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2、，xx等几位同志为 个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势 分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季 度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。 三、强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少安排2 天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确 的人生观、价值观和道德观。 四、对外围系统的柜员进行全面清理。因近期全辖业务人员变 动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操 作和管理柜员及时进行了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。 一是加强内控精细规范化管
3、理。在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了临沂分行加 强内控精细规范管理的实施方案，并在全行进行实施。方案要求 全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控 管理、操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完 善内控管理中发现问题的整改、处罚措施，力求做好内控管理的每 一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际 也制定了内控精细规范管理的工作计划。 二是加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类 检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考
4、 评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题、较严重问题、严重问题、重大违规问题四个层次及检查发现问 题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。 三是加大对信贷业务、银行卡业务、电子银行等重点业务的检查力度，进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个 新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，提高风险防控能力，并 实现全年无案件、无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业 务全面、健康、稳定、持续发展。 回顾20xx年，在总行党委和区支行党委的正确领导下，认真执 行上级支行的各项规章制度，结合旧街支行的实际情况，在激烈的 市场竞争中，紧紧握住拓展和管理两把钥匙，大胆开
5、拓，转变观念，很快适应了银行快速发展的要求，圆满完成了拓展两项目标任务：（1）存款总量稳步增长，存款余额达到8610万元，较年初增长了1673万元；（2）贷款余额实现9347万元，较年初下降了27万元；（3）利息收入406万元，表内不良贷款净降14.5万元。各项工作 取得了长足发展。现将我行一年来的工作情况汇报如下： 一、坚持勤政廉政，努力提高员工的素质 我行始终坚持以“三个代表”重要思想、十七届中全会精神和科学的发展观作为行动指南，充分发挥党员干部模范带头作用，积极 组织广大员工加强政治理论学习。及时学习掌握党和国家的方针、 路线、政策、深刻领会上级党委的战略部署和要求，通过政治理论 的学习，不断提高自身的思想素质。做到认真学习并贯彻好党的 “两个条例”，以党员干部的标准严格要求自己，廉洁自律，把党 和群众的利益放在首位，不谋私利。做到抓好党风廉政建设工作责