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1、2023年董事会 第一篇：董事会 一、董事会； 对谁负责：全体股东大会； 主要职责： 1 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2 执行股东大会的决议； 3 确定公司的进展战略、规划、经营方针、支配和投资方案； 4 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5 制定公司的利润支配方案和弥补亏损方案； 6 制订公司增加或削减注册资本的方案以及发行公司债券的方案； 7 确定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让； 8 拟订公司合并、分立、解散的方案； 9 确定公司内部管理机构的设置、调整； 10聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，确定其酬劳事项； 11制订公司章程
2、修改方案； 12提出公司的破产申请； 13制定公司的基本管理制度； 14负责公司其他重大事项及方案的探讨、探讨； 其次篇：董事会决议范本 董事会决议范本 会议时间： 年 月 日 会议地点： 会议性质：临时或者定期董事会议 与会董事：、董事会会议于_年_月_日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。 会议议题： 根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一样通过以下决议：1、2、3、董事签章： 公司签章 二零零 年 月 日 第三篇：董事会流程本站举荐 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程1标题2会议时间3
3、会议地点4主持人5审议内容 3、准备会议文件 1总经理工作报告本工作汇报/下经营支配2本财务决算3下财务预算4准备的议题或报告 二、会前其次项： 会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视可参照会前准备事项 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数签到表、席位卡 4、落实托付授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面看法收集及签字 5、决议及签字1企业名称2开会时间3开会地点4参加人员：5决议事项或内容： 现经董事会一样同意，确定。即时生效。上述决议经以下董事签名作 实。6签名
4、依次：董事长董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程留意要点 : 1、关于董事会会议。公司法规定： 董事会每至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前 通知全体董事和监事。2、关于董事会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权 规则等。 3、关于董事会会议议案。相关拟决议事项应领先提交相应的特地委员会进行审议，由该特地委员会提出审 议看法。 特地委员会的审议看法不能代替董事会的表决看法除董事会依法授权 外 。二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有 2 名独董的，提
5、 请召开临时股东大会应经其一样同意。本公司董事、监事、总经理等可提交议案； 由董秘汇合分类整理后交董事长批阅； 由董事长确定是否列入议程； 对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案 人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。4、关于董事会会议议程。四种情形下董事长应召集临时董事会会议： 董事长认为必要时； 三分之一以上董 事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。董事会例会应当至少在会议召开 10 日前通知全部董事。应刚好在会前供应足够 的和精确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信 息和数据。监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的探讨与表决。
6、董事会应当通知 监事列席董事会会议。5、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。正常会议应在召开日前 6 日通知到人，临时会议应在召开前 3 工作日通知到 人。董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文 件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出 通知的日期。公司法第 111 条规定，董事会每至少召开两次会议，每次会议应当于会议召 开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通 知方式和通知时限。6、关于董事会参会人员。董事会会议应当由二
7、分之一以上董事出席方可实行。董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利 害关系的董事出席方可实行。董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。7、关于董事会托付授权签字。董事因故不能出席的，应当托付其他董事代为出席，托付书中应载明授权范 围。未能亲自出席董事会会议而又未托付其他董事代为出席的董事，应对董事 下载文档到电脑，查找运用更便利 1下载券23人已下载 下载 还剩2页未读，接着阅读 定制HR最宠爱的简历 我要定制简历会决议担当相应的法律责任。8、关于董事会审议事项及表决。1董事会会议表决实行一人一票制。2可实行通讯表决的四个条件：a.章程式或董事会议事规则规
8、定可实行通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程 序做了具体规定。b.通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应供应会议议题的相关 背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。c.通讯表决应实行一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决。d.通讯表决应当确有必要。 通讯表决提案应说明实行通讯表决的理由及其符合章 程或董事会议事规则的规定。3 “特别重大事项 不应实行通讯表决方式。 这些事项应由章程或董事会议规 则规定。至少应包括利润支配方案、风险资本支配方案、重大投资、重大资产处 置、聘任或解聘高管层成员等。4董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不
9、得对该项决议行使表决权。 特别重大事项不应实行通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通 过。董事会会议实行举手表决方式，通讯表决实行书面方式。涉及修改章程、利润支配、重大投资项目等重大事项必需由三分之二以上董事同 意方可通过。董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。公司法第 112 条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可实行。董事会作出 决议，必需经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。9、关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记 录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。
10、董事对所议事项的看法和说明应当精确记载在会议记录上作为追责和免责的依 据 。董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会 议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录包括以下内容： 会议召开的日期、地点和召集人姓名； 出席董事 的姓名以及受他人托付出席董事会的董事姓名； 会议议程； 董事发言要点； 每一 决议事项的表决方式和结果应载明赞成、反对或弃权的票数。公司法第 113 条规定，董事会应当对会议所议事项确实定作成会议记录，出席会 议的董事应当在会议记录上签名。10、关于董事会书面看法收集及签字。独立董事对商行决策发表的看法，应当在董事会会议记
11、录中载明。独董应发表 客观、公正的独立看法，应当尤其关注五类事项略。11、关于董事会决议及签字。董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上 通过。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出确定。确定的文字记 载方式有两种： 纪要和决议。 需上报或需公告的作成决议，在确定范围内知道即 可或仅需备案的作成纪要。 涉及修改章程、利润支配、重大投资项目等重大事项必需由三分之二以上董事 同意方可通过。12、关于董事会报备及披露。公司应在每一会计结束四个月内向监管机构提交董事会尽职状况报告，至少 包括董事会会议召开的次数、董事履职状况
12、的评价报告、经董事签署的董事会会 议的会议材料及议决事项。董事会确实定、决议及会议记录等应当在会议结束后 10 日内报人行监管部门 备案。董秘负责在会后向监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在指 定媒体上的信息披露事务。13、关于董事会材料归档。会议签到簿、授信托付书、记录、纪要、决议等文字材料由董秘负责保管。 第四篇：董事会决议模版 董事会决议 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会董事：、董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及供应反担保之事宜。 五、决议 与会董事经审议，表决一样通过以下决议： 1、董事会同意向支行
13、申请借款万元，借款期间为一年，借款用处为。 2、董事会同意向深圳市中小企业信誉担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向深圳市中小企业信誉担保中心供应以下反担保措施： 董事签章： 深圳 公司公章 年月日 董事或股东名单及签字样本 法定代表人、财务负责人签字样本 所需材料清单 以下表格由深圳市中小企业信誉担保中心填写 企业名称：编号： 受理人：年月日 上述表格中凡要求供应复印件的材料均需在验收材料时出示原件，以供查验。 第五篇：董事会议事规则范本 董事会议事规则 一规章概述 董事会是公司的执行机构，其成员由_人至_人组成。董事会成员应当有公司职工的代表。董事会设董事长一人，副董事长若干人，其产生方
14、法由公司章程规定。董事长为公司的法定代表人。董事会对股东负责，其基本职权有：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议；2.确定公司经营支配和投资方案；3.制定公司的财务预算方案、决算方案、利润支配方案和弥补亏损方案、增加或者削减注册资本的方案；4.拟订公司合并、分立、变更、解散的方案；5.确定公司内部管理机构的设置；6.聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，确定其酬劳事项；7.制定公司的基本管理制度。 董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。因此，公司董事会议事时，应当有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利
15、益。 二主要内容 董事会议事规则的主要内容包括三个方面： 1.董事会的职责与权限，明确董事会议事的范围； 2.董事会议事的程序，包括材料的准备、会议通知、托付代理、表决等； 3.董事、董事长在议事时的权利、义务和责任。 三制作要求 制定该规则应当留意的问题是： 1.坚持会议精简、高效的原则，避开决策的拖拉。董事会不行能经常召开，有些议题在开会前就应当进行沟通，基本一样时再开会，这样可以提高会议效率。因此，在制定规则时要把沟通作为一项重要的程序明确下来。 2.董事长是董事会的主持人，在董事会上负责全面工作。因此，对董事长的权利和义务应有特地的规定。 3.要明确董事会秘书的职责，关心董事长开好董事
16、会。会后，要将董事会的相关文件、资料等归档存查。 四范本 有限责任公司董事会议事规则 年 月 日有限责任公司董事会通过 第一章 总则 第一条 为了规范有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，担当义务，根据中华人民共和国公司法以下简称公司法及有限公司章程以下简称公司章程，特制定本规则。 其次条 公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 公司董事会由名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。 第四条 董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担当，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事长
17、为公司的法定代表人。 其次章 董事会的职权与义务 第五条 根据公司章程规定，董事会依法行使以下职权： 一负责召集股东会，并向股东会报告工作； 二执行股东会决议； 三确定公司经营支配和投资方案； 四制定公司财务预算、决算方案； 五制定公司利润支配方案和弥补亏损方案； 六制定公司增加或削减注册资本的方案； 七拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 八确定公司管理机构的设置； 九聘任或解聘公司总经理，并根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并确定其酬劳等事项； 十制定公司的基本管理制度； 十一在股东会授权范围内，确定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； 十二
18、确定公司职工的工资、福利、奖惩方案； 十三制定公司章程的修改方案； 十四听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 十五法律、法规或者公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。 第六条 董事会担当以下义务： 一向股东大会报告公司生产经营状况； 二担当向股东大会和监事会供应查阅所需资料的义务。第七条 审批权限的划分： 一投资权限。万元人民币以内的投资由公司总经理确定。超过万元且不超过最近经审计净资产总额百分之三十的投资由董事会确定。重大投资项目由董事会探讨后报股东大会批准。 二收购或出售资产。 1.被收购、出售资产的总额按最近一期经审计的财务报表或评估报告占公司最近经审计总资产的百分之十以上； 2.
19、与被收购、出售资产相关的净利润或亏损按最近一期经审计的财务报表或评估报告占公司最近经审计净利润的百分之十以上； 3.收购、出售资产时，其应付、应收金额超过公司最近经审计净资产总额的百分之十以上。符合上述标准之一的经董事会批准，相对数字占百分之五十以上的经股东大会批准。 三关联交易。 1.公司与关联法人签署的一次性协议或连续12个月内签署的不同协议，所涉及的金额为至万元或占净资产的千分之五至百分之五，由董事会批准；万元以上或超过净资产的百分之五以上由股东大会批准。 2.公司向有关联的自然人一次或连续12个月内收付的现金或收购、出售的资产达万元以上，由董事会批准。 四重要合同。公司资产抵押、借贷、
20、为其他公司供应担保等事项由董事会批准。 五提取资产减值准备和损失处理。核销和计提资产减值准备金额低于公司最近经审计净资产总额百分之十的由董事会批准；超过公司最近经审计净资产总额百分之十以上或涉及关联交易的应向股东大会报告。 第三章 董事会会议 第八条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊缘由不能履行职务时，可书面托付副董事长或其他董事召集和主持。托付时，应当出具托付书，并列举出授权范围。 第九条 董事会会议的召集，应当在董事会会议实行十日前通知各董事，但遇到紧急状况时，可以随时召集。 通知必需以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。通知必需送达全体董事。 第十条 董事会会议原则上
21、每年召开四次，遇特殊状况时，可临时召集。 第十一条 有以下情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议： 一董事长认为必要时； 二三分之一以上董事联名提议时； 三监事会提议时； 四经理提议时。 第十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真；通知时限为3日内。 如有本章第十七条第二、三、四规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。第十三条 董事会会议通知包括以下内容： 一会议日期和地点； 二会议期限； 三事由及议题；
22、四发出通知的日期。 第十四条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可实行。每一董事享有一票表决权。董事会决议实行多数表决原则。一般决议法律特地列举规定的特别决议以外的全部其他决议要求超过半数董事出席会议，出席会议的董事表决权过半数同意方为有效。特别决议必需由三分之二以上董事出席会议，出席会议的表决权超过半数同意方为有效。 第十五条 董事会临时会议在保障董事充分表达看法的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会董事签字。 第十六条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面托付其他董事代为出席。 托付书应当载明代理人的姓名以及代理事项、权限和有效期限，并由托付人签名或盖
23、章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未托付代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第十七条 董事会决议表决方式为举手表决。每名董事有一票表决权。 第十八条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名，在会后三日内分发给各董事。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录应与出席会议的董事签名簿及代理出席托付书一并作为公司档案保存，10年内任何人不得销毁。 第十九条 董事会会议记录包括以下内容： 一会议召开的日期、地点和召集人姓名； 二出席董事的姓名以及受他人托付出席董事会的董事代理人姓名； 三
24、会议议程； 四董事发言要点； 五每一决议事项的表决方式和结果表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数。 其次十条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议担当责任。董事会决议违背法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾说明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除负责。 第四章 董事 其次十一条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 其次十二条 具有公司法第五十七条、第五十八条规定的情形之一的人员，不得担当公司的董事。 其次十三条 董事为公司董事会的成员。董事由股东会选举或更换，每届任期四年，可以连选 连任。董事名单是向政府主管机关申请进行公
25、司设立登记的内容。 董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 其次十四条 董事应当遵遵守法律律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： 一在其职责范围内行使权利，不得越权； 二除经公司章程规定或者股东大会在知情的状况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易； 三不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； 四不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动； 五不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司
26、的财产； 六不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人； 七不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会； 八未经股东大会在知情的状况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金； 九不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存； 十不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务供应担保； 十一未经股东大会在知情的状况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。但在以下情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息： 法律有规定； 公众利益有要求； 该董事本身的合法利益有要求。 其次十五条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所给予的权利，以保证： 一公司的商业行为符
27、合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围。 二公允对待全部股东。 三认真阅读公司的各项商务、财务报告，刚好了解公司业务经营管理状况。 四亲自行使被合法给予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的状况下批准，不得将其处置权转授他人行使。 五接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。 其次十六条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的状况下，该董事应当事先声明其立场和身份。 其次十七条 董事
28、连续两次未能亲自出席，也不托付其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 其次十八条 公司不以任何形式为董事纳税。 其次十九条 董事遇有以下情形之一时，必需解任： 一任期届满； 二被股东大会罢免； 三董事自动辞职。 第三十条因董事退任而发生缺额达三分之一时，除因届满事由者外，应即要求股东大会补选董事，以补足原任董事名额为限。在董事缺额未及补选有必要时，可由股东大会指定人员代行董事职务。 第三十一条 董事的酬劳由股东大会确定。 第三十二条 董事依法享有以下权限： 一出席董事会议，参与董事会决策。 二办理公司业务，具体包括： 1执行董事会决议托付的业务； 2处理董事
29、会托付分管的日常事务。 三以下特殊状况下代表公司： 1申请公司设立等各项登记的代表权； 2申请募集公司债券的代表权； 3在公司证券上签名盖章的代表权。 第三十三条 董事不得兼任其他同类业务事业的董事或经理人，但经董事会答应的除外。第三十四条 董事必需担当以下责任： 一当董事按照董事会决议具体执行业务时，若董事会的决议违背法律、法规或公司章程致使公司遭受损害时，参与决议的董事应对公司负损害赔偿责任。但曾经表示异议的董事，有记录或书面声明可资证明者，不负其责任。 二当董事在具体执行业务中没有按照董事会决议时，假如致使公司遭受损害，应对公司负损害赔偿责任。 三当董事在执行业务中逾越权限致使公司遭受损
30、害时，应对公司负损害赔偿责任。 四董事为自己或他人进行属于公司营业范围之内的行为时，该行为本身有效；但公司可以将该行为的所得视为公司所得，并形成董事会决议。董事应向公司交付该行为所取得的财务，转移该行为所取得的权利。 第五章 董事长 第三十五条 董事长是公司法定代表人。董事长任期四年，可以连选连任。但不得超过其为董事的任期。 第三十六条 董事长行使以下职权： 一主持股东大会和召集、主持董事会会议； 二催促、检查董事会决议的执行； 三签署公司股票、公司债券及其他有价证券； 四签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； 五行使法定代表人的职权； 六在发生特大自然灾难等不行抗力的紧急
31、状况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； 七董事会授予的其他职权。 第三十七条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。副董事长亦请假或因事不能行使职权时，由董事长指定董事一人代行。 第三十八条 董事长有总理董事的业务执行权限；在董事会休会时，董事长有按照法律、公司章程及董事会决议而代行董事会职权的权限，即有对业务执行的重大问题做出确定的权限。第三十九条 董事长基于托付关系，享有董事会其他董事同样的权利，担当其他董事同样的义务和责任。 第四十条 董事长由于以下事由而退任： 一失去董事身份。导致董事长失去董事身份的事由即董事退任的事由。 二股东会通过董事会特别决议进行解任。 第六章 附则 第四十一条 本规则由公司董事会负责说明。 第四十二条 本规则未尽事宜，根据公司法等有关法律和行政法规及公司章程办理。第四十三条 本规则经公司董事会审议通过后实施。