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1、对董事会工作汇报共对董事会工作汇报共 4 4 篇篇第 1 篇：经理层对董事会工作汇报制度XXXXXX 公司经理层向董事会/董事长汇报工作制度第一章 目的第一条为进一步标准工作程序、严肃工作纪律，明确报告工作的程序、内容和原那么，确保经办事项不误办、不漏办，特制定本制度。第二章 原那么第二条 总公司总经理、副总经理，各子公司总经理、副总经理向董事会/董事长负责汇报工作，原那么上不越级请示报告。凡责权范围内能解决的事项，可不再向董事会/董事长请示报告。凡消费、经营活动中的重要事项包括以公司名义的对外公务活动或责权范围内不能解决的事项，都应及时请示报告必要时以书面形式请示报告。第三条请示报告原那么：
2、分管副总的工作向总经理请示报告并负责督办；总经理向董事会/董事长请示汇报并负责落实；必要时分管副总可直接向董事会/董事长请示汇报并负责落实。第 1 页 共 63 页第三章 要求第四条凡要求在事前或事中请示报告的重要事项，不得在事后报告；要求事后报告的事项，应在领导要求完成的时间内报告。对-1 第十条定期工作报告制度：配合定期董事会的召开，经理层应提交书面的工作报告，汇报报告期内工作开展情况、预算执行情况以及经营中存在的主要问题和建议。第十一条财务报告制度：每月定期向董事会/董事长、监事会报送资产负债表、利润表和现金流量表；每季度向董事会/董事长、监事会报送财务分析p报告。第十二条日常报告制度：
3、在董事会和监事会闭会期间，经理层应经常就公司消费经营和资产运作等日常工作向董事长进展非正式报告。第十三条质询制度：公司董事长、董事或监事在不影响工作的前提下，可以就详细问题质询经理层人员，被质询人员应积极配合，提供真实信息，但有权回绝董事越权发出的工作指令。第十四条突发重大报告制度：对于公司经营中发生的突发性事件或者重大事件，经理层应在事件发生后立即向董事长报告，并在 5 个工作日内向董事会提交书面报告，通报情第 2 页 共 63 页况；在事件处理后 5 个工作日内向董事会提交书面处理报告，通报处理情况。应报告的突发事件或重大事件包括：1.1.重要合同的订立、变更和终止；重要合同的订立、变更和
4、终止；2.2.大额银行退票；3.3.重大经营性或非经营性亏损；重大经营性或非经营性亏损；4.4.资产遭受重大损失；-3第 2 篇：董事会工作汇报篇 1：董事会年度工作总结 董事会年度工作总结 各位董事：2023 年度是本届董事会任期内的最后一个工作年度。公司董事会根据公司法、公司章程和董事会工作条例，以及国家有关法律、法规的规定，认真履行职责，积极贯彻调整业务构造、夯实实业根底的开展策略，率领公司全体员工克制了原材料价格大幅上涨、国家宏观政策调整等诸多不利因素，努力拼搏，迎难而上，经过一年的团结奋斗，公司的各项工作完成了预期目的，经营业绩有所上升。现将 2023年度董事会工作报告如下：一、报告
5、期内公司日常经营情况一、报告期内公司日常经营情况一主要经营成果数据：本报告期公司新签合同额 114,403 万元人民币下同，比 2023 年增长 81.93；实现利润总额 6,294 万元，比 2023 年增长 25.73;净利润 5,103 万元，比 2023 年增长第 3 页 共 63 页24.89；净资产收益率 5.92，比 2023 年增长 1.06%；每股收益 0.17 元。二经营管理工作概况：1 1、经营工作概况：、经营工作概况：1dap 工程正式复工，成套设备出口工程开发获得一定进展。孟加拉 dap 工程年内正式复工，我国政府有关部门同意将为该工程提供 2 亿元人民币优惠贷款的余
6、额1.5 亿元延期使用，同时原那么同意将原拟由我公司为该工程提供约 2.5 亿元出口卖方信贷改为中国政府优惠贷款，为该工程后续顺利执行创造了非常有利的条件。目前，我方已收到 1.5亿元工程款，2.5 亿元的信贷转优贷工作也正在进展中。缅甸一亿元优惠贷款工程和向孟加拉铁路局提供钢轨工程执行完毕并移交；摩洛哥诊疗所工程合同于 2023 年 5 月份正式签定，合同额 12,500 万元人民币，中国进出口银行与摩洛哥财政部于 12 月份就该工程签订了中国政府优惠贷款协议，目前摩洛哥政府已批准该工程合同，公司正在进展工程施行前的准备工作；年内签定为北京世贸中环工程代理采购设备材料工程合同，目前执行顺利。
7、2一般贸易进出口业务保持稳定开展本报告期，一般贸易业务面临了严峻的经营形势。公司上下齐心协力、努力开拓，使该项业务仍保持了规模和效益持续增长的较好业绩。公第 4 页 共 63 页司全年完成对古巴贸易经营额约 3,110 万美元，其中向古巴出口纺织品及服装辅料业务较 2023 年明显扩大，完成经营额约 1000 万美元；此外，还完成向古巴出口乐器、机电、塑料制品等；公司努力克制货船滞港期过长以及运费上涨等困难，于今年 2 月完成了 2 万吨芸豆的发运工作。年内，完成为朝鲜采购城市供水设备材料工程的采购发运工作；向朝鲜出口零配件和为坦赞铁路提供零配件工程的合同签订、订货发运工作进展顺利；向朝鲜提供
8、 1.8 亿元人民币设备、零配件和材料工程，我公司现正与朝方进展技术协商和分批签约。向几内亚提供两辆转播车工程完成发货、技术效劳工作并顺利移交；缅甸水轮机组等一般物资供给工程订货工作正在进展中；公司还完成了 20232023 年度 1000 吨可可豆的收买和发运工作及20232023 年度 690 吨可可豆的收买工作。3实业工程经营和对外投资公司战略性实业投资业务获得历史性打破，业务构造调整初见成效。经过科学研究和充分论证，2023 年成功完成对鹿泉东方鼎鑫水泥的间接控股收买，目前进入整合期，该公司消费经营保持了平稳的开展势头。公司还积极尝试业务创新，通过参股青岛中成银储开展，间接参与银行不良
9、资产处置进展资本运营，开发青岛房地产工程，创造新的业务增长点。多哥糖联面对多哥经济低迷、进口糖冲击和原材料价格上涨等不利形第 5 页 共 63 页势，积极开拓思路，采取适时调整价格、增加汇兑收益、落实出口欧盟配额等有效措施，圆满完成了年度经营任务。中吉纸业受股权和管理权背离、流动资金严重缺乏等关键问题制约，经营存在一定困难，公司对近期吉局势变化予以亲密关注，并积极讨论改变企业现状的方式。公司对境内现有对外投资工程加强管理，对重大影响公司，通过派出董事和监事及时理解、掌握被投资企业的经营管理情况，提出意见和建议，在企业的董事会、监事会、股东会上行使参与决策的权利。2 2、管理工作概况：、管理工作
10、概况：本报告期内，公司在 iso9000 质量管理体系认证审核，完善企业信息化建立、推行全面预算管理体系、标准资金安排和使用、深化薪酬制度和人力资管理等方面做了大量积极而又有意义的工作，公司管理平台又得到新的提升。二、董事会日常工作情况二、董事会日常工作情况一董事会建立1 1、公司治理状况、公司治理状况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准那么和其他有关上市公司治理文件的要求标准运作，根据中国证监会新出台的有关文件精神，对照公司实际情况及时修订、完善公司的内部治理制度。报告期内，公司修订了中成进出口股份章程，对公司行为进展了标准；公司第 6 页 共 63 页股东大会、董事会、监事
11、会操作合规、运作有效，维护了投资者和公司利益；公司治理的实际情况与中国证监会规定的有关上市公司治理的标准性要求根本不存在差异。2 2、独立董事履行职责情况、独立董事履行职责情况报告期内，公司共有独立董事三名，分别是财务和行业方面的专家。报告期内，公司独立董事勤勉尽责，在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的标准性，按时参加董事会和股东大会，不能亲自出席董事会会议，按规定委托其他独立董事出席并行使表决权，在重大决策和日常工作中，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。独立董事对“聘会计师事务所的议案”、“变更募集资金投向的议案”等重大事项进展了审核并发表了独立意见。独立董事没有对公司
12、有关事项提出异议。二董事会日常工作：1 1、董事会会议情况：、董事会会议情况：本报告期公司召开董事会会议 10 次，审议涉及各类定期报告、公司章程修改、重大经营事项等有关议案 24 项，均形成决议。公司董事会还以表决的方式审议通过了关于提议召开中成进出口股份二三年年度股东大会的议案、关于提议召开 XX 年度第一次临时股东大会的议案。公司董事会的高效运转，保障了各项经营管理工作的顺利开展。第 7 页 共 63 页2、董事会对股东大会决议的执行情况1公司 2023 年年度股东大会审议通过了 2023 年度利润分配方案，2023 年 7月 15 日公司施行了上述利润分配方案。2公司 2023 年年度
13、股东大会通过了关于向中国建立银行申请金额为 3 亿元人民币和 5 亿元人民币的免保综合授信额度的提案、向中国银行申请金额为 3900 万美元的综合授信额度的提案和向交通银行申请金额为 3 亿元人民币的综合授信额度的提案，公司均已与上述银行签定了综合免保授信额度协议。3公司 2023 年年度股东大会通过了利用剩余募集资金对北京华业大盛科技增资的提案，该公司注册资本增加的工商变更登记手续已办理完毕。3 3、信息披露工作、信息披露工作公司严格按照有关法律法规、监管部门的工作要求及公司内部有关规章的规定，在认真做好强迫性信息披露的同时，主动及时地披露可能对股东和其它利益相关者决策产生本质性影响的信息，
14、得到了有关方面的表扬。4、投资者关系管理 一年来公司董事会高度重视投资者关系管理工作的重要性，认真贯彻执行“实在保护投资者特别是公众投资者的合法权益”的指示精神，以制度建立推动投资者关系管理工作的标准化、制度化。结合工作要求和公司实际在投资者接待、答复咨询、联络股东、媒体采访及与监管部门的第 8 页 共 63 页沟通等方面做了大量的工作。公司还通过与投资者沟通的网络信息平台及时、准确、详细地与投资者之间建立双向沟通，形成良性互动。5、专项工作 1根据京证监发20231 号关于贯彻落实的通知，公司认真组织学习和领会通知精神，按照要求认真自查，未发现有股权托管等实际控制权转移的情况，并向北京证监局
15、及时报送了上市公司股权托管情况调查表。2根据京证监发2023114 号关于对上市公司短期投资情况清理自查的通知，公司针对短期投资情况进展了认真清理自查，对可能存在的投资风险及损失客观真实地进展分析p和判断。3根据京证公司发202311 号文关于统计北京辖区上市公司相关情况的通知，公司经自查未有违规担保、委托理财、重大资产重组事项，相关资金占用情况统计表和募集资金使用情况统计表已按时报送北京证监局。4根据京证公司发20234 号关于进一步加强根底性制度建立完善投资者关系管理工作的通知精神，同时结合国家有关法律法规的要求以及中国证券监视管理委员会、深圳证券交易所和北京证监局的相关规定,公司制定了投
16、资者关系管理工作制度、信息披露管理制度。第 9 页 共 63 页5根据京证公司发20234 号文、国务院关于推进资本市场改革开放和稳定开展的假设干意见和 2023 年全国证券期货监管工作会议的有关精神，公司根据上市公司治理准那么、公开发行股票公司信息披露施行细那么、关于加强社会公众股股东权益保护的假设干规定等相关标准性文件的规定，对投资者关系管理工作制度、信息披露管理制度、公司章程和其他内部控制制度进展了修改和完善；按照中国证监会 披露要求和深交所新修订的股票上市规那么的规定，制定了公司重大信息内部报告制度和独立董事工作制度；上述制度现已提交本次董事会会议审议。6一年来公司董事会及时向公司各位
17、董事、监事及高管人员传送中国证监会、交易所、证监局及其它有关方面的相关文件通报、专项通讯，保证了上述人员及时掌握政策、市场动态和新的工作要求。各位董事，本届董事会的任期即将完毕，衷心感谢大家三年来为公司开展所付出的艰辛努力，并祝愿公司在将来的岁月里事业兴隆，开展顺利。篇 2：2023 年度董事会工作报告精典版本 二 0 一四年度董事会工作报告 各位股东代表：第 10 页 共 63 页根据公司章程规定和董事会的安排，我代表公司董事会向股东大会作 2023 年度工作报告，请予审议。一、一、20232023 年工作回忆年工作回忆2023 年度，董事会认真履行赋予的职责，发挥调控作用，抓机遇、谋决策、
18、积极作为、攻坚克难，推进新目的、新开展。全年实现发出商品亿元，销售收入亿元，利税亿元，利润亿元。成绩的获得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢！现围绕市场、科技创新、重点工程三个方面作简要报告。1强化市场运作面对宏观经济形势变化带来的挑战，积极应对，使公司在市场逆境中得到稳中推进。一是国内市场：市场占有率稳中有升，全年实现发出商品亿元，资金回笼亿元；市场实现零的打破，全年实现开票销售万元；市场迅速崛起，全年实现开票销售亿元，较往年增幅 1 倍。二是自营市场：在稳定老客户的根底上，积极拓展、市场。全年实现销售发货亿元，资金回笼亿元，创历史最好程度。同时，公
19、司顺利通过预审和产品预审，并迎来了、等国际高端石油公司第 11 页 共 63 页的预审，审核获 95 高分，在其供给商中名列前茅。2坚持科技创新围绕石油机械产品的核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。一是完成局部 pr2 产品的第三方认证，为形成新的经济增长点奠定根底。二是新产品井口在销售业绩创历史最好程度。三是全年完成各类方案工程申报工作 30 多项，争取各类科技工程资金 1000 多万元。3狠抓重点工程按照“科学调研、合理编制、稳步施行、提升装备、扩大产能”的技改思路，全年实现技改投入万元。一是根据现有产品构造及市场产品实际需求，以及国际大公司验厂要求，对消费线设备进展“填平，补齐”。二
20、是启动重点工程前期根底建立，三是完成工程建立，紧抓取证，并正式投产运营。各位股东代表，过去一年，我们虽然取了一定成绩，值得欣慰，但我们也要清醒地看到，我们工作中也存在一些缺乏：一是各项指标完成情况与年初制定的方针目的差距较大。二是通过、在处理事件的方式上、主动性方面暴露出很多问题。三是准备等问题。这些问题都需要我们在今后的工作中正视和解决。二、二、20232023 年工作目的与主要任务年工作目的与主要任务第 12 页 共 63 页2023 年是我们深化贯彻落实十八大和十八届四中全会精神，完成集团“十二五”规划的攻坚之年，更是进步经营效益、培育盈利才能、提升公司开展战略的重要一年。围绕“十二五”
21、规划目的，董事会拟订工作目的，2023年主要任务是：以“全面完成 2233、1133 工程，在更高起点上推进集团与公司又快又好开展”为总目的，通过“三个坚持”、“三个提升”，实现“三个创始”。主要目的是：集团实现开票销售亿元，利税总额 亿元；公司实现开票销售亿元，净利润亿元，重点拓展个新市场，开发项重点新产品。为实现上述任务和目的，今年董事会将重点做好三个方面工作：一坚持市场引领创新，提升市场份额，创始市场开展新场面。紧紧围绕年初集团制定的方针目的，以新的创新理念，引领市场运作，提升市场份额。一是稳固和拓展现有市场。国内主要继续稳固市场和市场；提升市场；国外在代理方面利用现有优质资，稳固国外市
22、场;积极开拓自营市场，进步自营市场份额。二是运作重点新市场。市场，争取该市场的全球配套时机，形成最大经济增长点；市场，通过金石的运作，力争市场成为新的销售亮点。市场，通过的深度代理合作，进一步拓展第 13 页 共 63 页市场份额；三是施行企业晋级战略。紧抓国际高端石油公司供给商预审机遇，利用技术优势、质量优势、品牌优势，迅速提升，进军世界一流供给商阵营。二坚持科技创新驱动，提升竞争力，创始产业晋级新场面 扎实推进创新驱动战略，以创新培育产业晋级，促进创新成果转化为高端产品、高端产业，加快形成新的开展动力。一是确保完成、3 项重点新产品开发的工作，为开拓新市场奠定坚实根底。二是完成工程建立，以
23、及大件装配试压油漆消费线，力争在、等新工程上有打破。三是完成公司水玻璃砂消费线搬迁和热处理车间改造晋级，为企业晋级、开展高端产品做好根底准备工作。四是完成江苏省重大成果转化工程、国家战略推进工程的验收工作，继续推动省级重点实验室和国家级企业中心的申报工作。三坚持管理创新，提升管理程度，创始管理晋级新场面 紧紧围绕“标准经营行为、构建科学体系、推进信息管理、保证增值增效”的要求，实现管理创新的目的。一是适应高端市场开展需求，实现消费管理创新，建立“高精尖”现代化车间，坚决做到“三美”，即环境美、行为美、产品美。二是利用工业化和信息化，推进 erp 信息化管理，实现“双统一”，即数控编程统一归口编
24、制、产品消费与质量控制统一监第 14 页 共 63 页管。三是强化管理评审，做到“两杜绝，一确保，一个零”，即杜绝分工不明、杜绝职责不清，确保责任到人，实现工作零失误。四是强化内部经济核算，围绕会计核算和统计核算进步劳动消费率、减能增效，调动广阔职工积极性和创造性、提升企业经济效益。各位股东，2023 年公司的工作目的已经确定，希望各位股东秉承“，”的企业精神，凝心聚力、目的不降、压力不减、持续发力、乘势而上，在新常态、新起点下，为实现公司新开展、新跨越再做新奉献。谢谢大家！2023 年 3 月 29 日篇 3：董事会工作汇报样本 董事会执行董事公司 2023 年度工作报告 2023 年 7
25、月 目 录第一局部董事会执行董事运作根本情况一、公司治理构造一、公司治理构造一 董事会调整前情况二 董事会调整后情况二、董事会执行董事组成情况二、董事会执行董事组成情况三、董事会执行董事会议召开详细情况三、董事会执行董事会议召开详细情况包括会议召开时间、地点、次数、参加人员、审议的各项详细议案及决策程序等，均应列说明示，一一说明第 15 页 共 63 页四、董事履职情况四、董事履职情况参加会议情况、表决情况、发表意见以及被采纳情况等，列说明示，并应阐述所起到的作用五、董事会制度建立情况五、董事会制度建立情况包括公司投资管理、人事任免、绩效考核、财务管理、重大经营管理及风险管控等制度建立情况，要
26、求列说明示各项详细制度名称以及对企业改革开展所起到的作用第二局部 2023 年董事会执行董事的主要工作一、董事会执行董事主要工作一、董事会执行董事主要工作一 董事会执行董事标准运作情况二 公司“十二五”开展规划编制情况三 人才队伍建立情况四 履行社会责任情况二、企业改革与开展情况二、企业改革与开展情况第三局部 对公司将来开展的展望一、经营环境分析一、经营环境分析pp二、行业比拟分析二、行业比拟分析pp三、机遇与挑战、困难与优势 第四局部 存在的问题一、董事会执行董事运作问题一、董事会执行董事运作问题二、企业改革开展问题二、企业改革开展问题第 16 页 共 63 页三、企业内部管控问题 第五局部
27、 2023 年董事会执行董事工作重点一、全面完成一、全面完成 20232023 年预算目的年预算目的二、2023 年上半年董事会执行董事主要工作完成情况三、董事会执行董事自身建立三、董事会执行董事自身建立四、推进重点工程落地四、推进重点工程落地五、公司内控建立五、公司内控建立六、业绩考核与人力资建立六、业绩考核与人力资建立七、履行社会责任七、履行社会责任 第六局部体会与考虑第六局部体会与考虑第 3 篇：董事会工作汇报各位董事：2023 年度是本届董事会任期内的最后一个工作年度。公司董事会根据公司法、公司章程和董事会工作条例，以及国家有关法律、法规的规定，认真履行职责，积极贯彻调整业务构造、夯实
28、实业根底的开展策略，率领公司全体员工克制了原材料价格大幅上涨、国家宏观政策调整等诸多不利因素，努力拼搏，迎难而上，经过一年的团结奋斗，公司的各项工作完成了预期目的，经营业绩有所上升。现将 2023年度董事会工作报告如下：一、报告期内公司日常经营情况一主要经营成果数据：第 17 页 共 63 页本报告期公司新签合同额 114,403 万元人民币下同，比 2023 年增长；实现利润总额 6,294 万元，比2023 年增长;净利润 5,103 万元，比 2023 年增长；净资产收益率，比 2023 年增长%；每股收益 元。二经营管理工作概况：1、经营工作概况：1dap 工程正式复工，成套设备出口工
29、程开发获得一定进展。孟加拉 dap 工程年内正式复工，我国政府有关部门同意将为该工程提供 2 亿元人民币优惠贷款的余额 亿元延期使用，同时原那么同意将原拟由我公司为该工程提供约亿元出口卖方信贷改为中国政府优惠贷款，为该工程后续顺利执行创造了非常有利的条件。目前，我方已收到 亿元工程款，亿元的信贷转优贷工作也正在进展中。缅甸一亿元优惠贷款工程和向孟加拉铁路局提供钢轨工程执行完毕并移交；摩洛哥诊疗所工程合同于 2023 年 5 月份正式签定，合同额12,500 万元人民币，中国进出口银行与摩洛哥财政部于 12月份就该工程签订了中国政府优惠贷款协议，目前摩洛哥政府已批准该工程合同，公司正在进展工程施
30、行前的准备工作；年内签定为北京世贸中环工程代理采购设备材料工程合同，目前执行顺利。2一般贸易进出口业务保持稳定开展本报告期，一般贸易业务面临了严峻的经营形势。公司上下齐心协力、努力开第 18 页 共 63 页拓，使该项业务仍保持了规模和效益持续增长的较好业绩。公司全年完成对古巴贸易经营额约 3,110 万美元，其中向古巴出口纺织品及服装辅料业务较 2023 年明显扩大，完成经营额约 1000 万美元；此外，还完成向古巴出口乐器、机电、塑料制品等；公司努力克制货船滞港期过长以及运费上涨等困难，于今年 2 月完成了 2 万吨芸豆的发运工作。年内，完成为朝鲜采购城市供水设备材料工程的采购发运工作；向
31、朝鲜出口零配件和为坦赞铁路提供零配件工程的合同签订、订货发运工作进展顺利；向朝鲜提供 亿元人民币设备、零配件和材料工程，我公司现正与朝方进展技术协商和分批签约。向几内亚提供两辆转播车工程完成发货、技术效劳工作并顺利移交；缅甸水轮机组等一般物资供给工程订货工作正在进展中；公司还完成了 20232023 年度 1000 吨可可豆的收买和发运工作及20232023 年度 690 吨可可豆的收买工作。3实业工程经营和对外投资公司战略性实业投资业务获得历史性打破，业务构造调整初见成效。经过科学研究和充分论证，2023 年成功完成对鹿泉东方鼎鑫水泥的间接控股收买，目前进入整合期，该公司消费经营保持了平稳的
32、开展势头。公司还积极尝试业务创新，通过参股青岛中成银储开展，间接参与银行不良资产处置进展资本运营，开发青岛房地产工程，创造新的业务增长点。多哥糖第 19 页 共 63 页联面对多哥经济低迷、进口糖冲击和原材料价格上涨等不利形势，积极开拓思路，采取适时调整价格、增加汇兑收益、落实出口欧盟配额等有效措施，圆满完成了年度经营任务。中吉纸业受股权和管理权背离、流动资金严重缺乏等关键问题制约，经营存在一定困难，公司对近期吉局势变化予以亲密关注，并积极讨论改变企业现状的方式。公司对境内现有对外投资工程加强管理，对重大影响公司，通过派出董事和监事及时理解、掌握被投资企业的经营管理情况，提出意见和建议，在企业
33、的董事会、监事会、股东会上行使参与决策的权利。2、管理工作概况：本报告期内，公司在 iso9000 质量管理体系认证审核，完善企业信息化建立、推行全面预算管理体系、标准资金安排和使用、深化薪酬制度和人力资管理等方面做了大量积极而又有意义的工作，公司管理平台又得到新的提升。二、董事会日常工作情况 一董事会建立 1、公司治理状况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准那么和其他有关上市公司治理文件的要求标准运作，根据中国证监会新出台的有关文件精神，对照公司实际情况及时修订、完善公司的内部治理制度。报告期内，公司修订了中成进出口股份章程，对公司行为进展了标准；公司股东大会、董事会、监事会
34、操作合规、运作有效，维护了投资第 20 页 共 63 页者和公司利益；公司治理的实际情况与中国证监会规定的有关上市公司治理的标准性要求根本不存在差异。2 2、独立董事履行职责情况、独立董事履行职责情况报告期内，公司共有独立董事三名，分别是财务和行业方面的专家。报告期内，公司独立董事勤勉尽责，在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的标准性，按时参加董事会和股东大会，不能亲自出席董事会会议，按规定委托其他独立董事出席并行使表决权，在重大决策和日常工作中，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。独立董事对“聘会计师事务所的议案”、“变更募集资金投向的议案”等重大事项进展了审核并发表了独立
35、意见。独立董事没有对公司有关事项提出异议。二董事会日常工作：1、董事会会议情况：本报告期公司召开董事会会议 10 次，审议涉及各类定期报告、公司章程修改、重大经营事项等有关议案 24 项，均形成决议。公司董事会还以表决的方式审议通过了关于提议召开中成进出口股份二三年年度股东大会的议案、关于提议召开 XX 年度第一次临时股东大会的议案。公司董事会的高效运转，保障了各项经营管理工作的顺利开展。2、董事会对股东大会决议的执行情况1公司 2023 年年度第 21 页 共 63 页股东大会审议通过了 2023 年度利润分配方案，2023 年 7 月15 日公司施行了上述利润分配方案。2公司 2023 年
36、年度股东大会通过了关于向中国建立银行申请金额为 3 亿元人民币和 5 亿元人民币的免保综合授信额度的提案、向中国银行申请金额为 3900 万美元的综合授信额度的提案和向交通银行申请金额为 3 亿元人民币的综合授信额度的提案，公司均已与上述银行签定了综合免保授信额度协议。3公司 2023 年年度股东大会通过了利用剩余募集资金对北京华业大盛科技增资的提案，该公司注册资本增加的工商变更登记手续已办理完毕。3、信息披露工作公司严格按照有关法律法规、监管部门的工作要求及公司内部有关规章的规定，在认真做好强迫性信息披露的同时，主动及时地披露可能对股东和其它利益相关者决策产生本质性影响的信息，得到了有关方面
37、的表扬。4、投资者关系管理一年来公司董事会高度重视投资者关系管理工作的重要性，认真贯彻执行“实在保护投资者特别是公众投资者的合法权益”的指示精神，以制度建立推动投资者关系管理工作的标准化、制度化。结合工作要求和公司实际在投资者接待、答复咨询、联络股东、媒体采访及与监管部门的沟通等方面做了大量的工作。公司还通过与投资者沟通的网络信息平台及时、准第 22 页 共 63 页确、详细地与投资者之间建立双向沟通，形成良性互动。5、专项工作1根据京证监发20231 号关于贯彻落实的通知，公司认真组织学习和领会通知精神，按照要求认真自查，未发现有股权托管等实际控制权转移的情况，并向北京证监局及时报送了上市公
38、司股权托管情况调查表。2根据京证监发2023114 号关于对上市公司短期投资情况清理自查的通知，公司针对短期投资情况进展了认真清理自查，对可能存在的投资风险及损失客观真实地进展分析p和判断。3根据京证公司发202311 号文关于统计北京辖区上市公司相关情况的通知，公司经自查未有违规担保、委托理财、重大资产重组事项，相关资金占用情况统计表和募集资金使用情况统计表已按时报送北京证监局。4根据京证公司发20234 号关于进一步加强根底性制度建立完善投资者关系管理工作的通知精神，同时结合国家有关法律法规的要求以及中国证券监视管理委员会、深圳证券交易所和北京证监局的相关规定,公司制定了投资者关系管理工作
39、制度、信息披露管理制度。5根据京证公司发20234 号文、国务院关于推进资本市场改革开放和稳定开展的假设干意见和 2023 年全国第 23 页 共 63 页证券期货监管工作会议的有关精神，公司根据上市公司治理准那么、公开发行股票公司信息披露施行细那么、关于加强社会公众股股东权益保护的假设干规定等相关标准性文件的规定，对投资者关系管理工作制度、信息披露管理制度、公司章程和其他内部控制制度进展了修改和完善；按照中国证监会 披露要求和深交所新修订的股票上市规那么的规定，制定了公司重大信息内部报告制度和独立董事工作制度；上述制度现已提交本次董事会会议审议。6一年来公司董事会及时向公司各位董事、监事及高
40、管人员传送中国证监会、交易所、证监局及其它有关方面的相关文件通报、专项通讯，保证了上述人员及时掌握政策、市场动态和新的工作要求。各位董事，本届董事会的任期即将完毕，衷心感谢大家三年来为公司开展所付出的艰辛努力，并祝愿公司在将来的岁月里事业兴隆，开展顺利。篇 2：2023 年度董事会工作报告精典版本 二 0 一四年度董事会工作报告 各位股东代表：根据公司章程规定和董事会的安排，我代表公司董事会向股东大会作 2023 年度工作报告，请予审议。一、一、20232023 年工作回忆年工作回忆第 24 页 共 63 页2023 年度，董事会认真履行赋予的职责，发挥调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚
41、克难，推进新目的、新开展。全年实现发出商品亿元，销售收入亿元，利税亿元，利润亿元。成绩的获得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢！现围绕市场、科技创新、重点工程三个方面作简要报告。1强化市场运作面对宏观经济形势变化带来的挑战，积极应对，使公司在市场逆境中得到稳中推进。一是国内市场：市场占有率稳中有升，全年实现发出商品亿元，资金回笼亿元；市场实现零的打破，全年实现开票销售万元；市场迅速崛起，全年实现开票销售亿元，较往年增幅 1 倍。二是自营市场：在稳定老客户的根底上，积极拓展、市场。全年实现销售发货亿元，资金回笼亿元，创历史最好程度。同时，公司顺利通过预审
42、和产品预审，并迎来了、等国际高端石油公司的预审，审核获 95 高分，在其供给商中名列前茅。2坚持科技创新围绕石油机械产品的核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。一是完成局部 pr2 产品的第三方认证，为形成新的经第 25 页 共 63 页济增长点奠定根底。二是新产品井口在销售业绩创历史最好程度。三是全年完成各类方案工程申报工作 30 多项，争取各类科技工程资金 1000 多万元。3狠抓重点工程按照“科学调研、合理编制、稳步施行、提升装备、扩大产能”的技改思路，全年实现技改投入万元。一是根据现有产品构造及市场产品实际需求，以及国际大公司验厂要求，对消费线设备进展“填平，补齐”。二是启动重点工程
43、前期根底建立，三是完成工程建立，紧抓取证，并正式投产运营。各位股东代表，过去一年，我们虽然取了一定成绩，值得欣慰，但我们也要清醒地看到，我们工作中也存在一些缺乏：一是各项指标完成情况与年初制定的方针目的差距较大。二是通过、在处理事件的方式上、主动性方面暴露出很多问题。三是准备等问题。这些问题都需要我们在今后的工作中正视和解决。二、2023 年工作目的与主要任务2023 年是我们深化贯彻落实十八大和十八届四中全会精神，完成集团“十二五”规划的攻坚之年，更是进步经营效益、培育盈利才能、提升公司开展战略的重要一年。围绕“十二五”规划目的，董事会拟订工作目的，2023年主要任务是：以“全面完成 223
44、3、1133 工程，在更高起点上推进集团与公司又快又好开展”为总目的，通过“三个坚第 26 页 共 63 页持”、“三个提升”，实现“三个创始”。主要目的是：集团实现开票销售亿元，利税总额 亿元；公司实现开票销售亿元，净利润亿元，重点拓展个新市场，开发项重点新产品。为实现上述任务和目的，今年董事会将重点做好三个方面工作：一坚持市场引领创新，提升市场份额，创始市场开展新场面。紧紧围绕年初集团制定的方针目的，以新的创新理念，引领市场运作，提升市场份额。一是稳固和拓展现有市场。国内主要继续稳固市场和市场；提升市场；国外在代理方面利用现有优质资，稳固国外市场;积极开拓自营市场，进步自营市场份额。二是运
45、作重点新市场。市场，争取该市场的全球配套时机，形成最大经济增长点；市场，通过金石的运作，力争市场成为新的销售亮点。市场，通过的深度代理合作，进一步拓展市场份额；三是施行企业晋级战略。紧抓国际高端石油公司供给商预审机遇，利用技术优势、质量优势、品牌优势，迅速提升，进军世界一流供给商阵营。二坚持科技创新驱动，提升竞争力，创始产业晋级新场面 扎实推进创新驱动战略，以创新培育产业晋级，促进创新成果转化为高端产品、高端产业，加快形成新的开展动力。第 27 页 共 63 页一是确保完成、3 项重点新产品开发的工作，为开拓新市场奠定坚实根底。二是完成工程建立，以及大件装配试压油漆消费线，力争在、等新工程上有
46、打破。三是完成公司水玻璃砂消费线搬迁和热处理车间改造晋级，为企业晋级、开展高端产品做好根底准备工作。四是完成江苏省重大成果转化工程、国家战略推进工程的验收工作，继续推动省级重点实验室和国家级企业中心的申报工作。三坚持管理创新，提升管理程度，创始管理晋级新场面 紧紧围绕“标准经营行为、构建科学体系、推进信息管理、保证增值增效”的要求，实现管理创新的目的。一是适应高端市场开展需求，实现消费管理创新，建立“高精尖”现代化车间，坚决做到“三美”，即环境美、行为美、产品美。二是利用工业化和信息化，推进 erp 信息化管理，实现“双统一”，即数控编程统一归口编制、产品消费与质量控制统一监管。三是强化管理评
47、审，做到“两杜绝，一确保，一个零”，即杜绝分工不明、杜绝职责不清，确保责任到人，实现工作零失误。四是强化内部经济核算，围绕会计核算和统计核算进步劳动消费率、减能增效，调动广阔职工积极性和创造性、提升企业经济效益。第 28 页 共 63 页各位股东，2023 年公司的工作目的已经确定，希望各位股东秉承“，”的企业精神，凝心聚力、目的不降、压力不减、持续发力、乘势而上，在新常态、新起点下，为实现公司新开展、新跨越再做新奉献。谢谢大家！2023 年 3 月 29 日篇 3：董事会工作汇报样本 董事会执行董事 公司 2023 年度工作报告 2023 年 7 月目 录第一局部董事会执行董事运作根本情况一
48、、公司治理构造 一 董事会调整前情况 二 董事会调整后情况 二、董事会执行董事组成情况 三、董事会执行董事会议召开详细情况包括会议召开时间、地点、次数、参加人员、审议的各项详细议案及决策程序等，均应列说明示，一一说明 四、董事履职情况参加会议情况、表决情况、发表意见以及被采纳情况等，列说明示，并应阐述所起到的作用五、董事会制度建立情况包括公司投资管理、人事任免、绩效考核、财务管理、重大经营管理及风险管控等制度建立情况，要求列说明示各项第 29 页 共 63 页详细制度名称以及对企业改革开展所起到的作用 第二局部2023 年董事会执行董事的主要工作一、董事会执行董事主要工作 一 董事会执行董事标
49、准运作情况 二 公司“十二五”开展规划编制情况 三 人才队伍建立情况四 履行社会责任情况 二、企业改革与开展情况第三局部 对公司将来开展的展望 一、经营环境分析p二、行业比拟分析p三、机遇与挑战、困难与优势 第四局部 存在的问题一、董事会执行董事运作问题 二、企业改革开展问题 三、企业内部管控问题 第五局部 2023 年董事会执行董事工作重点 一、全面完成 2023 年预算目的二、2023 年上半年董事会执行董事主要工作完成情况 三、董事会执行董事自身建立 四、推进重点工程落地五、公司内控建立六、业绩考核与人力资建立六、业绩考核与人力资建立 七、履行社会责任七、履行社会责任第六局部体会与考虑
50、松开的记忆，飘落的莫名的尘埃，像起伏的微风，拂过脑海，留下一份情愁。一条街，没有那些人，那些身影，却能来回彷徨穿梭。街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流动的心的呓语。沉默，倔强，回望，第 30 页 共 63 页忘记，记住，一切像断了的弦，有时希望生活简单就好，有时却又莫名的颓废其中。有些路，只能一个人走；有些事，只能一个人去经历。粗读加缪、萨特的存在，它告诉我，人就是非理性的存在。光秃秃的枝桠、清寂的清晨、流动的阳光，飘落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有时却只属于那一刻。总之，一切只是心情。人生的画面一幅幅地剪辑，最后拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画，有艳丽的火红色，凝重的墨黑以