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1、集团公司监事会议事规那么集团公司监事会议事规那么第一条 为保证XXXX集团公司监事会（以下简称：监事会）依法行使权利、履行职责、承当义务，依据公司法、XXXX市国有资产监督管理委员会关于加强市属国有重点企业监事会工作的意见、XXXX市市属国有重点企业监事会工作指引 以及公司章程，制定本规那么。第二条 监事会议事以监事会会议的形式进行，监事会 会议分为定期会议和临时会议。第三条 监事会定期会议每年至少召开两次。在会议前,应当向全体监事征集会议提案。第四条 监事会临时会议应当在出现以下情况之一的 十日内召开：（一）监事提议召开时；（二）XXXX集团公司（以下简称：集团公司）董事会会议 通过了违反法
2、律、法规、公司章程和其他有关规定的决议时；（三）集团公司董事、高管人员的不当行为有可能损害 企业利益时；（四）公司章程规定的其他情形。第五条监事提议召开监事会临时会议，应当通过监事会办公室或者直接向监事长提交经提议监事签字的书面提 议。书面提议内容为：（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;（四）有明确和具体的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日期等。第六条 监事会会议均采用现场会议方式。第七条监事会办公室负责收集监事会审议事项和监事提议事项，并及时提交监事长，由监事长决定是否提交监事会审议。监事会会议除审议提案外，以下事项
3、应当由监事会会议讨论通过：（一）监事会内部管理制度的制定、修改；（二）监事会年度工作计划、检查工作方案的拟订和呈 报；（三）监事会报告的审定和呈报；（四）应当由监事会作出决议的事项；（五）监事长认为应当交由监事会会议讨论通过的其他 重大事项。第八条 监事会会议由监事长召集并签发召集会议的 通知。监事会会议通知，应当至少提前五天，以书面通知提交全体监事。通知包括举行会议的日期、地点、会议期限、议程及有关资料、发出通知的日期等。通知提交方式可以通过直接送达、电子邮件或其他方式。非直接送达的，应 通过确认并做好相应记录。因情况紧急需尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者方式发出会议通知，但召
4、集人应当在会议上 做出说明。第九条 会议通知发出前，监事长可以组织安排与所有 监事的沟通和联络，获得监事关于有关议案的意见或建议,以完善有关议案，确定议程。当二分之一以上监事认为某项议案资料不充分或论证不明确时，可联名提出缓议该议案,监事长应予采纳。第十条 监事会会议由监事长召集并主持，全体监事参 加。监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第一条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可 举行。监事会会议应当由监事本人出席，因故不能出席会议的，应书面委托其他监事代为出席并行使职权。委托书应当载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人 签名
5、或盖章。监事会在审议有关议案和报告时，可邀请董事长、总裁、副总裁以及相关人员列席会议，对有关事项作必要的说明，并回答监事会所关注的问题。第十二条 监事会会议用“XX“XX集团公司监事会第X X届X X次会议”表示。第十三条监事会会议审议程序：（一）会议主持人提请与会监事对各项议案发说明确意 见；（二）会议主持人应当根据有关议案的内容，要求董事、高管人员或其他相关人员到会说明情况或接受质询；（三）对审议事项进行表决，形成会议决议。第十四条监事会审议议案，所有与会监事须发表赞成、反对或弃权的意见。代为出席会议的监事应当在授权范围内 代表委托人行使权利。监事未出席某次监事会会议，也未委 托代表出席的
6、，应视为放弃在该次会议上的表决权。第十五条监事会表决采取投票表决方式，对每一审议事项进行一次投票表决，监事投票作为会议档案资料存档。赞成票与反对票相等时，监事长可增加一票表决票。监事出席监事会会议时，享有一人一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。第十六条 监事会会议形成的决议文件，由监事签名并 承当相应责任。第十七条监事长应指定专人记录和整理监事会所议事项，每次会议的记录应在与会后三日内提供给全体与会监事审阅。出席会议的监事和记录人应在会议记录上签名。监事对会议记录有异议的，可以在签字时做出书面说明。监事对会议记录既不确认，也不做出说明或报告的，视为完全同意会议记录内容。第十八条 监事
7、会应对会议过程做详细的会议记录，作 为监事会决议的书面证明材料之一。第十九条 监事会会议记录应包括：会议召开的日期、地点、主持人姓名；出席监事的姓名及办理委托出席手续的委托人、代理人姓名；会议议程；监事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权 的票数）。第二十条 监事会对所议事项，一般应做出决定形成监 事会决议。第二一条监事会办公室应将会议记录进行整理，形 成监事会会议决议或监事会会议纪要。监事会会议决议由投票的监事签字确认，监事会 会议纪要由监事长签发。第二十二条 监事会会议决议、监事会会议纪要、监事会会议记录 应与监事会会议审议议案、出席会议的 监事签到表及代理出席委托书一并作为重要档案，由监事会指定专人保管，并按规定进行归档或移交。第二十三条监事长应主动掌握有关决议的执行情况,及时向监事会报告并提出建议。第二十四条 监事会作出的决议，如涉及提议召开集团 公司董事会临时会议提案的，应及时以书面形式向集团公司董事会提出会议议题和内容完整的提案，并应保证提案内容符合法律法规和公司章程的规定。第二十五条本规那么未尽事宜，依照中华人民共和国公司法等有关法律、行政法规和公司章程办理。第二十六条 本规那么由监事会负责解释。第二十七条 本规那么于X X年X X月X X日，经集团公司监事 会第X X届X X次会议审议通过，即日起实施。