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1、第十节 公司工程现场签证管理制度一、制定目的为了减少施工过程及结算中因变更、签证不当引起的纠纷和争议，规范现场签证工作流程，有效的控制工程成本，确保工程质量和工程进度，保障公司的合法利益，特制定如下管理办法。二、 控制原则2.1时间限制原则：对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，必须遵循“先洽后干”的原则，杜绝事后补办的现象。2.2权力限制原则:公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究相关责任。2.3原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原始件作为结算的依据。2.4多极复核原则：协作预算机构及财务部有
2、责任复核变更签证的合理性和真实有效性。2.5方案先行、提前估算、完工确认原则：变更签证是否可行、合理、准确直接涉及工程造价，故应由项目部拿出切实可行的施工方案报公司总工工程副总进行技术评审审批并签字确认，然后交由协作预算机构进行估算，根据估算进行内部审批，审批通过后方可办理现场变更签证审批单及指令单，工程现场变更签证实施完成后，项目部现场工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认完成情况，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认，土方在施工之前确认，如现场实际情况与审批完成的变更签证做法不一致应如实填写，项目部下达指令或返工或扣款。2.6一单一算、一月一清原则：一个现场变更签证单原则上对应
3、一份结算单，每月10日前，协作预算机构造价工程师、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的现场变更签证，汇总核清造价并签字确认交相关部门领导复核存档。三、职责分工 3.1 由总工（或工程总监）工程副总负责工程现场变更签证的技术评审，即技术方案可行性及合理性的把关并签字确认； 3.2 项目部负责工程设计变更、现场签证的实施与鉴证，负责对上述工作执行情况的落实及检查，负责工程量的确认；3.3协作预算机构负责造价审核、负责工程变更现场签证的核算。3.4签证中，对于无图纸或图纸无法计量，需现场确认的内容，其工程量的确认由现场监理、工程师和造价师负责确认。3.5项目部对于设计变更、现场签证中涉及的工程量
4、应与协作预算机构一起确认。3.6总经理负责工程变更现场签证核定单”的最终批准。四、工作程序与方式现场签证定义：施工现场的一些非设计变更引起的合同费用增加，以现场签证的形式予以明确。具体内容包括：1、在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（如土质、地下水、地下障碍物、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减；2、合同内约定的、无法预测或不能准确计算工程量的内容，须通过实际施工中现场实测来确认工程量的；3、施工过程中出现的不包括在合同规定范围内的各种技术处理措施；在合同规定范围之外（指以合同内容的性质为判断，超合同内容性质的签证），委托承包单位施工的价款低于3万元的零星工程；非施工单位责任引起的施工
5、问题处理；合同中未约定之成本类调价内容，如政府性人工调价。5、工作程序：5.1 提出签证需求：项目经办人根据现场情况或施工方信息、收集相关资料并填报现场签证审批单（附表一），对签证内容进行清晰的描述，分析责任原因；5.2 项目部经理根据签证内容，对签证内容带来的工程影响进行预判与评价，由总工（或设计部经理）负责工程签证的技术评审，即技术方案可行性及合理性的把关并签字确认，递回经办人，由经办人复核各项资料与信息准确完整后，递交协作预算机构造价工程师估算签证造价，协作预算机构在对工程变更费用进行估算时，对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单应予以退回，要求提出部门表达清楚，不致引起歧义。5.3
6、 协作预算机构造价工程师预估签证造价并填写目标成本使用情况，估算造价根据工程变更签证资料及现场情况进行测算确定；5.4 协作预算机构负责人审核：由协作预算机构负责人复核预估造价的合理性，对工程变更签证成本情况作出判断或建议；5.5 报总经理进行审批，即完成签证立项审批；5.6 现场签证指令单（附表二）的签发程序：由经办人根据审批意见，填写现场签证指令单，整理完整资料后，报项目部经理统一签发；5.7 现场签证执行情况反馈：施工完毕一个月内，应完成对于签证事项的执行情况审核及价格的内审核对工作。施工单位提报或由项目部督促提报完成情况及报价，监理、项目部根据实施情况，分别填写执行情况反馈意见（范围、
7、内容、工程量等），递交协作预算机构作为结算审核的依据，造价工程师根据现场签证内容及项目部反馈意见与施工单位核对变更造价，协作预算机构负责人予以复核，该造价仅作为结算的内审造价处理，最终确认造价将在办理结算时，根据公司结算要求确定；5.8 现场签证月度结算：项目部截止下月6日前，根据已发出指令的签证进行汇总填写现场变更签证汇总表(月度)（附表三），递交协作预算协作机构，对现场变更签证进行月度结算，填写现场签证月度造价汇总表（附表四），报合约成本总监审核后，10日前上报公司及各相关部门备案。五、现场签证使用要点5.1 现场签证审批单办理应及时，当月填报，超过三个月未上报（未记录在月度汇总表中）的签
8、证，视同无效；5.2 现场签证按审批单的预估造价计入月度汇总表中；5.3 现场签证的预估造价，应达到相对准确的程度，能与施工单位进行初步谈判后确定为优，测算数据需提供计算过程文件。施工完成后的审核造价，仅作为内审造价处理，最终确认造价将在办理结算时（要求一事一单，分别计算）根据结算要求统一流转审批后确定； 5.4 现场签证的签发统一由项目部经理签字并加盖项目变更签证专用章公司制作签证专用章后有效；5.5 各相关部门应做好台帐记录、资料留存工作，方便核对； 5.6 现场签证不得作为中期付款依据；5.7 签证中，对于无图纸或图纸无法计量，需现场确认的内容，其工程量的确认由现场监理及现场工程师负责主
9、办；5.8 现场签证事先必须对金额应有充分的估计,金额超过3万元的合同范围以外（指以合同内容的性质为判断，超合同内容性质的签证）的现场签证，须按照工程合同管理办法签订补充协议；5.9 工程联系单、技术核定单、会议纪要、施工交底图纸会审纪要等涉及费用的，不得作为现场签证的凭证文件，具体事项必须以现场签证审批单形式办理，经办人（项目工程负责人）在填报“变更内容说明时”要进行详细描述，不允许仅填写诸如“详见XX工程联系单附件”这样的简单语句，审批通过并发出正式的签证实施指令；5.10 现场签证以合同为单位，严禁将同一部位、同一事由的工程进行肢解签证；5.11 现场签证一般只涉及甲、乙双方的费用关系，
10、当签证涉第三方承包商的费用增减时，项目部经办人员须明确涉及的具体单位、费用处理方式、增加或扣减的金额，第三方同意后办理签证结算手续；5.12 涉及材料、机械的签证，应注明详细的规格型号，材料还须明确其供应方式（甲购、甲定乙购、乙购），对于材料设备的价格，须按相关制度审批确定，如核价等。5.13所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格（附后审批表及指令单），并明确以下内容：名称、编号、发生的时间、部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加或减少的工程量、相关图纸说明，变更对工期、其他单位的影响等，如表述不清楚，合约部有理由不予核算。5.14 所有现场签证单根据实施完成情况确定审定价并附双
11、方确认的结算书，双方签字盖章后才能生效。5.15对现场签证单承包单位、项目部均应明确编制日期、编制单位简称及连续无缺的唯一性序号，未标注清楚则合约部不予接受。5.16承包单位、项目部、协作预算机构都应设置现场签证事项的收、发文记录，所有变更签证单均一式五份（原件）并整理归档、妥善保存；5.17工程签证必须签明事件发生的原始状况，写清签证的事实依据，反映事件的真实性、全面性和关联性，由总工负责技术评审，即对技术方案的可行性及合理性进行把关并签字确认。5.18对内容不全的、事实表述不清或容易引起歧义的、签证单内任何字句有涂改而无签名及加注日期的、要求认定工日或台班数量但对完成的工作未作定量描述的，
12、以上均作为无效签证处理。5.19 对于原施工单位合同内未完善，现改由其他单位进行后续施工产生的变更签证，项目部负责所有关联人或责任方签字确认，否则不予结算。5.20合约部、审计部在办理结算时有责任复查签证、变更的内容，若发现与事实不符时，不予结算。5.21零工签认：零工指无法实体计量的工程事项，工程签证单原则上不认零工形式出现，如有特殊原因发生须由项目部经理同意。5.22零工计价原则：a、按定额站动态信息文件规定工日单价进行结算；b、按公司目前规定：杂工按85元/工日，技术工种120元/工日结算；c、若按以上规定进行施工有难度，由承包人以书面形式在签证单上写明原因、工作内容，由协作预算机构、项
13、目部及承包人三方人员共同商定零工单价。 六、现场签证审核简图（略）第十一节 公司工程设计变更管理制度一、制定目的通过明确设计变更管理工作流程，做到公司范围内设计变更管理的规范和统一，保证设计变更的合理性、经济性和及时性，从而减轻设计变更对投资、进度和质量带来的消极影响。二、适用范围本办法适用于公司所有开发项目的设计变更管理工作。三、定义3.1设计变更：设计变更是指为了完善工程设计、优化设计成果、纠正设计错误、保证施工质量及满足现场条件变化而对我方设计文件进行的补充或修改。设计变更请求可由我方（建设单位）、设计单位、监理单位、施工单位及其它项目干系方提出，统一由公司设计经理或总工负责经办。3.2
14、设计变更业主指令单：指设计变更审批通过后，用于向施工、监理单位下达业主变更指令的唯一正式文件（包括附件变更设计文件）。设计变更业主指令单统一由公司总经理签发、设计经理或总工工程副总负责落实（加盖项目工程专用章），指令单由项目部资料员负责打印、盖发图章，其后附相关设计文件。3.3经办：指由相关负责人牵头发起流程、组织相关人员填写相关表格、签字、并跟踪整个流程的执行、督促相关各方签字、直至流程执行完毕的整个过程行为。除非另有授权，各专业部门的流程经办第一责任人均为部门经理。四、职责4.1公司董事长负责审批变更增加投资额50万元以上（含）的设计变更审批单。4.2总经理负责审批增加投资额 50万元以下
15、的设计变更审批单，审核增加投资额50万元以上（含）的设计变更审批单。4.3 总工工程副总负责组织落实（1）统一整理、审核各项设计变更请求；（2）统一办理设计变更审批单；（3）对项目部经理签署反馈的设计变更业主指令单签署意见（包括提交总经理签署意见），并负责在项目部、协作预算机构备案；（4）对项目设计变更月度汇总表的各项变更内容签字确认。4.4项目部经理负责：（1）根据设计院或总工的要求，对相应设计变更需求的现场实施事宜包括是否引发现场签证以及对施工组织的影响等提供专业意见及预判；（2）经办设计变更业主指令单,组织和监控变更现场执行情况；（3）将变更执行结果填写于设计变更业主指令单;（4）协助协
16、作预算机构整理汇总项目设计变更月度汇总表。4.6营销部经理负责整理和审核来自营销、物业管理或客服等方面的设计变更请求，并将其及时提交给总工工程副总，统一由设计院或总工工程副总负责经办，对于影响到销售承诺的变更应及时提出明确意见。4.7协作预算机构根据项目部经理及总工工程副总的要求，对相应的设计变更及时进行估价并根据合同条款提供专业意见，同时负责整理汇总项目设计变更月度汇总表，包括向各相关职能部门的备案提交工作。4.8开发部经理负责对需进行报建的设计变更的报批工作。五、设计变更流程5.1 设计变更的来源5.1.1设计类：各专业在项目进程中因图纸错漏等原因而发生的修改设计,具体分为A.设计错漏 B
17、.补充图纸 C.二次设计 D.现场条件变化 E.超成本目标等等。5.1.2现场施工类：在项目施工过程中，因施工错误、施工困难、施工进度等施工因素的影响进行变更设计，具体分为A.施工错误 B.施工困难 C.施工进度要求等等。5.1.3 营销类：营销、物业管理或客服等部门的客户需求，经审核后的要求增加或补充的变更设计，具体分为A.客户需求 B.策划补充修改，等等。5.1.4其它：A.领导要求 B.政府要求等等。 5.2 设计变更需求的提出、论证及沟通5.2.1设计变更需求的提出1）、项目部专业技术人员审查施工图纸发现的问题应提请设计公司另行变更出图或在施工交底时以施工交底图纸会审纪要明确，项目部根
18、据变更设计图纸填写设计变更审批单，由设计经理或总工工程副总经办跟踪。2）、施工过程中，项目营销部及其他部门有变更需求时，由需求部门提出变更申请，就变更需求进行描述及评估（需要时可事先征询设计经理或总工的评估意见），营销部经理审核后提交总工工程副总，由设计经理或总工工程副总统一组织填报设计变更审批单，并履行设计变更审批流程。5.2.2设计变更需求提出后，总工工程副总须组织各相关专业（项目部、协作预算机构、营销部、开发部）等人员进行充分的沟通和论证，以确定设计变更的必要性和可行性，参与论证的专业部门及人员的范围视变更的大小及影响予以确定。5.2.3对于总工工程副总判断属于关键部位或重大影响的设计变
19、更，不管金额大小，都要在设计变更审批单中注明报请总经理或董事长或副董事长审批。5.3 设计变更的出图5.3.1设计变更论证后如确定此次变更必须发生，则由总工工程副总或委托设计公司出具变更图纸；5.3.2项目部审查施工图纸发现的问题应提请设计公司另行变更出图或在施工交底时以施工交底图纸会审纪要形式予以明确；5.3.3在施工阶段，如设计变更必须发生而工程施工进度急迫时，设计公司出设计变更图纸的时间满足不了要求，可由项目部在征得设计公司同意前提下，先行出变更设计图纸交设计公司盖章确认，或传真给设计公司并注明限期1天给予反馈，否则视为同意；5.3.4项目部须核对设计变更与政府规定是否冲突，如变更涉及面
20、积、户型、立面及公共部分变化等与已审批的报建建筑施工图有调整时，则应抄送开发部，开发部根据实际情况安排设计变更的报建。需进行报建的，项目部应提供设计公司审查意见书。5.3.5总工工程副总尤其要关注在项目认购之后的变更及牵涉到项目销售手册中销售承诺的设计变更，应确保在营销部经理签字后方能实施。5.4 设计变更的审批、执行与备案5.4.1项目部人员填写完毕设计变更审批单后，首先由项目部内部各相关专业人员进行意见会签。5.4.2会签后由总工工程副总对设计变更审批单及其设计文件进行审核，确认无误后签字并提交协作预算机构对变更进行估算。5.4.3原则上所有变更都要提前提交协作预算机构进行估价与合同咨询。
21、对于特殊情况下，施工进度要求立即实施的紧急设计变更，总工可以在紧急请示总经理批准的情况下，可一边发出变更指令一边知会协作预算机构。5.4.4协作预算机构根据所提交的设计图纸对设计变更内容进行评估并将估算结果与意见反映在设计变更审批单上。5.4.5项目部经理在收到合约部预算经理返回的设计变更审批单后，立即安排设计负责人签字。5.4.6为保证设计变更在现场的尽快实施，各审核、审批人员应注意对于设计变更审批单审核速度。5.5设计变更指令5.5.1设计变更审批单审核完成后，由项目部经理将原件发给协作预算机构、设计公司签收，由项目部经理经办设计变更业主指令单，设计变更业主指令单由总经理签发。5.5.2设
22、计变更审业主指令单及其设计图纸应视作施工图的一部分，应做好记录，对监理公司、施工单位的设计变更图纸资料的发放由项目部负责，由项目部资料员发至监理和工程承包单位予以落实。5.5.3项目部经理根据设计变更业主指令单规定内容，组织和监控现场的执行,并将变更实施与执行结果填写于设计变更业主指令单反馈给总工和总经理签署意见后，由项目部、协作预算机构备案，如有必要将有关变更抄送营销经理备案。5.5.4 协作预算机构根据设计变更业主指令单反馈意见重新核价汇总；56设计变更的月度汇总与存档记录5.6.1协作预算机构经理于每个月工程款支付之前，牵头组织项目部共同汇总当月设计变更内容经办项目设计变更月度汇总表，经总工工程副总签字确认后，在工程、协作预算机构、营销等各部门备案。5.6.2设计变更审批单、设计变更业主指令单及其设计文件、施工交底图纸会审纪要作为合同文件及施工图附件记录存档，成为工程结算与合同收尾的依据之一。