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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 合同治理制度第一章 总就第一条 为加强许昌嘉苑房地产开发的合同治理,标准经营行为、降低风险,保护公司的合法权益,依据民法通就 、中华人民共和国合同法等有关法律法规规定,结合本公司实际情形,制定本制度；其次条 本制度所称的合同是指公司所属各部门公司名义与公司外各类法人、自然人、其他各类经济组织所进行的各类经济活动和非经济活动所签订的各种合同、协议、章程等；本制度不包括职工与公司签订的劳动合同；第三条 合同治理是指合同的预案审查、合同的执行、合同的监督、合同的管理；包括从资信调查、合同签订、履行、变更与解除、纠纷处理、合同终结归档等全过程的治理；第
2、四条公司合同治理实行 统一治理、分级负责、授权签订的原就,实行合同承办部门负责制；贯彻以预防为主的原就,保护公司的合法权益；其次章 合同治理部门第五条 公司综合部为合同事务主管部门,设立法律事务专员负责公司合同的详细治理工作；第六条1、综合部合同治理职能：负责监督指导公司格式条款合同以及部分非格式条款合同的起草制定,对部分重大及重要合同的条款内容进行审核, 防止显现法律漏洞；2、组织、和谐合同审查及会签程序；3、对涉及公司的合同订立、变更、执行、终止等行为进行监督；4、负责处理公司与外部的重大合同纠纷；5、负责公司合同及其纠纷处理资料的汇总归档、分类储存、调阅登记等日常合同档案治理工作；名师归
3、纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 合同治理制度第七条1、法律事务专员在合同治理方面的主要职责是：娴熟把握并宣扬经济合同法律法规及其他法规；2、帮助进行重大合同的可行性分析,并提出书面分析报告；参与公司重大合同的谈判及文件起草工作；3、对公司各类合同的签订及履行情形进行监督、检查；4、参与合同纠纷的处理；5、负责合同纠纷引起的法律诉讼的处理；6、对公司签订的各类合同统一登记、编号并分类保管,并造册记录已签订合同的履行情形；对已履行的合同装订成册,分别整理归档；7、准时向公司领导照实汇报合同治理、签订、履行中的问题,遇有紧急
4、情形时应实行措施防止问题扩大；第八条1、合同承办部门的主要职责：依据授权依法组织合同的签订、变更、解除等事宜；2、负责初审合同承办人草拟的合同的可行性、对方经营范畴、资信及履约才能；3、依法履行合同,准时向司法办通报履行中发生的重大问题及解决方案；第九条4、参与对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；5、负责本部门合同文本治理及归档移交工作；1、合同承办人的主要职责：依据授权办理签订、变更、解除合同事宜；2、草拟合同,供应草拟合同的可行性论证及对方经营范畴、资信情形及履约才能的调查材料,并对其真实性和合法性负责；3、按合同签订的权限,提前向合同承办部门提交合同草本及前款规定的材料,提请有关部门审查
5、；4、仔细履行已生效的合同,随时检查合同履行情形；5、准时向主管领导及办公室汇报在履行中发生的问题,并按时将合同有关文件交合同治理员归档；1名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6、依法参与合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；第十条1、合同治理员的主要职责：贯彻实施合同治理方法；2、帮助合同承办人依法签订或变更合同,必要时参与本部门重大合同谈判与签订；3、帮助合同承办人草拟合同并对合同进行初审,保证合同的完整性、合法性、可行性,防止不完善或不合法的合同显现；4、检查合同履行情形,帮助合同承办人解决合同履行中显现的问题；5
6、、对签订、履行合同中显现的重大问题,准时向司法办和部门领导报告；6、参与处理本部门合同纠纷；7、负责编制合同付款、收款方案,征得部门领导同意后报财务部备案；8、负责合同台账、档案的建立及合同文本包括协议书、有关文件、信函、图表的治理；9、每季度向司法办汇报合同治理工作,送交合同登记总台账及合同管理情形统计表；第三章 授权第十一条 以下人员有权代表公司签订经济合同：1、公司法定代表人；2、公司法定代表人书面授权的法人托付人；第十二条 各法人托付人的详细代理权限由法定代表人在签发法人托付书时注明；法人托付人必需严格按授权范畴行使签约权,禁止超越代理权限对外签约；第十三条 法人托付人的主要职责1、在
7、授权范畴内负责谈判、签订合同,既不能违章越权,也不能消极推诿；2、对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；3、对须报请上级领导审批的合同,办理申报手续,提出本人看法并对2名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 合同治理制度本人看法负责；4、对所签订合同的履行负责,履行中发觉问题应立刻上报,同时积极想方法解决；对发生的合同纠纷负责处理或帮助有关部门处理；5、负责保管好本人所签合同的一切资料,合同履行完毕后应立刻将资料上交归档；第十四条 任何部门及工作人员未经法定代表人授权托付,不得以公司名义对外签订合同或转变合同内容,不
8、得变更、解除合同及舍弃合同规定的权利；第十五条 公司内部的职能机构不得以自己的名义对外签订合同；第十六条 授权托付分为期间授权托付和单位时间授权托付；第十七条 单位时间授权托付仅在单位时间内授权托付有效；第十八条 被授权的部门行政负责人原就上不再向其他有关人员办理连续授权托付,如情形必需,办理之前须征得授权人的书面同意；第十九条 期间授权托付制, 即一事一托付, 期间可以为合同签订全过程也可以为合同签订的某一阶段； 详细程序为： 经办部门负责人提出书面申请,附合同拟稿和可行性报告及其它材料送办公室审查,经总经理批准和授权后,对外签立合同；第四章 合同审批权限其次十条 公司董事长或其授权人各项合
9、同签订的最终审批人；合同标的在100 万元以下的,授权总经理审批；其次十一条合同主办部门或提报部门提请合同时,必需在办公室的组织和监督下,获得相应的审批同意, 并将相应的审批看法连同所要提请的合同一起并入合同签订审批流程；3名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第五章 合同审查其次十二条 合同应由承办部门、相关职能部门及公司领导进行审查；其次十三条 合同审查的详细程序为：1、第一由合同承办部门的合同承办人和合同治理员对所提报合同以及与合同相关的全部事宜进行自查和初审,并在此基础上完成合同草稿和必要的情形说明书；2、然后
10、将合同文件移交办公室,由办公室和合同承办部门会同相关职能部门如财务部逐条审查合同条款及其他相关事项；3、最终由办公室将合同文件提交公司工程建设分管副总、财务分管副总、总经理逐级审批；其次十四条 需重点审查的内容包括：1、对方主体资格：具有经年检合格的企业法人营业执照或非法人营业执照,其核载的内容必需与实际相符；2、经营范畴：合同标的应符合对方经营范畴,涉及专营许可的,应具有相应的许可、等级、资质证书；3、代理权限：由代理人代签合同的, 应出具真实有效的法定代表人 负责人身份证明、授权托付书、代理人身份证明；4、履约才能：具有支付、生产、技术才能；必要时应要求出具资产负债表、资金证明、注册会计师
11、签署的验资报告等相关文件；需供应担保的合同,应查明担保人的担保资格和担保才能；5、履约信用：重合同、守信用,无违约事实,现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件；6、合同内容（1） 合同内容是否符合国家法律、政策和本制度中相关规定；（2） 合同应具备的条款是否齐全、合理、严密；（3） 双方当事人的意思表达是否真实、一样,双方的权益、义务是否明确、公平；（4） 合同条款中有无潜在对公司不利或可能损害公司利益的条4名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 合同治理制度款；（5） 是否存在无效条款；（6） 签约双方的用章是否为合同专
12、用章；7、合同文字（1） 合同用语是否标准；（2） 文字表达是否准确无误；8、合同的经济效益（1） 估量取得的经济效益和可能承担的风险；（2） 合同非正常履行时可能受到的经济缺失；其次十五条 在合同审查时,依据公司的实际,应留意的事项：1、对于标的额较大的涉外合同、货物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款项的合同；2、销售、加工承揽、工程承揽合同中质保期的商定应不超过一年,质保金的商定原就不超过合同总标的额的5%,且必需在质保期满之日一次性付清,以上内容国家、行业有规定的依规定；3、销售、加工承揽合同中付款期限的商定一般应为付款提货、货到付 款,按比例付款时全部款项的付清期限最长不能超过自货到
13、之日起 三个月；4、工程承揽合同中付款方式的商定一般应为按工程进度付款,且付款 时间和付款数量的商定必需明确,全部工程款的付清期限最长不能 超过自工程竣工之日起三个月；5、为了有利于可能由于合同履行而引起的法律诉讼,应在合同条款中 作如下规定：（1） 我方为需方时必需商定我方所在地人民法院管辖；（2） 我方为供方,在尽力争取我方所在地人民法院管辖成为不行 能时,可商定“ 发生纠纷应协商解决,协商不成,任何一方；均可向起诉方住宅地人民法院提起诉讼”（3） 我方为供方,如商定需方到供方所在地提货时,我方为合同 履行地,在争取我方所在地人民法院管辖成为不行能时,可5名师归纳总结 - - - - -
14、- -第 6 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 商定“ 发生纠纷应协商解决,协商不成,依法律规定通过诉讼方式解决” ；（4） 在合同签订时,估量我方违约的可能性大,且又争取我方所在地人民法院管辖成为不行能时,可商定“ 依法律规定,通过诉讼方式解决” ；其次十六条审查时如对对方当事人履行才能及资信情形存在疑义时,应要求其供应相应担保并要求在合同中注明；其次十七条办公室和财务部必需在合同文本送达三日之内出具审核看法书,不得拖延,在审核或审查过程中,发觉重大错误、遗漏或不妥时,提出修改看法书, 并与合同对方当事人取得联系,直到修改看法到达统一为止；其次十八条 负责审查
15、合同的部门和职工, 因工作失职或循私舞弊而疏忽、放任审查,致使不该签订的合同得到签订而造成经济缺失的,应按后果及其责任的大小, 承担相应的行政责任、 经济赔偿责任直至法律责任；其次十九条审查完毕后, 负责审查人员应出具审查看法书,审查看法书应附有审查人员签名；第六章 合同的签订第三十条 签订合同必需内容合法、详细、条款齐全、责权明确,用语准确,手续完备,程序合法；第三十一条 合同承办人签订合同, 必需先办理授权托付书, 明确授权范畴和权限；未经授权托付或超出授权范畴签订的合同为无效合同,由承办人承担责任；法人授权托付书由办公室负责办理；第三十二条合同承办人凡签订不能即时清结的合同,都必需实行书
16、面形式； 凡标的额在 10 万元以上虽能即时结清的重大合同,也必需实行书面形式；当事人协商一样同意的有关修改合同的文书、电子邮件、图6名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 合同治理制度表等均是合同的有效组成部分；第三十三条 凡国家或行业有示范文本的,应当优先使用,但在选用时,对涉及权益义务关系的条款经办人和办公室要重点审查,必要时可以进行修改；无范本的合同采纳公司办公室供应的示范文本；合同承办人不能自拟合同文本；第三十四条 公司合同的签订审批的常规流程如下：1、合同承办部门确定的合同承办人会同本部门的合同治理员负责起草
17、合同草案并填写“ 合同审批表”；2、合同承办部门负责人负责对合同的业务内容进行审查,并签署看法；3、办公室负责对合同的法律条款进行审查,并签署看法；4、财务部负责对合同的财务条款进行审查,并签署看法；5、如该合同牵扯其他业务部门,由办公室分送该业务部门经理进行审查,并签署看法；6、分管副总对合同进行审查,并签署看法；7、在完成以上审查修改后,由办公室将合同报送公司总经理审批；8、合同标的在 100 万元以上的,须经董事长审批；9、办公室在相关负责人或授权代表在“ 合同签约审批表” 上签字批准后,加盖公司合同专用章；第三十五条 合同生效后,各有关部门应妥当储存合同履行过程中的各种凭证,包括结算单
18、、 结算证明、 支付凭证、 银行进账单、 收料单、入库单、过磅单、发票等；第七章 合同的履行第三十六条 合同依法成立后, 即具有法律约束力； 一切与合同有关的部门和人员,应严格履行合同规定的义务,确保合同履行；第三十七条合同执行部门负责人应随时明白、把握本单位的合同执行情形, 并督促本部门合同治理员按月统计合同执行情形；7名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第三十八条合同执行部门应同时负责记录和监督对方合同单位的履约情形,保留好有关的单据、 信函等文字资料；并由合同治理员按月填写“ 对方合同执行情形监控说明”,其中必
19、需列明和验证对方各项履约行为和承诺如质量、进度等 ,以此作为付款的基本依据；每月的“ 对方合同执行情形监控说明” 必需由合同执行部门经理审核签 字,分别报办公室、财务部备案；第三十九条合同结算条款规定对方有付款义务的,合同执行部门应按付款条款中的规定准时向对方收取,由财务部统一出具发票；第四十条 合同结算条款规定本公司有付款义务的：1、执行合同的各部门应依照财务部门有关规定和合同详细商定,在合 同签订以后向财务部报送项目整体用款方案备案；2、执行合同的各部门应填写合同资金支付申请表,本表一式三份,由办公室、财务部、执行部门分别留存；3、款项拨付的基本依据是由合同执行部门提交的“ 对方合同执行情
20、形 监控说明” ,款项拨付必需在分管副总、财务分管副总及总经理逐级 审批同意后方可进行；详细程序参见相关的财务治理方法；4、假如合同履行中显现违约责任中所规定的行为,业务部门应准时以 书面形式反馈给办公室,并书面报送分管副总及总经理；总经理应 按合同规定进行违约惩罚,并通知财务部在结算时执行；第四十一条 合同履行过程中显现的问题, 业务部门应准时督促解决； 如无法履约,应向分管副总和总经理汇报；第四十二条 合同履行过程中如发觉对方当事人履约才能及资信程度下降应及时通知办公室并向分管副总和总经理上报,辩书,保护公司合法权益；第八章 合同的变更与废止准时向对方出具担心抗第四十三条 合同一经签订即依
21、法成立, 任何人不得擅自变更或解除； 但合同在8名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 合同治理制度履行过程中, 如遇到法律规定或合同商定答应变更、解除合同的条件时,可以变更或解除合同；第四十四条 合同的变更或解除必需符合 经济合同法的规定,并应在法律规定或合理期限内由合同的当事方共同商量；第四十五条 变更、解除合同的审批权限和程序与原合同订立的审批权限和程序相同；第四十六条 合同承办人在收到对方要求变更或解除合同的正式文件、电子邮件、后,必需准时请示领导,立刻处理,紧急事宜不得超过一天,一般事宜不得超过三天,并在有效期
22、限内正式答复对方；超过期限再作答复, 造成严峻后果的,承办人应承担相应的责任；涉及经济纠纷的复电、复文,须经合同治理机构批阅后方能发出；第四十七条变更解除合同必需实行书面形式 包括双方的信函、 文件、等,由双方签订确认书；第四十八条 合同的变更、解除应留意以下事项：1、主体变更应征得合同各方同意；2、有担保条款的合同变更, 应征得原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位的印章；3、经上级主管机关批准的合同或协议变更、解除,应报原批准机关批准；4、经公证、鉴证的合同,所达成的变更、解除协议,应报原公证、鉴证机关备案；5、联营、承包经营、租赁经营、涉外等合同的变更或解除,法律有特别规定的,应依特
23、殊规定办理；第四十九条 变更、解除合同的协议在尚未达成或批准以前,原合同连续有效,仍应履行；第五十条 如因变更解除合同可能使当事人受到缺失,双方应在变更解除合同的协议中明确规定各自应承担的责任；9名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第九章 合同纠纷的处理与诉讼治理第五十一条提请合同纠纷的程序：合同履行部门应依据合1、已经签订的合同在履行过程中产生纠纷的,同中有关纠纷处理的条款与合同订立方协商进行解决；2、协商不成时, 必需在一个工作日向办公室汇报,并在三个工作日内供应有关资料, 任何部门或个人不得延误诉讼时效或擅自
24、舍弃实体权益,更不得隐瞒实情；3、办公室应在接到报告三个工作日内提出处理看法；依据合同纠纷的不怜悯形, 向公司有关领导汇报；经协商无法解决的纠纷,经总经理批准后,可向仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院起诉；4、如纠纷需进入法律诉讼程序解决,应按中华人民共和国合同法 、中华人民共和国民事诉讼法等有关法律、法规和本方法处理；第五十二条集团公司各单位与对方当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行,并考虑留有申请仲裁或起诉的足够时间；第五十三条 发生合同纠纷时, 承办人除应将纠纷情形准时报告部门负责人和办公室以外,仍应同时应快速收集以下有关证据：1、合同文本,包括附件、变更或解除协议、信函、
25、图表、视听资料、广告、授权托付书、介绍信及其他有关资料等；2、开工、验收、提货、发票等有关单位票据；3、货款的承付、托收凭证、有关的财务账目；4、产品的技术标准、质量标准；5、证人证言；6、其它与处理纠纷有关的材料；第五十四条 处理合同纠纷,应特殊留意以下问题：1、在证据可能丢失或以后难以取得的情形下,准时实行证据保全措施；2、发觉对方当事人或利害关系人有可能隐匿、转移财产将使我方权益10 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 合同治理制度难以实现时,适时依法申请实行财产保全措施；3、对于债权债务关系明确、 合法且双
26、方对债务无异议的, 依法准时向人民法院申请支付令或提起诉讼；4、做好每起合同纠纷实况记录、存案备查；5、凡属我方责任的合同纠纷, 应逐笔查明缘由,分清责任,要求责任人员承担责任,并责成其提出补救措施；第五十五条合同纠纷经协商达成一样处理看法的,应订立书面的协议, 双方代表签字并加盖单位公章；第五十六条双方已签署解决纠纷的协议书、仲裁机关的调解书、 仲裁打算书及法院的裁定书、 调解书、判决书,在正式生效后, 应复印假设干份,交给有关部门收执、备案或存档；第五十七条 合同纠纷处理完毕,应准时将有关材料汇总、归档、以备考查；第十章 合同的登记、备案与归档第五十八条 合同文本必需至少一式四份, 其中二
27、份交对方签约人, 其余原件必须在合同签订之后三个工作日内报送办公室和财务部；合同签订部门、合同履行部门因工作需要使用原件时, 向办公室办理暂借手续；第五十九条合同的档案治理是合同治理的基础工作,办公室应依据实际情形建立合同台帐、报表,并按时填报；第六十条 办公室应对公司内全部合同文本以及与合同相关的来回法律文件进行汇总, 并编号登记,制作月度合同签订情形一览表,反映公司合同的签订以及由合同引起的诉讼情形；第六十一条 合同签订部门的合同治理员对已生效的合同应当编号登记,分类归档,并建立合同台帐；合同的统计报表实行季报制,各部门于每季度第一个月前三个工作日内填报上季度报表报送办公室；办公室应于每季
28、度的前十个工作日内汇总,报公司主管领导；第六十二条 合同签订后三个工作日内, 合同承办部门的合同治理员应将合同档11 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 案原件整理装订送交办公室存档；合同档案的范畴包括： 信誉调查报告、意向接触报告、合同文本草稿、合同签订审批表及审批修改 看法、法人授权托付书、对方资质证明文件、各种审批治理表格、合同谈判记录、合同正本及附件、合同签订、变更、解除过程中的信函、电报、记录、资料、票据凭证以及其他有关资料、文件；第六十三条 合同履行完毕后, 合同承办部门的合同治理员应于五个工作日内将合同文本及合同执行期间全部的往来信件、变更协议、收付款 记录、请示报告等有关资料交一并归档,丢失的必需查清缘由；第十一章 附就第六十四条本制度由综合部制定并负责说明；补充第六十五条综合部应依据不同的进展阶段的治理要求对本制度进行修订、和完善,确保合同治理制度能够起到切实有效的作用；12 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 13 页