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1、四川 XXX建筑规划设计有限公司HS/GY12001XXX分公司运营管理办法（内控文件-试行）编制：贵阳分公司审核：批准：2012年 9 月 1日发布 2012年 9 月 10 日实施四川 XXX建筑规划设计有限公司发布共 7 页印 6 份四川 XXX建筑规划设计有限公司贵阳分公司运营管理办法一、目的及意义1、为规范分公司运营管理工作，充分发挥人力资源在公司生产、经营、发展中的重要作用，维护分公司及员工的合法权益，根据集团公司战略发展规划和公司章程的相关规定制定本管理办法；2、运营管理是对分公司运营过程的计划、组织、实施和控制，是与产品的生产、营销、客户管理及服务密切相关的各项管理工作的总称。
2、3、运营管理办法主要职能是市场营销、技术信息、生产管理、人力资源和财务五大方面；4、本文所规定的内容为贵阳分公司创办前期的运营管理工作要求及管理标准，在分公司如期完成首年度计划或调整战略发展规划后，需再次更新或重新修订。二、组织关系1、XXX建筑规划设计有限公司贵阳分公司直接隶属于四川XXX建筑规划设计有限公司（简称总公司），所有业务关系受总公司直接管理；2、委派文世邦任分公司总经理，负责分公司整体业务管理工作，并直接对总公司总经理（总裁）和董事长负责；3、分公司财务由总公司直属管理，并直接对总公司财务总监负责；4、专业技术类业务，由总公司整体完成，分公司协助并对客户直接负责；5、大客户开发由
3、总公司直接参与管理，分公司负责服务及后期维护。6、分公司人事管理需遵循总公司人力资源管理制度基本原则，中层以上职务员工调编或出现岗位异动，需向总公司人力资源部报批；7、所有项目合同（协议）经总公司审核、备案、批复后，由分公司签署。8、分公司授权：客户开发及维护、部分人事任免、项目合同签署、常规事务审批、10000万或以下财务审批等（详见总公司授权管理体系）9、组织结构图：三、经营目标1、2012年 9 月正式成立贵州分公司；包括团队组建、场地布置、办公设备、企划宣传、市场拓展等工作。2、总公司投入 50 万元专项资金作为运营筹备费用；该资金前后投入时间不超过 2012 年 12 月，逾期投入费
4、用或超出专项资金额度均列为分公司成本，计入年度总支出成本范围。3、2012 年 12 月之前分公司实现500 万以上项目成交额，并列入分公司业绩目标考核中。4、2012年 12月至 2012年 12月实现 2000万产值 400万以上分公司利润。5、全年成本控制保证利润达20%或以上。6、年度总成交额以每年最低25%递增。7、三年内占领贵州省建筑规划设计领域40%以上市场份额。四、人力资源管理1、人力资源成本：占总产值44%；其中分公司总经理3%、管理成本 4.5%、开发设计团队 35%2、薪酬管理薪酬结构：基本工资+岗位工资+绩效工资+津补+年度奖金董事长总经理/总裁贵阳分公司总经理副总经理
5、（技术）副总经理（市场）人力资源总监财务总监开发部总监管理部总监财务部总监营销客服规划设计人力资源行政总务会计出纳3、岗位薪资明细职务基本工资岗位工资绩效工资年终奖备注总经理12000-利润*10%80000由总公司核算，列入分公司成本副总经理8000-利润*5%50000年产值达 2000万以上设岗总监5000-利润*1%30000开发部总监。其他部门总监年产值达5000万设岗，标准另定产值*1%职员1500100-300500浮动20000技术团队由总公司核算，总成本不超过分公司年产值的36.5%津贴/补助明细：总经理：社保+交通+通讯+公关事务、副总经理：社保+交通+通讯、总监：社保+交
6、通+通讯+住房、职员：社保+过节+法定4、总经理岗位职责说明1)客户管理a.充分掌握市场信息，把握客户资源，建立公务关系，新客户项目开发率达 60%以上；b.监控规划、设计、服务全过程与客户的沟通及快速响应，做到客户投诉率 5%以内；c.维系所有老客户关系，确保二次销售率达50%以上；d.处理危机公关事故，保证事故处理率达90%以上；2)利润管理：a.2013 年公司年度总业绩目标2000 万；b.2013 年净利润达到 400 万或以上；c.严格控制各项成本预算标准，临时浮动率不超过5%，年度结算不超过 2%；3)团队管理：a.合理开发、利用、调配分公司人力资源；b.员工流失率不得超过10%
7、/年；c.员工投诉不超过5 次/年；d.员工绩效完成率80%以上/年；e.工作质量事故不得超过1 次；4)行政管理：a.对总公司直接上级（或董事长）对分公司整体工作进行周、月、季度的总结和计划；b.每季度回总公司参加公司高层管理会议，了解公司战略发展计划，并向公司做季度工作总结、分析和反思；c.配合总公司外派财务经理做好各项费用及成本管理工作；d.每月定时申报财务预算，并严格遵守总公司财务管理制度，非常规项目经费审批权不得超过1万元以上；e.日常工作事务的审批和申报工作；f.总公司下达的临时工作任务；g.总经理的各项工作考核，由总公司总经理或董事长直接授命，业务和技术类工作事务，需上报总公司各
8、技术、职能部门负责人审批；h.出现工作失误或者工作任务（业绩）不达标时，由总公司进行行政或经济处分。5、绩效管理1)基本薪资为人力资源固定成本支出，其他部分随业绩成比浮动。2)绩效薪资发放对照表（单位：万元）达成业绩200020001600160012001200完成比例100%80%60%60%发放比例100%60%30%03)每月 28 日之前汇总分公司当月业绩完成情况，由分公司上报总公司人力资源中心备案。4)管理层（总监或以上级别）绩效考核期为6 个月，其他岗位（总监以下级别）按月考核，绩效工资按月发放。5)年终奖发放对照表：（单位：万元）达成业绩2000200016001600完成比例
9、100%80%80%发放比例100%50%06)管理层年终奖发放基数为一年，入职不满一年者，以实际出勤月数按比列发放年终奖。普通职员年终奖发放基数为6 个月，计算方式同上。7)分公司员工因严重违反公司规定或法律，被公司停薪留职或开除者，扣除全额绩效工资和年终奖。8)管理层入职时间不满6 个月或普通职员入职不满3 个月者，无绩效工资。五、运营成本控制标准单位：万元项目规划设计管理成本总经理办公运营开发制作市场营销政务税务风险成本发展基金其他合计金额7001006080802001804080401560比列35%5%3%4%4%10%9%2%4%2%78%1)分公司整体运营成本控制不超过总产值的
10、80%，剩余净利润 20%或以上。2)根据项目情况，规划设计（即生产成本）费用由总公司预支，结算时列入分公司成本。3)所有支出严格按照各项成本控制范围，因特殊情况或分公司较大战略调整，需总公司批准后可调整。4)如遇到季节性市场行情变化或项目周期问题，各项成本超支期限最大为6 个月。5)在年度结算时，各项成本支出数据最终必须控制在标准范围。六、成本管理明细：1、规划设计：设计图案团队整体成本，包括设计师、专业技术负责人工资、提成及奖金等,即生产成本。2、管理成本：副总经理、开发总监、技术人员、人事、行政等人员工资 3、总经理：基本薪资+绩效薪资+年终奖+津补等总额 4、办公运营：办公装修、宿舍、食堂、办公家具、办公设备、汽车开销、耗材、差旅费、员工活动等 5、开发制作：制图、印刷、标书、动画宣传片等 6、市场营销：市场宣传、画册、客户返利、公关活动等 7、政务税务：税务、证照办理等8、风险成本：因国家政策、行业动态、客户关系等方面，公司或员工遇到一些不可抗拒的自然损失成本。9、发展基金：用于分公司扩大经营、引进技术或设备、投资等专项资金。10、其他成本：目前无法预计的成本七、补充说明以上规定如与总公司制度相冲突或矛盾之处，需总公司总经理或董事长批示，制定并参考分公司运营管理制度的补充规定。本制度自签发日起执行；其他未说明的相关管理规定需根据分公司实际业务的开展另行制定。