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1、总裁办公会议事规则第一章依 据按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善 xx有限公司（以下 简称“集团”）法人治理结构，明确经营管理层的职责与权限，提升议事效率，根据 中华人民 共和国公司法 和集团 公司章程 会议管理制度，落实经理层“谋经营、抓落实、强管理”定位，结合集团实际，制定本议事规则。总裁办公会是总裁行使职权的主要形式。总裁办公会集中研究部署集团经营管理工作，落实董事会决议和要求。对提交董事会审议决定的重大经营事项进行前置研究。第二章参会人员总裁办公会出席人员包括总裁、副总裁、财务总监、总裁助理，以及涉及议题的集 团分管领导。经会议主持人同意，相关中心（部室）、所属公司负责人列席总裁
2、办公会。第三章议事范围总裁办公会对以下事项进行研究审议：（一）听取集团经营管理相关工作，并作相应工作安排；（二）组织实施集团董事会的决议；（三）审议集团战略和发展规划、经营计划、投资计划和投资方案，并组织实施；（四）审议集团建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系的方案，并组织实施；（五）审议集团改革重组方案、年度财务预算及决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或减少注册资本金的方案、收入分配方案，并组织实施；（六）审议融资方案和发行债券方案，并组织实施；（七）审议集团内部管理机构设置方案、基本管理制度，制定集团具体规章制度；（八）审议投资和资产处置方
3、案；（九）审议集团年度流动性支持预算及其额度调整事项；（十）审议金融投资年度总额度、大类资产配置方案与金融投资准入标准及其总额度调整事项；（十一）审议集团总部未列入年度预算及下属二级公司捐赠金额超过年度预算的捐赠事项；（十二）审议集团对所属公司的担保和借款事项；（十三）根据xx省国资委的要求，审议省属企业防风化债相关事项；（十四）决定所属公司年度经营业绩考核方案及考核结果；（十五）决定集团总部可控支出预算调整的事项、二级公司申请调整增加五项重点费用预算总额的事项及二级公司整体预算调整事项；（十六）审议所属公司金融投资年度预算总额度内的大类资产配置方案调整事项；（十七）决定所属公司需提交集团审议
4、的融资事项、所属公司为其合并范围以外的企业提供担保事项及集团合并范围内企业交叉担保事项；（十八）决定集团月度资金收支计划安排事项；（十九）公司章程或董事会授权决策的事项及其他需要总裁办公会研究的工作。8第四章会议组织总裁办公会由集团总裁召集并主持，或总裁委托一名副总裁召集并主持。总裁办公会分为正式会议和临时会议。正式会议原则于每月第二周召开，如涉及紧 急事务或重要事项需要及时提交会议决策，经请示总裁后可召开临时会议（临时会议可以通讯方式 召开）。总裁办公会对议案逐项讨论，在充分听取各方意见和建议后，按照民主集中制原则，由总裁或其授权的主持人做出决定。集团办公室（信息化管理中心）统筹总裁办公会议
5、召开组织，负责总裁办公会议案 收集、会议通知、会务安排、会议记录、会议纪要、会议资料存储归档、会议决议的执行和督办等工作。总裁办公会议案确定原则：（一）总裁履行职责时需要以会议形式审议讨论的；（二）总裁及其他集团领导认为有必要的；（三）集团各中心（部室）提出，经分管领导同意或总裁同意纳入的。总裁办公会议题及议案材料由集团办公室（信息化管理中心）收集汇总。在集团 党委会前置研究讨论事项清单范围内的议案，须先经集团党委会前置研究讨论。其他拟上会议案，原则应由提案中心（部室）分管领导召集专题会议前置研究（经广泛征求意见或较为简单 事项可不召开专题会议前置研究）。议案材料经分管领导审核同意后，于会前5
6、 日报集团办公室（信息化管理中心）汇总。办公室（信息化管理中心）将议题汇总整理并报总裁审定后，提交总裁办公会审议。总裁办公会议案确定后，由办公室（信息化管理中心）组织会议实施，于会前2 日将会议通知和会议材料送达参会人员审阅。总裁办公会参会人员应按会议通知要求，由本人准时参加会议。因故不能到会的 人员，应提前向会议主持人请假，并向集团办公室（信息化管理中心）报备。总裁办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员或其近亲属相关事项时，该人员 应主动回避。出席人员及列席人员应严格遵守集团保密制度，妥善保管会议文件及材料。如有 保密要求，会议结束后由集团办公室（信息化管理中心）收回会议文件及资料。第五章会
7、议落实集团办公室（信息化管理中心）负责总裁办公会会议记录，形成会议纪要。会议 记录应使用专门记录本，如实、准确、完整记录发言顺序、发言要点及意见、审议和决定等内 容。会议纪要报分管领导审核，经总裁签批后印发执行。会议纪要包含涉密事项的，其文件办 理按保密规定执行。集团办公室（信息化管理中心）负责抓好会议部署的工作落实，对会议决定事项及重要安排进行督办，做好督办事项的闭环管理。总裁办公会决定事项在董事会授权范围内的，由提案中心（部室）负责下达批复 并督促落实。按公司章程和决策程序还需董事会或股东会审议的，由提案中心（部室）负 责提交相关会议审议。第六章附 则8本制度由集团办公室（信息化管理中心）制定和解释。本制度由集团董事会审议批准，自公布之日起施行。8