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1、 xxxx分行开展反洗钱宣传月活动情况总结报告 xxxx分行开展反洗钱宣传月活动状况总结报告 xxxx分行开展反洗钱宣传月活动状况报告 市人民银行： 根据市人行关于开展201*年xxxx市“反洗钱宣传月”活动的通知要求，xxxx分行高度重视，马上贯彻落实人行文件精神，风险部制定规划，各反洗钱部门积极参加，开展了形式多样的宣传活动。现将详细活动开展状况报告如下。 一、加强组织领导，切实有序推动反洗钱宣传工作分行收到市人行通知后，为加强此次宣传活动的组织领导，分行随即成立了反洗钱宣传活开工作小组，风险部经理任组长，副经理为副组长，会计部、个金部、信息部、保卫部、工会、办公室及各反洗钱部门负责人为成
2、员，由分行风险部牵头，负责整个工作的牵头、组织与协调等工作，制定宣传活动规划，明确各部门职责；并指定分行各部门信息报告员负责本部门的各项宣传工作。风险部于11月1日在分行内网和部门邮箱公布关于开展反洗钱宣传月的通知，明确宣传活动时间自201*年11月1日至11月30日。 二、行动快速，积极预备宣传工作 分行公布关于开展反洗钱宣传月的通知后，各网点快速行动起来，按分行要求先利用9月份分行反洗钱宣传剩余折页，在营业厅宣传架内放置宣传折页,开拓反洗钱专栏张贴宣传折页。通知要求各网点负责人高度重视，留存活动期间的宣传、学习记录及图片资料，明确此次宣传活动纳入年度考核，对不按规定要求宣传、宣传不仔细的网
3、点，分行 将按交通银行xxxx分行反洗钱工作考核治理方法实施细则进展惩罚。同时，分行风险部又快速与办公室、工会联系，重新印制201*多份宣传折页，制作了反洗钱宣传展板和席卡式宣传台；制定了xxxx分行201*年反洗钱宣传月活动规划安排表，于11月2日在分行内网和部门邮箱公布；随后又将“四法一规”发至各部门邮箱，要求各部门仔细组织员工学习“四法一规”和宣传折页中的内容，结合案例进展分析,以更好地向客户进展相关解答。在11月4日分行培训会上，风险部副经理强调开展反洗钱工作的重要性，分行治理员对各部门在开展反洗钱宣传月活开工作的留意事项进展明确，要求各部门重视并仔细开展此项工作。 三、主题内容丰富，
4、取得良好实效 （一）整个活动期间，分行将反洗钱宣传标语录入LED电子屏，每天在各网点及离行式自助设备区滚动播出，以加深公民反洗钱意识，起到户外宣传的作用；制作反洗钱宣传展板摆放在分行大厅，便于前来办理各项业务的客户观展，起到直观的熟悉；各营业网点在营业厅内、柜台宣传架内放置宣传折页,开拓反洗钱专栏张贴宣传折页，为前来办理业务的客户宣传，增加了客户对反洗钱的了解，以及因反洗钱需要在办理业务过程中银行相关规定的理解、支持与协作。 （二）为拓宽反洗钱宣传教育活动受众面，分行及各网点积极开展户外宣传活动。各网点积极深入商户、走上街头进展反洗钱宣传，重点宣传洗钱的根本特征、公民反洗钱义务、举报洗钱犯罪活
5、动、反洗钱工作的重要意义等。如11 月12日适逢通成紫都铭苑开盘销售，人员众多，淮上区支行在通成国贸广场开展了反洗钱宣传活动；11月26日分行与营业部在南山路分行北门前、分行西门中荣街公交车站进展反洗钱宣传；11月27日分行与宝龙支行在宝龙广场（毗邻莱雅百货）进展反洗钱宣传；11月30日兴业支行在商业中心港台街国货自助区四周开展了反洗钱宣传活动；我行员工为来往穿行的市民、前来询问的公民和办理业务的客户发放宣传折页，进展反洗钱宣传与答疑，并就老百姓普遍关怀的金融学问，提示市民如何防范金融诈骗进展反洗钱宣传。通过宣传，对提高了公民反洗钱意识与员工的风险意识，起到了较好的宣传效果。 （三）活动开展后
6、，分行快速掀起了学习反洗钱相关学问的新高潮，各网点根据分行要求，利用周例会积极组织员工学习反洗钱学问，使分行员工对反洗钱工作的认知程度有了更深入的熟悉，增加其反洗钱责任意识及防范力量，并深刻领悟开展此项工作的现实意义。 同时，分行以此次宣传活动为契机，11月4日，风险部组织各部门信息员进展集中培训，重新学习了关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知、关于进一步明确结算账户开户上门核实状况表单填写要求的通知、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存治理方法与金融机构大额交易和可疑交易报告治理方法，联系实际工作中常常遇到的问题进展重点讲解；就如何识别、分析和报告重点可疑交易典型案例进
7、展仔细解析、热闹讨 论，取得了良好的学习效果。11月25日，分行风险部对新进展员进展了反洗钱学问培训，通过制作的PPT，并穿插案例讲解，使新行员对洗钱与反洗钱、反洗钱法律法规、日常工作的要求及反洗钱的重要意义等有肯定的了解，树立了新行员在今后工作中的防范洗钱意识。 通过为期一个月形式多样的反洗钱系列宣传活动，各营业网点积极组织柜面员工、客户经理、大堂经理参加到宣传活动中，使员工对反洗钱相关法规有了更为清楚的熟悉，从业人员把握反洗钱学问的程度得到提高，并充分熟悉到反洗钱工作的重要性、必要性和紧迫性，增加了员工反洗钱责任意识及防范力量；通过对公众的反洗钱宣传月活动的深入开展，进一步引导客户对反洗钱
8、相关规定的了解，使广阔市民深刻熟悉到洗钱犯罪对我国经济造成的危害，及对银行反洗钱工作的理解、支持与协作，营造了“防范洗钱，人人有责”的良好的反洗钱气氛，促进分行业务持续安康进展。 以上报告，如有不妥，敬请指正。 另外，本次宣传活动图片资料局部将另行传送至市人行。 xxxx分行 二O一一年十二月五日 扩展阅读：反洗钱宣传活动总结 反洗钱宣传工作总结 为全面推动XX市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐惧组织的不法洗钱犯罪活动，纯净社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速安康进展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会根底，依据人民银
9、行XX市支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定要求，XX联社于201*年11月6日12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过实行一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。一、 加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉。 为增加对反洗钱工作的熟悉，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注意了治理人员的学习，于201*年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参与的反洗钱宣传活动发动会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行
10、关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱学问，提高了对反洗钱工作的熟悉。 二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分熟悉到金融机构是掌握洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必需充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建立工作，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向
11、农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。三是切实加强组织领导。从担当此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来熟悉此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建立，培育出一批专业化、学问化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作治理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建立工作落到实处，联社领导屡次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建立的工作意见，并对全系统的人员培训规划作出了明确部署。 四
12、是仔细选配工作人员。联社要求，各社应留意将一些文化程度较高、专业学问对口、具有良好的计算机操作水平、业务力量强、熟识经济金融及法律等方面学问的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求仔细选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68为中青年干部，67以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。 二、细心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。 为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建立、强化监视治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。一是细心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进展了安排，并成立了相应的反洗
13、钱宣传活动领导小组。接通知后，快速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门详细负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和协作，增进共识，形成合力。 二是抓紧进展一系列制度建立。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导详细抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，
14、结合丹江口市实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则；三是通过现场及信息化手段绽开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，准时提出整改措施并准时进展整改。通过检查摸清状况，积存阅历，熬炼了队伍，增加了做好反洗钱工作责任意识；四是着力培育一支综合业务力量强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创立学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，实行自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进展反洗钱学问重点培训。此外，依据反洗钱工作的职责要求，仔细拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的根底上，催促、指导和帮助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。 三、
15、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱学问，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立询问台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱学问，受到了广阔市民的好评。 三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解
16、了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的准时报告，组织职工了解和把握反洗钱的操作程序，把握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟识相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满胜利。 总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域
17、一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威逼国际政治经济体系的安全，增加了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱学问宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些缺乏，距人民银行的要求还存在肯定的差距，突出表现在工作人员对此项工作熟悉不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极协作反洗钱工作等。固然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格根据人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全. 201*年支行第三季度反洗钱工作总结 依据*商银发字201*27号文
18、件，关于中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险的通知，我支行常常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领悟反洗钱的精神和意义，坚固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个方法”来标准和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。 在本季度我支行能坚持做到： 一、在单位开立结算账户时，严格把关，仔细审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并具体询问了解客户有关状况，依据
19、其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其供应有效证明文件和资料，进展核对并登记。 二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进展核对，并登记其身份证件的姓名和号码进展开户操作，对于未能依法供应相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。 三、对现有的账户进展全面清理，按人民币大额和可凝支付交易报告治理方法规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快供应新的营业执照或办理销户手续。 四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套
20、现的账户不赐予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元（含）的现金收付业务进展查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间（含他代本）单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成e*cel格式保存。 五、严格监管和掌握公款私存现象。我支行成立专项小组特地对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了
21、解和观看，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。 在本季，我支行没有消失短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有消失存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。今后我支行将连续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。 反
22、洗钱工作总结 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐惧组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯净社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速安康进展的保证；依据自治区联社桂农信发字201*13号文件和桂农信办发201*10号文件精神，及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定要求，我县信用联社通过实行一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将我县农村信用社二六年反洗钱工作总结如下： 一、细心构建完善组织领导体系 我县联社为了做好反洗钱工作，成立了以联社副主任谢新录为组长，联社各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导
23、全辖区信用社的反洗钱工作。同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门详细负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 二、加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉 为增加对反洗钱工作的熟悉，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注意中层干部、基层社主任及主办会计参与的反洗钱发动会，学习了人民银行精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱学问，提高了对反洗钱工作的熟悉。首先，联社充分熟悉到金融机构是掌握洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必需充分发挥基层信用社 “了解客户”
24、的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面学问的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建立工作，三是通过与其他银行及公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。对反洗钱一线工作人员说明当前国内外反洗钱形势与任务的同时，了解反洗钱的操作技术与方法。四是仔细选配工作人员。联社要求，各社应留意将一些文化程度较高、业务力量强、熟识经济金融及法律等方面学问的安排到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求仔细选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。 三、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测 在单位开立结算账户时，严格把关，
25、仔细审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并具体询问了解客户有关状况，依据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其供应有效证明文件和资料，进展核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进展核对，并登记其身份证件的姓名和号码进展开户操作，对于未能依法供应相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。 对现有的账户进展全面清理，按人民币大额和可凝支付交易报告治理方法规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存
26、款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快供应新的营业执照或办理销户手续。 在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不赐予现金支付。我联社坚持每天对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进展查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间（含他代本）单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本。 严格监管和掌握公款私存现象。我联社成立专项小组特地对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我联社结算帐户帐户都能合
27、规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我县信用联社员工的深入了解和观看，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。 今年以来，我联社辖区内没有消失短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有消失存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。 四、建议 （一）加强领导，统一熟悉，充分熟悉反洗钱的重要性和必要性。（二）完善反洗钱内控机制，建立健全相应的机构和制度。（三）
28、加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。 今后我们将连续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。 二七年银行支行反洗钱工作总结 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐惧组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯净社会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速安康进展的保证。依据中国人民银行制定的中国人民银行反洗钱调查实施细则、中华人民共和国反洗钱法、金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保 存治理方法、金
29、融机构反洗钱规定、人民币大额及可疑支付交易报告治理方法及广东省xxxx反洗钱工作规定（粤xx201*106号）的要求，我市xx在过去的一年里通过实行一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将二七年反洗钱工作总结如下： 一、细心构建完善领导组织体系 我市xx为了做好反洗钱工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区xx的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门详细负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。依据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际状况，我行制定了反洗钱内掌握度，为更
30、好地完成反洗钱工作供应了依据。 二、加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉 为增加对反洗钱工作的熟悉，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注意中层干部、支局长、所长的反洗钱学问学习，提高治理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好预备。二是强化临柜人员反洗钱方面学问的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建立工作。三是仔细选配工作人员。xx要求，各网点将一些文化程度较高、业务力量强、熟识经济金融及法律等方面学问的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担当反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合
31、作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共进行反洗钱培训6次，参与人次163人。主要学习了中国人民银行反洗钱调查实施细则、中华人民共和国反洗钱法、金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存治理方法、金融机构反洗钱规定、人民币大额及可疑支付交易报告治理方法及广东省xxxx反洗钱工作规定等 三、注意宣传，提高广阔群众对反洗钱工作的理解 为了让广阔群众协作xx开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过细心的预备和安排，宣传工作取得了
32、较好的成效。 四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进展核查，并登记其身份证件的姓名和号码进展开户操作，对于未能依法供应相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户供应现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融效劳且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进展客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。 在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，
33、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。 当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格根据规定的要求，对客户身份资料，自业务关系完毕当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度 在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不赐予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进展查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。 严格监管和掌握公款私存现象。我xx成立专项小组特地对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓
34、狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我xx结算帐户都能合规性地进展大额现金收支和大额转账收付。 对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发觉的可疑支付交易都准时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进展总结汇报。今年以来，我xx辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额8090.12万。 六、开展内部审查，提高反洗钱技能。 本年稽查部门对全市辖下各网点都进展了内部审计。11月6-9日xx分行组织联合工作组对我行辖下网点进展突击检查。发觉的主要问题是有些营业员对反洗钱工作的重要性熟悉不够，对反洗钱学问未能深入学习，致使消失可疑支付交易未能准时上报的现象。 七、下一年工作规划 （一）、
35、连续加强领导，统一熟悉反洗钱工作的重要性和必要性。在行领导的正确领导下，全体职工统一思想，严格根据规定执行反洗钱的各项规定。 （二）、连续完善反洗钱内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的根底上连续完善各项内掌握度，逐步建立一个完整的架构，为更好地完成反洗钱工作奠定坚实的根底。 （三）、连续加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。只有深刻领悟反洗钱规定，才能较好地完成反洗钱工作。通过对反洗钱学问的学习，加深对其的了解，杜绝消失迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。 今后我们将连续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树
36、立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。 反洗钱宣传活开工作总结 我部以打击非法证券、反洗钱宣传活动，以预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪，维护投资者合法权益为主题，开展宣传活动。时间：201*年10月8日星期五早上9：00-16：00，地点：东莞市东联农村信用社所西城楼分社旁边。我部渠道营销全体成员和交易部员工参加宣传活动，大家同心协力开头布置现场，搭帐篷、摆放宣传资料，在活动现场悬挂横幅，上午9点我们的活动正式拉开序幕。员工为现场客户供应业务、反洗钱询问，讲解“什么是洗钱”、“哪些是黑钱”、“犯罪分子怎样洗钱”等
37、相关学问；围绕当前反洗钱的进展形势，介绍反洗钱根本学问以及公民反洗钱义务等，宣传反洗钱工作的重要意义，同时和社会公众（尤其是客户）深入探讨反洗钱工作的热点及难点问题，宣传相关部门反洗钱工作先进事例，从正面引导和教育社会公众，以进一步扩大反洗钱宣传的社会效果。活动人员通过派发宣传折页、宣传单张、调查问卷，力图让公民能够充分意识到反洗钱的重要性，积极与反洗钱等犯罪活动作斗争，维金融市场秩序。群众积极参加，了解相关反洗钱学问，索取反洗钱宣传资料。总结本次活动，到达了预期效果，让群众熟悉到反洗钱的相关学问以及对社会的影响，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公正竞争，甚至影响国家声誉。我部会连续加强对投资者的反洗钱宣传，加大反洗钱的宣传力度，让更多人了解并熟悉反洗钱活动，维护社会及金融秩序稳定。 友情提示：本文中关于xxxx分行开展反洗钱宣传月活动状况总结报告给出的范例仅供您参考拓展思维使用，xxxx分行开展反洗钱宣传月活动状况总结报告：该篇文章建议您自主创作。