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1、广东省高级人民法院发布7起依法惩治电信网络诈骗犯罪典型案例（2022年9月22日）目录一、严厉打击网络诈骗犯罪团伙首要分子一被告人何某利等24人诈骗案二、严厉打击跨境网络诈骗团伙犯罪一被告人刘某亮等5人诈骗案三、依法惩治网络社交活动诈骗犯罪一被告人吴某深等50人诈骗案四、严惩“杀猪盘”跨境网络诈骗犯罪一被告人俞某成、何某强等人诈骗、 偷越国（边）境案五、依法惩治侵犯公民个人信息的网络诈骗犯罪一被告人张某文等7人诈 骗、侵犯公民个人信息案六、严惩微商圈里的网络诈骗犯罪一被告人陈某祥、谢某恒等34人诈骗案七、宽严相济治理校园网络犯罪一被告人梁某辉、何某卡等帮助信息网络犯 罪活动案一、严厉打击网络诈
2、骗犯罪团伙首要分子一被告人何某利等24人诈骗案【基本案情】2016年9月至2018年7月，被告人何某利伙同被告人邱某业等24人成立多 家文化、商贸公司，利用公司架构组成犯罪集团，有组织、分层次由各部门实施 “养号”“吸粉，“推粉，“话术聊天”等步骤，通过虚构到贫困山区支教、到 福利院看望老人等事实博取同情，诱骗被害人高价购买低廉茶叶、手串等物品， 致17万人受骗，诈骗金额达2. 2亿余元。【裁判结果】广东省高级人民法院生效判决认为，被告人何某利等人组织的犯罪集团以网 络交易的方式掩盖其非法占有目的，通过虚构事实，博取信任、同情，诱骗被害 人高价购买低廉货品，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。何
3、某利系犯罪集团 首要分子，按照集团所犯的全部罪行处分。被告人邱某业曾担任公司董事长兼行 政总监，按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处分。根据各被告人的犯罪事 实、犯罪性质、情节和社会危害程度，以诈骗罪判处何某利无期徒刑，剥夺政治 权利终身，并处没收个人全部财产；判处邱某业有期徒刑十五年，并处分金人民 币五十万元；其余各被告人分别被判处有期徒刑八年至三年，并处分金。查扣的 资金等财产依法处置变现后全部发还被害人，缺乏局部责令各被告人继续退赔。【典型意义】本案犯罪分子假“公益”之名行“诈骗”之实，动机卑劣，犯罪情节、后果 特别严重，故对犯罪集团首要分子顶格量刑，并尽最大努力挽回被害人的经济损 失
4、，表达对电信网络诈骗犯罪坚决依法从严从重打击的坚定决心。二、严厉打击跨境网络诈骗团伙犯罪一被告人刘某亮等5人诈骗案【基本案情】2015年4月至2019年2月，被告人刘某亮伙同被告人杜某龙等4人在广州注 册投资公司，并在马来西亚设海外事业部，非法搭建虚假期货交易平台，组织众 多同案人（另案起诉）以虚假宣传、安排水军发送盈利截图等方式，诱骗被害人 进入微信群、直播间并到公司虚假平台开户，再通过诱导“交易”、预设参数等 方法故意造成被害人亏损，要求其支付巨额“手续费”“点差”，最终非法占有 被害人财产。经查，441名被害人在虚假平台损失共计8571万余元。【裁判结果】广东省高级人民法院生效判决认为，
5、被告人刘某亮等人组成犯罪集团，利用 虚假的非法交易平台，虚构事实、隐瞒真相，诱骗客户炒卖期货产品，蓄意造成 客户亏损，违背客户意愿对资金进行支配使用，非法占有被害人财产，其行为均 构成诈骗罪。刘某亮系犯罪集团首要分子，杜某龙等4人系主犯，根据各被告人 的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，以诈骗罪判处刘某亮有期徒刑十 三年，并处分金人民币一百万元；判处杜某龙等4人有期徒刑十一年至六年十个 月，并处分金人民币八十万元至五十万元。【典型意义】本案被告人成立跨境犯罪集团，虚构网络期货交易平台，长期利用公司化模 式实施诈骗，社会危害性大。人民法院依法惩办犯罪分子，同时提醒投资者审慎 判断“高额回报
6、”的虚假性和风险性，提高识骗反诈能力，防止在高收益谎言下 上当受骗。三、依法惩治网络社交活动诈骗犯罪一被告人吴某深等50人诈骗案【基本案情】自2020年5月，被告人吴某深、温某超在某直播平台诈骗窝点取得诈骗“话 术”剧本后，伙同被告人温某相、岳某烽等人出资设立直播公司，招募大量女主 播、键盘手，根据“话术”剧本有组织地安排女主播视频直播，以与被害人开展 男女朋友关系方式，诱骗被害人购买虚拟赠礼，通过获取直播平台返利谋取非法 利益。至同年8月案发，该团伙违法所得总计822万余元。【裁判结果】江门市中级人民法院生效判决认为，被告人吴某深、温某超、温某相、岳某 烽等人组成犯罪集团，以诱骗他人在直播中
7、打赏的方法实施诈骗，其行为均构成 诈骗罪。该犯罪集团数月内迅速扩张，在多省设立窝点，危害极大，应予严惩。 吴某深、温某超、温某相、岳某烽系犯罪集团首要分子，被告人吴某健等16人系 主犯，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，以诈骗罪判 处吴某深、温某超、温某相、岳某烽有期徒刑十二年至十一年二个月，并处分金 人民币一百万元至九十万元；其余各被告人分别被判处有期徒刑十年六个月至二 年，并处分金。【典型意义】犯罪分子组织主播线上直播互动获取被害人的好感和信任，再以承诺进一步 开展关系甚至线下见面，诱骗被害人在直播平台充值购买虚拟礼物打赏，属新型 诈骗。本案依法严厉打击网络社交诈骗犯罪
8、，警醒公众提高社交识别能力，尤其 警惕虚拟网络中的情感陷阱。四、严惩“杀猪盘”跨境网络诈骗犯罪一被告人俞某成、何某强等人诈骗、 偷越国（边）境案【基本案情】2019年2月28日，被告人俞某成、何某强等多人在他人组织下，结伙从云南 省非法偷越中缅国境，至缅甸某大酒店参加电信诈骗犯罪集团，并根据犯罪集团 安排，通过“网聊恋爱”方式取得被害人信任，引诱被害人到集团操控的赌博平 台充值赌博。其中，俞某成参与诈骗近3个月，骗取金额约103万元；何某强参 与诈骗2个月，骗取金额约47万元。【裁判结果】广州市中级人民法院生效判决认为，被告人俞某成、何某强等人以非法占有 为目的，结伙偷越国（边）境后在境外实施
9、电信网络诈骗活动，情节严重，其行 为均已构成诈骗罪、偷越国（边）境罪。其中，俞某成诈骗数额特别巨大，何某 强诈骗数额接近“特别巨大”标准，同时具有“在境外实施电信网络诈骗的”情 形，应当认定为“有其他特别严重情节”。遂以诈骗罪、偷越国（边）境罪并 罚，分别判处俞某成、何某强有期徒刑四年七个月、有期徒刑三年四个月，并处 罚金。【典型意义】电信网络诈骗团伙为逃避监管和打击，将犯罪窝点设在境外，从境内纠集、 招募人员前往境外作案。人民法院依法认定何某强的行为属“有其他特别严重情 节”，与“数额特别巨大”同档量刑，表达了对跨境电信网络诈骗犯罪的依法严 惩。五、依法惩治侵犯公民个人信息的网络诈骗犯罪一被
10、告人张某文等7人诈 骗、侵犯公民个人信息案【基本案情】2020年10月，被告人张某文从网上购买公民个人网贷信息资料1800余条， 组织张某明等6人冒充网贷平台催贷人员，通过拨打 、发送短信和网页链接 等方式展示被害人个人网贷信息获取信任，进而要求被害人将贷款归还至指定账 户，骗取被害人钱款。至同年11月5日案发，张某文等人共骗取15名被害人总 计约16. 1万元。【裁判结果】揭阳市揭东区人民法院生效判决认为，被告人张某文等人以非法占有为目 的，冒充网贷平台客服人员骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪； 张某文非法获取公民个人信息，情节严重，其行为又构成侵犯公民个人信息罪， 依法应数罪并
11、罚。在共同诈骗犯罪中，张某文系主犯。根据各被告人的犯罪事 实、犯罪性质、情节和社会危害程度，以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪并罚判处 张某文有期徒刑五年六个月，并处分金人民币六万五千元；以诈骗罪判处其余被 告人有期徒刑三年以下，并处分金。【典型意义】侵犯公民个人信息犯罪系电信网络诈骗的上游关联犯罪，被告人借助非法获 取的公民个人信息骗取被害人信任，实施诈骗，社会危害性大。人民法院依法对 本案被告人予以数罪并罚，表达了对该类犯罪的依法从严打击力度。六、严惩微商圈里的网络诈骗犯罪一被告人陈某祥、谢某恒等34人诈骗案 【基本案情】被告人陈某祥为骗取财物，以网络销售人参虫草含片、人参培根茶等为名设 立多家
12、电子商务公司，并组织谢某恒等33人按照诈骗“话术”和流程，先在微商 群中寻找有意代理销售公司产品的被害人，再安排员工假扮买家向被害人购买产 品或虚假承诺成为下一级销售代理，营造产品热销假象，诱骗被害人代理销售并 为升级代理等级支付费用。至案发，犯罪团伙共骗取金额509万余元。【裁判结果】广东省惠东县人民法院生效判决认为，被告人陈某祥等人以非法占有为目 的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗 罪。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，以诈骗罪判处 组织者陈某祥有期徒刑十二年；判处主犯谢某恒有期徒刑十年；判处其余团伙成 员有期徒刑，并处分金。【典型意义
13、】本案被告人针对微商群体，通过自卖自买的方式营造产品热销假象，诱骗微 商从业者“入局”，到达非法占有他人财物目的。人民法院应与市场监管等职能 部门加强工作配合，共同整治在微商圈里实施诈骗的犯罪行为。七、宽严相济治理校园网络犯罪一被告人梁某琦、何某卡等帮助信息网络犯 罪活动案【基本案情】2020年2月，被告人梁某辉（广州某技术学院在校学生）明知他人从事网络犯罪活动，先后提供自己名下的2张银行卡以及同学被告人何某卡等人名下的7张银行卡，获利6300元。经核查，其中7张银行卡2020年2月至6月结算资金共计2200余万元，致使多名被害人数万资金被诈骗。【裁判结果】广州市荔湾区人民法院生效判决认为，被告人梁某辉、何某卡明知他人利用 信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，均构成帮助信息网络 犯罪活动罪。梁某辉、何某卡均系在校学生，其中何某卡作案后自动投案，并主 动退赃退赔。人民法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处梁某辉有期徒刑一年二个 月，并处分金人民币一万元；判处何某卡有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处 罚金人民币三千元。【典型意义】犯罪分子利用学生社会阅历缺乏特点，诱以小利，将之成功开展为帮助犯， 致使少数在校学生已成为网络诈骗犯罪获取“两卡”的重点对象。人民法院充分 发挥审判职能，贯彻宽严相济刑事政策，帮助青年学生提高对违法犯罪手段的甄 别能力，共同守护学生群体健康成长。