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1、2023年召开股东会会议通知五篇 第一篇：召开股东会会议通知 召开股东会会议通知11篇 在学习、工作生活中，很多地方都会运用到通知，通知是一种下行性常用公文，其运用不受机关级别的限制，可用于发布规章、转发公度文，布置工作、传达事项等。你所见过的通知是什么样的呢？以下是我帮大家整理的召开股东会会议通知，欢迎阅读与保藏。 召开股东会会议通知1 各股东： 本公司确定于20xx年12月3日14时整在xxxx集团有限公司四楼会议室(温州xxxx工业区)召开全体股东会议，会议将探讨更换执行董事、解聘总经理、探讨公司法定代表人xx起诉公司民间借贷纠纷一案以及上海xx阀门有限公司重要通知的合法性、公司组织机构
2、、人员支配及要求执行董事汇报公司今年经营状况和债权债务处理等内容。请各股东准时参加会议。到时不参加会议的，视为放弃。 20xx年11月18日 召开股东会会议通知2 xx银行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京时间)以视频方式在北京、上海、克拉玛依和乌鲁木齐四地召开本行20xx年其次次临时股东大会。相关事项通知如下： 一、本次股东大会的主要议题 1、关于选举闫xx先生担当xx银行董事的议案; 2、关于选举xx先生担当xx银行董事的议案。 二、参会人员及投票要求 1、出资入股xx银行的股东。 2、全体股东均有权出席股东大会，并可书面托付代理人出席会议和参加表决，该股
3、东代理人不必是本行股东。 3、参加会议人员请携带内容完好的授权托付书及本人有效身份证件。 4、参加会议的法人股东(或股东代理人)请在股东大会决议签署页上盖章。 三、联系人及联系电话 联系人：xxx 联系电话：(010)xxxxxxx (0990)xxxxxxx (0991)xxxxxxx (021)xxxxxxx xx银行股份有限公司 20xx年11月10日 召开股东会会议通知3 致：公司股东：_ 我公司定于 年 月 日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本状况通知如下: 一、本次会议基本状况 会议时间: _年_月_日 会议地点: _ 召 集 人: _ 主持人： 召开方式:现场会议、现场投票表
4、决 二、会议议题 特别决议案:关于公司增加注册资本的议案 三、其他事项 1、联 系 人： 2、联系电话： 3、传 真： 以下无正文。 _公司 _年_月_日 召开股东会会议通知4 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。云南xx电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司或“本公司)于20xx年11月3日召开的第六届董事会第三十次会议，批准公司召开股东大会审议修改公司章程部分条款相关事宜。据此，公司现发出关于召开20xx年第四次临时股东大会的通知: 一、召开会议基本状况 1、会议届次：20xx年第四次临时股东大会 2、会议召集人：本公司第六届董事会 3、
5、会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：20xx年11月22日(星期二)下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20xx年11月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为20xx年11月21日15：00至20xx年11月22日15：00期间的随便时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会将接受现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、出席对象： 于股权登
6、记日20xx年11月16日(星期三)下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式托付代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东;本公司董事、监事和高级管理人员; 公司聘请的律师。 7、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。 二、会议审议事项 审议关于修改部分条款的议案。 上述议案已经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见本公司于20xx年11月4日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网上披露的相关公告。 上述议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。
7、三、会议登记方法 1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;托付代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权托付书、托付人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权托付书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以20xx年11月18日15：00前公司收到传真或信件为准)。 2、登记时间：20xx年11月18日上午9：0011：00，下午13：0015：003、登记地点：昆明市环城东路455号xx信息董事会办公室 四、参加网络投票的具体操作流程 在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
8、址为五、其他事项 1、会议联系人：xxx 联系地址：xxx 联系电话：xxx 传真：xxx 邮编：xxx2、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理 六、备查文件 1、xx信息第六届董事会第三十次会议决议及公告; 2、xx信息20xx年第四次临时股东大会会议资料。 云南xx电子信息产业股份有限公司董事会 20xx年xx月xx日 召开股东会会议通知5 各股东： 因公司股东xx信息产业股份有限公司已将所持长沙xx机电科技有限公司(以下简称xx公司)75%股权、湖南计算机厂有限公司已将所持xx公司10%股权分别于20xx年7月5日、25日通过上海联合产权交易所公开挂牌网络竞价转让给深圳市xx
9、投资进展有限公司，公司确定于20xx 年12月22日下午2：30在长沙市经济技术开发区东三路五号xx信息产业股份有限公司一号楼103会议室召开长沙xx机电科技有限公司股东会，现将会议内容通知如下： 1、探讨公司组织机构及其人员设置;2、探讨公司经营期限的变更;3、修改公司章程。 请各位股东根据本通知准时出席会议，本人确实不能出席(参加)的，可托付他人参加本次会议，股东托付他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权托付书。本人不出席、也不托付他人或委派代表参加会议的，视为对本次股东会议定事项放弃股东表决权利。 联系人： 联系电话： 长沙xx机电科技有限公司董事会 20xx年11 月 17 日 召开
10、股东会会议通知6 经公司董事会探讨，定于20xx年7月日星期以现场方式召开本公司20xx年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本状况 一召开时间 20xx年7月日上午九时正，会议时间意料为半天。 二召开地点 xx 三召集人 本次会议由本公司董事会召集 四召开方式 本次会议接受现场投票的召开方式 五会议主持人 本次会议主持人为公司董事长XXX先生 二、会议出席人 本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。 三、会议主要议程 审议公司章程修正案议案 四、留意事项 一自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证； 托付代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人
11、身份证和授权托付书。 二法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；托付代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。 五、联系方式 联系人： 电话： 手机： 传真： 特此通知！ XXXXXX有限责任公司 20xx年7月日 召开股东会会议通知7 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性担当个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：20xx年1月11日 本次股东大会
12、接受的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本状况 (一)股东大会类型和届次20xx年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所接受的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：20xx年1月11日14点30分 召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自20xx年1月11日至20xx年1月11日接受上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
13、间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依据上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权不涉及。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型 序号议案名称 A股股东 非累积投票议案 1关于国家开发投资公司修订“避开同业竞争承诺的议案 2关于汲取合并全资子公司国
14、投电力有限公司的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案公司将披露于上海证券交易所网站(网址:)。 2、特别决议议案： 3、对中小投资者单独计票的议案： 4、涉及关联股东回避表决的议案： 应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、股东大会投票留意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台( 进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上
15、海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，假如其拥有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别一般股或相同品种优先股均已分别投出同一看法的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对全部议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体状况详见下表)，并可以以书面形式托付代理人出席会议和参加表决。 该代理人不必是公司股东。 股份类别股票代码股票简称股权登记日A股600886
16、国投电力20xx/1/4 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 l、登记方式。法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证和法人股东账户卡;法人股东托付代理人出席会议的，托付代理人应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权托付书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡;托付代理人出席会议的，应持本人身份证、授权托付书和托付人股东账户卡、托付人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。 2、登记时间： 20xx年1月7日(星期四)上午9:
17、00-11: 30，下午1: 30-5: 00。 3、登记地点： 北京市西城区西直门南小街147号楼1201室公司证券部电话：xxxxxxxx传真：(010)xxxxxxxxx 六、其他事项 现场出席会议的股东食宿及交通费自理。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 20xx年12月25日 召开股东会会议通知8 公司各位股东： 经股东罗小聪、杨健山提议，公司董事会确定于20xx年12月20日上午8：30召开湖南省湘龙实业有限公司临时股东会议，探讨确定公司有关重大问题。会议地点：公司住地湘龙市场三楼会议室。请公司各合法有效股东和罗武震的股权合法承继人按时到会。 湖南省湘龙实业有限公司 20
18、xx年11月27日 召开股东会会议通知9 xxx融奂实业有限公司: 股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司确定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下: 一、会议召开时间:20xx年7月23日上午9:30 二、会议召开地点:贵阳市贵阳国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室 三、本次会议议题:解除上海融奂实业有限公司在贵阳中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。 xx中电高新数据科技有限公司 20xx年7月8
19、日 召开股东会会议通知10 根据公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司董事会提议于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召开深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司)20xx年其次次临时股东大会，大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，会议有关事项支配如下： 一、召开会议的基本状况 1、大会届次：20xx年其次次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会(经公司第三届董事会第四次会议审议通过，确定召开本 次股东大会。) 3、会议召开的合法、合规性：召集
20、程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间：现场会议时间：20xx年7月18日(星期一)下午14:00网络投票时间：20xx年7月17日至20xx年7月18日 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。 5、会议召开方式：实行现场表决和网络投票相结合的表决方式公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
21、东供应网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。犹如一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。 6、股权登记日及会议出席对象： (1)公司本次20xx年其次次临时股东大会的股权登记日为20xx年7月12日：凡于股 权登记日20xx年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责
22、任公司深圳分公司登记在册的公司全体一般股股东(含表决权复原的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式托付代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。 (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。 7、会议召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号才智广场B栋1101公司办公楼会议室。 二、会议审议事项 1、关于的议案(各子议案需逐项表决); 1.1、激励对象确实定根据和范围 1.2、限制性股票的来源、数量和支配 1.3、激励支配的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期 1.4、限制性股票的授予价格和授予价格确实定方法 1.5、限制性
23、股票的授予与解锁条件 1.6、激励支配的.调整方法和程序 1.7、限制性股票会计处理 1.8、激励支配的实施、授予及解锁程序 1.9、公司/激励对象各自的权利义务 1.10、公司/激励对象发生异动的处理 1.11、限制性股票回购注销原则 2、关于的议案; 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励支配相关事宜的议案。议案1应由股东大会以特别决议通过。以上议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于20xx年7月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 三、会议登记方法 1、登记方式 (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的
24、代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件并持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人本人身份证复印件办理登记手续;法定代表人托付代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书(附件二)、法定代表人证明办理登记手续。 (2)个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件及证券账户卡复印件办理登记手续;个人股东托付他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件、托付人身份证复印件、托付股东证券账户卡复印件、授权托付书 (附件
25、二)办理登记手续。 (3)出席会议的股东可凭以上有关证件实行信函或传真方式登记(需在20xx年7月14日下午16:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。 2、登记时间：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。 3、登记地点：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部 4、留意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序 公司本次股东大会将向股东供应网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下： 1、通过深交
26、所交易系统投票的程序： (1)投票代码：365377。 (2)投票简称：“赢胜投票。 (3)投票时间：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。 (4)股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票： 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入托付进行投票。 (5)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序： 登录证券公司交易终端选择“网络投票或“投票功能栏目。 选择公司会议进入投票界面。 根据议题内容点击“同意、“反对或“弃权;对累积投票议案则填写选举票数。 (6)通过证券公司交易终端以指定投票代码通
27、过买入托付进行投票的操作程序： 在投票当日，“赢胜投票“昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 ：进行投票时买卖方向应选择“买入。 ：在“托付价格项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的托付价格分别申报。股东“总议案进行投票，视为对全部议案表达相同看法。 ：在“托付数量项下，申报股数对应的表决看法为：1股表示同意;2股表示反对; 3股表示弃权; ：对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。 2、通过互联网投票系统的投票程序： (1)互联网投票系统起先投票的时间为20xx年7月17日(现场股东大会
28、召开前一日)下午15：00，结束时间为20xx年7月18日(现场股东大会结束当日)下午15：00。 (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需依据深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(20xx年9月修订)的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书或“深交所投资者服务密码。 (3)股东根据获得的服务密码或数字证书登陆网站的互联网投票系统进行投票。 3、网络投票的其他留意事项： (1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，犹如一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 (2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行
29、投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表看法的其他议案，视为弃权。 五、其他事项 1、会议联系方式 会议联系人：程霞 联系电话：xxxxxxxxxxxx 传真：xxxxxxxxxxx 地址：深圳市南山区才智广场B栋1101公司办公楼会议室深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部。 邮编：xxxxxx2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。 3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第四次会议决议; 2、公司第三届监事会第四次会议决议。 xx市赢时胜信息技术股份
30、有限公司董事会 20xx年x月x日 召开股东会会议通知11 有限公司股东启： 有限公司于 年 月 日以电子邮件和专人送达的方式向 全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间)年 月 日, 有限公司全体股东在(会议地点)召开股东会议,。 会议出席对象： 法人股东： 个人股东： 公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由 主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开,符合公司法第四十二条和公司章程的第十一条及相关规定,会议合法有效, 审议以下事项： 一、关于修改公司章程的议案。 二、罢免 在 有限公司的法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。 三、在 非法持有 进展有
31、限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人担当法律责任。 四、马上将 有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东 有限公司。 联系地址： 联系人： 电话： 特此通知 股东：(盖章) 其次篇：召开股东会会议通知 召开股东会会议通知 在当今社会生活中，我们用到通知的地方越来越多，通知是一种下行性常用公文，其运用不受机关级别的限制，可用于发布规章、转发公度文，布置工作、传达事项等。你知道通知怎样才能写的好吗？以下是我为大家收集的召开股东会会议通知，供大家参考借鉴，盼望可以关心到有需要的挚友。 召开股东
32、会会议通知1 有限公司股东启： 有限公司于 年 月 日以电子邮件和专人送达的方式向 全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间)年 月 日, 有限公司全体股东在(会议地点)召开股东会议,。 会议出席对象： 法人股东： 个人股东： 公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由 主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开,符合公司法第四十二条和公司章程的第十一条及相关规定,会议合法有效, 审议以下事项： 一、关于修改公司章程的议案。 二、罢免 在 有限公司的法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。 三、在 非法持有 进展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发
33、出的任何文件由章昱个人担当法律责任。 四、马上将 有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东 有限公司。 联系地址： 联系人： 电话： 特此通知 股东：(盖章) 召开股东会会议通知2 各股东： 本公司确定于20xx年12月3日14时整在xxxx集团有限公司四楼会议室(温州xxxx工业区)召开全体股东会议，会议将探讨更换执行董事、解聘总经理、探讨公司法定代表人xx起诉公司民间借贷纠纷一案以及上海xx阀门有限公司重要通知的合法性、公司组织机构、人员支配及要求执行董事汇报公司今年经营状况和债权债务处理等内容。请各股东准时参加会
34、议。到时不参加会议的，视为放弃。 20xx年11月18日 召开股东会会议通知3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性担当个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：20xx年1月11日 本次股东大会接受的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本状况 (一)股东大会类型和届次20xx年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所接受的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：20xx年1月11日1
35、4点30分 召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自20xx年1月11日至20xx年1月11日接受上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依据上
36、海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权不涉及。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型 序号议案名称 A股股东 非累积投票议案 1关于国家开发投资公司修订“避开同业竞争承诺的议案 2关于汲取合并全资子公司国投电力有限公司的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案公司将披露于上海证券交易所网站(网址:)。 2、特别决议议案： 3、对中小投资者单独计票的议案： 4、涉及关联股东回避表决的议案： 应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、股东大会投票留意事项 (一)本公
37、司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台( 进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，假如其拥有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别一般股或相同品种优先股均已分别投出同一看法的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对全
38、部议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体状况详见下表)，并可以以书面形式托付代理人出席会议和参加表决。 该代理人不必是公司股东。 股份类别股票代码股票简称股权登记日A股600886国投电力20xx/1/4 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 l、登记方式。法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证和法人股东账户卡;法人股东托付代理人出席会议的，托付代理人应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份
39、证、法定代表人依法出具的授权托付书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡;托付代理人出席会议的，应持本人身份证、授权托付书和托付人股东账户卡、托付人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。 2、登记时间： 20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。 3、登记地点： 北京市西城区西直门南小街147号楼1201室公司证券部电话：xxxxxxxx传真：(010)xxxxxxxxx 六、其他事项 现场出席会议的股东食宿及交通费自理。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 20xx年12月25日 召开股东会会议通知
40、4 公司各位股东： 经股东罗小聪、杨健山提议，公司董事会确定于20xx年12月20日上午8：30召开湖南省湘龙实业有限公司临时股东会议，探讨确定公司有关重大问题。会议地点：公司住地湘龙市场三楼会议室。请公司各合法有效股东和罗武震的股权合法承继人按时到会。 湖南省湘龙实业有限公司 20xx年11月27日 召开股东会会议通知5 xxx融奂实业有限公司: 股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司确定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下: 一、会议召开时间:20xx年7月23日上午9
41、:30 二、会议召开地点:贵阳市贵阳国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室 三、本次会议议题:解除上海融奂实业有限公司在贵阳中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。 xx中电高新数据科技有限公司 20xx年7月8日 召开股东会会议通知6 致：公司股东：_ 我公司定于 年 月 日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本状况通知如下: 一、本次会议基本状况 会议时间: _年_月_日 会议地点: _ 召 集 人: _ 主持人： 召开方式:现场会议、现场投票表决 二、会议议题 特别决议案:关于公司增加注册资本的议案 三、其他事项 1、联 系 人： 2、联系电话： 3、传 真： 以下无正文。 _公司 _年_月_日 召开股东会会议通知7 根据公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司董事会提议于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召开深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司)20xx年其次次临时股东大会，大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件