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1、 保险公司反洗钱宣传月总结保险公司反洗钱宣传月总结【1】 按上级公司转发总公司关于开展反洗钱宣传活动的通知的通知要求，我公司积极主动地开展以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”为主题宣传活动。 为增加对反洗钱工作的熟悉，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注意内勤治理人员的学习，于2022年11月8日召开了由公司领导及内勤治理人员参与的反洗钱宣传活动发动会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了上级公司下发的反洗钱培训课件，提高了对反洗钱工作的熟悉。 二是有组织地开展业务培训。 首先，2022年11月16日，以上级公司供应的
2、培训幻灯片为主对城区营销伙伴、中介客户经理为主开展培训，区乡各效劳所伙伴由负责分管各效劳所的相关人员在下到区乡帮助工作时，一并传达培训。 其次，强化临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建立工作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。通过培训宣传，使大家熟悉到了什么是反洗钱;开展反洗钱工作的重要性和 必要性;反洗钱法律法规和规章制度;公司在反洗钱工作中的主要义务;反洗钱法律责任等。其中对公司反洗钱工作的主要义务，分别从承保、保全、理赔等环节对相关岗人员提出了要求，结合地区的实际状况，对可疑交易报告治理方法进展学习，要
3、求外勤人员在发觉此类状况时准时报告。 三是积极营造反洗钱宣传工作气氛。2022年12月1日，在收到上级公司下发的宣传海报后，第一时间在公司营业场所的醒目位置，张贴主题为“仔细贯彻中华人民共和国反洗钱法”等海报;在柜面摆放反洗钱学问26问宣传折页，向客户宣传、讲解，取得了良好的效果。 通过这次主题宣传活动，促进了公司员工对反洗钱义务工作的熟悉;同时也提高了公司在广阔客户群体心目中的社会地位;更重的是让提高了参加者的法律意识，到达了宣传的效果。为公司进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的根底。 保险公司反洗钱宣传月总结【2】 为了进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度，普及反洗钱学问，营造有利于反洗钱工作的
4、外部环境，天水广场营业部依据人民银行天水市中心支行精神，根据公司总部要求，营业部切实履行反洗钱义务，增加营业部反洗钱和反恐惧融资意识，打算开展以“预防洗钱维护金融安全”为主题宣传月活动。通过这一系列行之有效的举措，确保了反洗钱宣传扎实有效的开展，取得了较好的成效。 主要活动内容有以下几项： 1、面对营业部工作人员、重点为柜台工作人员开展宣传 营业部有组织、有规划的开展柜台人员学习和领悟宣传资料内容，积极进展反洗钱法律法规及业务培训，对反洗钱特别案例进展了观看学习，以培训促宣传、推动宣传，同时利用内部网络开拓了反洗钱专栏，扩大了宣传的掩盖面。使得工作人员进一步了解金融机构反洗钱之策，也确保了宣传
5、内容能很好的融入到日常工作当中。 2、面对营业部客户开展宣传 开设反洗钱宣传柜台，摆放了相关的反洗钱宣传资料，柜台人员准时向客户发放宣传资料，提示客户留意洗钱风险防范点，提高反洗钱意识，并向客户讲解反洗钱学问。 在营业场所悬挂反洗钱宣传条幅，显著位置摆放易拉宝宣传资料，制作“预防洗钱、维护金融安全”LED展板，张贴反洗钱宣传海报，营造了良好的反洗钱宣传环境和气氛。通过营业部场内电视滚动播放反洗钱动漫宣传片，以生动活泼的动画形式，宣传反洗钱根本学问、洗钱犯罪的危害，以及重点洗钱案例等内容，使广阔客户能够生动直观的了解和把握反洗钱学问，进一步增加客户对身份识别等反洗钱工作要求的”理解和协作，同时在
6、合作银行网点也摆放反洗钱资料，并与负责人进展了宣传活动的阅历沟通。 3、组织测试，稳固反洗钱相关学问 营业部组织员工在合规平台内学习反洗钱专项培训，培训内容为：甘肃证监局关于转发【关于执行联合国安理睬第2219号决议的通知】等4个文件的通知以及公司反洗钱相关规章制度的学习。在进展了反洗钱学问的学习后，还准时进展了反洗钱学问测试，并且组织全体员工参与了此次测试及对试题做了讲解，稳固了前期学过的反洗钱相关制度，营业部全体员工在学问测试中取得优异的成绩。 通过这一系列反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会
7、安全，也威逼国际政治经济体系的安全，增加了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。 反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作当中我们将严格根据人民银行的要求，连续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。 保险公司反洗钱宣传月总结【3】 中国人民银行营业治理部：依据中国人民银行营业治理部和总公司合规部相关工作要求，结合人寿北京分公司实际工作状况，现就人寿保险股份有限公司北京分公司年反洗钱工作总结简要
8、汇报如下： 一、年我司连续根据反洗钱治理的相关规定从“反洗钱内掌握度、反洗钱组织架构、反洗钱客户身份识别、大额可疑交易的报告、反洗钱档案治理及相关审计工作、客户风险等级的划分等方面进展反洗钱工作。 二、年，依据人民银行的规定连续将客户风险等级划分工作和可疑交易报告作为工作的重点。在日常工作中仔细执行人寿反洗钱客户风险等级划分标准及治理方法，依据客户特点和不同的风险因素，将客户划分为以下四个风险等级：极高风险客户、中高风险客户、中低风险客户、低风险客户。客户的风险等级是以客户总风险得分为标准，总风险得分数通过各风险要素的风险数值加权计算得出。客户总风险得分计算由我司反洗钱报送监控系统自动计算得出
9、，计算结果保存到小数点后两位，客户风险等级划分结果在反洗钱系统中显示。我公司反洗钱岗位人员依据可疑交易识别标准对系统提取的全部可疑交易进展人工推断，确定是否符合可疑交易的形式特征和实质特征。可疑交易需在交易发生之日起5日内做出人工推断结果，可疑交易人工识别结果需准时在反洗钱报送监控系统内进展填写。 三、我司严格根据北京保监局文件的要求，对理赔客户实行直赔并理赔到卡杜绝现金交易。高度重视理赔客户资料的真实性，在赔前对全部赔案均通过电话对客户进展电话回访，核对客户的姓名、身份证件、赔款金额和银行帐号，填写客户信息真实性调查表。 四、在反洗钱制度的培训方面，年4月，分公司邀请人行反洗钱处对我司全体员
10、工进展了反洗钱相关学问现场培训。并由分公司反洗钱领导小组牵头，联合各反洗钱工作的相关部门和岗位进展了反洗钱视频培训，学习了总公司和分公司新下发的反洗钱内掌握度、保险业反洗钱工作治理方法。 五、2022年反洗钱工作规划： (一)连续加强反洗钱内掌握度建立和反洗钱培训、宣传工作。重点加强高级治理层履行反洗钱职能、业务线反洗钱工作掩盖的制度的制定和落实工作，提高全员反洗钱工作的积极性。加大对客户进展反洗钱宣传的力度，在承保、理赔柜台摆放各种反洗钱学问宣传手册、前台大厅摆放宣传展板;组织反洗钱人员专题培训、反洗钱学问普及培训1-2次;召开反洗钱年/半年度工作现场/视频总结会1-2次;利用金融周等时机，
11、现场向广阔市民宣传反洗钱学问。 (二)加强持续客户身份识别工作：依据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存治理方法(中国人民银行2022年2号令)和总公司、分公司制度的要求，对新客户进展身份识别和资料的保存;对于持续客户将根据中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知(银发【20XX】391号)文件的要求进展识别和身份资料的保存。在承保环节我公司将加强对一线销售人员的反洗钱培训，特殊是合作中介机构的销售人员的反洗钱培训，重点落实投保资料的完备性和保费全额转账制度两个方面。在退保环节我公司将依据客户资金“哪里来，哪里去”的原则，做好客户身份识别及投保人的保费账户治理，确保资金流
12、向明晰。特别状况，经过严格核实客户身份状况后才予以个案处理。 (三)落实风险为本的工作理念，扎实推动客户风险等级划分工作：根据中国人民银行金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存治理方法和总公司客户风险等级划分标准和治理方法加强对客户风险进展等级划着重对洗钱风险较高行业的治理人员或从业人员、供应虚假证件办理业务或拒绝供应所要求信息和文件的客户的身份资料与根本信息进展登记。 (1)全面记载客户身份信息、资料以及反映客户身份识别工作状况的各种记录和资料。 (2)全面收集该级客户每笔交易的数据信息、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。 (3)全面了解客户的资金来源、经济状况或者经营状况。 (
13、四)内部审计规划：保险业反洗钱工作治理方法重申了保险公司应每年对反洗钱工作进展内部审计。结合分公司的实际状况及分公司反洗钱领导小组要求，我公司2022年度反洗钱内部审计稽核规划，详细内容如下： 1、审计领导小组由分公司反洗钱工作领导小组统一负责全辖反洗钱内部审计稽核工作，各级机构负责人都要从思想上高度重视此项工作，并把这项工作纳入到机构正常的经营工作中去，确保此项工作不走过场;各级机构的财务人员，在机构负责人的领导下根据分公司的要求开展此项工作。 2、审计时间2022年度北京公司拟在本部安排三次反洗钱内部审计和稽核工作，时间暂定为2月-4月审计对象个险部、团险部，月-8月审计对象财务部、银保部，9月-12月审计对象运营部、办公室。 3、审计对象反洗钱审计稽核涵盖分公司运营部、财务部、各条业务渠道、办公室等任何可能发生洗钱行为的各个工作环节。 4、审计稽核内容：审计工程、审计内容、审计依据。 【保险公司反洗钱宣传月总结】