洁雅股份：2018年-2021年1-6月财务报表及审计报告.docx

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1、 审计报告 铜陵洁雅生物科技股份有限公司容诚审字2021230Z3839号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 3-2-1-1 目 录 序号 内 容 页码 1 审计报告 1-4 2 资产负债表 5-6 3 利润表 7 4 现金流量表 8 5 所有者权益变动表 9-12 6 财务报表附注 13-144 3-2-1-2 1 审 计 报 告 容诚审字2021230Z3839号 铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”）财务报表，包括2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月3

2、1日的资产负债表，2021年1-6月、2020年度、2019年度、2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了洁雅股份2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的财务状况以及2021年1-6月、2020年度、2019年度、2018年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德

3、守则，我们独立于洁雅股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为分别对2021年1-6月、2020年度、2019年度、2018年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 3-2-1-3 收入确认 1.事项描述 如财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”24 所述的会计政策、“五、 财务报表项目注释”30 所示，洁雅股份的营业收入主要来自于产品销售及来料加工，2021 年 1-6 月、2020 年

4、度、2019 年度、2018 年度洁雅股份财务报表所示营业收入项目金额分别为人民币 62,656.70 万元、74,301.05 万元、27,743.03 万元、28,302.91 万元。由于营业收入金额重大且是洁雅股份关键业绩指标之一，营业收入确认是否恰当对洁雅股份经营成果产生重大影响。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。 2.审计应对 我们对收入确认实施的相关程序主要包括： (1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价内部控制设计是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性； (2) 检查主要销售合同，识别与收入确认相关的商品控制权转移、主要风险和报酬转移相关的条款、分析业务实质，评价收入

5、确认政策是否符合企业会计准则规定； (3)对营业收入及毛利率实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因； (4)采取抽样方式，检查洁雅股份与产品销售收入相关的销售合同、销售发票、签收单、报关单等材料，评估产品销售收入的发生；对洁雅股份资产负债表日前后确认的产品销售收入，核对销售合同、销售发票、签收单、报关单等材料，评估产品销售收入的完整； (5)执行函证、访谈程序，确认客户含税销售额等重要信息，以此确认账面收入是否正确。 四、 管理层和治理层对财务报表的责任 洁雅股份管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要

6、的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 2 3-2-1-4 在编制财务报表时，管理层负责评估洁雅股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算洁雅股份、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督洁雅股份的财务报告过程。 五、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依

7、据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合

8、理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对洁雅股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致洁雅股份不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 3 3-2-1-5 4 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我

9、们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 （以下无正文，为洁雅股份容诚审字2021230Z3839号报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： （特殊

10、普通合伙） （项目合伙人） 中国注册会计师： 中国北京 中国注册会计师： 2021年9月15日 3-2-1-6 5 3-2-1-7 6 3-2-1-8 7 3-2-1-9 8 3-2-1-10 9 3-2-1-11 10 3-2-1-12 11 3-2-1-13 12 3-2-1-14 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 财务报表附注 铜陵洁雅生物科技股份有限公司财务报表附注 2018 年至 2021 年 1-6 月 （除特别说明外，金额单位为人民币元）一、公司的基本情况 1. 公司概况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”、“本公司”或“公司”）前身系铜陵洁雅航空用品有限责任公司（以

11、下简称“洁雅有限”），洁雅有限成立于 1999 年 8 月，并于 2008 年 12 月通过整体变更方式设立为股份有限公司。洁雅股份初始设立时注册资本和股本均为 1,800.00 万元。经历次股权变化，截至 2021 年 6 月 30 日止，公司注册资本为 6,090.736 万元、股本为 6,090.736 万元。 统一社会信用代码：*39162382 法定代表人：蔡英传。 公司住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号。 经营范围：生物萃取技术(除食品、药品)开发、应用及技术转让,化学药品制剂的研制、生产,非处方药的出口,卫生用品的研发、生产及销售(湿巾、卫生湿巾的生产),护肤

12、类化妆品研发、生产、销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)经营进料加工和“三来一补”业务。 财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 9 月 15 日决议批准报出。 2. 历史沿革 洁雅有限由自然人蔡英传和冯燕于 1999 年 8 月共同投资设立，注册资本为 52.00 万元，其中：蔡英传以实物出资 20.00 万元、货币出资 22.64 万元；冯燕以货币出资 9.36 万元。本次设立业经铜陵市铜官山区审计师事务所出具的验字（1999）第 150

13、 号验资报告验证。 洁雅有限成立时的股权结构如下： 13 3-2-1-15序号 股东姓名 出资额（元） 出资比例（%） 1 蔡英传 426,400.00 82.00 2 冯 燕 93,600.00 18.00 合 计 520,000.00 100.00 股东蔡英传本次实物资产出资 20 万元未履行评估程序，根据公司股东大会决议，股东蔡英传于 2019 年 12 月 27 日向公司投入货币资金 20 万元置换该实物出资。本次置换出资业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字2020230Z0034 号验资报告验证。 2001 年 6 月 12 日，经股东会决议洁雅有限申请增加注册资本 2

14、48 万元，新增注册资本由蔡英传以货币出资 203.36 万元、冯燕以货币出资 44.64 万元。本次增资业经铜陵铜都会计师事务所出具的铜会验字（2001）第 49 号验资报告验证。本次增资后公司注册资本变更为 300 万元。 截至 2001 年 12 月 31 日止，公司股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（元） 出资比例（%） 1 蔡英传 2,460,000.00 82.00 2 冯 燕 540,000.00 18.00 合 计 3,000,000.00 100.00 2007 年 11 月 12 日，经股东会决议洁雅有限申请增加注册资本 630 万元，新增注册资本由蔡英传以土地使用权作

15、价 791.11 万元向洁雅有限增资 630 万元，差额 161.11 万元计入资本公积。 截至 2007 年 12 月 31 日止，公司股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（元） 出资比例（%） 1 蔡英传 8,760,000.00 94.1935 2 冯 燕 540,000.00 5.8065 合 计 9,300,000.00 100.00 因蔡英传该次出资实际为以洁雅有限自有资产评估增值方式出资，为补足上述出资，蔡英传 2008 年 12 月以货币补缴出资 75.60 万元，并经公司 2014 年 7 月 20 日临时股东大会决议，蔡英传以公司分红款补缴出资 715.51 万元，共计补

16、足出资 791.11 万元。本次补足出资业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具的会验字（2017）第 3761 号验资报告验证。本次增资后公司注册资本变更为 930 万元。 14 3-2-1-162008 年 11 月 28 日，经股东会决议，蔡英传以总价人民币 1 元转让其持有的 56.43 万元股权给自然人蔡曙光，同时洁雅有限申请增加注册资本 75.60 万元，新增注册资本由郑善荣等 8 名自然人以货币认缴。本次增资业经安徽华普会计师事务所（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具的华普验字（2008）第 837 号验资报告验

17、证。本次增资后公司注册资本变更为 1,005.60 万元。 2008 年 12 月 8 日，经股东会决议，洁雅有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并以洁雅有限 2008 年 11 月 30 日经审计后的账面净资产 18,045,679.11 元，按 1.002538:1 的折股比例折成 1,800.00 万股作为本公司的总股本。本次变更业经安徽华普会计师事务所出具的华普验字（2008）第 844 号验资报告验证。本次变更后公司注册资本为 1,800.00 万元，股本为 1,800.00 万元。 截至 2008 年 12 月 31 日止，公司股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（元） 出

18、资比例（%） 1 蔡英传 14,670,000.00 81.5006 2 蔡曙光 1,009,800.00 5.6116 3 冯 燕 966,600.00 5.3699 4 陈 权 538,200.00 2.9833 5 郑善荣 178,200.00 0.9944 6 程元光 178,200.00 0.9944 7 汪五兴 178,200.00 0.9944 8 冯 磊 75,600.00 0.4177 9 蔡明霞 75,600.00 0.4177 10 袁先国 75,600.00 0.4177 11 崔文祥 54,000.00 0.2983 合 计 18,000,000.00 100.00

19、2009 年 9 月 12 日，经公司股东大会决议，公司增加注册资本 520 万元，新增注册资本由安徽徽商产业投资基金管理有限公司等 4 名投资者以货币出资。本次增资业经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具的会验字（2009）第 3908 号验资报告验证。本次增资后公司注册资本变更为 2,320.00 万元。 截至 2009 年 12 月 31 日止，公司股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 持股数（股） 持股比例（%） 15 3-2-1-171 蔡英传 14,670,000.00 63.2328 2 河北产业基金创业投资有限公司 2,3

20、80,952.00 10.2627 3 安徽徽商产业投资基金管理有限公司 2,047,619.00 8.8259 4 蔡曙光 1,009,800.00 4.3526 5 冯 燕 966,600.00 4.1664 6 陈 权 538,200.00 2.3198 7 孙龙宝 530,000.00 2.2845 8 赵 波 241,429.00 1.0406 9 郑善荣 178,200.00 0.7681 10 程元光 178,200.00 0.7681 11 汪五兴 178,200.00 0.7681 12 冯 磊 75,600.00 0.3259 13 蔡明霞 75,600.00 0.3259

21、 14 袁先国 75,600.00 0.3259 15 崔文祥 54,000.00 0.2328 合 计 23,200,000.00 100.00 2010 年 11 月 16 日，股东安徽徽商产业投资基金管理有限公司将持有公司 8.83%股权转让给深圳市东方汇富创业投资管理有限公司。 2010 年 12 月 11 日，经公司股东大会决议，公司增加注册资本 360 万元，由兴业创新资本管理有限公司及 4 名自然人股东以货币出资。本次增资业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具的会验字（2010）第 4285 号验资报告验证。本次增资后公司注册

22、资本变更为 2,680.00 万元。 截至 2010 年 12 月 31 日止，公司股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 持股数（股） 持股比例（%） 1 蔡英传 14,670,000.00 54.7388 2 河北产业基金创业投资有限公司 2,380,952.00 8.8841 3 深圳市东方汇富创业投资管理有限公司 2,047,619.00 7.6404 4 兴业创新资本管理有限公司 1,800,000.00 6.7164 5 周国昌 1,500,000.00 5.5970 6 蔡曙光 1,009,800.00 3.7679 7 冯 燕 966,600.00 3.6067 8 陈 权 53

23、8,200.00 2.0082 9 孙龙宝 530,000.00 1.9776 16 3-2-1-1810 赵 波 241,429.00 0.9009 11 郑善荣 178,200.00 0.6649 12 程元光 178,200.00 0.6649 13 汪五兴 178,200.00 0.6649 14 洪光平 100,000.00 0.3731 15 吴建同 100,000.00 0.3731 16 张黎爽 100,000.00 0.3731 17 冯 磊 75,600.00 0.2821 18 蔡明霞 75,600.00 0.2821 19 袁先国 75,600.00 0.2821 20

24、 崔文祥 54,000.00 0.2015 合 计 26,800,000.00 100.00 2011 年 5 月 19 日，股东洪光平将其持有公司 0.3731%股权转让给张艳。经公司股东大会决议，公司申请增加注册资本 320 万元，以资本公积按照每 10 股转增 1.194 股进行转增。本次转增业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会验字（2011）第 4304 号验资报告验证。本次转增后公司注册资本变更为 3,000.00 万元。 截至 2011 年 12 月 31 日止，公司股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 持股数（股） 持股比例（%） 1 蔡英传 16,422,320.0

25、0 54.7411 2 河北产业基金创业投资有限公司 2,665,112.00 8.8837 3 深圳市东方汇富创业投资管理有限公司 2,292,099.00 7.6403 4 兴业创新资本管理有限公司 2,015,040.00 6.7168 5 周国昌 1,679,200.00 5.5973 6 蔡曙光 1,130,440.00 3.7681 7 冯 燕 1,082,120.00 3.6071 8 陈 权 602,520.00 2.0084 9 孙龙宝 593,360.00 1.9779 10 赵 波 270,229.00 0.9008 11 郑善荣 199,320.00 0.6644 12

26、 汪五兴 199,320.00 0.6644 13 程元光 199,320.00 0.6644 14 张 艳 111,840.00 0.3728 15 吴建同 111,840.00 0.3728 16 张黎爽 111,840.00 0.3728 17 3-2-1-1917 冯 磊 84,560.00 0.2819 18 蔡明霞 84,560.00 0.2819 19 袁先国 84,560.00 0.2819 20 崔文祥 60,400.00 0.2013 合 计 30,000,000.00 100.00 2012 年 10 月 12 日，根据股东股权转让协议，原公司股东张黎爽、孙龙宝、赵波分别

27、将持有公司 0.3728%、1.9779%、0.9008%股权转让给公司股东蔡英传。 截至 2012 年 12 月 31 日止，公司股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 持股数（股） 持股比例（%） 1 蔡英传 17,397,749.00 57.9925 2 河北产业基金创业投资有限公司 2,665,112.00 8.8837 3 深圳市东方汇富创业投资管理有限公司 2,292,099.00 7.6403 4 兴业创新资本管理有限公司 2,015,040.00 6.7168 5 周国昌 1,679,200.00 5.5973 6 蔡曙光 1,130,440.00 3.7681 7 冯 燕 1,

28、082,120.00 3.6071 8 陈 权 602,520.00 2.0084 9 郑善荣 199,320.00 0.6644 10 汪五兴 199,320.00 0.6644 11 程元光 199,320.00 0.6644 12 张 艳 111,840.00 0.3728 13 吴建同 111,840.00 0.3728 14 冯 磊 84,560.00 0.2819 15 蔡明霞 84,560.00 0.2819 16 袁先国 84,560.00 0.2819 17 崔文祥 60,400.00 0.2013 合 计 30,000,000.00 100.00 2013 年 4 月 1

29、日，根据股东股权转让协议，原公司股东兴业创新资本管理有限公司将持有公司 6.7168%股权转让给公司股东蔡英传。 2013 年 12 月 28 日，根据股东股权转让协议，原公司股东河北产业基金创业投资有限公司将其持有公司 8.8837%股权转让给公司股东蔡英传。 截至 2013 年 12 月 31 日止，公司股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 持股数（股） 持股比例（%） 18 3-2-1-201 蔡英传 22,077,901.00 73.5930 2 深圳市东方汇富创业投资管理有限公司 2,292,099.00 7.6403 3 周国昌 1,679,200.00 5.5973 4 蔡曙光

30、1,130,440.00 3.7681 5 冯 燕 1,082,120.00 3.6071 6 陈 权 602,520.00 2.0084 7 郑善荣 199,320.00 0.6644 8 汪五兴 199,320.00 0.6644 9 程元光 199,320.00 0.6644 10 张 艳 111,840.00 0.3728 11 吴建同 111,840.00 0.3728 12 冯 磊 84,560.00 0.2819 13 蔡明霞 84,560.00 0.2819 14 袁先国 84,560.00 0.2819 15 崔文祥 60,400.00 0.2013 合 计 30,000,0

31、00.00 100.00 2014 年 2 月 18 日，根据股东股权转让协议，原公司股东吴建同将其持有公司 0.3728% 股权转让给公司股东蔡英传。 2014 年 9 月 12 日，根据股东股权转让协议，公司股东蔡英传、蔡曙光分别将其持有的公司 3,600,000、200,000 股股份转让给铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心、章秋萍、刘令庆，其中：铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心受让 3,200,000 股、章秋萍受让 500,000 股、刘令庆受让 100,000 股。 截至 2014 年 12 月 31 日止，公司股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 持股数（股） 持股比例（%

32、） 1 蔡英传 18,589,741.00 61.9658 2 铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙） 3,200,000.00 10.6667 3 深圳市东方汇富创业投资管理有限公司 2,292,099.00 7.6403 4 周国昌 1,679,200.00 5.5973 5 冯 燕 1,082,120.00 3.6071 6 蔡曙光 930,440.00 3.1015 7 陈 权 602,520.00 2.0084 8 章秋萍 500,000.00 1.6667 9 郑善荣 199,320.00 0.6644 19 3-2-1-2110 汪五兴 199,320.00 0.664

33、4 11 程元光 199,320.00 0.6644 12 张 艳 111,840.00 0.3728 13 刘令庆 100,000.00 0.3333 14 冯 磊 84,560.00 0.2819 15 蔡明霞 84,560.00 0.2819 16 袁先国 84,560.00 0.2819 17 崔文祥 60,400.00 0.2013 合 计 30,000,000.00 100.00 2015 年 10 月 12 日，根据股东股权转让协议，原公司股东张艳将其持有公司 0.3728% 股权转让给公司股东蔡英传。 2015年12 月10日，根据股东股权转让协议，原公司股东周国昌将其持有公司

34、 5.5973% 股权转让给俞伟华。 截至 2015 年 12 月 31 日止，公司股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 持股数（股） 持股比例（%） 1 蔡英传 18,701,581.00 62.3386 2 铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙） 3,200,000.00 10.6667 3 深圳市东方汇富创业投资管理有限公司 2,292,099.00 7.6403 4 俞伟华 1,679,200.00 5.5973 5 冯 燕 1,082,120.00 3.6071 6 蔡曙光 930,440.00 3.1015 7 陈 权 602,520.00 2.0084 8 章秋萍 50

35、0,000.00 1.6667 9 郑善荣 199,320.00 0.6644 10 汪五兴 199,320.00 0.6644 11 程元光 199,320.00 0.6644 12 刘令庆 100,000.00 0.3333 13 冯 磊 84,560.00 0.2819 14 蔡明霞 84,560.00 0.2819 15 袁先国 84,560.00 0.2819 16 崔文祥 60,400.00 0.2013 合 计 30,000,000.00 100.00 20 3-2-1-22铜陵洁雅生物科技股份有限公司 财务报表附注 年2016 9 月 28 日，根据股东股权转让协议，原公司股东

36、陈权将其持有公司 2.0084% 股权转让给苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙），原公司股东深圳市东方汇富创业投资管理有限公司将其持有公司 2.2845%股权转让给苏州东方银创投资中心（有限合伙）、将其持有公司 5.3559%股权转让给深圳市前海东方银创二期股权投资中心（有限合伙）。 截至 2016 年 12 月 31 日止，公司股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 持股数（股） 持股比例（%） 1 蔡英传 18,701,581.00 62.3386 2 铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙） 3,200,000.00 10.6667 3 俞伟华 1,679,200.00 5

37、.5973 4 深圳市前海东方银创二期股权投资中心（有限合伙） 1,606,761.00 5.3559 5 冯 燕 1,082,120.00 3.6071 6 蔡曙光 930,440.00 3.1015 7 苏州东方银创投资中心（有限合伙） 685,338.00 2.2845 8 苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙） 602,520.00 2.0084 9 章秋萍 500,000.00 1.6667 10 郑善荣 199,320.00 0.6644 11 汪五兴 199,320.00 0.6644 12 程元光 199,320.00 0.6644 13 刘令庆 100,000.00 0

38、.3333 14 冯 磊 84,560.00 0.2819 15 蔡明霞 84,560.00 0.2819 16 袁先国 84,560.00 0.2819 17 崔文祥 60,400.00 0.2013 合 计 30,000,000.00 100.00 2017 年 1 月 6 日，经公司股东大会决议，公司申请增加注册资本 453,680.00 元，由胡能华等 7 位公司员工以货币出资。本次增资业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字（2017）第 0091 号验资报告验证。本次增资后公司注册资本变更为3,045.368 万元。 21 3-2-1-232011 5 月 21 日，洁

39、雅股份将资本公积 320 万元转增实收资本（股本）。资本公积转增股本时，因计算误差，2017 年 6 月，经股东大会确认，公司对差错进行了更正并办理了相应的工商备案手续。 2017 年 6 月 16 日，根据股东股权转让协议，原公司股东深圳市前海东方银创二期股权投资中心（有限合伙）将其持有公司 3.9383%股权转让给陶宏。 截至 2017 年 12 月 31 日止，公司股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 持股数（股） 持股比例（%） 1 蔡英传 18,701,171.00 61.4086 2 铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙） 3,200,000.00 10.5078 3 俞

40、伟华 1,679,104.00 5.5136 4 陶 宏 1,199,360.00 3.9383 5 冯 燕 1,082,015.00 3.5530 6 蔡曙光 930,373.00 3.0550 7 苏州东方银创投资中心（有限合伙） 685,345.00 2.2505 8 苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙） 602,463.00 1.9783 9 章秋萍 500,000.00 1.6418 10 深圳市前海东方银创二期股权投资中心（有限合伙） 407,406.00 1.3378 11 郑善荣 199,478.00 0.6550 12 汪五兴 199,478.00 0.6550 13 程元光 199,478.00 0.6550 14 刘令庆 100,000.00 0.3284 15 冯 磊 84,627.00 0.2779 16 蔡明霞 84,627.00 0.2779 17 袁先国 84,627.00 0.277