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1、经理议事规则范本1.总经理议事规章有哪些公司总经理讨论打算问题可召开总经理睬议或总经理办公会。1.总经理睬议 总经理睬议讨论打算总经理职权范围内的重要事项。公司总经理睬议由公司总经理、副总经理和党委书记、副书记参与，由总经理掌管。总经理睬议每月召开 2-3 次，详细时间由总经理确定。特别状况下，由总经理、副总经理提出，可召开临时总经理睬议。总经理睬议讨论打算问题遵照民主集中制准绳，在发扬民主的基础上，由总经理集中多数成员看法作出会议决议。总经理睬议决议以公司文件或总经理睬议纪要的形式发布执行。对外报送的重要公司文件应经董事长签署或董事长授权总经理签署。提交总经理睬议讨论的议题，分管总经理、副总
2、经理应事先召集有关部门进行讨论，提出看法；对看法分歧较大的问题，应向会议说明。董事长可参与总经理睬议。2、总经理办公会 总经理办公会协调、处理公司日常运营活动的详细事项。总经理办公会由总经理或分管副总经理召集，有关副总经理和部门担任人参与。总经理办公会在充分听取部门看法的基础上，由召集人作出处理看法；难以作出处理看法的，召集人应准时提交总经理睬议讨论。总经理办公会构成的看法，用 总经理办公会议纪要 下发执行。总经理睬议和总经理办公会由公司办公室担任秘书工作。总经理睬议和总经理办公会打算的事项，由有关部门承办。公司办公室担任协调和检查落实。2.董事会会议的议事规章与股东会的表决规章不同，董事会会
3、议的议事规章坚持的是按董事人数确定表决的票数，董事会会议表决一般实行举手表决方式，每一董事享有一票表决权，董事会做出决议，必需经全体董事的过半数通过。从表面看，这类似于人人公平的政治民主，而不是资本民主，但实际上，支撑在每一董事的背后的还是资本的力气。董事会会议应严格根据规定的程序进行。董事会应按规定的时间事先通知全部董事，并供应足够的材料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。当 2 名或 2 名以上独立董事认为材料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以接受。董事会应当对所议事项的打算做成会议记录，由出
4、席会议的董事在会议记录上签名存档，并对董事会的决议担当责任。我国 公司法规定，经证明在董事会表决时曾表明异议并记载于董事会会议记录的董事，可以免除其对该董事会决议的责任。因而，董事会会议记录是证明董事能否参加董事会议并对该决议担当责任的重要证据，也是公司经理组织实施董事会决议的依据，具有重要的作用。由于公司的严重业务，除了法定和公司章程规定属于股东会决议的事项外，其他一般由董事会会议打算，因而董事会决议的内容和法律效力对公司具有严重意义。在董事会闭会期间，董事会可授权董事长行使董事会部分职权的，公司应在公司章程中明确规定授权准绳和授权内容，授权内容应当明确、详细。凡涉及公司严重利益的事项，应由
5、董事会集体决策。3.董事会议事规章格式我这有董事会议事规章第一章 总 则第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的运营决策作用，确保董事会工作的效率和决策的科学，依据 中华人民共和国公司法（以下简称：公司法）、上市公司管理原则（以下简称原则）、上海证券买卖所股票上市规章（以下简称 股票上市规章）和 中卫国脉通信股份有限公司章程（以下简称公司章程）及其他有关法规规定，特制定本议事规章。其次条 董事会是公司运营管理的决策机构，担任运营和管理公司的法人财产，对股东大会担任，维护公司和全体股东的利益，担任公司进展目标和严重运营活动的决策。第三条 董事会应当有仔细履行国家有关法律、法规
6、和公司章程规定的职责，确保公司恪守国家法律法规，公正对待全体股东，并关注利益相关者的利益。第四条 本规章对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的监事、公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等的约束力。第五条 如本规章与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。其次章 董事会组织机构及其职责第六条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大会担任。第七条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由公司章程确定。董事会设董事长一名，副董事长一名。第八条 董事长和副董事长由公司董事担当，以全体董事的过二分之一以上选举产生和罢免。第九条 董事长依据公司章程规定行使下列职权：（一）掌管股东大会和召
7、集、掌管董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾难等不行抗力的紧急状况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特殊处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）董事会授予的其他职权。董事会闭会期间，董事会对董事长的授权应遵照合法、有利于公司运作及提高决策效力的准绳。该授权须限定在股东大会授权董事会决策权限范围内并由董事会决议确定。第十条 公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。审计委员会、提名委
8、员会、薪酬与考核委员会的主任委员由独立董事担当。各委员会一般由 3 名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上的比例；审计委员会中至多有一名独立董事是会计专业人士。各委员会的召集人由董事长确定。第十一条 战略决策委员会次要担任讨论制定公司中长期进展战略草案，并依据公司章程规定履行其职责。1、编制公司中长期进展战略草案以及提出修改看法；2、对总经理拟定的年度进展方案草案提出看法；3、制定公司运营方针、投资方案等草案；4、拟定公司增减注册资本、发行债券或其它证券草案等；5、拟定严重投资、资产收购或出售等草案，并担任监督核实；6、提出修改公司章程草案；7、拟定公司的基本管理制度及修改草案；8、审议总经
9、理提交的公司内部管理机构设置、严重调整方案并提出看法。第十二条 审计委员会次要担任制定公司各类财务管理制度并监督实施，并依据 公司章程 规定履行其职责。1、拟定公司各项基本财务制度及修改草案；2、检查公司会计政策、财务情况和财务报告程序；3、与公司外部审计机构进行沟通；4、对内部审计人员及其工作进行考核；5、对公司的内部掌握进行考核；6、检查、监督公司存在或潜在的各种风险；7、检查公司恪守法律、法规的状况；8、审查总经理提交的年度财务决算、预算草案，资产减值预备金的计提及核销草案，并提出看法；9、拟定公司利润安排草案和弥补亏损草案；10、对总经理提出的资金借贷、托付管理和担保等事项提出看法；1
10、1、对公司聘用、解聘会计师事务所提出看法。第十三条 提名委员会次要担任制定董事和高级管理人员的选择标准及提名程序，并依据公司章程规定履行其职责。1、对董事会的规模和结构提出建议，明确对董事的要求；2、拟定、董事和高级管理人员的选择标准和提名程序；3、对股东、监事会提名的董事候选人进行形式审核，向董事会提出董事、总经理、董事会秘书的候选人名单；对总经理提名的副总经理、总会计师候选人提出看法。第十四条 薪酬与考核委员会次要担任制定公司薪酬制度并组织考核工作，并依据公司章程规定履行其职责。1、拟定公司薪酬政策及制度体系；2、拟定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬制度与考核标准；3、组织实施对董事、
11、监事、高级管理人员的考核；4、拟定公司股权激励方案草案。第十五条 特地委员会的工作制度：1、各特地委员会由召集人担任开展工作；一位董事或独立董事可在 2 个或 3 个委员会中任职；2、工作程序：各特地委员会可以本人直接起草文件并提交董事会审议；也可以由总经理提出草案，经特地委员会争论通过后再提交董事会审议。如特地委员会对争论事项未能达成全都，可下次再议，或将不同看法带到董事会议争论。3、。4.总经理办公会议制度总经理办公会会议制度为完善公司现代企业制度，规范公司管理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、担当义务，有效防备运营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳
12、步、快速进展，依据 公司法、公司章程 的规定，特制定本会议制度。一、总经理办公会议的形式及参与人员 1、例行总经理办公会议。由总经理掌管担任召集和掌管。总经理因特别缘由不能出席时，可托付一名副总经理召集和掌管。会议参与人员为：总经理、副总经理、总工程师、总会计师。依据会议内容可由相关部门的担任人列席会议。公司班子成员因故不能参与总经理办公会议，应向总经理或掌管会议的副总经理请假。2、总经理特殊办公会议。即公司所遇突发或其他特殊工作而召开的不定期的总经理办公会议。由总经理掌管，并由总经理指名的有关人员参与会议。二、开会时间准绳上，总经理办公会定于每周一召开；如遇紧急状况可依据总经理的支配随时召开
13、。三、总经理办公会议议事规章 1、公司综合部担任总经理办公会议议题的整理收集、会议支配、会议记录、纪要整理和会议材料的保管等工作，并定期存档。2、总经理办公会议议题由总经理打算；总经理办公会议各成员可在工作分工范围内，提前三个工作日向总经理申请提出会议争论打算的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议争论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。3、总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达参与总经理办公会议成员。4、总经理办公会议争论打算问题实行民主集中、多数全都、总经理担任的准绳，由总经理归纳出席会议成员的多数看法后作出决议，对经会议争论尚不宜作出决议的议
14、题，总经理有权打算下次再议。在必需作出决议而又不能构成多数全都看法时，总经理有最终打算权。总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。5、总经理办公会议成员必需仔细担任地行使职权，恪守保密纪律，维护公司领导班子的团结。6、总经理办公会议的议题及有关材料，会议争论状况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追查责任。四、总经理办公会议的议事内容总经理办公会议依照公司法和公司章程，总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：1、拟订公司年度运营方案和投资方案及公司年度财务预、决算方案，报董事会审批。2、讨论实施经董事会争论打算的公司年度企业生产
15、运营方案、进展规划、新项目开发、资金投向、财务预算、利润安排、职工培训、职工工资安排、职工福利等方案；审定季度生产运营方案及阶段性中心工作方案。3、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的详细规章及审定部门管理制度；制定、调整公司内部管理机构设置方案。4、制定公司干部配备方案；打算除应由董事会打算聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、调查、任免和奖惩议案；打算公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部安排形式和方案、工资调整方案；打算公司职工嘉奖和处分。5、确定向董事会汇报的严重问题；讨论确定总经理年度、半年度总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；讨论日常平安、生
16、产、运营管理等工作，准时处理工作中遇到的问题；审定公司与所属企业签订的各种经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产运营承包方案）；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。6、讨论确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。7、讨论确定建设中的施工进度方案、严重设备招投标看法、严重材料的招投标看法、一般设备和材料的选购方案、数量、价格及供货商和其它属于公司经理层打算的各项事宜。8、总经理办公会争论打算的事项，由分管副总经理根据分工范围督促检查，在下次会议上或规定时间内通报贯彻落实状况。五、会议纪要的上报及下发总经理办公会会议纪要经总经理签批后，由公司综合部上报
17、董事会，报送股东单位，并下发至经理层班子成员、各部门及与会议有关的单位或人员。六、其它1、总经理办公会打算的事项，由有关部门承办。公司综合部担任协调、检查和落实。2、会议议题由与会人员提出或由有关部门提请，综合部担任汇总上会讨论。3、提交总经理办公会会议讨论的议题，分管领导应事先召集有关部门进行讨论并提出看法；对看法分歧较大的问题，应向会议说明。4、与会人员因故不能参与会议时要提前告知总经理，并对提请事项陈述本人的观点，办公室担任记入会议纪要。5.董事会的议事规章股份公司：公司法的下列规定：第一百一十条 董事会每年度至多召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。代表非常之一
18、以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和掌管董事会会议。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。第一百一十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可进行。董事会作出决议，必需经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。第一百一十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面托付其他董事代为出席，托付书中应载明授权范围。董事会应当对会议所议事项的打算作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议担当责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会
19、决议，致使公司患病严峻损失的，参加决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。有限公司：第四十八条 董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。董事会应当对所议事项的打算作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。6.总经理的职责转载以下材料供参考总经理岗位职责一、贯彻执行国家的方针政策、法律法规和公司章程，尊照董事会议事规章和企业高管工作细则尽忠职守、勤勉工作。二、执行董事会决议，向董事会报告工作，接受监事会的监督。三、编制公司的年度生产运营方案、财务预算和投资方案，组织实施董事会授权或
20、批准的年度生产运营方案、财务预算和投资方案，保证运营目标和平安生产目标的实现。四、全面掌管公司日常生产运营和管理活动，在董事会授权范围内，代表公司签署对外合同、合约，审批、处理公司各项事务。五、协调政府及各职能部门的关系，保持企业良好的运营环境。六、搞好增收节支和开源节流工作，依法维护企业、股东和职工的利益，正确处理企业与股东、职工、债务人和客户等之间的相互关系。七、建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，制定公司的基本规章制度和详细管理制度，并能够适时引进先进的管理模式，推动公司的技术进步。八、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员；聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的
21、管理人员，打算公司临时用工聘请事宜。九、坚持民主集中制的准绳，充分发挥“领导班子”的集体才智，提高全体员工的工作乐观性和制造性。十、加强企业文化建设，提高员工综合素养，树立企业良好的社会抽象。文章。7.急求一份公司董事会议事规章,感谢国旅联合股份有限公司董事会议事规章（2009 年 9 月）2009-10-09 17:18 来源：上海证券报 作者：进入 股吧 专家在线行业牛股 国际大行仍唱多面对市场摧枯拉朽式的持续上涨，哪怕是最坚决的泡沫论者，现在也已偃旗息鼓。证监会：严峻打击“老鼠仓”健全稳市机制 央企重组加速 引领整合浪潮银监会高官：房贷政策并未收紧 创业板“敢死队”初露端倪融资融券和股指
22、期货的推出预期 上周主力资金净流入 52亿元招商证券发行价区间为 26-31 元 新增资金涌入 铸就红色星期一 两大主线把握资产整合的宝藏|航空股迎来买卖性投资机会复苏环境确立 跌价概念崛起|央企重组加速引领整合浪潮 A 股有望向全面牛市演化|乐观做多 持仓等待上破 3200 点 国旅联合 股吧 行情 股份有限公司 董事会议事规章 第一章 总则 第一条 为规范国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事和 决策行为，明确董事会的职责和权限，确保董事会决策的民主化、科学化和高效 规范运作，依据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民 共和国证券法（以下简称“证券法”）、上海证
23、券买卖所上市公司董事会议事 示范规章、上海证券买卖所股票上市规章和国旅联合股份有限公司章程（以 下简称“公司章程”）特制定本规章。其次条 公司董事会及其成员除恪守公司法、证券法及其他现行有关法 律、法规、公司章程外，也应恪守本规章的规定。公司董事会应以诚恳信誉、依法办事的准绳对股东大会担任，仔细履行公 司章程和股东大会给予的职责，公正对待全部股东，并关注其他利益相关者的 利益。第三条 在本规章中，董事会指公司董事会；董事指公司全部董事。第四条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会秘书处担任人，保管董事会和董事会秘书处的印章。第五条 董事会设立 4 个特地委员会：战略
24、与投资委员会、预算与审计委员会 提名委员会和薪酬与考核委员会。战略与投资委员会的次要职责权限：（一）对公司中、长期进展战略规划进行讨论并提出建议；（二）对本公司章程规定须经董事会批准的严重投资融资方案进行讨论并 提出建议；（三）对本公司章程规定须经董事会批准的严重资本运作、资产运营项目 进行讨论并提出建议；（四）对其他影响公司进展的严重事项进行讨论并提出建议；2（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其它事宜。预算与审计委员会的次要职责权限：（一）审核公司财务预算报告；（二）提议聘请或更换外部审计机构；（三）监督公司的内部审计制度及其实施；（四）担任内部审计与外部审计之间的沟通；（五
25、）审核公司的财务信息及其披露；（六）审查公司内掌握度，对严重关联买卖进行审计；（七）公司董事会授权的其它事宜。提名委员会的次要职责权限：（一）依据公司运营活动状况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）讨论董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；（三）广泛搜索合格的董事和高级管理人员的人选；（四）对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；（五）董事会授权的其它事宜。薪酬与考核委员会的次要职责权限：（一）依据董事及高级管理人员管理岗位的次要范围、职责、重要性以及其他 相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案或方案，薪酬方案或方案次要包括但不限于绩效评价标准、
26、程序及次要评价体系，嘉奖和惩处的次要方案和制度等；（二）讨论董事与高级管理人员考核的标准，审查在公司受薪的董事及高级管 理人员的履行职责状况并对其进行年度绩效考评和提出建议；（三）制定公司激励、嘉奖政策，担任对公司薪酬制度执行状况进行监督；3（四）董事会授权的其它事宜。董事会应制定上述 4 个特地委员会的工作细则，并对其职权、工作程序和议事 规章予以进一步明确。其次章 董事会的组成和职权 第六条 公司董事由股东大会选举产生，每届任期 3 年，但因换届任期未满 3 年的或因其他缘由去职的除外。任期届满，可以连选连任。公司董事无需持有公 司股份，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可当选董事。第
27、七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1人，副董事长 2 人，董事长由全 体董事过半数选举产生和罢免。第八条 公司依据本身业务进展的需要，可以添加或削减董事会成员。但董事 会成员任何变动，包括添加或削减董事会人数、罢免或补选董事均应由股东大会 做出打算。董事连续 2 次未能亲身出席，也不托付其他董事出席董事会会议，视为不能 履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。第九条 公司董事人数不足公司法规定的法定最低人数，或者少于章程所 定人数的 2/3 时，董事会应建议召开公司临时股东大会，补选董事。第十条 依公司法、证券法及其他现行有关法律、法规和公司章程 的规定，由董事会行使的职权包括：（一
28、）担任召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）打算公司的运营方案和投。8.董事会议事规章格式资源简介 以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。告工作结果，供董事会决策。其次章 组织结构 第三条 投资委设主任、副主任各1 名，委员会成员为（集团）公司有关职能部门担任人及有关人员。第四条 投资委日常工作机构设在规划进展部。委员会设秘书 1 名。第三章 工作职责 第五条 投资委次要履行下列职责：审核投资额在 500 万元（含500 万元）以上的对内投资项目，以及投资不足500 万元，但进展前景好，市场潜力大的投资项目；审核对外投资项目；审核工业产权
29、对外转让，包括专利和非专利技术，商标、品牌等。第六条 投资委主任的次要职责：掌管投资委日常工作；召集、掌管投资项目审核会议；召集、掌管严重投资项目专家争论会；代表投资委向董事会报告工作。第七条 投资委秘书的次要工作：做好投资委主任交办的工作；做好投资委的各项会务和文秘工作；担任与投资委运转有关的部门的联系。第四章 工作规章 第八条 投资委实行专题会议的形式开展工作。本条例第五条所列投资项目在立项阶段，经（集团）公司职能部门初审后，报投资委。投资委即召开会议就项目建设的必要性、建设方案、投资规模、资金来源及经济效益等严重问题进行争论，构成看法后，书面报董事会，由董事会对立项与否进行决策。董事会同
30、意立项后，由职能部门下达承办。第九条 投资委的专题会议实行不定期的方式召开。第五章 其 他 第十条 投资额在 50500 万元之间的对内投资项目，仍按（集团）公司现行行政审批程序办理。投资额在 50 万元以下的对内投资项目由所属单位自行打算。第十一条 本条例解释权归投资委。第十二条 本条例自董事会批准发文之日起试行。【关闭】预算管理委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 预算管理是保证企业有效运营的必要条件，是实现企业战略决策的保证，为乐观推行预算管理，从制度上规范企业管理，加强财务监督，使公司一切活动纳入预算掌握范围，并确保生产运营工作有序进行，体现现代企业制度要求，董事会下设预算管理委员会。其次条（集团）公司预算管理委员会是公司预算管理工作机构，担任预算制度变更、检查、考核、奖惩等管理工作。预算管理委员会向董事会担任，依法行使预算管理职能。第三条为规范预算管理，依据“上海有色金属（集团）有限公司关于加强预算管理的若干规定”制定本条例。其次章 组织机构 第四条 预算管理委员会设主任、副主任各一名，委员会成员为（集团）公司有关职能部门担任人及。