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1、2021 年集团公司董事会工作报告_集团公司董事会工作报告集团公司董事会工作报告 各位股东代表：现在，我代表集团公司董事会，向本次股东代表大会报告工作。关于二七年工作二七年，集团公司董事会在广大股东的支持下，在集团公司党委、监事会的保证、监督、协助下，在工会组织的积极配合下，本着对全体股东高度负责的精神，落实科学发展观，坚持从企业的实际出发，致力维护股东的根本利益，解放思想，开拓创新，审时度势，把握大局，充分发挥法人治理结构的作用，积极稳妥科学决策，较好地适应了市场要求。集团公司上下团结一致、共同奋斗，企业的生产经营及各项工作取得显著成绩，保持了稳定、持续、快速发展的良好势 头。全年，董事会召
2、集股东会 3 次，召开董事会会议 5 次。主要的决策及执行情况如下：一、内部调整适应形势，制度建设更趋合理。去年，董事会坚持民主科学决策，调整完善经营管理机制和管理制度，保证了企业发展方向。在决策方面，董事会注重充分发挥法人治理结构的作用，坚持民主科学决策，每次重大决策之第 10 页 共 10 页前，都反复论证，征求各方面意见，吸收召公司领导班子其他成员及相关人员列席董事会并参与意见，保证了决策的透明公开、科学性、正确性。在决策时，董事会兼顾当前问题的解决和企业的长远发展，并注重可操作性，为决策的顺利贯彻实施奠定了良好基础。在内部调整方面，对集团组织架构的调整，坚持了符合业务发展需要的原则，对
3、基层单位进行了互补性调整，七部合并到七分公司，增强了该单位的市场竞争能力和施工能力；构件分公司合并到劳务管理处，为集团内部劳务作业能力的恢复奠定了良好基础，并在即将到来的劳务作业市场大发展阶段抢占了先 机。经营管理机制的调整注重了效益优先、兼顾调动积极性的原则，继续推行了与收入挂钩的承包经营管理模式，对基层单位承包合同进行了适当调整，并对集团公司与基层单位、基层单位与项目部合同的签订和监管提出了具体意见，严格按合同进行奖罚兑现。其中签订项目目标责任书 114 份，有 23 个工程经审计进行了兑现。在继续强化利润分配的同时，根据企业发展状况及市场行情，在充分考虑提高专业技术人员工资水平的基础上，
4、对员工薪酬制度进行了重大调整，提高了低收入科员工资标准，以及员工投保基数、取暖补贴、防暑降温费等福利待遇，并重新评定科员级别、建立并实施了员工绩效考核制度，市场化薪酬体系和薪酬体系的动态激励约束机制初步确立。在人力资源管理机制方面，董事会对员工的技能和整体素质状况进行了调研，提出了加强人才规划的要求和“利用 23 年的时间贮备一批企业发展需要的高素质人才，适当时机进行全员下岗、重新竞争上岗，清理企业冗员，形成梯队合理、精干高效的职业经理、项目经理、经营管理骨干和专业技术人员队伍”的思路，并确定了人才引进的标准，进行规模化员工培训，以岗位锻炼促培养，强化绩效考核， 大胆提拔使用能力、业绩突出的年
5、轻人才等措施，较好地理顺了用人秩序，人力资源管理体系进一步得到完善，推动了集团公司的稳定持续发展。在制度建设方面，在抓好各项规章制度贯彻执行的同时，立足企业实际，出台实施了科技创新管理办法、员工绩效考核办法、科员级别评定办法等多项制度，根据工作实际需要对内部分配办法、网络管理规定等多项制度进行了修订，从而使企业的制度建设更加规范、完善，对指导管理工作、规范经营活动、提高经济效益发挥了重要作用。同时，董事会注重企业的制度化管理，大力开展“劳务管理年”、组织“职业经理论坛” 等活动，在加强内部计划调控、加大规章制度执行力度、狠抓细节管理等方面提出了具体要求，并高度关注、积极支持对违规违纪案件的查处
6、，进一步深化、规范了内部管理，有力推动了企业的健康、持续发展。二、资产状况进一步改善，企业实力不断增强。去年，我们围绕资本运作和工程项目进行财务制度的创新， 引入集中财务管理软件，进一步强化资本运作，资金周转速率明显加快，以往年度贷款基本还清，多渠道融资近 2 亿元，在保证银行信誉的同时，为承揽大规模工程奠定了基础。充分利用国家相关政策，积极盘活企业改制资产、土地资产，进一步改善了集团公司的资产结构。通过花小区等开发建设项目费用抵顶及税金返还等方式，盘活集团公司改制资产万元，盘活土地资产万元。到去年年底，集团公司资产总额比年初增加 万元，所有者权益增加万元，进一步提高了集团公司融资信誉和综合实
7、力，为集团公司的稳定、持续、快速发展奠定了坚实基础。三、经营策略适应市场，各项主业良性发展。去年，根据市场变化和业务发展需要，董事会在准确分析市场形势的基础上，提出并确定了“以市政建设创效益，以建筑施工树形象，以房地产开发促发展”的经营方向和经营策略。从全年的贯彻实施情况来看，该决策是符合市场形势和企业实际的。全年招揽施工任务 123 万，市政工程近亿元。其中房屋建筑工程施工完成产值亿元，市政工程城区市场占有率达到 70%以上， 完成产值 亿元,超额完成了经营计划。房地产开发业务全年完成投入 亿余元，并实现了由自有土地开发到真正意义上的房地产开发的转型，有 5.6 万的住宅小区、7 万的东宾馆
8、住宅小区 2 个外部合作开发项目正式运作；通过土地招拍挂程序摘得土地 26.6 亩，并将利用该土地在今年开工建设 6 万的小区。同时，利用自有土地开发建设的小区竣工交付使用， （规划建筑面积 62286 ）于去年 9 月份开工建设。四、经营计划全面落实，财务收支状况良好。去年，本着积极稳妥的精神，董事会制定了经营计划和财务收支计划，经过集团公司上下共同努力，经营计划得到全面落 实。全年实现企业总产值 万元，比计划多完成 25.1%；完成建筑业总产值 万元，比计划多完成 44.78%；工程一次交验合格率100%，创出“”等名牌工程 16 个，比计划多完成 8 个；竣工工程面积完成 86.75 万
9、平方米，同比增长 86.2%；未发生重大安全事故，创出省、市级及以上安全文明工地 25 个，比计划多完成15 个。去年，集团公司共完成企业总收入 万元，占年度预算目标的 111.83%；其中，主营业务收入 万元，占年度预算目标的 118.88%。全年实现利税 万元，占年度预算目标的 141.13%,同比增长 6.62%。股份分红利率为 ，同比增长 20%。全年开支除成本和管理费用、财务费用支出外，主要有二项：一是购置机械设备，计划投入万元购置机械设备 48台，实际投入 843.44 万元购置增加机械设备等固定资产 257 台， 比年度计划多投入 518.58 万元，完成年度计划的 259.63
10、%。二是购置周转材料，20 7 年度预算计划投入 510.00 万元购置周转材料，根据集团公司施工生产的需要，实际购置周转材料投入 698.79 万元，比年度计划多投入 188.79 万元，完成年度计划的 137.02%。全年企业的总收入和工程结算收入都大幅度地超额完成年度预算计划，保证了股东的投资回报，提高了企业的施工能力。总的来看财务收支状况是好的。五、控股企业业绩突出，长期投资收益良好。去年，董事会科学论证、慎重对待长期投资，从全年的经营效果来看，所有长期投资均有良好的回报及发展前景。在长期投资方面，为利用东 宾馆 43.5 亩土地开发建设住宅小区，通过 公司投资 20 0 万元，与馆合
11、资成立了有限公司（我集团持有 50%的股份）。该项目目前已通过审批，年内动工建设，规划建筑面积 7 万，计划总投资 1.75 亿元，预计销售收入为 2.4 亿元。去年，董事会加强了对控股公司的监督管理，保证了控股公司的稳步发展。其中，市政公司业务发展强劲，全年完成产值1120万元，实现利润 780 万元，创市级及以上品牌工程 3 项， 被上级主管部门授予市政建设先进单位荣誉称号。林公司发展平稳，完成产值 611.5 万元，实现利润 201.26 万元，创“”及省“林绿化优质工程银奖”各 1 项，并荣获 建设系统林绿化先进单位荣誉称号。公司业务发展较快，全年完成投入 8100 万元，其中小区已竣
12、工交付使用，已开工和即将于 2021 年开工的有 4 个项目，预计总投资 4.5亿元，可实现销售收入预计在 6 亿元左右。公司业绩良好，全年完成产值 918 万元，实现利润 71.2 万元，并被评为 十佳装饰装修企业。参股公司去年的经营状况正常，其中有限公司去年完成产值 1100 万元、实现未分配利润 16.19 万元（我集团公司投资额占注册资金的 24%）；有限公司去年完成产值 1438 万元，实现未分配利润 21.25 万元（我集团公司投资额占注册资金的 9%）；公司虽因政府政策原因出现亏损，但根据与市热力公司的合资协议，我集团公司的投资回报由热力公司负责弥补，保证了集团公司的正常投资收益
13、。六、文化建设成效明显，信誉实力不断提升。去年，董事会把企业文化建设作为内聚精神力量、外塑企业形象、构筑企业长期稳定发展平台的重要举措，在继续抓好企业文化的统一策划和规范提升的同时，把企业文化作为提升企业管理层次的重要手段，对企业的文化运作方式和文化管理系统进行了重点理顺，提出了“用心做建筑”、“让学历在创新中闪光”、“容人容事容物”等系列文化管理理念，以企业文化调整员工观念，规范员工行为，对实际工作起到了明显的促进作用； 注重了把文化建设贯穿于工作全过程，对员工进行了公共礼仪等知识培训，加强了工程建设中的文化宣传贯彻，通过培养良好的行为习惯和诚信服务、干好工程，促进了业主对集团企业价值、企业
14、形象、企业理念的认同，进一步提升了市场竞争中的企业文化优势。勇于承担社会责任，尽最大能力加强了住宅小区及离退休人员、遗属的管理，创建农民工业余学校 6 所，赞助了市十七届运动会，并积极参与了“慈心一日捐”等社会公益活动，塑造了有较强社会责任感的企业公民形象，提升了社会公信力和诚信影响力，加快了企业品牌的传播，为企业的发展营造了更加和谐的社会环境。通过不懈努力，企业文化在经营管理中的作用越来越明显，文化品牌的社会影响力日益扩大，推动了企业的持续发展。总之，从集团公司全年工作情况来看，董事会的重大决策是适应市场形势、符合集团公司实际的，没有出现失误，并得到较好的贯彻执行。但是，工作中仍然存在许多需
15、要改进的方面， 如：企业的管理体制和运行机制还需适应市场形势和现代企业管理制度的要求进一步提高改进，企业的资本运作还需进一步加 强，科技创新在企业发展中的作用还不明显，人才队伍的规划整合还需进一步加强，等等，需要我们在今后的工作中不断改进提高。二八年工作计划董事会对集团公司二八年度工作的指导思想、奋斗目标和具体措施将在稍后的集团公司工作报告中作具体阐述，总的目标是继续实施 “七大战略”，突出资本运作、房地产开发、员工培训、工程质量、材料管理“五个重点”，全面加强市场开拓、企业管理、生产指挥、品牌创建、科技创新、信息化建设、人才整合和文化建设“八项工作”，坚定不移地打造品牌企业，努力实现又好又快
16、发展，确保集团的持续快速发展和员工收入的稳步提高。全年的经济技术指标和财务收支计划将在集团公司工作报告及财务报告中予以明确，这些指标和计划是经董事会研究制定 的，必须要强化措施，确保完成和超额完成。全年收入计划是亿元，投资计划主要是根据生产需求购置机械设备，添置周转材料，员工教育培训等方面。长期投资计划主要是根据控股子公司的发展需要增加部分投资，寻求新项目、新的经济增长点进行投资。资产盘活计划主要是抓好原四分公司片区土地商住小区的开发建设，回收资金，用于生产经营和偿还员工欠款；规划三分公司片区土地的开发和街商住小区的开发；适当时机新征土地建设在职员工住宅小区，以盘活公司的土地资产和改制资产。今
17、年公司改革发展的重点，一是适应法律法规的要求和集团持续快速发展的需要，进一步完善承包经营机制、分配机制、人力资源管理机制。其中，要继续调整薪酬结构，提高薪酬总体水平，规范劳动用工管理，适当时机在集团公司范围内进行定岗定员、竞争上岗、优胜劣汰，探索工程施工劳务队伍使用管理的新途径。二是进一步盘活资产、整合资源，加强财务管理和工程清 欠、结算工作，多渠道融资，提高投融资水平，做好资本运作， 提升集团综合实力。三是继续调整集团产业结构，在保持建筑施工规模适度增长的基础上，抓紧抓好市政林，做强做大房地产开发，抓住时机向公路工程施工进军，增强集团发展后劲。四是坚持“社会关系就是生产力”的观念，以重点市场
18、区域的标志性、特色性和取费好的高、大、精、尖工程为重点目标， 全员营销，保持经营规模的稳步增长。五是开展好“材料管理年”活动，坚持科学管理，按照“零腐败、零内耗、零亏损”的要求， 以强化执行力为重点，抓好三个“中心”的控制，提高企业运行效率和效益。六是把握行业技术发展趋势，制定集团科技进步发展规划，构建科技创新体系， 开展科技创新活动，走科技内涵发展道路，增强集团市场竞争技术优势。七是抓好集中财务管理软件和 OA 办公平台的运行，适当时机引进项目综合管理平台软件，提升集团信息化管理水平，推动部门管理以职能为中心向以流程为中心转变。八是突出员工培训，做好人才培养、引进工作，搞好人才规划，进行员工职业生涯设计，加大人力资源整合力度，抓好领导班子建设，推进“经理职业化”。九是加大对子公司的管理力度，统一调度、严格管理，实现集团的整体运作，形成集团的可持续成长竞争优势。十是加强文化建设，抓好党群工作，履行社会责任，共建和谐企业。7