有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。 5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。 6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一
20、联结算工资用，一联统计员保存，一联交操，操作为核对工资的依据。该单工程包括规划、实领、废品和完工状况。 7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。 物流公司章程规章制度4 第一章总则 第一条爲加强财务治理，标准财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务治理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。 其次条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务治理的根本任务和方法： （一）筹集资金和有效使
21、用资金，监视资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务治理根底工作，建立健全财务治理制度，仔细做好财务收支的规划、掌握、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的治理，以提高会计资讯的准时性和精确性。 （四）监视公司财産的购建、保管和使用，协作综合治理部定期进展财産清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务治理是公司经营治理的一个重要方面，公司财务治理中心对财务治理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要仔细执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司隐秘。 其次章财务治理的根底工作 第五条加强原始凭证治理，做到制度化、标准化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务