《银行反洗钱风险管理报告（模板）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行反洗钱风险管理报告（模板）.docx（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、XX银行XX分行2021年度反洗钱风险管理报告XX银行XX分行作为一家新创设机构，总行及分行领导层高度重 视反洗钱工作，在总行及分行领导的大力支持和全体员工的努力下, 反洗钱工作有序开展，逐步推进，进一步提高了分行的经营管理能力。 分行全体员工勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，高度重视洗 钱和恐怖融资活动，建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识 别和评估分行面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策 和程序。现将本年度的反洗钱工作汇报如下：一、2021年反洗钱工作完成情况（一）建立和完善反洗钱工作组织体系1、分行设立反洗钱和反恐怖融资工作领导小组，组长由分行行 长担任，副组长由分
2、行分管反洗钱和反恐怖融资工作的负责人担任, 成员包括分行高级管理层和各部室主要负责人。2、分行反洗钱和反恐怖融资工作领导小组下设办公室，小组办 公室设在分行运营管理部，办公室主任由运营管理部负责人担任。运 营管理部是分行反洗钱和反恐怖融资工作的牵头部门，配备专职人员 从事反洗钱和反恐怖融资风险管理日常工作。（二）制定和完善反洗钱各项制度及办法完成XX分行反洗钱反恐怖融资管理办法的制定，明确了各部 门反洗钱工作职责；制定反洗钱尽职调查问卷及评估表的制定, 完善了分行业务和其他业务往来的反洗钱合规性；（三）积极开展反洗钱业务培训1、为进一步提升分行员工对反洗钱工作的理解和牢固反洗钱意 识，我行于2
3、021年3月对分行所有员工进行主题为“反洗钱监管新 态势与银行业的恰当应对”的线上反洗钱培训会议；2、我行积极参加总行法律合规部组织的反洗钱培训会议，认真 学习业务部门反洗钱工作指引等制度，严格按照总行要求布置及 落实反洗钱工作。二、2022年反洗钱主要工作思路1、对照金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（内容， 密切关注后续反洗钱监管动态，及时根据要求完成分行反洗钱工作。2、加强与监管和总行反洗钱部门的沟通，依托于总行的反洗钱 能力，加快反洗钱系统的建设工作。3、继续加强分行内部的反洗钱培训工作，尤其是新入员工的反 洗钱知识培训，使反洗钱业务渗透到分行每一个岗位。XX分行运营管理部2022年2月