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1、Copyright 2006 By ALLPKU Management Consultants L未经许可，不得外传北大纵横银河动力核心管理团队绩效管理体系银河动力核心管理团队绩效管理体系设计报告设计报告2006年7月1日北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司 2 北大纵横第一部分第一部分考考 核核 3 北大纵横考核目的与原则考核目的与原则-通过考核真实反映公司主要管理人员的业绩，激励管理人员积极努力完成年度、月度经营目标，为薪酬的发放、下年（月）度经营目标的制定及管理人员任期结束时是否连任或职务调整提供可靠的依据考核目的-科学合理原则 -务实、适用原则-定量指标为主，定性指标为辅的原则考核
2、原则日常运营日常运营改进工作改进工作报告绩效报告绩效计划和预算计划和预算远景目标和远景目标和战略战略绩效考核循环绩效考核循环 4 北大纵横导读导读n经营领导团队考核方案建议n中层管理人员考核方案建议n引进人员考核方案建议 5 北大纵横董事会章程规定高管成员考核（一）董事会章程规定高管成员考核（一）n采用任期目标考核、年度目标考核和述职相结合的方式n考核以任务绩效指标（KPI，建议权重为8090）和述职评分（建议权重为1020）相结合n年初签订经营责任书，年末向董事会进行述职n公司总体的盈利水平n公司的资本回报水平n对公司核心能力的培养n具体考核指标参见附录有关内容总经理副总经理总工程师考核形式
3、和方法考核形式和方法考核对象考核对象考核重点考核重点财务总监n采用考核（任期目标、年度目标以及季度分解目标）与述职（以年度述职为主，月度述职做为参考）相结合的方式n考核指标以任务绩效指标（KPI，建议权重为7080）和述职评分（建议权重为2030）相结合n年初签订经营责任书，年末向董事会和总经理述职n任期内履行分管职责的完成质量和效率n对下属职能部门有关人员的管理成效n对分管职责范围内的成本费用控制n具体考核指标参见附录有关内容董事会秘书 6 北大纵横董事会章程规定高管成员考核（二）董事会章程规定高管成员考核（二）总经理副总经理总工程师KPIKPI指标考核人指标考核人考核时间考核时间考核结果的
4、使用考核结果的使用董事会董事会、总经理考核对象考核对象财务总监任期结束时、每年的财政年度结束时和季度结束n年度考核结果与绩效年薪和长期激励挂钩；n任期内考核结果与长期激励挂钩任期末和每年末董事会秘书 7 北大纵横董事会章程规定高管成员考核（三）董事会章程规定高管成员考核（三）年度考核评分60及以下（60，80（80，90（90，100）100（100，110（110，120年度考核系数0.50.60.80.911.11.2三三、年年度度考考核核评评分分 （KPIKPI指指标标1 1得得分分权权重重1 1KPIKPI指指标标2 2得得分分权权重重2 2KPIKPI指指标标n n得得分分权重权重n
5、 n）年度述职评分年度述职评分权重权重说明：1.所有权重总和为100；2.所有指标的选择和所有权重的确定可随着公司每年的工作重点不同进行调整，在年初签订的经营责任书中予以确定，一经确定当年不得进行调整。一一、月月度度评评价价针针对对除除董董事事长长、总总经经理理外外的的董董事事会会章章程程规规定定高高管管成成员员进进行行，采采取取述述职职的的方方式式，做做为为季季度度评评价价的的参考参考二、季度考核评分二、季度考核评分 KPI KPI指标指标1 1得分得分权重权重1 1KPIKPI指标指标2 2得分得分权重权重2 2KPIKPI指标指标n n得分得分权重权重n n说明：1.季度考核只针对除董事
6、长、总经理之外的董事会章程规定高管成员；2.所有权重总和为100；3.季度考核指标的确定依据当年的年度考核指标分解确定说明：年度考核评分按照附录计算，由于选取的考核指标存在最高值为120分的情况，因此年度考核评分最高值设定为120分，不设下限；出现特殊情况（如重大安全事故）考核系数为0。8 北大纵横经营领导团队其他成员（总经理助理、运营总监）考核经营领导团队其他成员（总经理助理、运营总监）考核运营总监考核形式和方法考核形式和方法考核对象考核对象考核重点考核重点n采用考核（任期目标、年度目标以及季度分解目标）与述职（以年度述职为主，月度述职做为参考）相结合的方式n考核指标以任务绩效指标（KPI，
7、建议权重为7080）和述职评分（建议权重为2030）相结合n年初签订经营责任书，年末向总经理述职n任期内履行分管职责的完成质量和效率n对下属职能部门有关人员的管理成效n对分管职责范围内的成本费用控制n具体考核指标参见附录有关内容总经理助理KPIKPI指标考核人指标考核人考核时间考核时间考核结果的使用考核结果的使用任期结束时、每年的财政年度结束时和季度结束n年度考核结果与绩效年薪和长期激励挂钩；n任期内考核结果与长期激励挂钩总经理三三、年年度度考考核核评评分分 （KPIKPI指指标标1 1得得分分权权重重1 1KPIKPI指指标标2 2得得分分权权重重2 2KPIKPI指指标标n n得得分分权重
8、权重n n）年度述职评分年度述职评分权重权重说明：1.所有权重总和为100；2.所有指标的选择和所有权重的确定可随着公司每年的工作重点不同进行调整，在年初签订的经营责任书中予以确定，一经确定当年不得进行调整；3.年度考核评分向年度考核系数的转换与董事会章程规定高管成员相同。一、月度评价，采取述职的方式，做为季度评价的参考一、月度评价，采取述职的方式，做为季度评价的参考二、季度考核评分二、季度考核评分 KPI KPI指标指标1 1得分得分权重权重1 1KPIKPI指标指标2 2得分得分权重权重2 2KPIKPI指标指标n n得分得分权重权重n n说明：1.所有权重总和为100；2.季度考核指标的
9、确定依据当年的年度考核指标分解确定 9 北大纵横导读导读n经营领导团队考核方案建议n中层管理人员考核方案建议n引进人员考核方案建议 10 北大纵横中层管理人员考核（一）中层管理人员考核（一）考核重点考核形式和方法主考核人考核时间考核结果的使用n履行部门职能管理、服务功能的质量和效率n对部门内下属人员的管理成效n对部门成本费用的控制n采用月度目标考核、年度目标考核和述职相结合的方式；n年度考核指标在年初确定，月度考核指标为年度指标分解至每月；n考核指标以定量指标（KPI，建议权重为7080）和月度述职评分（建议权重为2030）相结合n总经理n直接上级n当月末或下月初、一个财政年度结束时n考核结果
10、与岗位工资调整和月度绩效工资挂钩；n考核结果还与个人职业培训和职业发展挂钩 11 北大纵横中层管理人员考核（二）中层管理人员考核（二）月度考核评分60及以下（60，80（80，90（90，100）100（100，110（110，120考核系数0.50.60.80.911.11.2说明：1.所有权重总和合计为100；2.月度指标在每月初确定，所有指标的选择可随着公司每月的工作重点不同进行调整，一经确定不得进行调整。说明：月度考核评分参照附录中高管人员考核指标得分计算方法计算，由于选取的考核指标存在最高值为120分的情况，因此月度考核评分最高值设定为120分，不设下限。月月度度考考核核评评分分 （
11、KPIKPI指指标标1 1得得分分权权重重1 1KPIKPI指指标标2 2得得分分权权重重2 2KPIKPI指指标标n n得得分分权重权重n n）月度述职评分月度述职评分权重权重 12 北大纵横导读导读n经营领导团队考核方案建议n中层管理人员考核方案建议n引进人员考核方案建议 13 北大纵横引进人员考核建议引进人员考核建议n由于引进人员为公司内部空置岗位要求较高，内部人员配置不能满足岗位条件，对公司未来发展意义重大，而特别从外部引进的高级人才，因此在此建议不套用前述经营领导团队和中层管理团队的考核方式（但可参考），由公司与引进人员谈判决定，用书面协议书的方式在工作中予以执行。n双方协议最终由公
12、司总经理签字确认生效。14 北大纵横第二部分第二部分薪薪 酬酬 15 北大纵横管理人员薪酬方案设计基本思路管理人员薪酬方案设计基本思路n薪酬方案整体设计思路以银河动力未来发展战略为根本依据，侧重对企业高速发展的支持n依据外部市场薪酬水平为参照n加大银河动力中经营领导团队薪酬结构中绩效收入的比重，其中董事会章程规定高管成员中的董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师岗位绩效收入包括绩效年薪及长期激励收入；中层管理人员绩效工资收入约为总收入的40%左右。n经营领导团队采取年薪制，薪酬结构为：总收入=基本年薪+绩效年薪+长期激励收入n中层管理人员薪酬结构为：总收入=岗位工资+绩效工资
13、+司龄工资+保险、津补贴、福利n管理人员中经营领导团队成员基本收入部分为相对固定收入，绩效收入与个人年度绩效考核结果挂钩；中层管理人员的岗位工资为固定收入，绩效工资与个人月度绩效考核结果挂钩n管理人员薪酬水平依据行业及地区整体薪酬水平，同时考虑企业当前薪酬情况制定 16 北大纵横导读导读n经营领导团队薪酬方案建议n中层管理人员薪酬方案建议n引进人员薪酬方案建议 17 北大纵横经营领导团队岗位的平均年收入应以变动为主，固定为辅经营领导团队岗位的平均年收入应以变动为主，固定为辅收入确定依据平均年收入构成-职务权责内容-所需能力和行业资历-市场薪酬行情-年度经营计划的完成情况-个人绩效考核结果-职务
14、重要性-对公司的长期贡献-长期发展潜力基本年薪绩效年薪长期激励收入长期激励收入绩效年薪固定收入 18 北大纵横薪酬水平建议薪酬水平建议n对银河动力经营领导团队薪酬水平的建议，基于2004年上市公司年报公布的高管薪酬水平，并主要参考行业、地区水平n根据随机抽取行业龙头企业和2004年新上市的公司共计100家企业的高管薪酬水平研究，其中机械制造业高管薪酬水平如下：n2005年四川地区上市公司（根据年报中清晰统计）高管平均薪酬约为12.5万元，其中最高薪酬平均水平约为17万元n2005年同行业上市公司滨州活塞高管平均薪酬水平为13万元左右n根据以上数据，考虑到在行业内和所处地区具有一定的竞争力，建议
15、银河动力董事长和总经理基本年薪薪酬水平设定在1025万元区间，其他经营领导团队岗位薪酬水平为董事长、总经理的6080。前三名高管平均报酬高管平均报酬高管最高平均薪酬20.1314.0837.67单位：万元 19 北大纵横基本年薪基本年薪n基本年薪是年薪中按月平均发放的部分，根据岗位以及能力不同确定任职者的基础年薪 n不同岗位按下表分类：n每一类别年薪分为四档，新任职的董事会章程规定高管成员成员从岗位对应的三档起薪。当年出色完成经营目标者，结合考虑当年公司资产状况，并综合考虑公司发展、外部环境变化等因素基础上，由总经理提名，经董事会讨论批准，可晋升一档；业绩不佳者，由总经理提名，经董事会讨论批准
16、，可降低一档或降级使用n基本年薪分为12个月平均分发，其中董事长、总经理之外的董事会章程规定高管成员成员需与季度考核挂钩。类别AB岗位董事长、总经理副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书类别AB一档二档三档四档一档二档三档四档基本年薪（万元）2520151014131211说明：A类岗位在集团相应管理办法的指导下予以执行 20 北大纵横n个人绩效年薪个人绩效年薪 个人绩效年薪总额个人绩效年薪总额 绩效年薪分配系数绩效年薪分配系数 个人年度考核系数个人年度考核系数-绩效年薪分配权重参照集团公司的规定见下表：-个人年度考核系数折算方法如下：n绩效年薪于次年审计结束结算后发放绩效年薪绩效年薪n个人
17、绩效年薪是公司超额完成经营指标之后对管理层的奖励，其总额确定按照华天集团相应管理办法执行，以总经理可得的绩效年薪为所有其他董事会章程规定高管成员成员个人绩效年薪的基准年度考核评分60及以下（60，80（80，90（90，100）100（100，110（110，120年度考核系数0.50.60.80.911.11.2岗位董事长总经理副总经理（分管营销）副总经理（分管物控）财务总监董事会秘书总工程师绩效年薪分配系数110.40.40.40.40.4 21 北大纵横长期激励（仅为参考，具体执行根据国资委和集团政策为依据）长期激励（仅为参考，具体执行根据国资委和集团政策为依据）n长期激励是指将当年高层
18、管理者应得绩效收入的一部分不以现金形式支付，而折合股权等形式，将管理者的长期收益与企业的长期经营业绩及风险挂钩，只有当企业达到集团规定的当年奋斗目标时，经营领导团队成员在当年可享有。n长期激励计算方法：所获得股权数 个人基本年薪总额 长期激励系数 企业考核年度每股平均净资产n企业考核年度每股平均净资产 企业考核年度平均净资产 实收资本n企业考核年度平均净资产 （年初净资产 年末净资产）2n长期激励系数按下表折算：岗位董事长、总经理其他经营领导团队成员岗位长期激励系数10.8 22 北大纵横长期激励的股权兑现（仅为参考，具体执行根据国资委和集团政长期激励的股权兑现（仅为参考，具体执行根据国资委和
19、集团政策为依据）策为依据）n管理人员在任期内通过本制度实施持有的股权不能转让，只享有分红权。n管理人员任期结束，经离任审计无误后，股权的持有人有权在3年内向公司提出申请，要求公司回购其拥有的股票，回购价格为回购发生上一年年末的每股净资产，回购金额在离任审计结束后一年内向原持有人发放。n每股净资产 回购上一年度企业平均净资产 企业实收资本n管理人员在任期内由组织调离本岗位者或在任期内退休的，经离任审计无误后，股权的持有人有权在3年向公司提出申请，要求公司回购其拥有的股票，回购价格为回购发生上一年年末的每股净资产，回购金额在离任审计结束后一年内向原持有人发放。任职未满一年被调离者或退休者，不能获得
20、公司股权。n管理人员在任期内辞职并获公司批准的，经离任审计无误后，可向公司提出申请，要求公司回购其拥有的股票，回购价格按上年末每股净资产的80计算。任职未满一年辞职的，不能获得公司股权。n管理人员在任期内被辞退的，经离任审计无误后，可向公司提出申请，要求公司回购其拥有的股票，回购价格按上年末每股净资产的50计算。任职未满一年被辞退者，不能获得公司股权。n管理人员在任期内被开除的，其持有的股权全部自动丧失。23 北大纵横除董事会章程规定高管成员外的经营领导团队成员（总经理助理、除董事会章程规定高管成员外的经营领导团队成员（总经理助理、运营总监）薪酬建议运营总监）薪酬建议n总体原则：结构与董事会章
21、程规定高管成员相同，不同之处在下面进行说明。薪档一档二档三档四档基本年薪（万元）1211109岗位运营总监总经理助理绩效年薪分配系数0.40.4n基本年薪n个人绩效分配系数：以总经理可得的绩效年薪为基准，见下表。（可根据具体情况适当调低系数）24 北大纵横导读导读n经营领导团队薪酬方案建议n中层管理人员薪酬方案建议n引进人员薪酬方案建议 25 北大纵横中层管理人员收入中变动收入占中层管理人员收入中变动收入占40%40%左右左右固定(约60%)浮动(约40%)收入确定依据收入构成-部门经营计划的完成情况-个人绩效考核结果绩效工资绩效收入组成比例-岗位重要性-市场薪酬行情-银河动力薪酬现状-在公司
22、效力年限-公司相关规定岗位工资司龄工资福利补贴基本收入 26 北大纵横薪酬水平建议薪酬水平建议n对银河动力中层管理人员薪酬水平的建议，以经营领导团队薪酬水平为基础，参考2004年上市公司高管薪酬与基层员工之间的差距制定，其中15倍占46.36%，510倍占31.56%，合计77.92%n结合银河动力实际情况，建议银河动力中层管理收入与高层管理基本年薪的差距在13倍之间n因此，建议中层管理人员年收入在48万元区间 27 北大纵横基本收入基本收入n中层管理人员的基本收入由岗位工资、司龄工资以及保险、福利、津补贴构成n岗位工资部分按照岗位的责任、能力素质要求、重要性区别对待，建议如下：n岗位工资每月
23、发放，不与考核挂钩。年功工资、保险、福利补贴等按照公司现行政策发放岗位一级部门正职二级部门正职三级部门正职岗位工资水平（月）360044003000380024003200注：上述部门分类仅为初步设想，需在岗位测评的基础上方能给出最终建议。28 北大纵横绩效工资绩效工资n中层管理人员绩效工资部分与绩效考核结果挂钩n岗位绩效工资基数计算方法：绩效工资基数 岗位工资 2/3n个人实得绩效工资 绩效工资基数 绩效考核系数n绩效考核系数折算方法如下：n绩效工资当月月底结算，第二月月初发放绩效考核得分60以下（60，80（80，90（90，100）100（100，110（110，120考核系数0.50.60.80.911.11.2 29 北大纵横导读导读n经营领导团队薪酬方案建议n中层管理人员薪酬方案建议n引进人员薪酬方案建议 30 北大纵横引进人员薪酬建议引进人员薪酬建议n由于引进人员为公司内部空置岗位要求较高，内部人员配置不能满足岗位条件，对公司未来发展意义重大，而特别从外部引进的高级人才，因此在此建议不套用前述经营领导团队和中层管理团队的薪酬方案（但可参考），由公司与引进人员谈判决定，用书面协议书的方式在工作中予以执行。n双方协议最终由公司总经理签字确认生效。