《盈建科：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《盈建科：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF（55页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 北京?建?件北京?建?件?份有?公司?份有?公司 Beijing YJK Building Software Co.,Ltd. （北京市?区?园东? 11 号?兴大厦四层 413 室） ?公开发?并在?公开发?并在创业?创业?上市上市 之之 上市公告书上市公告书 保?机?（主承?商） ?春市?态大?春市?态大? 6666 号号 2021 年年 1 月月1 目目 录录 ?别提?别提? . 3 ?一?一? ?声明与提?声明与提? . 4 一、?声明与提?. 4 二、创业?新?上市初期投?别提?. 4 三、?别?提?. 5 ?二?二? ?上市情况?上市情况 . 11 一、?册及上市审?情况. 11
2、 二、?上市?关信息. 12 三、?公开发?并上市时?择?具体上市?准. 15 ?三?三? 发?人、?东和实?控制人情况发?人、?东和实?控制人情况 . 17 一、发?人基本情况. 17 二、公司?事、?事、?人员及其持有公司?及债券?情况. 17 三、控?东、实?控制人情况. 18 四、?权?励?划、员工持?划具体情况. 19 五、本?发?前后?本?变动情况. 19 六、本?发?后公司前十名?东持?情况. 22 七、战?售投?具体情况. 23 ?四?四? ?发?情况?发?情况 . 24 一、?公开发?数?. 24 二、发?价?. 24 三、?值. 24 四、发?市?. 24 五、发?市净?.
3、 24 六、发?方式及?情况. 25 七、募?总?及?册会?师对?到位?情况. 25 八、发?总?及明?成. 25 九、募?净?. 26 十、发?后?净?产. 26 2 十一、发?后?收?. 26 十二、?售?择权. 26 ?五?五? ?务会?料?务会?料 . 27 ?六?六? 其他?事?其他?事? . 28 一、募?专户存储及三方?协?安排. 28 二、其他事?. 28 ?七?七? 上市保?机?及其意?上市保?机?及其意? . 30 一、上市保?机?情况. 30 二、上市保?机?保?意?. 30 三、持?导保?代?人. 30 ?八?八? ?承?事?承?事? . 32 一、本?发?前?东所持?
4、份?售安排、?愿?定?份、延?定期以及?关?东持?及减持意向?承?. 32 二、关于?定公司?价?及未?守?承?. 35 三、对?发?上市?份买回承?. 41 四、发?人关于填?摊?即期回报?措施及承?. 42 五、本?发?上市后公司利?分?政?、上市后三年?东分?回报?划及发?人、控?东、实?控制人关于利?分?承?. 44 六、依?承担?偿?任?承?. 50 七、关于未履?承?时?措施. 51 八、公司不存在其他影响发?上市和投?判断?大事?. 51 九、保?机?及发?人律师?意?. 51 3 ?别提?别提? 北京?建?件?份有?公司（以下?“?建?”、“发?人”、“本公司”或“公司”）?将
5、于 2021 年 1 月 20 日在?圳?券交易所上市。本公司提?投?应充分了?市场?及本公司披?因?， 在新?上市初期切忌?“?新”，应当审慎决?、?性投?。 如无?别?明， 本上市公告书中?或名?义与本公司?公开发?招?明书中?同。 4 ?一?一? ?声明与提?声明与提? 一、一、?声明与提?声明与提? 本公司及全体?事、 ?事、 ?人员保?上市公告书?实性、 准?性、完整性，承?上市公告书不存在?假?、?导性?或?大?，并依?承担?律?任。 ?圳?券交易所、有关政府机关对本公司?上市及有关事?意?，均不?明对本公司?任何保?。 本公司提?广大投?刊?于巨?()、 中 ? ? () 、 中
6、 国 ? 券 ? () 、 ? 券 时 报 ? ()、 ?券日报?()?本公司招?明书“?因?” ?内容，?意?，审慎决?，?性投?。 本公司提?广大投?意，凡本上市公告书未?及?有关内容，?投?本公司招?明书全文。 二、二、创业?新?上市初期投?别提?创业?新?上市初期投?别提? 本公司提?广大投?意?公开发?（以下?“新?”）上市初期?投?，广大投?应充分了?、?性参与新?交易。具体?，上市初期?包括但不?于以下几?： （一）（一）?幅?制放宽带?交易?幅?制放宽带?交易? 创业?价交易?宽?幅?制， ?公开发?并在创业?上市?，上市后?前 5 个交易日不?幅?制，其后?幅?制为 20%。
7、?圳?券交易所主?、 中小?在企业上市?日?幅?制?例为 44%、 ?幅?制?例为36%，之后?幅?制?例为 10%。创业?一?放宽了对?上市初期?幅?制，提?了交易?。 （二）?数?少（二）?数?少? 上市初期，因原始?东?份?定期为 36 个月或 12 个月。本?发?后，公司总?本为 56,505,000 ?，其中无?售?件?数?为 14,130,000 ?，5 占发?后总?本?例为 25.01%。公司上市初期?数?少，存在?动性不?。 （三）?上市?日即可作为?券?（三）?上市?日即可作为?券? 创业?上市?日即可作为?券?， 有可?会产?一定?价?动?、市场?、保?加?和?动性?。价?
8、动?是指，?券会加剧?价?动；市场?是指，投?在将?作为担保品?时，不仅?承担原有?价?变化带?，?得承担新投?价?变化带?，并支付?应?利息；保?加?是指，投?在交易?中?全?控担保?平，以保?其不低于?券?持保?例；?动性?是指，?发?剧?价?动时，?券或卖券?、?券卖出或买券?券可?会受?，产?大?动性?。 三、?别?提?三、?别?提? 本公司?别提?投?意，在作出投?决?之前，务必仔?本公司招?明书“?四? ?因?”一?全?内容，并应?别关?下列?因?： （一）（一） 市场?境变化及?业政?变动?市场?境变化及?业政?变动? 公司客户主?为建?、建?公司?。受建?业产值增?影响，公司下
9、?客户所处?工?勘察?域整体呈增?态势。建?业是我国国?支?产业，但我国建?业信息化?对?低，与国?建?业信息化?差?大。?年?我国建?业发展带?、?境?、?命建?多?使建?业信息化?发展?在?， 我国发布一?列政?大力支持全?提?建?业信息化?平，下?客户对建?信息化?件市场?持?增?。?外公司?件产品不断完善及丰富，产品?争力提升，已成为?师常?助?件之一，下?客户对发?人产品?可度和?持?增?。因?，未?可?期?内产业政?大力支持将为?业带?市场?， ?期内不存在对?业及产品?利?产?大不利影响?制?因?。如?未?国家建?业信息化产业政?发?变化，将会影响建?信息化?件市场?发展，从?影
10、响下?客户对?件产品?，?一?对发?人?业?产?影响。 6 （二）?业?季?性?动?（二）?业?季?性?动? 公司客户主?为建?、建?公司?，多数为国有控?公司、国有企事业单位或?国有企事业单位改制后?公司制企业。?决?体制，其?、?和?有?强?季?性?征，?四季度尤其是年末?常是合同?和交付?峰期。因?，公司在?年?四季度会产?对?多?售收入，?于?件?业期?在全年内?对均?发?， 公司业?存在?对?强?季?性?动?征。公司提?投?充分关?业?季?性?动带?。 （三）应收?余?大及发?坏?（三）应收?余?大及发?坏? 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年上半年末，公
11、司?应收?余?分别为 2,969.88 万元、4,124.83 万元、4,334.12 万元和 6,628.81 万元，占当期?业收入?例分别为 27.34%、29.62%、 25.25%和 94.35%，?在 1 年以内应收?余?占总应收?余?例分别为82.69%、85.96%、 82.76%和86.32%。 报告期内，公司主?客户?信?况?好，期末应收?余?，应收?总体?况?好。但?公司?扩大，应收?对?可?增加，应收?增加会?成公司?性?减少，可?导?应收?周?下?， 增加公司?。 如?公司?取?收?措施不力或?客户信?发?变化，公司应收?发?坏?会增加。 （四）创新?（四）创新? 作为
12、建?件?提供商， 不断?据?户?及政?导向?技术创新并推出新产品是发?人持?成?保?。 建?件企业?具有多年?技术、人才?，并在业内?户多年?使?品?口?、建?户?使?性。因?，建?件?业?期内?出?具有强大技术实力且?合大?户使?习惯?新?企业。 ?公司?加大?发投入、培养和引?专业人才，不断提升了?发实力，开发了一?列?户?建?件产品，以保持公司?心?争力及技术上?先优势，但?发?动存在固有?不?定性，?公司不?市场及技术发展?势，先于?争对手推出更具?争力?产品，或?公司?发成?不?市场所接受，公司产品或技术?将?临?国内、国?同?业更好?产品7 或?更先?技术所替代?， 从?对公司未?
13、业?持?增?及保持?好?利?力产?不利影响。 公司基于对 BIM ?业?分?以及在 BIM ?心技术方?攻关成?，以 BIM 三?化、数字化、协同化为?心?，基于?主三?图形引擎，?一开放? BIM ?型及数据交换?准，?发国产?主 BIM 数据协同平台以及基于?平台? BIM ?件?。? BIM 协同平台在技术上支持建?、?、机?多专业数据协同，并支持?、施工、?多?全数字化工作交付和协作。?成?有助于公司?业对 BIM 技术和 BIM ?件国产化?，也有助于公司产品不局?于?域。公司拟于 2021 年 1 月将?关新产品推向市场，如推出?新产品不?得到下?客户?广?可，可?对公司?业?产?
14、不利影响。 （五）技术?密?（五）技术?密? 公司?多年?形成?技术优势是?心?争力?成?分， 也是公司?一?创新和发展?基?。?公司已?建?了?完善?技术?和保密制度，但仍?可?存在?心技术人员因为?或其他原因将公司技术?他人?。 （六）?产权?（六）?产权? 截?本招?明书?日，公司已拥有?件?作权 63 ?。?于我国与?发?国家在?产权保护力度方?尚有?大差?， 导?我国?件?业?众多，公司?产权存在?侵害?。另一方?，公司一?坚持?主?发，对其?件产品享有完整?产权。建?技、?力?技于 2017 年 12 月向公司提?产权?，其中?及 YJK-A ?件（2013 年 V1.3 ?本?
15、2018年 V1.8 ?本， 前?本? 2018 年 7 月 V1.9.1 推出后不再?售） 在 2017 年、 2018年产?收入占?分别为 42.39%、17.99%，?建?技、?力?技再?提?及 YJK-A ?件后?本， 则 YJK-A ?件后?本于 2018 年、 2019 年、 2020年 1-6 月产?收入占?分别为 24.82%、33.48%、30.93%。建?技、?力?技于 2018 年 1 月与公司?和?协?后撤?，和?协?未?及发?人?件产品是否?成侵权?内容，建?技、?力?技未承?不再就?产权侵8 权?对发?人提?。截?前，公司?与建?技、?力?技曾存在一?已撤?件?作权
16、?外，未发?其他与建?技、?力?技有关?。未?不排?建?技、?力?技再?提?可?，如发?公司承担?任?情况，将对公司业?成不利影响，?本招?明书?十一?三、（二）报告期内公司作为?告已撤?情况。 （七）募?投?实施?（七）募?投?实施? 公司本?发?募?将投向建?信息?型（BIM）?主平台?件?发?、?件?发?、技术?中心建?、?及服务?扩建?及?充?。上?募?投?合公司发展战?，具有?好?技术和市场基?。?公司对上?技术、市场、人员?方?了?、?和准备，以保?利?，但是不?完全排?实施?中政?、技术或市场发?不利变化?可?， 并导?实施后?效?低于?期?平?。 （八）?收政?变化?（八）?收
17、政?变化? 1、增值?、增值? ?据关于?件产品增值?政?（?2011100 号）?有关?定，增值?一?人?售其?开发?产?件产品，对其增值?实? 3%?分实?即征即?政?。 2、企业所得?、企业所得? ?据中华人?共和国企业所得?及关于?一?励?件产业和?成?产业发展企业所得?政?（?201227 号）?有关?定，本公司于 2013 年 9 月 2 日取得?件企业?定?书，享受?利年度?，?一年?二年免征企业所得?， ?三年?五年按? 25%?定?减半征收企业所得?。?201227 号?十四?利年度，是指?企业当年应?所得?大于?年度，公司 2014 年弥?以前年度亏损后应?所得?大于?，故
18、2014 年为?一个?利年度，公司 2014 年? 2015 年免?、2016 年? 2018 年按?25%?减半征收。 公司 2016 年 12 月 22 日?新技术企业审?， ?北京市?学技术委员会、9 北京市?政局、北京市国家?务局、北京市地方?务局?定为?新技术企业，?书?号：GR201611004933，有效期三年。 2019 年 10 月 15 日，公司?北京市?学技术委员会、北京市?政局、国家?务总局北京市?务局批复?定为?新技术企业，?书?号 GR201911002289，有效期三年。?备?发?可加?扣?。 ?据?政?、国家?务总局、发展改?委、工业和信息化?关于?件和?成?产
19、业企业所得?优惠政?有关?（?201649 号）、关于?一?励?件产业和?成?产业发展企业所得?政?（?201227 号）和国家?务总局关于发布修?后?公告（国家?务总局公告 2018 年? 23 号）?关?定，?件企业可享受 10%?所得?收优惠。2019 年 4 月 1 日，公司向国家?务总局北京市?区?务局?一?务所（中关?办?服务厅）提交了?件企业?料；4 月 11 日，?务机关下发了?务事?书（京?201916 号），公司?合受?件。2019 年 10 月，保?机?国家?务总局北京市?区?务局?五?务所（?新技术企业?所），?据?，公司已?件企业审?，可享受?件企业 10%?所得?优
20、惠?。 2020 年 5 月 21 日，公司向国家?务总局北京市?区?务局?一?务所（中关?办?服务厅）提交了 2019 年?件企业企业所得?优惠?料；5 月 21 日，?务机关下发了?务事?书（京?2020005号），公司?合受?件。 3、?收优惠影响分?、?收优惠影响分? 报告期内，公司所得?优惠、增值?优惠对?业?影响如下所?： 单位：万元 ? 2020 年年 1-6 月月 2019 年年度度 2018 年度年度 2017 年度年度 增值? 486.83 1,452.40 1,664.14 1,315.16 当期减免所得? 379.93 1,024.07 630.96 465.98 ?收
21、优惠合? 866.76 2,476.47 2,295.10 1,781.14 利?总? 3,452.23 7,065.26 5,785.22 4,271.65 ?收优惠占利?总?例 25.11% 35.05% 39.67% 41.70% 10 报告期各期，?收优惠?占利?总?分别为 41.70%、39.67%、35.05%和 25.11%。如?公司享受?上?收优惠政?发?变化，公司?利将受到不利影响。 （九）?业利?下?（九）?业利?下? ?了受技术?密?、?产权?、新增?产折旧、摊?、?发投入及其他?因?影响， ?未?市场?争加剧或下?建?业出?大不利变化，发?人未?在产品推广、市场拓展?方
22、?取得有效成?，发?人?业利?将受到不利影响。 （十）?大?情?不可抗力因?导?（十）?大?情?不可抗力因?导? 2020 年 1 月，受新型冠?发?影响导?情?及国内多个?、?区、?市，为应对?大?情，国家及各地政府分别?取了封城、?关人员?、推?复工日期?措施。公司作为一家从事建?件?开发、?售及?关技术服务?企业，新产品?开发?划已于年初制定，?情期?发人员?取?值?场办公和?办公?合?方式开展开发工作； ?售人员和技术支持人员?播、?方式?培?及技术支持。?公司?取上?多?措施减少新冠?情对公司?产?影响， 但?于?前?情?延?时?及影响?围尚不明朗，?情?一?持?或加剧，将使公司 2
23、020 年?业利?受到不利影响。 11 ?二二? ?上市情况?上市情况 一、?册及上市审?情况一、?册及上市审?情况 （一）?制上市公告书?律依据一）?制上市公告书?律依据 本上市公告书是?据 中华人?共和国公司? （以下? “ 公司? ” ） 、中华人?共和国?券?和?圳?券交易所创业?上市?则（2020 年修?）（以下?“上市?则”）?国家有关?律、?及?性文件?定，并按?圳?券交易所创业?上市公告书内容与?式指引?制?成，旨在向投?提供有关公司?公开发?并在创业?上市?基本情况。 （二）中国?会同意?册?决定及其主?内容（二）中国?会同意?册?决定及其主?内容 中国?券?委员会 关于同意
24、北京?建?件?份有?公司?公开发?册?批复（?可20203664 号），同意公司?公开发?册?，内容如下： 1、同意?建?公开发?册?。 2、?建?本?发?应严?按?报?圳?券交易所?招?明书和发?承?方?实施。 3、本批复?同意?册之日? 12 个月内有效。 4、?同意?册之日?本?发?前，?建?如发?大事?，应及时报告?券交易所并按有关?定处?。 （三）?圳?券交易所同意?上市?决定及其主?内容（三）?圳?券交易所同意?上市?决定及其主?内容 ?据?圳?券交易所 关于北京?建?件?份有?公司人?币普?在创业?上市?（?上202181 号），同意公司发?人?币普?在?圳?券交易所创业?上市交
25、易，?券?为“?建?”，?券代?为“300935”，本?公开发? 14,130,000 ?，将于 2021 年 1 月 20 日?上市交易。 12 二、?上市?关信息二、?上市?关信息 （一）上市地?及上市?块：?圳?券交易所创业? （二）上市时?：2021 年 1 月 20 日 （三）?：?建? （四）?代?：300935 （五）本?公开发?后?总?本：5,650.50 万? （六）本?公开发?数?：1,413 万?，本?发?全?为新?，无? （七）本?上市?无?制及?定安排?数?：14,130,000 ? （八）本?上市?有?制或?定安排?数?：42,375,000 ? （九）战?投?在本
26、?公开发?中?得?售?数?和?定安排：本?公开发?全?上按市值?向公众投?接定价发?（以下?“?上发?”）?方式?，未?战?投?售?方式? （十）发?前?东所持份?制及期? 本?发?前?东所持份?制及期?参?本上市公告书之“?八? ?承?事?”之“一、本?发?前?东所持?份?售安排、?愿?定?份、延?定期?以及?东持?及减持意向?承?”。 （十一）发?前?东对所持份?愿?定?承? 公司本?发?前?东对所持?份?愿?定?承?本上市公告书之 “?八? ?承?事?” 之“一、本?发?前?东所持?份?售安排、?愿?定?份、延?定期?以及?东持?及减持意向?承?”。 （十二）本?上市?份?其他?售安排
27、本?上市?份?其他?售安排：?上?（十）、（十一）外，本?上市?份无其他?售安排 （十三）公司?份可上市交易日期如下： 13 ?别?别 ?东名?东名? 本?发?后本?发?后 可上市交易日期（?交易日?延）可上市交易日期（?交易日?延） 持?数?（?）持?数?（?） 持?例持?例 ?公开发?前已发?份 ?岱? 9,481,940 16.78% 2024 年 1 月 20 日 张建云 8,701,940 15.40% 2024 年 1 月 20 日 任卫教 3,695,080 6.54% 2024 年 1 月 20 日 张凯利 3,694,820 6.54% 2024 年 1 月 20 日 ?明?
28、 2,175,680 3.85% 2022 年 1 月 20 日 ?晓冬 2,175,420 3.85% 2022 年 1 月 20 日 ? 1,305,200 2.31% 2022 年 1 月 20 日 ? 870,220 1.54% 2022 年 1 月 20 日 ?伟光 542,080 0.96% 2022 年 1 月 20 日 ? 542,080 0.96% 2022 年 1 月 20 日 ?喜峰 522,080 0.92% 2022 年 1 月 20 日 ?文? 522,080 0.92% 2022 年 1 月 20 日 ?智力 434,980 0.77% 2022 年 1 月 20
29、 日 戴? 407,560 0.72% 2022 年 1 月 20 日 于? 400,000 0.71% 2022 年 1 月 20 日 ?凤多 391,560 0.69% 2022 年 1 月 20 日 ?建? 391,560 0.69% 2022 年 1 月 20 日 彭明 390,000 0.69% 2022 年 1 月 20 日 ? 390,000 0.69% 2022 年 1 月 20 日 徐? 390,000 0.69% 2022 年 1 月 20 日 刘? 348,140 0.62% 2022 年 1 月 20 日 张?丽 304,460 0.54% 2022 年 1 月 20
30、日 吴春? 300,000 0.53% 2022 年 1 月 20 日 ? 290,000 0.51% 2022 年 1 月 20 日 ?博 271,040 0.48% 2022 年 1 月 20 日 ?斌 217,620 0.39% 2022 年 1 月 20 日 孙? 217,620 0.39% 2022 年 1 月 20 日 ?保? 213,940 0.38% 2022 年 1 月 20 日 ? 200,000 0.35% 2022 年 1 月 20 日 ?晓军 195,000 0.35% 2022 年 1 月 20 日 ? 193,940 0.34% 2022 年 1 月 20 日 1
31、4 张? 178,940 0.32% 2022 年 1 月 20 日 ?业? 173,940 0.31% 2022 年 1 月 20 日 任? 173,940 0.31% 2022 年 1 月 20 日 张吉 122,680 0.22% 2022 年 1 月 20 日 ?丽云 118,680 0.21% 2022 年 1 月 20 日 ?光? 108,680 0.19% 2022 年 1 月 20 日 ?徽 108,680 0.19% 2022 年 1 月 20 日 ?云 100,000 0.18% 2022 年 1 月 20 日 ?君? 100,000 0.18% 2022 年 1 月 20
32、 日 ?晓亚 100,000 0.18% 2022 年 1 月 20 日 吴小军 100,000 0.18% 2022 年 1 月 20 日 ?兆刚 100,000 0.18% 2022 年 1 月 20 日 张建华 80,000 0.14% 2022 年 1 月 20 日 ?华 80,000 0.14% 2022 年 1 月 20 日 ?景? 70,000 0.12% 2022 年 1 月 20 日 ?坤 53,420 0.09% 2022 年 1 月 20 日 ?厚? 30,000 0.05% 2022 年 1 月 20 日 ?丹? 30,000 0.05% 2022 年 1 月 20 日
33、 ? 30,000 0.05% 2022 年 1 月 20 日 刘? 30,000 0.05% 2022 年 1 月 20 日 ? 20,000 0.04% 2022 年 1 月 20 日 张? 20,000 0.04% 2022 年 1 月 20 日 ?剑? 20,000 0.04% 2022 年 1 月 20 日 ?文博 20,000 0.04% 2022 年 1 月 20 日 ? 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 ?其哲 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 ?志坚 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 ? 10,000 0
34、.02% 2022 年 1 月 20 日 朱? 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 ? 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 张园? 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 周晓? 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 孙? 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 15 ? 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 曾凡? 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 ?亚兵 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 ?乃千 10,000 0.02% 2
35、022 年 1 月 20 日 张晓旭 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 ?志亮 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 ? 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 ?刚 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 ?上宇 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 ?云帅 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 ?华? 10,000 0.02% 2022 年 1 月 20 日 ?小斌 5,000 0.01% 2022 年 1 月 20 日 ?强 5,000 0.01% 2022 年 1 月
36、 20 日 ?伟 5,000 0.01% 2022 年 1 月 20 日 ?启亮 5,000 0.01% 2022 年 1 月 20 日 ?新军 5,000 0.01% 2022 年 1 月 20 日 ? 5,000 0.01% 2022 年 1 月 20 日 小?小? 42,375,000 74.99% ?公开发?上?下发?份 ?下发?份 - - ?上发?份 14,130,000 25.01% 2021 年 1 月 20 日 小?小? 14,130,000 25.01% 合?合? 56,505,000 100.00% ?： ?出?总数与各分?数值之和尾数不?情况，均为四?五入原因?成。 （十
37、四）?机?：中国?券?有?任公司?圳分公司 （十五）上市保?机?：东北?券?份有?公司 三、?公开发?并上市时?择?具体上市?准三、?公开发?并上市时?择?具体上市?准 ?据?圳?券交易所发布?圳?券交易所创业?发?上市审?则，发?人?择如下具体上市?准： “最?两年净利?均为?，且?净利?不低于人?币 5000 万元。” 基于发?人 2018 年、2019 年?审?扣?常性损?前后孰低?归属于16 ?公司所有?净利?分别为 5,167.91 万元、6,477.73 万元，公司?合并?择上市?则? 2.1.2 ?一?上市?准，即最?两年净利?均为?，且?净利?不低于 5,000 万元。 17
38、?三三? 发?人、?东和实?控制人情况发?人、?东和实?控制人情况 一、一、发?人基本发?人基本情况情况 公司名? 北京?建?件?份有?公司 ?文名? Beijing YJK Building Software Co.,Ltd. 本?发?前?册?本 4,237.50 万元 ?定代?人 ?岱? 有?公司成?日期 2010 年 12 月 03 日 ?份公司变更?日期 2014 年 07 月 28 日 ?册地址 北京市?区?园东? 11 号?兴大厦四层 413 室 主?产?地址 北京市北三?东? 36 号?易中心 C 座 906 室 ?政? 100191 ? 010-59575867 传? 010-
39、58256400 互?址 ?子? ?信息披?和投?关? ?事会办公室 ?事会?书 ? ? 010-59575867-8002 ?围 技术开发、技术推广、技术?、技术咨?、技术服务；?件开发；基?件服务、应?件服务；?售?开发后?产品、?机、?件及?助?备；技术?出口、?出口、代?出口。（企业依?主?择?，开展?动；依?批准?，?关?批准后依批准?内容开展?动；不得从事本市产业政?和?制?动。） 主?业务 建?件?开发、?售及?关技术服务 所属?业 ?据中国?会 上市公司?业分?指引(2012 年修?) ，公司所处?业为“信息传?、?件和信息技术服务业?件和信息技术服务业（I65）” 二、二、公
40、司?事、?事、?人员及其持有公司?及债券?公司?事、?事、?人员及其持有公司?及债券?情况情况 公司?事、?事、?人员持有公司?份及债券情况如下： 序号序号 ?东名?东名? ?务?务 任?时?任?时? ?接持?数?接持?数?（万?）?（万?） ?接持?接持?数?（万数?（万?）?） 合?持?合?持?数?（万数?（万?）?） 占发?前占发?前总?本?总?本?例（?例（%） 持有债券持有债券情况情况 1 ?岱? ?事? 2020.9.52023.9.4 948.1940 - 948.1940 22.38 - 2 张建云 ?事 2020.9.52023.9.4 870.1940 - 870.1940
41、 20.54 - 3 任卫教 ?事、总? 2020.9.52023.9.4 369.5080 - 369.5080 8.72 - 18 4 张凯利 ?事、副总? 2020.9.52023.9.4 369.4820 - 369.4820 8.72 - 5 ?明? ?事 2020.9.52023.9.4 217.5680 - 217.5680 5.13 - 6 ? ?事 2020.9.52023.9.4 87.0220 - 87.0220 2.05 - 7 ?宇军 ?事 2020.9.52023.9.4 - - - - - 8 冯?军 ?事 2020.9.52023.9.4 - - - - - 9
42、 ?志成 ?事 2020.9.52023.9.4 - - - - - 10 ?博 党支?书?、?事会主席、? 2020.9.52023.9.4 27.1040 - 27.1040 0.64 - 11 ?保? ?事、?总? 2020.9.52023.9.4 21.3940 - 21.3940 0.5 - 12 ? ?工代?事、?心人员、技术? 2020.9.52023.9.4 3.0000 - 3.0000 0.07 - 13 刘? ?务?人 2020.9.52023.9.4 3.0000 - 3.0000 0.07 - 14 ? ?事会?书 2020.9.52023.9.4 2.0000 -
43、2.0000 0.05 - 三、三、控?东、控?东、实?控制人情况实?控制人情况 （一）实?控制（一）实?控制人人基本情况基本情况 本?发?前，本公司总?本为 4,237.50 万?，?岱?、张建云、任卫教、张凯利 4 名?人合?接持有发?人?权?例为 60.35%，对发?人实施共同控制，为公司?实?控制人。 公司实?控制人?基本情况如下： （ 1 ） ? 岱 ? ， 中 国 国 ? ， 无 境 外 ? 久 居 ? 权 ， ? 份 ? 号 为110105194905*，?担任本公司?事?，持有公司 9,481,940 ?份，持?例为 22.38%。 （ 2 ） 张 建 云 ， 中 国 国 ?
44、， 无 境 外 ? 久 居 ? 权 ， ? 份 ? 号 为110702195205*，?担任本公司?事，持有公司 8,701,940 ?份，持?例 20.54%。 （ 3 ） 任 卫 教 ， 中 国 国 ? ， 无 境 外 ? 久 居 ? 权 ， ? 份 ? 号 为610103196908*，?担任本公司总?，持有公司 3,695,080 ?份，持?例 8.72%。 19 （ 4 ） 张 凯 利 ， 中 国 国 ? ， 无 境 外 ? 久 居 ? 权 ， ? 份 ? 号 为130302195401*，?担任本公司副总?，持有公司 3,694,820 ?份，持?例 8.72%。 （二）本?发?后
45、（二）本?发?后实?控制人?持?情况实?控制人?持?情况 本?发?后， 公司?实?控制人仍为?岱?、 张建云、 任卫教、 张凯利 4 人，合?持?例为 45.26%。?岱?持有公司 948.1940 万?，持?例为 16.78%，张建云持有公司 870.1940 万?，持?例为 15.40%，任卫教持有公司 369.5080万?，持?例为 6.54%，张凯利持有公司 369.4820 万?，持?例 6.54%。 四、?权?励?划、员工持?划具体情况四、?权?励?划、员工持?划具体情况 截?本上市公告书刊?日， 公司不存在已?制定或?在实施?权?励?划及?关安排。 五、本?发?前后?本?变动情况
46、五、本?发?前后?本?变动情况 本?发?前公司总?本为 4,237.50 万?， 公司本?向?会公开发?人?币普? 1,413.00 万?， 占发?后总?本?例为 25.01%， 发?后总?本为 5,650.50万?。本?发?前后公司?本变动情况如下： ?东名?东名? 发?前发?前 发?后发?后 ?售期?售期? ?数（万?数（万?）?） 持?例持?例（%） ?数 （万?）?数 （万?） 持?例持?例（%） 一、?售?一、?售? ?岱? 948.1940 22.38 948.1940 16.78 ?上市之日?定 36 个月 张建云 870.1940 20.54 870.1940 15.40 ?上
47、市之日?定 36 个月 任卫教 369.5080 8.72 369.5080 6.54 ?上市之日?定 36 个月 张凯利 369.4820 8.72 369.4820 6.54 ?上市之日?定 36 个月 ?岱? 张建云 任卫教 张凯利 ?建? 16.78% 15.40% 6.54% 6.54% 20 ?明? 217.5680 5.13 217.5680 3.85 ?上市之日?定 12 个月 ?晓冬 217.5420 5.13 217.5420 3.85 ?上市之日?定 12 个月 ? 130.5200 3.08 130.5200 2.31 ?上市之日?定 12 个月 ? 87.0220 2
48、.05 87.0220 1.54 ?上市之日?定 12 个月 ?伟光 54.2080 1.28 54.2080 0.96 ?上市之日?定 12 个月 ? 54.2080 1.28 54.2080 0.96 ?上市之日?定 12 个月 ?喜峰 52.2080 1.23 52.2080 0.92 ?上市之日?定 12 个月 ?文? 52.2080 1.23 52.2080 0.92 ?上市之日?定 12 个月 ?智力 43.4980 1.03 43.4980 0.77 ?上市之日?定 12 个月 戴? 40.7560 0.96 40.7560 0.72 ?上市之日?定 12 个月 于? 40.00
49、00 0.94 40.0000 0.71 ?上市之日?定 12 个月 ?凤多 39.1560 0.92 39.1560 0.69 ?上市之日?定 12 个月 ?建? 39.1560 0.92 39.1560 0.69 ?上市之日?定 12 个月 彭明 39.0000 0.92 39.0000 0.69 ?上市之日?定 12 个月 ? 39.0000 0.92 39.0000 0.69 ?上市之日?定 12 个月 徐? 39.0000 0.92 39.0000 0.69 ?上市之日?定 12 个月 刘? 34.8140 0.82 34.8140 0.62 ?上市之日?定 12 个月 张?丽 30
50、.4460 0.72 30.4460 0.54 ?上市之日?定 12 个月 吴春? 30.0000 0.71 30.0000 0.53 ?上市之日?定 12 个月 ? 29.0000 0.68 29.0000 0.51 ?上市之日?定 12 个月 ?博 27.1040 0.64 27.1040 0.48 ?上市之日?定 12 个月 ?斌 21.7620 0.51 21.7620 0.39 ?上市之日?定 12 个月 孙? 21.7620 0.51 21.7620 0.39 ?上市之日?定 12 个月 ?保? 21.3940 0.5 21.3940 0.38 ?上市之日?定 12 个月 ? 20