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1、报告三：电广传媒组织结构设计报告三：电广传媒组织结构设计2003年7月企业管理与人力资源管理咨询项目企业管理与人力资源管理咨询项目机密提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting1目录目录组织结构设计附：组织结构模式参考借鉴提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting2随着公司的不断发展
2、，电广传媒已经建立了规范化程度较随着公司的不断发展，电广传媒已经建立了规范化程度较高的组织结构高的组织结构董事会总经理监事会总经理办公室董事会秘书处财务部投资管理部人力资源部战略研发中心审计监察部副总经理财务总监总经理助理国际业务部副总经理副总经理副总经理公共事务部北京管理总部上海管理总部广告分公司节目分公司网络分公司金海天广告北京韵洪广告北京远景东方金鹰城置业北京鸿坤伟业国际影视会展中心上海锡泉深圳达晨深圳标准股东大会其他子公司东方报业提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST
3、Management Consulting3但是，目前的组织结构仍未尽合理，还不能很好地满足但是，目前的组织结构仍未尽合理，还不能很好地满足和支撑公司管理和未来发展的需要，需要进一步优化和支撑公司管理和未来发展的需要，需要进一步优化组织架构不能有力支撑电广传媒的未来发展组织架构不能有力支撑电广传媒的未来发展部分组织单元定位不清，管理层级和汇报关系不明确部分组织单元定位不清，管理层级和汇报关系不明确总部的部门设置未能充分体现专业化和制衡原则总部的部门设置未能充分体现专业化和制衡原则部门职责分工不清、错位，并有职责实际缺失现象部门职责分工不清、错位，并有职责实际缺失现象部门权责利不统一，现行组织分
4、权程度较低，决策权高度集中，层级部门权责利不统一，现行组织分权程度较低，决策权高度集中，层级越低授权越不充分。越低授权越不充分。总部对业务单元的管理幅度偏大，组织运行效率和管理效率不高，公总部对业务单元的管理幅度偏大，组织运行效率和管理效率不高，公司的决策和制度不能得到有效落实。司的决策和制度不能得到有效落实。组织标准化程度不高，还没有建立一套科学高效的决策程序，虽然有组织标准化程度不高，还没有建立一套科学高效的决策程序，虽然有明确的业务流程和工作标准，但是现有业务流程和工作标准还需要进明确的业务流程和工作标准，但是现有业务流程和工作标准还需要进行改善。行改善。现行的组织沟通渠道还不太通畅，在
5、内部信息透明度和合理化建议方现行的组织沟通渠道还不太通畅，在内部信息透明度和合理化建议方面的问题较为突出，同时，层次越低的职员其内部沟通存在的障碍越面的问题较为突出，同时，层次越低的职员其内部沟通存在的障碍越为明显。为明显。提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting4根据电广传媒的发展战略、管理模式和业务格局，按照根据电广传媒的发展战略、管理模式和业务格局，按照以下原则对电广传媒的组织结构进行优化以下原则对电广传媒的组织结构进行优化权责利
6、对等原则权责利对等原则公公司司每每一一管管理理层层次次、部部门门、岗岗位位的的责责任任、权力和激励都要对应权力和激励都要对应客户导向原则客户导向原则组组织织设设计计应应高高保保证证公公司司以以统统一一的的形形象象面面对对顾顾客客，并满足顾客需要并满足顾客需要有效管理幅度原则有效管理幅度原则管管理理人人员员直直接接管管理理的的下下属人数应在合理的范围属人数应在合理的范围灵活性原则灵活性原则保保证证对对外外部部环环境境的的变变化化能能够够作作出出及及时时、充充分分的的反应反应专业分工和协作原则专业分工和协作原则兼兼顾顾专专业业管管理理的的效效率率和和集集团团目目标标、任任务务的的统统一一性性执行和
7、监督分设原则执行和监督分设原则保保证证监监督督机机构构起起到到应应有的作用有的作用管理明确原则管理明确原则即即避避免免多多头头指指挥挥和和无人负责现象无人负责现象以以公公司司管管理理模模式式和和业业务务取取向向决决定定组组织织结结构构和和功功能能的的设设置置，而而组组织织的的设设计计应应保保证证战战略略、经经营营、管理的有效实施管理的有效实施 精于高效原则精于高效原则在保证公司任务完成的在保证公司任务完成的前提下，应力求做到机前提下，应力求做到机构简练，人员精干，构简练，人员精干，管理效率高管理效率高.（.）提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与
8、人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting5电广传媒组织结构优化还需考虑以下因素电广传媒组织结构优化还需考虑以下因素 组织结构调整以支持电广传媒的发展战略、组织结构调整以支持电广传媒的发展战略、经营、管理的有效实施，改善资源配置效率、经营、管理的有效实施，改善资源配置效率、培养核心竞争力为目标培养核心竞争力为目标 组织结构调整必须考虑到现阶段电广传媒组织结构调整必须考虑到现阶段电广传媒的实际情况（如部分新业务领域仍然需要总的实际情况（如部分新业务领域仍然需要总部的指导等）逐步推进，不能急于求成部的指导等）逐步推进，不能急于
9、求成 组织结构调整可以分阶段有步骤的逐步推组织结构调整可以分阶段有步骤的逐步推进，结合电广传媒实际状况寻找最优化而不进，结合电广传媒实际状况寻找最优化而不是最完美的方案是最完美的方案集团总部主要定位为战略决策中心、投资集团总部主要定位为战略决策中心、投资中心、业务指导中心和管理服务中心中心、业务指导中心和管理服务中心对不同股权构成、产业类型的子公司采取对不同股权构成、产业类型的子公司采取不同的组织管理模式不同的组织管理模式结合拓展产业链的战略思路和结合拓展产业链的战略思路和20052005年实现年实现总资产总资产100100亿的战略目标，在总部职能部亿的战略目标，在总部职能部门设计上强调专业化
10、管理门设计上强调专业化管理清晰界定下属公司与各职能部门之间的管清晰界定下属公司与各职能部门之间的管理关系理关系基于管理模式与关键管理流程对现有管理基于管理模式与关键管理流程对现有管理职能进行分拆、合并、增设，并设立相应职能进行分拆、合并、增设，并设立相应部门部门电广传媒组织结构调整考虑因素电广传媒组织结构调整考虑因素初步假设初步假设提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting6电广传媒组织结构优化思路电广传媒组织结构优化思路q将三大分公司分
11、别设立为广告事业部、将三大分公司分别设立为广告事业部、节目事业部、网络事业部，并将同类业节目事业部、网络事业部，并将同类业务纳入事业部统一管理。务纳入事业部统一管理。q建议将企业管理职能职能从现投资管理建议将企业管理职能职能从现投资管理部独立出来，设立企业管理部。部独立出来，设立企业管理部。q建议将国际业务部向国际性传媒业务公建议将国际业务部向国际性传媒业务公司并进而发展国际业务事业部。司并进而发展国际业务事业部。q建议将公共事务部并入总经理办公室。建议将公共事务部并入总经理办公室。q加强公司战略及未来发展的职能，并将加强公司战略及未来发展的职能，并将公司博士后流动站纳入战略发展部管理公司博士
12、后流动站纳入战略发展部管理q广告分公司、节目分公司、网络分公司广告分公司、节目分公司、网络分公司应进一步合理定位，理顺管理关系应进一步合理定位，理顺管理关系。q作为一个业务种类繁多，下属公司众多作为一个业务种类繁多，下属公司众多的大型公司，总部缺乏专门的对下属公的大型公司，总部缺乏专门的对下属公司进行企业管理与日常管理的部门。司进行企业管理与日常管理的部门。q明确国际业务部的定位，近期重点在于明确国际业务部的定位，近期重点在于国际节目的交流与业务开拓上，未来应国际节目的交流与业务开拓上，未来应加大广告、节目、网络等传媒业务的国加大广告、节目、网络等传媒业务的国际开拓。际开拓。q公共事务部是后勤
13、支持部门，而不是职公共事务部是后勤支持部门，而不是职能管理部门，且与总经办应承担的服务能管理部门，且与总经办应承担的服务支持职能重叠。支持职能重叠。q战略研发中心的定位，在搞研究的基础战略研发中心的定位，在搞研究的基础上，应加强公司发展战略、各业务的研上，应加强公司发展战略、各业务的研究规划，并指导实施。究规划，并指导实施。职能分析职能分析建议建议提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting7电广传媒组织结构优化思路（续）电广传媒组织结构优
14、化思路（续）q建议将项目投资职能并入战略发展部。建议将项目投资职能并入战略发展部。q建议设立产权管理部并将投资管理部有建议设立产权管理部并将投资管理部有关产权管理职能并入。关产权管理职能并入。q建议设立财务总监部，将派入下属公司建议设立财务总监部，将派入下属公司的财务总监纳入总部的统一管理。的财务总监纳入总部的统一管理。q建议将战略部刊物工作、图书资料工作、建议将战略部刊物工作、图书资料工作、网站信息工作纳入人力资源部管理；并网站信息工作纳入人力资源部管理；并将党务工作纳入人力资源部，党务工作将党务工作纳入人力资源部，党务工作可与企业文化建设工作结合起来开展。可与企业文化建设工作结合起来开展。
15、q建议在未来适当的时候增设建议在未来适当的时候增设ITIT管理部。管理部。q投资管理部的项目投资职能已经弱化，投资管理部的项目投资职能已经弱化，项目投资应根据公司发展战略开展。项目投资应根据公司发展战略开展。q公司下属控股、参股子公司众多，需要公司下属控股、参股子公司众多，需要加强产权管理职能。加强产权管理职能。q应加强对派入下属公司财务总监的管理，应加强对派入下属公司财务总监的管理，加强其作用的发挥加强其作用的发挥q公司内部刊物、网站信息组织是企业文公司内部刊物、网站信息组织是企业文化建设的一部分，应纳入人力资源管理化建设的一部分，应纳入人力资源管理体系开展体系开展q作为国内领先的传媒公司，
16、缺乏作为国内领先的传媒公司，缺乏ITIT建设建设与管理的职能。与管理的职能。职能分析职能分析建议建议提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting8未来未来3 35 5年，电广传媒的组织结构可按以下方案进行优化年，电广传媒的组织结构可按以下方案进行优化（侧重于深化管理，兼顾分级授权）（侧重于深化管理，兼顾分级授权）股东大会董事会总裁监事会总裁办公室董秘处财务部人力资源部战略投资部审计监察部广告事业部网络事业部节目事业部财务总监董事长董秘上海管
17、理总部北京管理总部企业管理部战略单元职能部门图例：图例：财务总监部产权管理部说明：说明：若不采用总裁称谓，可仍称总经理。副总裁副总裁节目类下属公司广告类下属公司业务单位网络类下属公司国际事业部国际业务下属公司副总裁副总裁副总裁副总裁副总裁房地产事业部房地产类下属公司其它下属公司总部IT管理部提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting9电广传媒总部的功能定位主要是战略决策中心、投资中心、电广传媒总部的功能定位主要是战略决策中心、投资中心、管
18、理与协调中心管理与协调中心 制定集团发展战略制定集团发展战略 根据战略需要优化资源配置根据战略需要优化资源配置 投、融资的管理投、融资的管理 参与并监督影响公司战略的重大经营活动参与并监督影响公司战略的重大经营活动 监控各下属公司的绩效监控各下属公司的绩效 与重要外方（如政府、重大客户、合作伙伴与媒体等）保持良好关系与重要外方（如政府、重大客户、合作伙伴与媒体等）保持良好关系 公司形象与品牌管理公司形象与品牌管理 作为人力资源中心，保证高级管理人才的供给和效用作为人力资源中心，保证高级管理人才的供给和效用 加强财务管理和审计职能，建立管理控制程序加强财务管理和审计职能，建立管理控制程序 提供管
19、理技术支持提供管理技术支持总部功能定位总部功能定位提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting10总部部门职能简述（一）总部部门职能简述（一）职能：股权管理，外派董事、监事管理，子公司治理职能：股权管理，外派董事、监事管理，子公司治理产权管理部产权管理部职能：计划与预算管理，统计与经营分析，日常运营协调职能：计划与预算管理，统计与经营分析，日常运营协调企业管理部企业管理部职能：外派财务总监管理职能：外派财务总监管理财务总监部财务总监部职能：
20、战略研究，规划拟订，项目投资评估论证职能：战略研究，规划拟订，项目投资评估论证战略投资部战略投资部职能：会计核算，财务管理，融资管理职能：会计核算，财务管理，融资管理财务部财务部职能：人力资源管理、企业文化建设职能：人力资源管理、企业文化建设人力资源部人力资源部.（.）提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting11总部部门职能简述（二）总部部门职能简述（二）职能：综合协调，外部关系，后勤服务职能：综合协调，外部关系，后勤服务总裁办公室总裁
21、办公室职能：公司内部审计，领导审计，下属公司审计，项目审计职能：公司内部审计，领导审计，下属公司审计，项目审计审计监察部审计监察部职能：董事会有关事务职能：董事会有关事务董事会秘书处董事会秘书处职能：总裁办在北京的分支机构职能：总裁办在北京的分支机构北京管理总部北京管理总部职能：总裁办在上海的分支机构职能：总裁办在上海的分支机构上海管理总部上海管理总部职能：职能：ITIT规划，信息系统建设，规划，信息系统建设，ITIT管理管理IT管理部管理部提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUS
22、T Management Consulting12对事业部的功能定位主要是下属企业业务管理与协调中对事业部的功能定位主要是下属企业业务管理与协调中心、利润中心心、利润中心事业部功能定位事业部功能定位 组织制定业务发展战略，参与集团战略制定组织制定业务发展战略，参与集团战略制定 参与并监督影响业务战略重大经营活动（如购销、技改、新产品开发等）参与并监督影响业务战略重大经营活动（如购销、技改、新产品开发等）在集团授权范围内进行投资、资金使用审批在集团授权范围内进行投资、资金使用审批 参与预算制定，跟踪、控制预算执行参与预算制定，跟踪、控制预算执行 组织制定子公司年度经营计划并实施跟踪控制组织制定子
23、公司年度经营计划并实施跟踪控制 监控各下属公司的绩效监控各下属公司的绩效 协调子公司之间的业务关系协调子公司之间的业务关系 与重要外方（如重大客户、合作伙伴等）保持良好关系与重要外方（如重大客户、合作伙伴等）保持良好关系 参与对下属公司主要经营者的考核奖惩，提出任免建议参与对下属公司主要经营者的考核奖惩，提出任免建议 加强经营分析，为集团总部决策提供参考加强经营分析，为集团总部决策提供参考 事业部总经理应当作为集团的核心管理层成员，参与集团的重大决策事业部总经理应当作为集团的核心管理层成员，参与集团的重大决策提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与
24、人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting13对参股企业管理职责：对参股企业管理职责：1.受总部委托，对参股企业行使股东权力，履行股东职责，参与董事会决策，执行总部的决策意志。2.健全与完善参股企业法人治理结构，确保董事会的有效运行。3.通过董事会参与参股企业年度经营计划编制与考核、财务预算、重大投资及利润分配等重大经营活动，维护集团公司利益。4.对参股企业经营活动进行分析，对其经营业绩进行评价。5.负责对下派到参股企业的产权代表与管理人员进行管理和考核，并提出任免建议。6.为参股企业提供服务，协调归口管理企业与集团内其它
25、成员企业之间的关系。7.负责与合资方的沟通与协调。事业部职责（一）事业部职责（一）提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting14对全资、控股企业管理职责对全资、控股企业管理职责:1.1.投资管理：投资管理：对总部在本行业的投资提出建议。参与总部与本行业相关的招商引资及对外投资项目。配合战略发展部对总部在本行业的重大投资项目进行管理。在总部授权范围内对子公司建设性投资活动进行管理，包括投资可行性论证、立项审批、项目过程监督及项目评价。2.2
26、.计划与预算管理：计划与预算管理：对本行业进行调查研究，组织制定中长期业务发展规划。组织制定子公司年度经营计划（营销计划、生产计划、科研与新业务开发计划、投资计划等），并对计划执行情况进行跟踪监控。配合财务部组织制定下属子公司年度、季度预算，并对预算执行情况进行监控和分析。配合企业管理部制订下属子公司经营业绩考核办法，制定子公司绩效考核指标，并对子公司经营业绩进行考核。3.3.重大合同管理：重大合同管理：对下属子公司固定资产购置合同进行管理。事业部职责（二）事业部职责（二）提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright
27、2003 By SINOTRUST Management Consulting154.4.营销管理：营销管理：会同财务部对子公司营销过程进行规范，包括产品定价、客户管理、信用管理等制度的制订与贯彻实施。市场调查与研究分析。配合企业管理部进行大型广告及市场宣传活动。对下属公司销售收入、应收帐款等销售业务数据进行统计分析，并对子公司市场营销提出指导与建议。5.5.科研管理：科研管理：组织制定子公司科研与新业务开发计划，并对计划实施过程进行跟踪控制。负责组织下属子公司科研及新业务开发项目的开发及可行性论证，并对其成果进行审查和组织鉴定。负责下属企业的标准化技术管理工作。6.6.经营分析：经营分析：对
28、下属公司经营活动进行定期分析，对其经营业绩进行评价,提出指导性意见，并为总部领导层提供辅助决策信息。7.7.股权管理：股权管理：受总部委托对下属公司行使股东权力，承担下属子公司董事会管理，对归口企业重大经营活动进行监督管理。8.8.经营者考核、任免：经营者考核、任免：参与对子公司经营者的考核，并提出任免建议。事业部职责（三）事业部职责（三）.（.）提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting16未来未来2 23 3年，电广传媒在设置事业部的
29、业务、人才等各方年，电广传媒在设置事业部的业务、人才等各方面条件成熟之前，可重点进一步加强总部建设，可按以下面条件成熟之前，可重点进一步加强总部建设，可按以下组织结构方案进行优化（侧重于深化管理）组织结构方案进行优化（侧重于深化管理）股东大会董事会总裁监事会总裁办公室董秘处财务部人力资源部战略投资部审计监察部财务总监董事长董秘北京韵洪北京远景东方上海管理总部北京管理总部国际业务部金海天深圳标准企业管理部其他下属公司金鹰城置业北京鸿坤伟业影视会展中心上海锡泉深圳达晨东方报业业务单位职能部门图例：图例：财务总监部产权管理部说明：说明：若不采用总裁称谓，可仍称总经理。副总裁副总裁总部网络分公司节目分
30、公司广告分公司副总裁副总裁提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting17在电广传媒目前的发展阶段中，由于业务的发展、人才的在电广传媒目前的发展阶段中，由于业务的发展、人才的储备需要一定的时间，考虑到现实可实施性，可重点对总储备需要一定的时间，考虑到现实可实施性，可重点对总部的部门职能进一步理顺、明确，建议采用以下组织结构部的部门职能进一步理顺、明确，建议采用以下组织结构方案方案股东大会董事会总裁监事会总裁办公室董秘处财务部人力资源部战略研
31、发中心审计监察部财务总监董事长董秘上海管理总部北京管理总部企业管理部企管副总裁业务单位职能部门图例：图例：行政副总裁说明：说明：若不采用总裁称谓，可仍称总经理。国际业务部总裁助理北京韵洪北京远景东方金海天深圳标准其他下属公司金鹰城置业北京鸿坤伟业影视会展中心上海锡泉深圳达晨东方报业总部网络分公司节目分公司广告分公司广告业务副总裁节目业务副总裁网络业务副总裁.（.）提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting18公司高管层董秘处审计监察部战略
32、研发中心人力资源部董事长总裁企管副总裁行政副总裁财务总监董秘总裁助理主任证券管理专员总经理财务管理审计专员经济责任审计专员投资审计专员总经理战略研究专员行业研究专员采编专员项目投资专员总经理招聘培训专员薪酬考核专员劳动人事专员1111111121221111211111企业管理部财务部国际业务部总经理副总经理计划专员统计专员企业管理专员法律事务专员总经理副总经理外派总监管理专员内控会计核算会计税务会计融资管理专员出纳总经理国际业务专员1111311112212112总裁办公室北京管理总部主任副主任董事长秘书总裁秘书采购专员文秘物业管理专员车队队长驾驶员总经理策划专员外联专员网络管理专员1111
33、1111-1111电广传媒总部定岗定编方案一（电广传媒总部定岗定编方案一（50岗岗60人，不含驾驶员）人，不含驾驶员）提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting19公司高管层董秘处审计监察部战略研发中心董事长总裁企管副总裁行政副总裁广告业务副总裁节目业务副总裁网络业务副总裁财务总监董秘总裁助理主任证券管理专员总经理财务管理审计专员经济责任审计专员投资审计专员总经理战略研究专员行业研究专员采编专员11111111111212211122企业
34、管理部财务部人力资源部总经理副总经理计划专员统计专员企业管理专员法律事务专员项目投资专员总经理财务管理副总经理核算副总经理融资副总经理外派总监管理专员内控会计核算会计税务会计财务分析专员融资管理专员出纳总经理招聘培训专员薪酬考核专员劳动人事专员1111312111111111211121总裁办公室北京管理总部国际业务部主任副主任党务专员董事长秘书总裁秘书文秘采购专员物业管理专员车队队长驾驶员总经理副总经理策划专员外联专员网络管理专员总经理国际业务专员涉外文秘121112111-11111121电广传媒总部定岗定编方案二（电广传媒总部定岗定编方案二（59岗岗72人，不含驾驶员）人，不含驾驶员）提
35、升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting20董事会秘书处职责董事会秘书处职责1 1、拟订以增资扩股为核心的资本运营方案，并参与组织实施；、拟订以增资扩股为核心的资本运营方案，并参与组织实施；2 2、负负责责股股东东大大会会、董董事事会会、监监事事会会的的组组织织协协调调及及会会务务工工作作，制制订订有有关关制制度度，推推动动公公司司法法人人治治理结构的不断完善；理结构的不断完善；3 3、负责公司信息披露及股证事务管理；、负责公司信息披露及
36、股证事务管理；4 4、负责公司市场形象的策划及宣传工作；、负责公司市场形象的策划及宣传工作；5 5、加加强强与与证证券券监监管管部部门门、证证券券公公司司以以及及中中介介机机构构、投投资资机机构构、各各媒媒体体的的联联系系，建建立立良良好好的的关关系；系；6 6、收集和整理与证券相关的信息、资料，开展证券市场分析与研究工作；、收集和整理与证券相关的信息、资料，开展证券市场分析与研究工作；7 7、承办公司领导交办的其他事项。、承办公司领导交办的其他事项。提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SIN
37、OTRUST Management Consulting21审计监察部职责审计监察部职责1 1、负负责责制制订订公公司司内内部部审审计计、内内部部控控制制方方面面的的规规章章制制度度，并并对对分分公公司司、控控股股公公司司内内部部审审计计工工作作进行指导进行指导2 2、负负责责对对总总部部职职能能部部门门、分分公公司司、控控股股公公司司、投投资资项项目目财财务务收收支支及及其其经经营营管管理理活活动动的的真真实实、合法、合规、效益、风险和内部控制等进行审计监督；合法、合规、效益、风险和内部控制等进行审计监督；3 3、负责对公司总部中层管理人员、外派的高管人员进行任期经济责任审计评价；、负责对公
38、司总部中层管理人员、外派的高管人员进行任期经济责任审计评价；4 4、负责对分公司、控股公司以及投资项目的经济责任目标的完成情况进行审计确认；、负责对分公司、控股公司以及投资项目的经济责任目标的完成情况进行审计确认；5 5、负责对公司基建工程、修缮工程以及技术改造项目的审计；、负责对公司基建工程、修缮工程以及技术改造项目的审计；6 6、参与组织有关基建工程、设备、大宗物质采购的招标工作，并对标的进行审查；、参与组织有关基建工程、设备、大宗物质采购的招标工作，并对标的进行审查；.（.）提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyr
39、ight2003 By SINOTRUST Management Consulting22审计监察部职责（续）审计监察部职责（续）7 7、围围绕绕公公司司发发展展中中的的综综合合性性、普普遍遍性性、倾倾向向性性的的问问题题开开展展审审计计调调研研，为为公公司司领领导导决决策策提提供供理理论依据；论依据；8 8、负责对公司经济合同事项和投资项目进行事前审计监督；、负责对公司经济合同事项和投资项目进行事前审计监督；9 9、负责组织各项重要委托社会审计机构的业务，并对社会审计机构出具的审计结果进行评审；、负责组织各项重要委托社会审计机构的业务，并对社会审计机构出具的审计结果进行评审；1010、负责与
40、外部监管部门（证监会、审计、财政）的联系沟通，建立良好的关系；、负责与外部监管部门（证监会、审计、财政）的联系沟通，建立良好的关系；1111、承办公司领导交办的其他事项。、承办公司领导交办的其他事项。提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting23战略发展研究中心职责战略发展研究中心职责（一）战略研发：（一）战略研发：1 1、牵头组织公司内外部人员制订、修改公司中长期发展战略；、牵头组织公司内外部人员制订、修改公司中长期发展战略；2 2、围
41、围绕绕公公司司发发展展中中综综合合性性、战战略略性性、长长期期性性、全全局局性性的的问问题题开开展展跟跟踪踪与与超超前前研研究究，不不断断推推出出高质量的研究成果，为公司领导决策提供理论依据；高质量的研究成果，为公司领导决策提供理论依据；3 3、围围绕绕公公司司各各项项主主营营业业务务，精精选选调调研研课课题题，不不断断推推出出具具有有前前瞻瞻性性、思思想想性性及及可可操操作作性性的的调调研研报告，为公司经营决策与业务拓展提供参考及咨询服务；报告，为公司经营决策与业务拓展提供参考及咨询服务；4 4、根根据据公公司司领领导导指指示示或或其其他他部部门门、分分公公司司、控控股股公公司司的的委委托托
42、，开开展展专专题题研研究究及及信信息息搜搜集集、整整理工作；理工作；（二）公司博士后流动站的业务管理；（二）公司博士后流动站的业务管理；（三）投资管理：（三）投资管理：1 1、根根据据公公司司的的整整体体发发展展战战略略，制制定定公公司司对对外外投投资资战战略略、投投资资方方向向、投投资资计计划划等等经经营营策策略略，为为公司领导提供投资决策建议；公司领导提供投资决策建议；提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting24战略发展研究中心职责
43、（续）战略发展研究中心职责（续）提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting25企业管理部职责企业管理部职责（一）企业管理工作（一）企业管理工作1 1、负责拟订公司经营计划；、负责拟订公司经营计划；2 2、组织编制并负责审核事业部、下属子公司拟定的年度、季度经营计划与预算；、组织编制并负责审核事业部、下属子公司拟定的年度、季度经营计划与预算；3 3、负责公司预算的综合平衡，制定公司预算；、负责公司预算的综合平衡，制定公司预算；4 4、对经营
44、计划与预算执行情况进行跟踪分析；、对经营计划与预算执行情况进行跟踪分析；5 5、负责企业管理的协调工作，负责公司重大经营管理活动的组织实施；、负责企业管理的协调工作，负责公司重大经营管理活动的组织实施；6 6、负责公司资源的综合管理和优化配置；、负责公司资源的综合管理和优化配置；7 7、负责组织制定公司综合管理制度，并组织贯彻实施；、负责组织制定公司综合管理制度，并组织贯彻实施；8 8、负责公司企业管理信息的采集、加工、汇总和档案管理等日常工作；、负责公司企业管理信息的采集、加工、汇总和档案管理等日常工作；9 9、组织填报公司综合报表；、组织填报公司综合报表；1010、组组织织制制订订对对子子
45、公公司司、事事业业部部的的绩绩效效考考核核办办法法，制制定定子子公公司司、事事业业部部绩绩效效考考核核指指标标，并并对对子公司、事业部的管理绩效进行考评。子公司、事业部的管理绩效进行考评。提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting26企业管理部职责（续一）企业管理部职责（续一）1111、负责及时掌握下属公司经营状况，定期不定期对下属公司进行现场调研；、负责及时掌握下属公司经营状况，定期不定期对下属公司进行现场调研；1212、负负责责设设计
46、计和和维维护护集集团团整整体体形形象象和和品品牌牌,并并对对各各全全资资和和控控股股子子公公司司企企业业形形象象和和品品牌牌设设计计的的内容进行审核；内容进行审核；1313、策策划划并并实实施施集集团团整整体体的的大大型型广广告告和和宣宣传传活活动动,并并对对各各全全资资和和控控股股子子公公司司广广告告和和宣宣传传活活动动的内容进行审核，指导和协助全资和控股子公司举办的大型促销和展销活动；的内容进行审核，指导和协助全资和控股子公司举办的大型促销和展销活动；1414、负责对集团整体品牌宣传所需的媒体、广告和文印公司的关系建立和维护。、负责对集团整体品牌宣传所需的媒体、广告和文印公司的关系建立和维
47、护。（二）负责公司企业管理过程中的法律事务工作；并提供公司内部法律事务的支持和服务。（二）负责公司企业管理过程中的法律事务工作；并提供公司内部法律事务的支持和服务。（三）产权管理（三）产权管理1 1、经公司授权，代表公司对下属子公司行使股东权力；、经公司授权，代表公司对下属子公司行使股东权力；2 2、负责检查督促子公司治理结构建设工作；、负责检查督促子公司治理结构建设工作；3 3、负责外派董事、监事的任职资格考评、培训；、负责外派董事、监事的任职资格考评、培训；提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 B
48、y SINOTRUST Management Consulting27企业管理部职责（续二）企业管理部职责（续二）4 4、负责外派董事、监事的提名、任用建议；、负责外派董事、监事的提名、任用建议；5 5、检查督促外派董事、监事的日常工作开展、定期报告制度；、检查督促外派董事、监事的日常工作开展、定期报告制度；6 6、负责协调管理外派董事监事按照公司意图行使董事、监事权力；、负责协调管理外派董事监事按照公司意图行使董事、监事权力；7 7、拟订外派董事监事津贴办法，制订考核奖惩办法，开展考评工作；、拟订外派董事监事津贴办法，制订考核奖惩办法，开展考评工作；8 8、负责组织和协调对下属公司的关、停、
49、并、转工作；、负责组织和协调对下属公司的关、停、并、转工作；9 9、对子公司产权证的复印和外借手续进行审批；、对子公司产权证的复印和外借手续进行审批；（四）撰写公司领导重要讲话、工作报告及汇报材料；（四）撰写公司领导重要讲话、工作报告及汇报材料；（五（五)承办公司领导交办的其他事项。承办公司领导交办的其他事项。.（.）提升综合竞争力咨询子项目提升综合竞争力咨询子项目“企业管理与人力资源管理咨询企业管理与人力资源管理咨询”Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting28财务部职责财务部职责（一）会计核算：（一）会计核算：1 1、负责编制公司总部
50、会计报表及公司合并会计报表；、负责编制公司总部会计报表及公司合并会计报表；2 2、负责公司的税收结算、申报、缴纳与筹划，加强与税务、财政部门的联络与沟通；、负责公司的税收结算、申报、缴纳与筹划，加强与税务、财政部门的联络与沟通；3 3、负责公司的发票购领及管理工作；、负责公司的发票购领及管理工作；4 4、接受会计师事务所等监督、检查部门对公司的检查工作；、接受会计师事务所等监督、检查部门对公司的检查工作；5 5、负责公司会计人员的业务培训和各单位会计业务指导；、负责公司会计人员的业务培训和各单位会计业务指导；6 6、负责公司总部日常费用的审核工作；、负责公司总部日常费用的审核工作；7 7、负责