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1、宁夏博誉印刷物资有限公司制度汇编-董事长工作细则董事长工作细则董事长工作细则（草案）第一章第一章总则总则第一条根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、宁夏博誉印刷物资有限公司章程（以下简称公司章程），公司设立董事长职位；为促进公司健康稳定发展、完善公司法人治理结构和明确董事长权责，特制定本规则。第二章第二章董事长任免董事长任免第二条董事长是公司的法定代表人，任期三年，可连选连任。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。公司董事会按法定程序决定董事长的选任或罢免。第三条公司董事长任职资格：（一）有 10 年以上相关行业工作经历，具有较为丰富的企业经营管理实践经验。能够正确分析
2、、判断宏观经济形势和印刷物资市场发展趋势，有统揽和驾驭全局的能力，决策能力强，敢于负责。（二）有较强的沟通、协调能力，善于协调董事会、经营班子之间的关系，有较强的组织实施股东大会和董事会决议的能力。（三）有一定的专业知识水平和实践经验，熟悉公司法、经济合同法等国家和政府有关企业运作的政策法规和公司章程。（四）能全面履行诚信与勤勉义务，忠实于公司事业，清正廉洁，公道正派，知人善任。（五）公司法第 147 条规 定的情形资格禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事长。第三章第三章董事长的职权董事长的职权第四条根据公司章程 规定和公司实际情况，本公司董事长拥有下列职权：（一）主持股东大会和
3、召集、主持董事会会议。（二）组织、督促、检查董事会决议的执行。宁夏博誉印刷物资有限公司制度汇编-董事长工作细则（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券。（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件。（五）行使法定代表人的职权。（六）按照公司高层管理人员分工，协调和过问所承担的工作。（七）在 发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对 公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告。（八）董事会授予的其他职权。第第四四章章董董事事会会授授权权第五条董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。（一）授权原则：以维护股东和公司的利益为
4、出发点，根据国家法律、法规的规定及公司运行的实际需要，董事会授权董事长在一定范围内处理日常性事务，同时授权其可以采取必要的措施处理各种突发事件以及影响公司正常运转、影响股东及公司利益的事件。（二）授权内容1、董事长负责修定公司基本管理制度。2、董事长对公司经营运作有监督职权。凡总经理办公会通过的各项决定应于会后三个工作日内将会议纪要通过公司办公室报告董事长；董事长就各项业务活动或会议决定，有权向总经理提出建议；董事长有权要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作；董事长有权通过组织对公司经营运作进行审计监督，包括财务审计和管理审计监督。3、董事长决定涉及公司大宗贸易、资产收购、资产出售、大型基建
5、项目预决算方案等事项。以及涉及公司的其他重大事项：包括并不限于重大诉讼、仲裁，担保，重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；对外投资；建设独资或合资项目投资；宁夏博誉印刷物资有限公司制度汇编-董事长工作细则借贷融资项目；大额银行退票；重大经营性或非经营性亏损；遭受重大损失；可能依法承担的赔偿责任；重大行政处罚。上述所列事项涉及经济金额占公司最近一期审计资产总额 15%以上且 20%以下，董事会授权董事长组织经理层集体研究决定。超过 20%以上或超过公司股东大会授权范围的，由董事长召集董事会讨论形成提案，提交公司股东大会审议。4、董事长批准占近期审计
6、公司资产总额 5%以上 30%以下的经营流动资金的支付；超过 30%以上 50%以下的，由董事长组织经理层集体研究决定；数额超过近期审计公司资产总额 50%或超过公司股东大会授权范围的，由董事长召集董事会讨论形成提案，提交公司股东大会审议。5、董事长批准公司所有人员的单笔 10000 元以内（含 10000 元）的费用借支、报销等现金支付；单笔 10000 元以上，授权董事长组织经理层集体研究决定；特别重大的借支、费用，按本细则第五条第三款有关规定执行。6、董事长审批董事会根据经营管理需要，常设的机构工作人员的招聘、任免、薪酬及业绩考核方案。7、董事长决定公司对参控股公司推荐董事、监事。8、董
7、事长根据经营需要，向总经理和其他工作人员签署法人代表委托书。9、根据董事会决议，签发总经理、副总经理、财务负责人以及其他高层管理人员的任免文件。第六条如涉及事项超出上述董事会对董事长的授权或属于公司法和公司章程规定必须经董事会、股东大会会议审议决策的事项，应将相关议案提交董事会、股东大会会议审议决策，并负责相关会议决议的落实、执行。第七条在董事长因故不能履行董事会授权时，董事长应当指定总经理代行其职权；代行职权者对于重要决策和执行情况应报董事会备案。第八条董事长应建立严格的审查决策程序运用上述权利；重大事项应当组织有关专家、专业人员或机构进行评审论证，并召开由董事长主持的董事长办公会会议进行协
8、商，按董事长负责制的方式进行宁夏博誉印刷物资有限公司制度汇编-董事长工作细则决策，具体按董事会议事规程执行。第九条董事长行使董事会授予的其他职权。第第五五章章董董事事长长薪薪酬酬和和考考核核第十条董事长任期内年度工作目标完成情况的考核结果与年薪挂钩，具体按公司薪金管理办法执行。第十一条董事会薪酬与考核委员会对董事长任期内（含提前离任）任职情况提出初步考核意见报董事会会议审议。对提前离任的董事长的考核在其离任审计进行完毕后进行。第第六六章章其其他他第十二条董事会负责对董事长进行离任和临时审计监督。第十三条董事长不应在公司兼任其他经营管理职务。第十四条董事长不应越级直接管理下属单位之下的经营管理事务，但对公司任何部门、岗位及职员的工作以及有关事项有权提出过问和质询。第第七七章章附附则则第十五条本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程执行；本细则若与以后国家新颁布的法律法规或经合法程序修改后的公司章程有抵触，按国家法律法规以及公司章程规定执行，并及时修订报董事会审议通过后执行。第十六条本细则经董事会审议批准后生效，修改亦同。第十七条本细则解释权在董事会。董事会二六年 X 月 X 日