影视制作公司章程模版.pdf

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1、1 南京xx文化传媒有限责任公司 章 程 第一章 总 则 第一条 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，由股东共同出资，设立南京xx文化传媒有限责任公司（以下简称公司）,特制定本章程。本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。本章程中未有规定且法律未有强制性规定的，以股东间的书面约定为准。第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：南京xx文化传媒有限责任公司 第四条 住所：x 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围：影视制作（须取得许可或批准后方可经营）；演出经纪；音

2、乐创作；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2 第四章 公司注册资本及股东名册 第六条 公司注册资本：325.4509万元人民币。第七条 股东的姓名（名称）、认缴及实缴出资额、出资时间、出资方式如下：股东姓名或名称 证件号码 认缴出资额(万元)实际缴付 出资时间 出资数额(万元)出资方式 xx x 103.2463 2016-03-30 103.2463 货币 xx x 10 2015-03-30 10 货币 xx x 0.8119 2015-03-05 0.8119 货币 北京xx科技有限公司 8.7872 2016-03-30 8.7872 货币 浙江xx

3、影视文化有限公司 17.1803 2016-11-30 17.1803 货币 北京xx科技有限公司 37.2898 2016-03-21 37.2898 货币 北京xx股权投资合伙企业（有限合伙）36.5057 2016-12-31 36.5057 货币 上海xx信息科技有限公司 58.5812 2016-12-31 58.5812 货币 北京xx投资中心（有限合伙）14.6453 2016-12-31 14.6453 货币 3 宁波xx投资中心（有限合伙）5.8581 2016-03-30 5.8581 货币 杭州xx音乐科技有限公司 32.5451 xx-12-13 32.5451 货币

4、第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司全体股东通过书面协议一致同意的其他职权。对前款所列事项股东以

5、书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条 股东会会议由股东按认缴出资比例行使表决权。4 第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东会会议通知约定以邮寄方式送达。股东应当向公司董事会报备约定送达地址。股东会会议通知以董事会向股东约定送达地址发出通知邮件为送达标志。股东的约定送达地址发生变化的应当及时向董事会报备变更，否则，公司将仍以原地址为送达地址。定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事、监事

6、提议召开临时会议的，应当召开临时会议。出席公司股东会会议的股东应符合法律的规定及股东间的书面约定。第十二条 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由半数以上董事共同推举一名董事主持；董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议所作出的所有决议，还需符合股东间的书面约定方可生效。第十四条 公司设董事会

7、，成员为9人。董事由股东会按照股东间书面约定选举产生，任期三年，任期届满，可连选连任。设董事长一人，由董事会选举产生。第十五条 董事会对股东会负责，行使下列职权：5（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及

8、其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；第十六条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十七条 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会会议决议必须经全体董事过半数同意通过，且应符合股东间的书面约定。董事会应当对所决议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。第十八条 公司设监事会，设3 名监事，其中2 人由股东会选举产生（北京xx投资中心（有限合伙）有权提名1 名监事，xx有权提名1 名监事）；监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。剩余1 人为公司的职工代表监事。监事的任期每届为三年，任期届满，可

9、连选连任。第十九条 监事会行使下列职权：6（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；监事会发现公司经营情况发生异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。第二十条 公司设经理

10、，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决定；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）董事会授予的其他职权。第六章 公司的法定代表人 7 第二十一条 董事长为公司的法定代表人，由董事会选举产生,并依法登记。法定代表人除行使本章程规定的职权以外，还应当行使以下职权：（一）保管公司的营业执照，保管和使用公司的公章；（二

11、）代表公司签署有关法律文件。第二十二条 公司法定代表人出现下列情形的，公司应当解除其职务，重新产生符合任职资格的法定代表人：（一）法定代表人有法律、行政法规或者国务院决定规定不得担任法定代表人的情形的；（二）法定代表人丧失董事长或经理资格的；（三）因被羁押等原因丧失人身自由，无法履行法定代表人职责的；（四）其他导致法定代表人无法履行职责的情形。第七章 股东会会议认为需要规定的其他事项 第二十三条 股东违反出资义务所承担的责任。股东不按照规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。公司成立后，股东作为出资的实物、知识产权、土地使用权及其他非货币财产的实际

12、价额显著低于公司章程规定数额的，应当由交付该出资的股东补交其差额。原出资中的实物、知识产权、土地使用权及其他非货币财产应当重新评估作价。第二十四条 公司的营业期限长期，自公司营业执照签发之日起计算。第二十五条 股东之间可以相互转让其部分或全部出资。股东间另有约定的，从其约定。为保护小股东利益，在满足下述第二十六条规定前提下，当股东xx、xx及xx转让其拥有的部分或全部股权时，北京xx股权投资合伙企业（有限合伙）、北京xx科技有限公司、上海xx信息科技有限公司、北京xx投8 资中心（有限合伙）、浙江xx影视文化有限公司、北京xx科技有限公司、宁波xx投资中心（有限合伙）、杭州xx音乐科技有限公司

13、有权选择（1）以同等条件和价格按照其相对持股比例优先购买该等股权；或（2）以同等条件和价格，按照各股东之间协议约定的比例，与该股东一并对外转让所持公司股权。第二十六条 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权 股东之间对上述

14、事项另有书面约定的，从其约定。第二十七条 自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。第二十八条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由董事会依据股东之间的书面约定决议。第二十九条 除非股东之间另有书面约定，股东按认缴出资比例进行利润分配。第三十条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。公司应当在审计后十五日内将财务会计报告送交各股东。公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由董事会决定。9 第八章 附 则 第三十一条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第三十二条 本章程一式12份，并报公司登记机关一份。法定代表人签字：本公司盖章：xx年 12

15、 月 1 日 本页无正文，为南京 xx 文化传媒有限责任公司公司章程签字页 股东签字：_ xx _ xx _ xx 本页无正文，为南京 xx 文化传媒有限责任公司公司章程签字页 股东签字：北京 xx 科技有限公司（盖章）授权代表（签字）：_ 本页无正文，为南京xx文化传媒有限责任公司公司章程签字页 股东签字:北京 xx 股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）签字：_ 姓名：职务：本页无正文，为南京xx文化传媒有限责任公司公司章程签字页 股东签字:上海 xx 信息科技有限公司（盖章）签字：_ 姓名：职务：本页无正文，为南京xx文化传媒有限责任公司公司章程签字页 股东签字:北京 xx 投资中心（有限合伙）（盖章）签字：_ 姓名：职务：本页无正文，为南京xx文化传媒有限责任公司公司章程签字页 股东签字:浙江 xx 影视文化有限公司（盖章）签字：_ 姓名：职务：本页无正文，为南京xx文化传媒有限责任公司公司章程签字页 股东签字:北京 xx 科技有限公司（盖章）签字：_ 姓名：职务：本页无正文，为南京xx文化传媒有限责任公司公司章程签字页 股东签字:宁波 xx 投资中心（有限合伙）（盖章）签字：_ 姓名：职务：本页无正文，为南京xx文化传媒有限责任公司公司章程签字页 股东签字:杭州 xx 音乐科技有限公司（盖章）签字：_ 姓名：职务：