公司领导班子议事规则.pdf

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1、公司领导班子议事规那么1 11.11.1根本要求公司重大决策必须坚持集体决策,坚持民主集中制,贯彻落实“依法依规、集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原那么,以会议表决形式表达领导班子集体意志.已列入集体议事范围内的内容,不得以圈阅、会签或个别征 求意见等形式代替集体决策.1.21.2公司重大决策议事的形式主要有：领导班子会、党委 会、总经理办公会等.2 2 责任2.12.1总经理办公室.负责领导班子会、总经理办公会的议 题征集、会务组织、会议记录与纪要、会议决定事项的催促 督办.2.22.2党委办公室.负责党委会的议题征集、会务组织、会 议记录与纪要、会议决定事项的催促督办,与总经理办公

2、室共同参与领导班子会的记录工作.2.32.3纪委监察部.负责审查议题涉及到纪检方面的内容,并如实向会议发表意见.2.42.4法律部.负责对“三重一大事项提交决策前的合法性审查工作,审核涉及风险管控、资产治理与资本运营、规 章制度制定与修订等重大决策事项、重大工程安排事项,列 席有关事项决策会议,并如实向会议发表合法性审查意见,发挥法律审核把关和法律风险防控作用.2.52.5其他部门和单位.负责提报需公司领导班子集体决策的事项内容和建议.根据部门或单位责任,贯彻落实公司领 导班子集体决策事项相关内容,并接受总经理办公室或党委 办公室的监督检查.3 3 治理内容与要求3.13.1议事范围3.1.1

3、3.1.13.1.1.13.1.1.1领导班子会贯彻落实上级重要工作部署和有关重要文件、会议精神.3.1.1.23.1.1.2企业开展战略,中长期开展规划,科技进步、人才队伍、绿色低碳等重要专项规划.3.1.1.33.1.1.3年度生产经营目标任务、工作方案及考核兑现方案,财务预算决算,资产重组和资本运营等重要事项.3.1.1.43.1.1.4职工代表大会工作报告、内部年度审计报告、代表公司的重要讲话等重要文件.3.1.1.53.1.1.5重大改革方案、机构设置和调整方案,推进治理 创新、科技创新、队伍建设等重要政策举措,公司风险治理 体系,重大经营风险限制制度内限制度.3.1.1.63.1.

4、1.6工资总量预决算方案、企业年金方案、薪酬、医疗、保险等涉及职工切身利益的重要事项.3.1.1.73.1.1.7涉及对外关系、对外合作以及公共事件、突发事件和维护稳定等重要问题.3.1.1.83.1.1.8规模较大的投资、工程等重要工程安排,年度预 算内大额度资金调动和使用,超预算的资金调动和使用,对 外借款、担保、捐赠、资助或赞助,以及其他大额度资金运 作事项.3.1.23.1.2党委会根据“党要管党、党管干部、党管人才的要求,确定公司党委会议议事范围如下.3.1.2.13.1.2.1传达学习党和国家的方针政策以及集团公司党组和地方党委的重要指示精神,研究制定贯彻落实的意见和举措.3.1.

5、2.23.1.2.2党委工作方案、年度工作要点,以及党代会、工代会、团代会等重大活动安排事项.3.1.2.33.1.2.3增强企业党组织建设、党员治理的重要举措,党建工作制度的建立和修订,党员的开展、治理和奖惩.3.1.2.43.1.2.4增强领导班子建设的重要举措,公司治理的领导班奖惩以子职数确定及调整,公司治理的领导干部的选拔任用、及后备干部确实定,集团公司治理的后备干部人选的推荐.3.1.2.53.1.2.53.1.2.63.1.2.6公司治理的干部向地方、改制企业任职人选的推荐.中央及地方党代会代表、人大代表、政协委员候选人的推荐.3.1.2.73.1.2.7增强党风建设和反腐倡廉工作

6、的重要举措,党员、干部违规违纪问题的处理.3.1.2.83.1.2.8增强宣传思想工作、企业文化建设的重要举措,群众工作以及和谐稳定等方面的重要工作.3.1.2.93.1.2.9公司劳动模范、以及党群工作先进单位、优秀个人的审定,公司向上推荐的劳动模范、以及党群工作先进单位、优秀个人的人选确定.3.1.33.1.33.1.3.13.1.3.13.1.3.23.1.3.23.1.3.33.1.3.33.1.3.43.1.3.4总经理办公会制定月度重大生产经营策略.制定公司行政人事任免及奖惩事项的方案.制定关系公司全局的重要规章制度.制定公司人力资源需求方案,工资、劳务费总额使用安排意见.3.1.

7、3.53.1.3.5制定产品销售客户信用治理政策,审批产品销售价格政策和价格浮动权限.3.1.3.63.1.3.6决定行政规费、土地补偿、环境污染引发的农赔、法律纠纷调解赔偿等事项.3.1.3.73.1.3.7决定投资额大于等于 30003000 万元的炼化生产性15%15%勺总体设计概工程可行性研究报告及其投资增幅超过算.决定投资额大于等于200200 万元的单项信息系统建设、计算机软件、大型技术设备和仪器购置等工程.3.1.3.83.1.3.8决定单项资产净值 200200 万元含 200200 万元至 500500万元的存货、固定资产和无形资产等资产处置事项.3.1.43.1.4其他事项

8、.未列入领导班子会议、党委会以及总经理办公会议议事范围内,但需要公司集体决策的其他事项,均以召开领导班子会议的形式进行.3.23.2议事程序3.2.13.2.1会前酝酿.由分管领导组织有关部门单位对会议议题进行论证,并认真准备会议材料.论证过程中,应充分 听取议题内容相关方的意见,涉及到纪检、法律方面的内容,须充分听取纪委、法律部门的意见.涉及“三重一大事项在提交决策前应当经过法律部门和其他相关部门的合法性审 查,未经合法性审查,或经审查不合法合规的,不得提交会议讨论.对会议议题论证的情况,分管领导应与规定参会人 员中的相关方进行沟通酝酿.议题论证阶段未取得一致意见 时,汇报部门和分管领导应向

9、会议报告各方意见和要求.3.2.23.2.2会议讨论.由分管领导或职能部门单位汇报议 题内容并说明情况.参加会议人员应充分发表意见,说明态 度.会议应按会前确定的议题进行,特别是干部任免不得临时动议.3.2.33.2.3会议决定.会议议题经集体讨论后,采取口头表态、举手或投原那么上不临时增加议题,票的方式进行表决,特别重大事项应采取投票方式 进行表决.根据少数服从多数的原那么,超过应到会成员半数 同意方可通过议题表决.会议讨论决定多项议题时,应逐项 表决.党委会讨论决定干部任免事项,生现较大意见分歧时,应暂缓表决.具有表决资格的参会人员不同意议题通过时,可保存意见,会议记录人须如实记录,以备查

10、阅.3.2.43.2.4需要上级审批或备案的事项,依会议决议按规定履行相关手续.需要提交职工代表大会审议的事项,应及时提 交职工代表大会或职代会团组长联席会讨论通过.3.2.53.2.5会议作出的决策为集体决策,根据集体领导和个人分工负责的原那么,由分管领导和相关部门负责落实.对于大 额资金使用,应当由董事长或总经理与总会计师联签.会议 决策由总经理办或党委办进行督查督办.在执行过程中,确 需对决策内容作重大调整的,须按规定重新履行决策程序.3.33.33.3.13.3.1会议组织召开时间.领导班子会、党委会一般每月召开一次,总经理办公会一般每周召开一次,根据需要可以临时召开,无议题时也可以不

11、召开.对重大突发事件或紧急情况,来不 及召开会议的,党政主要负责人可依据分工负责范围临机处置,事后应及时向领导班子会或党委会报告.3.3.23.3.2会议主持.领导班子会由排序为第一位的领导主持,特殊情况下可由该负责人委托排序为第二位的班子成员主持.党委会由党委书记主持,特殊情况下可由党委书记委托党委副书记或依排名顺序委托其他党委成员主持.总经理办 公会由总经理主持,特殊情况下可由总经理依排名顺序委托 其他班子成员主持.3.3.33.3.3议题征集.会议议题一般由领导班子成员提由,也 可由职能部?议题征集单?提由,门征得分管领导同意后填写会议议题由会议主持人审定后提交会议.3.3.43.3.4

12、参会人员.领导班子会由公司领导班子成员参加.党委会由党委委员参加.总经理办公会由总经理、副总经理、总会计师参加.会议须有半数以上的领导班子成员参加方可 进行,其中会议议题涉及的分管领导必须到会.根据会议议 题,会议主持人可安排未列入参会范围的班子成员、总经理 助理、副总工程师、副总经济师、总法律参谋、平安总监、技术咨询委副主任、首席专家、相关部门单位负责人或 其他列席,涉及“三重一大事项决策的,应安排总法律顾 问或法律部负责人列席会议,列席人员不参与表决.领导班 子成员不能生席会议时,需向会议主持人请假.讨论决定干 部任免等重大事项时,须有三分之二以上应由席人员参加.3.2.53.2.5会议记

13、录与会议纪要.会议由总经理办、党委办依不同会议确定的工作人员记录.其中,领导班子会由总经理 办、党委办共同安排工作人员记录,党委会由党委办安排工 作人员记录,总经理办公会由总经理办安排工作人员记录.会议记录原那么上不得有涂改痕迹,确有涂改内容,涂改处须 由会议主持人确认,会议记录经会议主持人签阅后按规定存 档.会议议定事项应编发会议纪要,由总经理办、党委办确 定的会议记录人员负责起草,会议主持人审定签发.会议形 成的有关决议,应及时通报缺席人员.领导班子会、总经理办公会由总经理办负责通报,党委会由党委办负责通报.除 规定的参会人员外,其他人员查阅会议记录须履行审批手续,查阅领导班子会、总经理办

14、公会记录须经总经理办主任 批准,查阅党委会记录须经党委办主任批准.3.2.63.2.6会务工作.总经理办负责领导班子会、总经理办公会 议的会务组织工作；党委办负责党委会的会务组织工作.根据会议形式,总经理办和党委办应分别制定?议题征集单?：收集、整理会议议题.会议组织部门负责提前两天将会议时 间、地点、议题及相关材料等送达规定的参会人员,特殊情 况下也须提前一天送达.会议组织部门负责制定会议签到表,参会人员到会时应按要求签到,签到情况按规定存档.4 4 监督与检查4.14.1董事长、党委书记、总经理为组织实施本方法的主要 责任人.领导班子其他成员按工作分工承当相应责任.4.24.2会议形成的决

15、议或决定,任何个人不得擅自变更或拒 绝执行.参与决策的个人对集体决策有不同意见的,可以保 留,也可以向上级组织反映,但在上级组织或本级组织没有 变更决策之前,执行人员必须果断执行.4.34.3会议内容与参会人员本人及其亲属等有关时,应按规 定执行回避制度.对尚未正式公布的会议决策和需保密的会 议内容,与会人员不得外泄.4.44.4领导班子集体决策造成重大经济损失或严重不良影响 和后果的,党政主要负责人应当依据分工负责范围承当直接 责任,参与决策的其他班子成员应当承当相应责任,其中参 与决策的人员在会议表决时曾说明异议并在会议记录中有 明确记载的,可免除相应责任.4.54.5本规那么的执行情况,作为对领导人员考察任用、经济 责任履行情况审计评价的重要依据.公司领导班子会、党委会或总经理办公会议题征集单负责部门议题名称合法性审查意见建议会议时间建议列席单位或人员主要内容及建议分管领导审阅会议主持人审定