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v1.0 可编辑可修改1 董事会成员分红激励制度管理办法第一条为了建立现代企业制度和完善公司治理结构，实现对公司董事会成员的激励与约束，使公司董事会成员的利益与企业的长远发展更紧密地结合，充分调动其积极性和创造性，促使决策者和经营者行为长期化，实现企业的可持续发展，公司决定实施董事会成员分红激励计划。第二条公司依据公司章程以及董事会成员分红激励制度管理办法执行此激励办法。第三条本细则所指的分红激励是指：公司根据每月业绩水平，在完成公司既定业绩目标的情况下，从每月净利润中提取一定比例的专项激励基金，详见下表董事姓名分红比例备注丰大为50%第四条本细则是公司董事会实施分红激励制度的依据。第五条若某一月度经营环境发生变化，且董事会认为激励基金提取比例需调整，则可在董事会成员分红激励制度管理办法中提出新的激励基金提取比例。第六条本细则的条款及条件如有任何重大变更、完善、终止和取消，均应经公司董事会同意。第七条 出现下列情况之一时，董事会可以决议终止董事会成员分红激励制度管理办法：（一）出现法律、法规规定的必须终止的情况；（二）因经营亏损导致停产、破产或解散等重大经营困境；v1.0 可编辑可修改2（三）股东会通过决议停止实施分红权激励制度。第八条本细则未尽事宜，按照国家有关法律法规，通过公平、合理、有效原则解决。