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1、廉洁体系制度讲解人：课程用时：课程目的：强化人员廉洁意识，规范廉洁行为；打造公平、公正、简单、透明的工作环境；树立良好的企业形象。1把一只青蛙放进装有沸水的杯子，它会马上跳出来；把一只青蛙放进温水并慢慢加热，开始它很舒适，等到发现水太热时，却已没有能力跳出。青蛙的遭遇给了我们什么启示?2一二三课 程 内 容四六五3一、廉洁体系概述45 以秘密身份对公司重点廉洁岗位人员或被怀疑腐败的人员进行监督、调查的特殊工作组织。67腐败识别全面，打击软性腐败重点监督廉洁岗位，强调岗位敏感事项回避教育为先、预防为主、严厉打击（1）（2）（3）A没有精益思想，工作效率低下，高投入低产出，浪费公司资源；B缺乏战斗
2、力，面对工作压力意志不坚定；C推诿，不敢承担责任；欺上瞒下，不尊重员工；D徇私舞弊，不坚持原则，处事不公正。副部长以上管理人员、采购、招标、配套、技术开发、投资建设、有价废弃物外卖、人事招聘、检验、财务、库管、在外驻点人员、高管秘书和高管司机及经常外联的人员等。注：班组长不属于重点廉洁7廉洁体系构成（13项）廉洁工作领导责任制反腐倡廉宣传制度礼金礼品收发管理廉洁教育制度合作方廉洁管理制度员工廉洁行为规范秘密特工组织 管理制度廉洁巡视制度婚丧嫁娶管理制度员工举报制度廉洁工作保密制度腐败调查制度腐败预防管理制度8二、员工廉洁行为规范9术语定义1行为规范总则23.1对外廉洁规范3.2对内廉洁规范3.
3、4生活廉洁3.5敏感事项回避3.6重点廉洁岗位管理3.3廉洁文化行为规范内容310债 券股 票礼 金 现 金购物券加油卡电话充值卡商品提货单.等有价证券、支付凭证等有价证券、支付凭证11纪念品化妆品收藏品办公品食 品12利用工作职权或职务之便通过各种不正当方式寻求个人经济利益的行为，即通过“出租”手中的权力寻求个人利益。权钱交易13如：配套件供应商、临采物资供应商、咨询公司等。直接或间接提供产品或服务的组织或个人副部长以上管理人员、采购、招标、配套、技术开发、投资建设、有价废弃物外卖、人事招聘、检验、财务、库管、在外驻点人员、高管秘书和高管司机及经常外联的人员等。注：班长不属于重点廉洁岗位范畴
4、；具体识别14包括配偶、父母、子女或继子女、兄弟姊妹或继兄弟姊妹；配偶的父母、子女的配偶、兄弟姊妹的配偶、配偶的兄弟姊妹；祖父母及外祖父母；孙及外孙；叔父、伯父、舅父、姑父、姨父；姑母、姨母、伯母、婶母、舅母；表兄弟姊妹、堂兄弟姊妹；侄子、侄女；外甥、外甥女及其他有特定关系的人员。152.行为规范总则 员工必须认真遵守国家各项法律法规及公司廉洁体系制度，积极举报各种腐败行为，时刻牢记“小慈是大慈之贼，小利是大利之贼”的企业理念，并作为约束条款列入劳动合同。公司员工如有违反必须按照廉洁体系制度接受处罚，因腐败问题被公司解除劳动关系的，其事实过程必须记入其本人人事档案，并将事实过程转给该员工新就职
5、的单位。16员工在对外业务中应视合作方为事业伙伴、事业的延伸，做到廉洁自律，严禁利用职权之便或职务上的影响，徇私舞弊、谋取或变相谋取私利。如出现以下行为视为严重违反公司规章制度，解除劳动合同；违反法律的，依法追究法律责任。3.廉洁行为规范17 b索取或收受回扣、信息费、手续费、咨询费等a索取、收受合作方的礼金、礼品等（1）索贿受贿注：对于确实难以推却的礼金、礼品，按照礼金、礼品收发管理制度执行。18 d请托合作方帮忙以低买或高售等形式获取差价c要求或接受合作方为自己支付各项费用f以请托合作方照顾特定人员工作为名要求或接受合作方给特定人员的虚高薪酬e托合作方投资等名义或通过赌博等形式获取“收益”
6、（1）索贿受贿19 b发生房屋等物品的租赁、买卖关系a向合作方借钱、借车等d产生除公司正常业务外的其它业务关系或劳务关系e接受接送、宴请、住宿、旅游和娱乐消费等活动c通过入股、合资等方式与合作方进行牟利活动（2）其它方面注：因特殊原因需向合作方借钱、借物的必须经部长及部长以上的上级领导批准。注：因工作需要接受合作方安排的宴请等活动或招待合作方人员的，必须经总经理批准并在本单位纪检组备案（含总经理）。20 任何人不得以方便公司开展工作或维持关系为由，接受公司外人员、单位请托（含政府机关），在人事变动（含招聘）、项目招标、采购、工程建设、付款等工作过程中通过打招呼等方式违反公司操作流程，特殊情况必
7、须向董事长汇报。重点提示：21 严禁利用职权之便或职务上的影响，在公司内部徇私舞弊、谋取或变相谋取私利。如有违反，解除劳动合同。22 a通过截留、私分等形式侵占公司财产（1）侵占或挪用公司财产23b付款、报销等在票据上弄虚作假等方式谋取私利d借公款消费之际获取代金券、会员资格等优惠c利用公款、借公款消费之际为个人支付消费费用 24（2）徇私舞弊 a c 通过送礼、托关系等要求为特定人员进行岗位调动、提拔 借人员招聘、调动等接受宴请、收取礼金、礼品或徇私情d在员工考勤、薪酬、福利上弄虚作假 工作中“吃拿卡要”或请客送礼、托关系、走后门违规操作be利用公司资源或工作时间干私事25（4）在其他单位从
8、事与公司或本职工作相关的第二职业；（3）拉帮结派、搞小团体，参与或组织非正式组织（如：老乡会、同学会等）；（5）泄漏、窃取公司机密或私自销毁公司重要资料；26以廉为宝时间：春秋时人物：宋国子罕事件：有人得到一块宝玉后，献给子罕，子罕说：“您以宝石为宝，而我以不贪为宝。如果我接受了您的玉，那我们俩就都失去了自己的宝物。倒不如我们各有其宝呢？”杨震拒金时间：东汉时人物：杨震、昌邑县令王密事件：县令怀金十斤相赠，杨震说：“故人知君，君不知故人，何也？”王密没听明白杨震的责备之意，说：“天黑，无人知晓。”杨震说：“天知，神知，你知，我知，何谓无知？”王密这才明白过来，大感惭愧，怏怏而去。27坚决打击违
9、背公司理念、推诿扯皮、缺乏挑战精神等软性腐败行为，情节较轻的，处300元以上罚款；情节较重的，进行降级/撤职并罚款；情节特别严重的，解除劳动合同。1不认真执行公司文化理念、企业方针和高层决策2不坚持原则，做“老好人”的3办事拖拉、推诿扯皮、漠视问题、敷衍了事的284编报虚假信息、夸大成绩的5缺乏干劲、怕担责任，无挑战精神和顽强作风6不深入研究、因工作失误造成设计缺陷或浪费7溜须拍马、阿谀奉承等非物质性贿赂8公司内部具有监督、考核、管理等职能的部门在开展工作中，相关单位、部门应合理安排陪同人员，避免多人长时间陪同，造成人员浪费、助长不良风气29 严禁参与各种不健康活动。如有违反，处300元以上罚
10、款；情节严重的，进行降级/撤职并罚款；情节特别严重的解除劳动合同。1参与黄、赌、毒或非法组织2存在生活不检点行为30a）对外敏感事项1.与合作方接触时应两人以上参加或在公共区域接待，避免私自单独会客；2.在外用餐、购物等情况下遇到合作方人员应回避；3.合作方人员企图请吃、行贿等被婉拒后，必须备案，纪检组应向合作方核实；4.严禁与离职或公司辞退的员工发生业务关系（含离职员工个人开办或与他人合资、入股开办的公司、商铺等）。5.员工与合作方之间存在亲属、同学、战友、恋爱等关系时，必须备案，故意隐瞒或备案后未回避的将进行严肃处理；6.公司员工不得利用与政府或学校、银行等单位业务关系为个人或特定人员牟取
11、私人方面的便利或优惠条件等。重 要31b）对内敏感事项1.对与自己有关的特定人员、直接上级或下级进行调查时应予以回避；2.禁止参加易引起他人误会的敏感性聚会；3.员工参加竞聘、选拔、晋升、评优等敏感时期，严禁组织或参加相关人员聚会、娱乐、拜访等活动；注：竞聘、选拔、晋升、评优等敏感时期是指公告发布至选拔提名确定期间、晋升考察期（周边评价、素质测评、晋升教育、公示等环节）以及任命、授权等履职后3个月；4.严禁组织或要求先进个人或获奖个人在领奖后请客、聚餐；5.员工之间及员工与合作方之间存在亲属等关联关系，且与个人或部门职责相关联时，必须备案；6.员工家庭或亲属经营的业务与公司业务存在关联关系，且
12、与个人或部门职责相关联时，必须备案；327.向人力部门推荐同学、亲属等有特定关系人员时不得施加个人影响力，人力部门需详细登记备案；8.总经理（含模块总经理）及以下人员出差期间严禁接受合作方的宴请（工作餐除外），必须详细记录出差期间的敏感事项，主要包括接受合作方接送、礼品等事宜，回公司后将记录表上交纪检组备案。9.部门组织的职场活动（如：年终聚餐）不得强制员工参加，具体方案报本单位纪检组备案；涉及部门费用支出的，支出明细必须在部门内公示7天以上，涉及员工付费的应严格控制频次，必须遵循“自愿参与”的原则，且普通员工支出不得超出50元/人；b）对内敏感事项33b）对内敏感事项10.长城员工的朋友、家
13、属等，在项目招标、人事招聘、调动等工作中禁止为他人或其他单位说情、打招呼，如有发生，业务部门必须在24小时内向纪检组备案，涉及副总级及以上管理人员的必须向监察本部备案。注：在工作开展过程中，无论是公司内部人员、外部人员或业务部门，受到处罚或有相关利益，任何人不得向公司相关部门暗示、打招呼。11.集团内部在开展业务过程中，需要用餐的，只允许吃工作餐，严禁进行公司外宴请；342定期轮岗-人力主责1接受廉洁教育，进行廉洁宣誓，签订廉洁承诺书3回避与个人收入不符的高消费行为采购A供应商35我们该怎么做呢？面对腐败36廉洁理念时刻牢记37三、礼金礼品收发管理制度38婉言谢绝廉洁自律卡打收条接收上交收到合
14、作方的邮递物，在不少于2人情况下共同打开收受原则39上交原则40失职造成不必要浪费的，根据情况处以100元以上罚款自律完整预警礼金礼品管理员职责：41四、婚丧嫁娶管理制度42 中华民族具有几千年的历史，素有礼仪之邦的美称，自古崇尚礼尚往来，亲朋好友之间，人际交往之时，送些礼物，为人之常情，也是表达美好祝愿的一种方式。43对某市460户城乡居民年频次：多的随礼上百次，少的11次礼金:一般每次50至500元，多的2000元人均支出682.20元占家庭收入的13.8%结婚比重36.9 丧葬比重13.8%1.前言（1）案例调查44（2）过度随礼、宴请的危害为腐败提供温床增加经济负担扭曲人际关系，影响家
15、庭关系浪费时间大吃大喝对健康有危害酒后驾驶不安全还有很多哟45（3）为什么随礼、大吃大喝有增无减462.婚丧嫁娶制度遵循的原则47必须提前1个工作日申请备案婚宴婚宴丧宴丧宴可在上班2日内补填登记表未通知公司人员无需备案其它其它其它宴请需部门领导审批上报纪检组3.宴请审批要求48填写 申请表科长主任部门部长监察部门负责人总经理批准监察部门存档4.婚宴审批流程不宴请宴 请注：1.宴请指宴请公司内人员；2.不宴请也需进行备案；49婚宴申请表上报后，如时间、地点等发生变更，需提报变更申请；各本部由所在部门本部长签字后报经营监察本部备案各单位总经理签字后经营推进部门备案*婚宴宴请前需至少提前1个工作日提
16、交婚宴申请表；*在“公司外宴请”前不能决定是否宴请公司人员的，须在“公司外宴请”结束并返回公司后3日内提交婚宴申请表。5.婚宴变更50登记人登记人本部门部长本部门部长经营推进部门经营推进部门返回公司后2个工作日内填写登记表批准备案未通知公司人员参加的，无需备案 6.丧事登记51本人结婚举办婚宴不得不请自来不允许跨单位参加只能邀请一次公司员工（对同为公司员工的亲属不做要求）不允许跨单位邀请 公司员工只能参加一次帮助筹备的视为被邀请人员特殊情况备案，避免误会根据公司规模人数最多不超过50人7.婚宴通知参加要求52帮助筹备的仅限于婚宴前一天及婚宴当天，在筹备完毕后筹备人员仍然可以参加正式婚宴宴请，员
17、工如有用车需求的，仅限于向本单位人员借车且不得赠送礼金、礼品，提供车辆人员视为被宴请人员。提 醒 对于两对及两对以上员工联合举办婚宴的仅限于同一单位员工，随礼金额不得超过50元/人。538.丧事注：丧事可跨单位宴请，但仅限于员工第一关联关系去世。54其它宴请1.严禁借此大操大办；宴请公司总人数不得超过5人，仅限于收送礼品、价值不得超过20元；2.如宴请公司人员，需上报部门领导并在本单位纪检组备案。孩 子 满 月搬 家 生 日隔 代 事 宜9.其它宴请范围55员工因病住院或在家休养期间：a.以公司名义探望的，参照关怀荣誉体系执行；b.以个人名义探望的，礼品价值不得超过50元/人，探望人数 （集体
18、探望）代表不得超过3人且礼品价值总额不得超出100元；注：以集体进行探望的需在本单位纪检组备案；c.探望员工应在工作时间之外，不得占用上班时间。注：对于因不可抗拒因素造成重大人员伤亡或重大疾病的，廉洁体系制度在慰问人数、金额等方面不做要求。10.其它56礼金、礼物要求婚丧事宜接收人必须如实建立礼单婚丧事宜礼金或所送礼品价值不得超过50元 其它宴请只能送礼品且价值不得超过20元 公司礼金礼物要求 注：对同为公司员工的亲属随礼金额不做强制要求57超出规定人数未按规定备案私自宴请 跨单位邀请 收受礼金、礼品超过50元 处以处以500500元罚元罚款，一年内不款，一年内不予以提升和晋予以提升和晋级级
19、多次宴请公司人员 班组长以上管理人员加倍处罚或撤职 10、婚宴宴请处罚58跨单位参加宴请 不请自来 赠送礼金或礼品价值超过50元 罚款500元班组长以上管理人员违反加倍处罚或撤职11、婚宴参加人违规处理59 案 例：2009年2月工程院某科长举行婚宴，邀请60人参加，工程院45人，模具中心15人，收受礼金额度为50元至100元不等，且当日有2人未受邀请也来参加婚宴，请指出本案例中违反了公司婚丧嫁娶制度中的哪几项？60五、员工敏感事项备案61 为进一步规范员工敏感事项备案，减少腐败风险及不必要的误会，保护员工个人的正常、友好社交活动，现根据廉洁体系制度对员工敏感事项的备案管理进行补充和重申，对违
20、反规定的或因存在敏感事项未备案造成较坏影响的，将根据廉洁体系制度进行严肃处理，具体如下：621.员工参加竞聘、选拔、晋升等敏感时期，允许参与年终部门/公司级聚餐、部门/公司组织的旅游、拓展及婚宴等活动，严禁组织或参加相关人员聚会、娱乐、拜访相关人员等活动；2.严禁组织或要求先进个人或获奖个人在领奖后请客、聚餐；3.员工未经部长级以上的上一级领导批准，严禁私自参加合作方人员的宴请、娱乐等交往活动；4.员工私自向上级领导送礼等其它公司制度所禁止的情况；5.因人员调动、轮岗（不含晋升）需要组织聚餐等职场活动的，必须在本单位纪检组备案，需要给调动、轮岗人员赠送纪念品的，纪念品价值不得超过50元并且不得
21、以个人名义或员工集资形式赠送。（三）合作方人员在合作中企图请吃、行贿等被婉拒后，需报纪检组备案，纪检组应向合作方核实；（二）获奖团队成员聚会报纪检组备案，消费总额不得超过获奖金额的 20%，且人均不超过30元；（一）对有可能影响工作的公平、公正和公开性的聚会等活动，公司人员禁止组织或参加，具体如下：63流程介绍：出差人员廉洁记录表出差管理出差申请报告单敏感事项备案聚餐申请表重点业务流程 敏感事项备案表64六、员工举报制度65 腐败识别1 举报信息要求2 举报奖励与恶意举报3661.腐败识别以权谋私生活腐化工作腐化其他腐化腐败现象识 别行贿受贿，利用公司资源谋求私利或制造浮夸、损人利己；贪污公司
22、资源。浪费公司资源；渎职、不作为，推诿，不敢承担责任；没有精益思想，工作效率低下，高投入低产出，欺上瞒下，不尊重员工；缺乏战斗力，面对工作压力意志不坚定；营私舞弊，不坚持原则，处事不公正。经常出入歌舞厅、高档浴池等高消费场所，参与黄、赌、毒活动等。组织或参与违反公司规定的各种非正式性组织；违反公司规定的其它行为。672.举报信息要求举报信息原则真实及时详细完整68清楚叙述基本事实举报信息要求及时举报被举报人真实姓名、职务、所属单位举报人姓名，联系方式举报文件字迹要清楚事件发生的时间、地点69500元以上举 报 奖 励巨额奖励！举报奖金依据公司财务制度批准后，以秘密形式发放.根据贡献大小给予 奖
23、励。对于特殊贡献的给予对举报有较大贡献的人员给予奖励，注：任何人不得调查、泄露举报人信息，不得对举报人进行打击报复，如有违反，解除劳动合同。3.举报奖励与恶意举报70打击 公司坚决反对捏造事实、诬陷他人等恶意举报行为，对恶意举报情节严重的将严肃处置。恶 意 举 报71一二三课程回顾四六五72谢谢大家的聆听732009年2月2日，杰华公司采购科一员工和市场部一员工分别收到上海某汽车饰件公司邮寄的600、400元礼金，共计1000元。两员工立即上报本单位纪检部门并将礼金上交，受到公司的表扬。同时，杰华公司依据廉洁体系制度和阳光协议对合作方进行严正警告、并扣除违约金和停止新项目合作等处罚。前一时期，
24、模具中心采购科长“栽”在饭桌上，对外投资建设公用科长收受礼金被除名，研究院IT部长因吃回扣进班房等腐败行为都因一时之利而丢失职业操守，影响一生！典型案例74 某合作方送货时正好赶上中午吃饭,由于厂家着急,于是请求库房人员先收货,然后再吃饭,就这样库房留人帮忙收货,入库完毕,供应商为表谢意,于是给了此人一包烟。一颗烟也不行 !典型案例解除劳动合同75楼房涨价，给很多炒房人员带来机遇，于是采购员小王向每个合作厂家借了一笔钱，买了一套房。解除劳动合同炒房赚钱典型案例76 业余时间从事第二职业的，不得利用公司资源或损害公司利益，不得影响正常工作，并且必须主动向本单位纪检组申报。主动申报77小利是大利之
25、贼!解除劳动合同2008年7月25日，内燃机公司食堂组长李某利用工作之便，私自携带食堂饭菜（4斤猪蹄、8角大饼、2个馒头）出厂，被值班警卫查出。根据廉洁体系制度内燃机解除了李某的劳动合同，并追究了相应领导的管理责任。“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”，廉洁体系制度的建立，目的就是要净化员工的心灵，净化企业的环境，公司决不允许任何腐败行为来破坏我们的生存平台。李某身为食堂基层管理者，非但未起到教练员作用，还公然违反廉洁体系制度，侵占公司财产。李某经不住小利的诱惑，为谋求一己私利，迷失方向，犯下严重错误，既损坏了我们的生存平台，也毁了自己的美好前程。典型案例78贪图小利被除名2008年8月18日精
26、益促进本部对德业公司食堂采购过程进行检查时发现，食堂主管任某存在严重违反廉洁体系制度的行为，其中为员工冲洗照片的报销金额高于实际支付金额，违反了“对内廉洁规范”中“低买高报”条款，就此德业公司对任某予以解除劳动合同处理。任某身为管理人员，不能以身作则，严格要求自己，未很好的起到教练员、指导员作用，而利用工作之便徇私舞弊，被大家所鄙视，为制度所不容。典型案例79典型案例2011年3月5日19时左右，徐水项目保卫科班长刘占涛、李刚在徐水某餐馆私自接受保安公司员工董帅宴请，经向刘占涛、李刚调查询问，二人对上述行为供认不讳。此行为严重违反公司廉洁体系制度中“严禁私自接受合作方的宴请或宴请合作方人员”的
27、规定，最终为一顿饭付出沉重代价。刘占涛、李刚作为公司保卫科班长承担着保护公司财产安全的重要使命，本应忠于职守、严于律己，但两人上述行为明显暴露出其意志、原则不坚定，廉洁意识淡薄，禁不住小利的诱惑。为严肃制度、警示他人，对外投资建设处理如下：1.对对外投资建设徐水项目保卫科班长刘占涛、李刚解除劳动合同；2.要求保安公司更换队员董帅并罚款500元；3.徐水项目保卫科科长刘伟管理不到位，罚款200元，主管部长赵志国罚款300元。80动力通报动力事业部技术工艺人员刘扩因索贿受贿害怕事件败露而离职近一年后，终于在2010年12月21日下午18时许在廊坊市被抓捕归案，近日将正式批捕，其它相关事项正在进一步
28、调查中。这是公司秘密特工组和公安经侦人员密切配合、采用高科技技术手段侦破的又一重大腐败案件。此次腐败案件的侦破，历时4个多月，辗转北京、湖北、廊坊等地，且涉及多家国外设备厂商。经初步查明，自2009年9月起，刘扩利用到德国等地的设备厂家考察、业务洽谈、签订技术协议等机会，分多次索贿合计人民币14万元左右。期间，刘扩因担心事件败露后受到公司严惩和法律制裁而悄然离职，并继续向厂家索贿。刘扩的离职非但没有逃避法律的制裁，反而引起了公司的高度警觉，据相关人员报告，刘扩在离职前后存在多项腐败行为，且涉及跨国公司，手段较隐蔽，随后公司便组织展开长时间的跟踪调查，进行多方取证，直至事件彻底查清。典型案例81
29、1、违背公司廉洁制度将自毁前程 2011年三月份经公司调查，事业二部涂装车间前处理乙班自由人马凯林于2011年2月28日在大柳树饭店举行婚宴时未建立礼单，收受本车间班长李强，员工吴雪军、徐航、韦秀龙、于海峰、张志铜、刘天亮7人礼金各100元；员工杨志帮助未参加婚宴同事捎带礼金100元，并且在调查过程中隐瞒事实拒不配合调查。以上行为已严重违反公司婚丧嫁娶管理制度中的相关规定。摘自2011日3月17日经营检查本部下发的通报 822、贪图小利只会自毁前程 2011年3月份，格瑞机械在检查过程中发现，制造部加工中心组长马俊强私自拿用公司丝锥维修摩托车，且未将丝锥归还，此行为严重违反公司制度，鉴于其认错
30、态度较好且积极配合调查，故格瑞机械处理如下：（1）撤销马俊强制造部组长职务，扣发2月份工资，停职反省2个月；（2）制造部部长张志江负管理责任，罚款500元。摘自2011年3月22日信息快报第七期 833、廉洁自律，不被“小利”所诱惑 2010年12月30日，霸州市鑫广塑料制品有限公司业务员王某通知灯具事业部生管物流部采购员郭争成功充值话费300元，郭争得知情况后立即向部门领导汇报，并在本单位纪检组备案。经灯具事业部立即核实，事件属实，特处理如下：1.灯具事业部员工郭争不被小利所诱惑，积极拒腐并备案，奖励500元，予以通报表扬；2.对霸州市鑫广塑料制品有限公司罚款2000元，列入腐败黑名单重点监督。摘自2011年1月17日信息快报第三期 84