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1、总经理办公会议事规则总经理办公会议事规则一、一、总总则则第一条第一条为健全和规范投资集团有限公司总经理及其他高级管理人员在生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行为，保证总经理依法行使权利、履行职责、承担义务，依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）和公司章程（以下简称章程），特制定本规则。第二条第二条集团公司经理层应当依照法律法规、集团公司章程规定和董事会授权行使职权；履行诚信和勤勉的义务，负责集团公司的日常经营管理，对集团公司董事会负责并报告工作；应以集团利益为出发点，不折不扣地执行集团公司董事会党委会决议；自觉接受并配合董事会、监事会对其职责履行情况的监督。第三条第三条本议事规则是总
2、经理执行职务过程中的基本行为准则。二、二、总经理的职责与权限总经理的职责与权限第四条第四条总经理在集团公司董事会领导下，根据董事会的授权，主持集团公司的日常生产、经营、管理和建设等工作，并承担相应的责任，接受董事会、监事会的监督和指导。第五条第五条总经理职权：（一）主持集团公司的生产、经营、管理和建设工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。（二）提出集团公司年度经营计划和投资方案草案。（三）组织拟定集团公司的年度预算方案草案及决算方案草案。（四）组织拟定集团公司的利润分配方案草案或弥补亏损方案草案。（五）组织实施董事会决议、集团公司年度经营、建设计划和投资方案。（六）拟订集团公司内部管理
3、机构设置方案。（七）组织制定集团公司的基本管理制度和具体规章。（八）提请董事会聘任或者解聘集团公司三总师人选和中层干部。（九）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员。（十）在董事会确定的范围内决定集团公司职工的工资、福利、奖惩，决定集团公司职工的聘用和解聘。（十一）经董事会授权，代表集团公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同。（十二）审批日常经营管理中的各种费用支出。（十三）列席董事会会议。（十四）履行集团公司章程或董事会授予的其他职权。三、三、总经理的约束与义务总经理的约束与义务第六条第六条集团公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、法规
4、和公司章程，忠实履行职责，维护公司权益，并保证：（一）在其职责范围内行使权利。（二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求。（三）除经公司章程规定或者董事会批准，不得同其他公司订立合同或者进行交易。（四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。（五）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动。（六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。（七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人。（八）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会。（九）未经董事会批准，不得在其他任何企业任职。（十）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存。（十一）未经董事会同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及公司的机密信息；但在法律有规定、公众利益有要求时向法院或者其他政府主管机关披露该信息的除外。四、四、总经理办公会议事规则总经理办公会议事规则总经理办公会是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员及相关部门负责人共同研究，从而确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议，讨论有关公司生产、经营、管理和建设等重大事项，以及各部门、各子公司提交审议的事项。第七条第七条总经理办公会的议事范围是：（一）研究拟定公司发展战略和规划、年度经营战略目标，提