投资意向书参考.docx

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1、投资意向书参考投资意向书参考（精选19篇） 投资意向书参考 篇1 甲方:_乡镇政府乙方:_厂鉴于甲方良好的投资环境和优质服务，考虑到甲方具备丰富的_资源，加之境内没有_厂，符合乙方的投资条件，经甲乙双方多次接触，现达成如下投资意向:一、乙方投资600万元在甲方境内兴办一家年产10万吨、年产值4600万元和年创利税150万元的_厂，自主经营，自负盈亏，自我管理。二、租用或征用土地和办理各种手续证照所发生的费用由乙方自理。三、乙方在甲方境内所办_厂应缴纳的工商各税必需在甲方缴纳，否则不属于甲方招商引资项目，相应的服务和实惠政策也就不能享受。四、乙方开办的_厂，对环境污染校五、甲方为乙方选择厂址供应

2、帮助，并为乙方开办_厂帮助办理工商注册、税务登记、国土、用水用电等手续，负责工农冲突调处和各级实惠政策落实到位等。六、本投资意向书壹式叁份，甲乙双方各执壹份，送县招商局备案壹份。七、本投资意向书自甲乙双方签字之日起生效。甲方:_乙方:_日期:_ 投资意向书参考 篇2 敬重的_市领导：您好!感谢您在百忙之中关切和支持我公司的发展。一、_集团有限公司简介_连锁集团自1986年创业以来，始终以建设温馨、和谐家园，提升消费者居家生活品位为己任，至今已在北京、上海、天津、重庆、南京、长沙、南昌、济南、成都、西安、石家庄、常州、无锡、扬州等地开办了50家大卖场，商场总规模达450万平方米，20xx年销售总

3、额近250亿元，成为中国家居业行业的第一品牌。经过20xx年的奋斗，_与宜家、麦德龙、百安居、沃尔玛等国际连锁巨头结成发展联盟。_连续3年保持25%的增长速度，三年翻了一番。在建项目有上海_第四店真北路二期、上海_第五店浦东家居广场、北京_第三店世界家居广场、广州_世博家具广场等，预料将来两年内销售规模将翻番，企业竞争力将大幅提升。_连锁集团连续5年挤身中国民营企业500强前50位，20xx年再度当选中国竞争力100家，20xx年荣膺20xx中国竞争力民营企业50强、中国连锁经营企业50强，20xx年获得中国家居行业核心竞争力第一品牌、中国家具连锁影响力品牌，20xx年荣获国内影响力品牌大奖、

4、家居家装行业影响力品牌大奖。_被全国工商联和劳动保障部授予就业与再就业先进单位称号;被中心组织部授予全国先进基层党组织称号;被共青团中心授予全国五四红旗团委、全国青年文明号。红星人的共同愿景是：到20xx年建成200家品牌连锁大卖场，打造中华民族的世界商业品牌。二、企业的发展目标_市GDP近年与人均经济指标都取得了良好的成就，在国内商业发展占有非常重要的地位，红星集团把在_市建立大型家居连锁卖场作为集团20xx年发展安排的一部分。规划中_世博家居广场项目预料为主体家具卖场10-20万平方米，商场建筑为地上5层，地下2层，预料投资10亿元，并通过高规格的建筑设计、高标准的招商引资，汇合20xx多

5、家国际、国内品牌进驻，将充分带动当地建材家具生产及流通业和仓储运输业的发展，营造浓郁的商业氛围、提升地区的家具消费水平。这将为当地供应3000多个就业机会，年纳税额20xx-3000万元左右。同时，依据土地状况可以增加销品贸、超市、写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，打造一个成熟商圈，并能为更广泛的商业活动以及公益事业供应志向的平台。三、项目选址要求一、项目选址须要位于城市发展主体方向，环线沿线，沿至少一条主干线(双向六车道以上马路)，交通便利，连接城市新区和周边地区，辐射功能突出，旁边有多条公交线路及站台。二、项目四周有肯定商业设施和新建中高档住宅配套，为城市新型居住区域。三、土地性质为商

6、业用地或者商住综合用地，符合国家规范标准。四、土地面积50亩以上，50至80亩可做_商场、地块面积充裕，则可加入销品贸、超市、写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，打造一个成熟商圈。四、发展模式一、通过招牌挂过程，购买土地，自建自营项目。二、当地寻拥有志向地块的合作方，合作方以土地和部分资金方式，我方以品牌加资金的方式，组成合资公司共同经营管理项目。三、当地合作方以土地入股，我方以品牌和建设资金入股的方式，组建合资公司共同经营管理项目。四、连锁加盟方式，当地合作方以现有物业对红星品牌进行加盟，红星负责前期招商与后期经营管理。五、合作方要求房地产开发商;相关投资公司或个人;其他形式土地全部人;国

7、有土地全部者等本公司本着多赢的看法，限度考虑合作伙伴的利益，并充分考虑当地政府的政策导向，兼顾地区和政府利益，为_城市建材家居市场的旺盛发展和地方经济的建设贡献微薄之力。请贵市(区)领导主动支持和推介!_诚邀各级领导来沪指导工作!致礼!_集团联系人：_电话：_传真：_地址：_ 投资意向书参考 篇3 编 号： 签约地点：合作双方：出 资 方：(以下简称甲方) 用 资 方：(以下简称乙方)为进一步旺盛革命老区市场经济，保证乙方山茶油项目顺当实施，经双方友好协商，就项目融资的相关事宜达成合作意向，详细如下。一、 项目概况：1、项目名称：羚安伟业山茶油开发项目2、实施地点：河南省新县3、投资总额：10

8、00万元4、已投资数：400万元二、 合作事宜：甲方投资人民币 万元，运用期限为年，乙方按实际利润的百分之六十回报甲方。合同到期后，甲方可续约或收回本金。三、 甲方的权利及责任：1、核查项目文件，对乙方及项目进行实地考察;2、保证资金真实性，且属于清洁的、可自主支配的;3、合同签订三日内，保证上述数额的款项按时到达乙方账户;4、资金到达乙方帐户后，有权按时收取红利。四、 乙方的权利及责任：1、保证项目真实性，和项目顺当开展;2、保证投资款无法律障碍及其它风险;3、在完善项目合同手续后，有权要求甲方资金如数如期到位;4、资金到达后，如约支付红利。五、 排他条款：双方约定，本次合作的相关事宜，除政

9、府相关部门及办理相关手续的单位外，应向其他任何无关单位或个人保密，如双方的合作形式及合作年限，甲方收取的红利数额，乙方项目的实施步骤、学问产权及盈利前景等，均属于保密范畴。六、 不行抗力：双方约定，因人力不行抗拒的因素(如国家政策改变、斗争、地震、台风等)，造成本意向书须延迟或终止执行时，双方均不担当违约责任;但遭受不行抗力因素影响的一方，应以书面形式向另一方说明事态状况，并刚好提交具有法律依据的证明文件。七、 未尽事宜：双方确定，意向书中的未尽事宜双方另行协商解决。八、 纠纷的解决：双方约定，在合作过程中如发生纠纷，双方应本着友好的看法协商解决;协商不能解决时，可诉诸于意向书签约地人民法院。

10、九、 其它约定：1、本意向书双方签字盖章后生效;2、本意向书一式两份，双方各执一份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：代表(签字)： 代表(签字)：地 址：地 址：电 话：电 话：签订时间：年月 日 投资意向书参考 篇4 我公司成立十余年，初始注册资金为500万元，自公司成立之初，我们一向秉承互惠互利、共同发展、质量第一、信誉至上的原则进行农副产品的各项经营活动，取得了良好的效果，同时也是公司自身渐渐地发展壮大起来，形成了肯定的规模。一、项目介绍本投资项目为农副产品批发市场，主要经营绿色农产品，包括蔬菜、水果、粮油、禽蛋、水产类等农副产品。本项目位于_，店铺面积_平方米。二、经营策略本投资项目我公

11、司准备在我们原有的基础上更上一层，发挥我公司的连锁效应，从服务和管理上更上一个新的台阶，成立更适合该处的管理团队，实行更加人性化的管理，以促进该项目的成长与发展。三、经营范围蔬菜类：油菜、萝卜、白菜、花菜、茄子、菠菜、洋葱水果类：芒果、猕猴桃、木瓜、葡萄、山竹粮油类：大米、小米、黑米、大豆油、橄榄油、菜籽油禽蛋类：鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋水产类：鱼类、虾类、蟹类、贝壳类四、市场调查与分析随着_市城市化建设进程的加速，以及人民生活水平的提高，各种农副商品的消费也随之提高，尤其是近些年人均收入有了显著的提升。经公司领导对当地状况考察了解发觉目前_市_。旁边只有_家特地销售农副产品的商铺，这几家商铺规模较

12、小，销售品种数量有限。本项目店铺规模103是_市_较大的农副产品专卖行，其形象、地位将大大超越同类商铺，将成为_市_的农副产品销售的主力。销售人群主要以当地群众为主。本项目实行批发兼零售的销售模式，以批发为主实行薄利多销的方式。五、投资成本概算(一)、店铺租金：1、租用面积：000(00米×00米)2、租用年限：2年3、租金：3,000,000元每平方米月租金420元，月租金43,260元，年租金：519,120元;(二)、店铺装修：1、店面装修(含墙壁、天面、地板、壁柜、柜台等)： 万元2、做夹层：000×000元/=00,000元 装修费用合计: 元(三)、配套设施

13、：(样品柜、样品架、恒温恒湿柜等) 万元(四)、店铺的租金、装修、设施2年期的总投资成本：0,000,000元，每年平均：000,000元。六、投资财务费用分析(略)七、公司承诺如若我公司中标，我们肯定会严格履行合约，不给贵公司添加任何的麻烦和不便。望贵公司领导批阅批复。 投资意向书参考 篇5 我公司成立十余年，初始注册资金为500万元，自公司成立之初，我们一向秉承互惠互利、共同发展、质量第一、信誉至上的原则进行农副产品的各项经营活动，取得了良好的效果，同时也是公司自身渐渐地发展壮大起来，形成了肯定的规模。一、项目介绍本投资项目为农副产品批发市场，主要经营绿色农产品，包括蔬菜、水果、粮油、禽蛋

14、、水产类等农副产品。本项目位于_，店铺面积_平方米。二、经营策略本投资项目我公司准备在我们原有的基础上更上一层，发挥我公司的连锁效应，从服务和管理上更上一个新的台阶，成立更适合该处的管理团队，实行更加人性化的管理，以促进该项目的成长与发展。三、经营范围蔬菜类：油菜、萝卜、白菜、花菜、茄子、菠菜、洋葱水果类：芒果、猕猴桃、木瓜、葡萄、山竹粮油类：大米、小米、黑米、大豆油、橄榄油、菜籽油禽蛋类：鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋水产类：鱼类、虾类、蟹类、贝壳类四、市场调查与分析随着_市城市化建设进程的加速，以及人民生活水平的提高，各种农副商品的消费也随之提高，尤其是近些年人均收入有了显著的提升。经公司领导对当地状

15、况考察了解发觉目前_市_。旁边只有_家特地销售农副产品的商铺，这几家商铺规模较小，销售品种数量有限。本项目店铺规模103是_市_较大的农副产品专卖行，其形象、地位将大大超越同类商铺，将成为_市_的农副产品销售的主力。销售人群主要以当地群众为主。本项目实行批发兼零售的销售模式，以批发为主实行薄利多销的方式。五、投资成本概算（一）、店铺租金：1、租用面积：000（00米00米）2、租用年限：2年3、租金：3,000,000元每平方米月租金420元，月租金43,260元，年租金：519,120元;（二）、店铺装修：1、店面装修（含墙壁、天面、地板、壁柜、柜台等）：万元2、做夹层：000000元/=0

16、0,000元装修费用合计:元（三）、配套设施：（样品柜、样品架、恒温恒湿柜等）万元（四）、店铺的租金、装修、设施2年期的总投资成本：0,000,000元，每年平均：000,000元。六、投资财务费用分析（略）七、公司承诺如若我公司中标，我们肯定会严格履行合约，不给贵公司添加任何的麻烦和不便。望贵公司领导批阅批复。_有限公司 投资意向书参考 篇6 _政府领导：中国_控股集团有限公司创办于20_年，总部设在浙江省宁波市经济开发区，下辖二十五个子公司。集团以高星级酒店、旅游、农业、商业地产开发、综合商业城、电子数码、高档幼儿园、汽车贸易、汽车零部件制造等为主题发展目标，博才众长、科技创新，开拓国内国

17、际义务，研发高科技产品。自我公司在河北省多个地区投资建设大型商业综合体项目以来，受到各级政府及各级职能部门的重视与帮助，为此更坚决了我们在整个河北省进行大型商业投资的信念。经过对_的经济坏境、消费特征、区位交通、发展趋势等系统专业的网络初步调查分析，我公司有意向将_老菜市场、老汽车站、老综合市场进行开发改造投资建设。项目名称：大型综合商业城项目1、项目地点：_汽车站，后面空地以及部分民宅;2、项目用地预料面积约：230亩以上3、业态组合：5星级酒店(集吃、住、休闲消遣、康乐为一体)、步行街、大型百货购物广场、大型超市、电器城、数码城、大型家居精品商贸城、精品美食街、影院消遣城、休闲健身运动城等

18、多功能复合型业态组合4、总建筑面积：大约30万平方左右5、投资金额：约50亿元左右6、入住品牌：2700个以上7、纳税额：10000万元左右(每年)8、就业人数：20000人左右9、年销售额：10亿元左右我们肯定将此项目建设成_地区最大的商贸流通平台，成为_标记性工程!请_政府对此项目进行调研、论证、批复为感!_控股集团有限公司 投资意向书参考 篇7 _(投资方)与_先生(创始人)和_及其关联方(公司，与投资方合称各方)，特此就投资方入股公司(交易)事宜签署本投资意向书(本意向书)，各方同意如下：1、在就估价及其他商业事项达成共同一样的前提下，投资方将干脆或通过其在海外设立或限制的公司以增资的

19、方式向公司投资_美元(投资价款)。投资价款在交易完成时支付。在投资价款完全支付的基础上(在员工期权发放之前)，投资方占公司全部股权的_%(本轮股权)。本轮投资完成后，公司全部股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。估值：交易前的公司估值为人民币_;本轮投资价款全部到位后(汇率按US$1=￥6.25计算)，公司的估值将是_。2、投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为_人，其中投资方在公司有一个董事席位，一个监事席位，并有权在公司董事会下属任何委员会中(包括但不限于薪酬委员会)委任一个席位;创始人将委任_个董事席位。3、投资架构投资方通过

20、其境外关联主体以增资方式干脆投资于公司，将公司改组为一家外商投资企业(下称合资公司)，日后合资公司可在合适的状况下改制为外商投资股份有限公司，申请在境内A股市场上市。各方在此并同意，在中国法律允许并获得公司董事会(若公司已改组为股份有限公司的，应为股东大会)通过(依据状况包括投资方委派的董事或投资方同意)的状况下，公司也可进行重组为一间境外控股的公司在境外股票市场上市，且投资方依据本意向书享有的一切权利和特权在该等境外控股公司应接着享有。4、爱护性条款在法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不限于：1)优先购买权：投资方对公司现有股东(本意向书项下的现有股东包括但不限于创

21、始人以外的公司任何其他现有股东或其关联方)拟转让的股权有优先购买与其比例相同的部分的权利;若公司发行任何额外的股权、可转换或可交换为股权的任何债券，或者可获得任何该等股权或债券的任何购买权、权证或者其他权利，投资方有权依照其持有股权同比例优先认购上述新发行股权、债券或者购买权权证等其他权利，以便保持其在公司中所持有股权比例在完全稀释后不发生改变。2)清算优先权：假如公司因为任何缘由导致清算或者结束营业(清算事务)，公司的清算财产在按法律规定支付完法定的税费和债务后，按以下依次安排：-由投资方先行取得相当于其本轮投资价款1倍加上未安排的红利的金额;-剩余财产由包括投资方在内的各股东按持股比例进行

22、安排。3)视同优先清算权：若发生公司被第三方全面收购(导致公司现有股东丢失限制权)、或者公司出售大部分或全部重要资产的状况下，视为清算发生，投资方应按上述清算优先权的约定优先获得偿付。4)共同出售权：假如任何现有股东在将来想干脆或者间接转让其在公司持有的股权给第三方，投资方有权要求共同出售投资方当时拥有的相应比例的股权;假如投资方确定执行共同出售权，除非该第三方以不差于给现有股东的条件购买投资方拥有的股权，否则现有股东不能转让其持有的股权给该第三方。5)反稀释权利：合资公司增加注册资本，若认购新增注册资本的第三方股东认缴该新增注册资本时对合资公司的投资前估值低于投资方认购本轮股权对应的公司投资

23、后估值，则投资方有权在合资公司新股东认缴新增注册资本前调整其在合资公司的股权比例，以使投资方本轮股权比例达到以本轮投资价款按该次新增注册资本前对应的公司估值所可以认购的比例。员工期权安排以及经投资方同意的其他方以股份认购新增注册资本(认购价格低于投资方本轮认购价格)的状况除外。6)拖拽权：在投资方作为合资公司股东期间，假如经投资方提出或批准，有第三方确定购买合资公司的全部或大部分股权或资产，现有股东应当出售和转让自己持有的公司股权，现有股东并应促使届时公司其他全体股东同意出售和转让股权。假如现有股东拒绝出售其所持有的合资公司股权或不同意公司出售全部或大部分资产，导致第三方的股权或资产购买无法进

24、行，同时投资方确定出售自己的股权或支持公司出售其全部或大部分资产的，应投资方要求，现有股东必需以按以下公式计算的价格(一样卖出约定价格)购买投资方持有的全部公司股权。一样卖出约定价格=投资价款*(1+_%)n)n:投资方在公司投资的年数7)合格的上市：合格的上市发行是指融资额至少_元人民币(RMB_)，同时公司估值至少_元人民币(RMB_)，并满意适用的证券法以及得到有关证券交易所的批准的公开股票发行。8)获得信息权：在投资方作为公司股东期间，公司须要向投资方供应：A.在每一财务年度结束后的90天内供应审计后的年度合并财务报表。B.在每个季度结束后的30天内供应未经审计的合并财务报表。C.在每

25、个月份结束后的15天内供应未经审计的合并财务报表。D.在每个财务年度结束前的45天前供应年度合并预算。E.投资方要求供应的其它任何财务信息。全部的审计都要依据中国会计准则(若公司改组为海外结构的，投资方有权要求采纳其他适用的会计准则)，由一家四大会计事务所或由一家投资方同意的合格的会计师事务所执行。9)检查权：投资方有权检查公司基本资料，包括查看公司和其任何和全部分支机构的财务帐簿和记录。10)公司的现有股东不得向任何人转让或质押任何股权，如确须转让股权或质押股权，须经投资方同意及其委派的董事表决同意。11)投资方应当享有的其他惯例上的爱护性权利，包括公司结构或公司业务发生重大改变时投资方享有

26、推翻权等。以上爱护性条款在合格的上市完成时或投资方不再作为公司股东时，自动终止。5、员工股权期权支配公司应以中国法律允许的方式设立员工期权制度，由全体股东向公司的尚未持有股权的管理人员(员工集合)发行不超过公司基于本轮投资完成后全部稀释后股权的_%的员工期权股权。该等股权将依据管理层的举荐及董事会的批准时常地向员工集合发行。6、公司或其任何分支或附属机构的以下交易或事项，未经投资方委派董事表决同意不得执行，包括(最终条款将约定于正式法律文件)：1)修改公司章程或者更改投资方所持有股权的任何权利或者优先权的行为;2)增加或削减公司注册资本;3)公司或其关联方合并、分立、解散、清算或变更公司形式;

27、4)终止公司和/或其或其关联方或分支机构的业务或变更其现有任何业务行为;5)将公司和/或其分支机构的全部或大部分资产出售或抵押、质押;6)向股东进行股息安排、利润安排;7)公司因任何缘由进行股权回购;8)合资公司董事会人数变动;9)指定或变更公司和/或其分支机构的审计师和法律顾问;10)公司现有股东向第三方转让、质押股权;11)合资公司前三大股东变更;12)对合资公司季度预算、年度预算、商业安排书的批准与修改，包括任何资本扩充安排、运营预算和财务支配;(上述安排和预算的报批应在每季度起先前完成;)13)经董事会批准的商业安排和预算外任何单独超过_万元人民币或每季度累计超过_万元人民币的支出合同

28、签署;14)任何单独超过_万元人民币或累计超过万元人民币的对外投资，但经董事会批准的商业安排和预算中已明确了对外投资项目的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投资项目除外;15)任何公司与股东、子公司、董事、高级管理人员及其它关联方之间的关联交易;16)任何预算外金额单独超过_万元人民币或每年累计超过_万元人民币的购买固定或无形资产的交易;17)任何单独超过_万元人民币或当年合并超过_万元人民币的借款的担当或产生，以及任何对另一实体或人士的债务或其它责任作出的担保;18)聘请年度酬劳超过_万元人民币的雇员;19)任何招致或使合资公司或其关联公司承诺签署重要的合资(合作)协议、许可协议，或独 家

29、市场推广协议的行动;20)任免公司CEO、总裁、COO、CFO、CTO以及其他高级管理人员(副总裁以上级或同等级别)，或确定其薪金酬劳;21)设定或修改任何员工激励股权支配、经董事会批准的预算外员工或管理人员奖金安排等;22)除根据前述第12)、13)项已被董事会批准的业务合同支出以及第14)项所述经董事会批准的商业安排和预算中已明确了对外投资项目的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投资支出外，任何金额超过_万元人民币的单笔开支;23)授予或者发行任何权益证券;24)在任何证券交易市场的上市;25)发起、解决或者和解任何法律诉讼。7、投资协议中投资者资金到位的交割条件包括不限于：1)尽职调查

30、已完成且投资方满足;2)交易获得投资方投资委员会的批准;3)各方就公司将来12个月业务安排和财务预算达成共识;4)公司变更设立为外商投资企业，以及投资者的增资或其他形式投资获得中国政府部门的批准;5)投资方的境内外关联主体已与公司及其股东签订增资协议、章程等正式法律文件，且法律文件签订后至支付投资款期间无重大不利于公司事务发生;6)公司核心管理层及现有股东已与合资公司签订了正式的雇佣协议、保密协议和竞业禁止协议;7)公司同意投资价款进入公司设立的特地账户，并依据公司预算划拨运营资金;8)公司已完成对财务经理的聘请，并令投资方满足;9)公司之律师出具令投资方满足的法律看法书;10)公司董事会、股

31、东会以及其他须要对此次交易审批的公司相关方已经批准本次交易;8、公司现有股东将与投资者签订合资或合作协议，约定各自由合资公司中的权利、义务，现有股东应在该等合资或合作协议中做出的承诺包括但不限于：1)同意投资方享有本意向书(包括但不限于第5条、第7条)给予其的爱护性权利;2)在公司上市或者投资方完全退出对公司投资前，未经投资方书面同意，创始人不得转让或质押在公司持有的任何股权;3)若公司未能在本次交易交割后的五年内(含5年)完成在境内A股市场或境外市场上市，或现有股东严峻违反其在正式法律文件中的陈述、保证或义务，导致公司资产及/或经营状况恶化，则投资方有权以按以下公式计算的价格(回购约定价格)

32、将其所持公司本轮股权转让予现有股东，现有股东届时应协作签署全部必要法律文件及办理变更审批、登记手续，并按回购约定价格支付股权转让价款。若因现有股东未能回购，造成投资方未能完成前述股权转让、退出公司，现有股东应一样同意由公司回购投资方股权。投资方亦有权选择以届时中国法律允许的其他方式退出对公司的投资，无论何种方式，现有股东均应协作办理有关退出手续并支付有关价款(如适用)。回购约定价格=投资方本轮投资价款*(1+_%)n)n:投资方在公司投资的年数9、尽职调查：投资方将针对公司进行尽职调查，从而评估交易的适当性。尽职调查将涵盖但不限于资产、学问产权、运营、会计、财务、销售、市场、组织、人力资源、贸

33、易、财务、法律、工程及物流。公司及其现有股东同意帮助并促使调查达到尽可能全面的程度。10、交易费用：交易费用包括法律、审计及尽职调查等费用，投资者可以在本次交易交割后干脆从本轮投资价款中进行扣取，前提是扣取的总费用不应超过_万美元。假如本次交易未能完成，各方须要担当由于打算本轮投资各自支出的费用。11、保密：各方对与本次交易有关的全部事项，包括本意向书的签署及其条款，以及其他方的财务、技术、市场、销售、人事、税务、法务等商业信息均应严格保密，在未经其他方书面允许之前，不得向任何第三方供应，也不得用于评估、洽商、谈判本次交易以外的任何其它用途，除非有关信息非因该方过错已经在公众领域公开。12、自

34、本意向书签署之日起90日内，公司或其股东不会就公司融资事宜再与任何第三方(跟投方除外)进行干脆或间接的探讨、谈判或者达成任何相同或类似的协议或者任何其他形式的法律文件，而不论其名称或形式如何。13、有效期：本意向书于签署之日起180日内有效或者由各方达成的后续协议取代，以两者较先发生者为准。14.公司现有股东及公司将在正式法律文件中依据尽职调查状况并按交易惯例向投资者作出陈述与保证。15、本意向书适用中国法律。若因本意向书产生任何纠纷和争议的，有关各方应首先通过协商解决，协商不成的任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，依据该委员会届时有效的仲裁规则在北京仲裁解决。仲裁的结局是终局的

35、，对各方均有约束力。16、本意向书的效力：本意向书替代之前投资方和公司及其股东达成的全部口头或者书面协议。本意向书以下条款具法律约束力：第11条、第12条、第13条、第14条、第16条和第17条。本意向书其它条款不具备法律约束力。各方同意尽早开展尽职调查及后续工作，并就尽职调查的结果进行交易。_公司(盖章)_公司(盖章)法定代表人：_法定代表人：_年_月_日 投资意向书参考 篇8 甲方：_投资管理有限公司乙方：_建材科技股份有限公司鉴于：1、甲方系依法注册成立的企业法人。2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。3、甲方情愿参加乙方的增资扩股活动。据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方

36、的快速发展，为股东谋求回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参加并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：第一条认股及投资目的甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。其次条认购增资扩股股份的条件1、增资扩股额度：甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。第三条甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。第四条双方承诺一、甲方承诺：1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正值，符合乙方公

37、司章程和中国境内相关法律法规的规定。2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，主动协作乙方完成本次增资扩股活动。二、乙方承诺：1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。第五条由于不行抗力的缘由，如斗争、地震、自然灾难等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自担当。第六条本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。第七条本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。甲方：_投资管理有限公司乙方：_建材科技股份有限公司签名(章)：_签名(章)：_法定代表人：_法定代表人：_日期：_年_月_

38、日 投资意向书参考 篇9 3.1 目标公司估值协议各方同意，目标公司本轮投前估值(或投后估值)为XX万元人民币。3.2 投资金额投资人拟通过增资扩股(或股权转让)的方式向目标公司投资，投资总额为XX万元人民币。3.3 投资方式投资人的本次投资为股权投资，以货币形式对目标公司进行增资扩股。(也可能以货币外其他形式投资，投资形式也可能是股权转让)3.4 款项用途目标公司应依据目标公司预算和经营安排将从投资人获得的款项用作业务扩张、补充流淌资金或投资人认可的其他用途。3.5 转让限制在目标公司完成首次公开发行之前或被上市公司并购之前，未经投资人书面同意，实际限制人不得转让、质押或以其他方式处置其干脆

39、或间接持有的目标公司股权。3.6 盈利预料与股份补偿乙方、实际限制人就目标公司的业绩承诺如下:20xx年度、20xx年度及20xx年度，目标公司的净利润分别不少于X万元人民币、X万元人民币及X万元人民币，该净利润以投资人认可的会计师事务所的审计的数据为准;如目标公司在上述期间的实际业绩未达到上述业绩承诺(20xx年度、20xx年度及20xx年度内的任一会计年度实际利润数小于相应年度的预料利润数)，则投资人有权选择要求实际限制人进行股份及/或现金补偿，投资人有权要求优先进行股份补偿;每个会计年度乙方的补偿股份数的计算公式为：补偿股份数=(截至当期期末累积承诺利润数-截至当期期末累积实际利润数)&

40、divide;补偿期内各年度承诺利润数总额×投资人认购股份总数-已补偿股份数每个会计年度乙方的补偿现金金额的计算公式为：当期应补偿的现金=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年度承诺净利润数总额×投资金额-已补偿的现金3.7公司治理投资人有权委派X名董事(“投资人提名董事”)在目标公司及其控股公司的董事会，投资人有权撤换其委派的董事，投资人委派或撤换董事的通知应自送达公司后生效。3.8 随售权如目标公司股东拟向受让方转让目标公司股权，投资人有权但无义务要求受让方以相同条件根据投资人届时的持股比例向投资人购买相应比例的

41、公司的股权。3.9 优先购买权如目标公司股东拟向任何第三方出售其全部或部分持有股份时，应征得投资人书面同意，投资人有权但无义务按第三方给出的相同条件优先购买拟出售股份。3.10 优先认购权本轮投资完成后，目标公司增加注册资本时，对新增注册资本，在同等条件下，投资人有权根据届时其持有的目标公司股份享有相应比例的优先认购权。优先认购权在下列状况除外：(1)目标公司员工持股安排或股权激励支配;(2)行使既有期权或增资权;(3)目标公司公开发行股票。3.11 反稀释条款投资人投资后，如目标公司再行增资时目标公司的投前估值低于投资人投资时的投后估值，则投资人有权根据广义加权平均方式从实际限制人处无偿(或以法律允许的投资人成本最低的方式)取得相应股权，或以法律允许的其他任何方式调整其股权比例，以反映目标公司新估值。在该调整完成前，目标公司不得增资。3.12 竞业禁止在正式投资协议签署前，实际限制人及核心高管应签署保密及竞业禁止协议以保证：(1)自目标公司实际限制人在目标公司任职之日起5年内不得离职，核心高管3年内不得离职;(2)目标公司实际限制人自签署保密及竞业禁止协议之日起5年之内不得自营或参加任何与公司有竞争性的业务，核心高管2年