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1、江苏凯伦建材股份有限公司江苏凯伦建材股份有限公司 章程章程修正案修正案 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案 ，注册资本由人民币 38,992.2028 万元减少至为人民币 38,967.7228 万元，拟将公司章程相应条款做如下修改： 原章程内容原章程内容 修改后章程内容修改后章程内容 第六条第六条 公司注册资本为人民币38,992.2028 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,可以
2、通过决议授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第六条第六条 公司注册资本为人民币38,967.7228 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,可以通过决议授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第 十 七 条第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为38,992.2028 万股， 均为普通股。 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。 第 十 七 条第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为38,967.7228 万股， 均为普通股。 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。 原章程其他条款不变。 本次章程修订事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 将提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2021 年 11 月 24 日