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1、2021 年董事会职权及其主要授权事项清单2021 年董事会职权及其主要授权事项清单目录1、干部、人事工作 32. 规度制订及修订 33. 组织机构 44. 改革改制 45. 战略规划、 56. 投资项目 57. 融资 68. 资产处置 69, 财务管理及资金支付1。.行政、科技.莒销工作11. 公司治理工作12. 对外捐赠.决策主体及权限序号党委总经理决策林董事会董事長备注前无前置硏究置 需研 前究 置聘任或者解聘公司总经 日，人1事工作理、堇事会秘书；根据总经理的提名、聘任或者解聘公司副 总经理、财务负责人等高级集团推荐（V决定除董事会秘书 外）管理人员. 并决 定具报酬事项和奖惩事项公司
2、章程章2 草案和修改 V制订程报方案批3 2.规 公司联管章理制度4 制度 董事会工制 作制度V决定V决定决定订及5 修 公択体赊V订公司内部管6 理机构的设V3 娜置机 公司重大职V7 构 责的调整4 .改 公司所属单革8位破产、改改制 制、羨并重制订V（决事项定）报批组、吸 收合井、分立、解散或者变更公司形式公司増加或者减少注册9资本、发行债券或其他证券及上市方案 收购本公司股票或者台10 并、分立、解散及变更公司形式的方案方V案报批方V室报批V11 三年滚动计计划划报批125 .五年发展规V决定划枝略 规划报批13规 信息化五划， 年规划经营方V决定14计划针、年度经V制订营计划15中长期科技发展规划V决定16公司的经営计划和投决定资方室17年 计 划 戻 （含固投 定资产资 投资、投信息化200经审计净资产20% 决定200项目追加20% 6.投决圣资200经审决定加决定MX） 批额金 發 V划鼬 单 项1001001（K）亜批蛙 00020度 （项）年设施大设修计划备 外项目单项或批量金经审计净资产决定2000 决定单项或追加