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1、2021 年董事监事薪酬津贴绩效管理办法2021 年 8 月目 录第一章 总则3第二章 管理机构与职责4第三章 董事、监事人员的薪酬、津贴与绩效管理4第一节 薪酬结构及标准的确定4第二节 绩效管理5第三节 绩效考核维度及考核方式6第四节 绩效考核实施程序7第五节 薪酬发放及奖惩8第四章 薪酬的调整11第五章 附则11第一章 总则第一条 为了更好地调动公司董事监事人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性， 提升公司的经营管理效益，依据公司法、上市公司治理准则、公司章程等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上， 特制订本办法。第二条 本办法所指的董
2、事，是指本办法执行期间在公司当届董事会中担任董事的人员；包括内部董事和外部董事。内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼 任的董事。外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的董事。本办法所称监事，是指本办法执行期间在公司当届监事会中担任监事的人员，包括内部监事和外部监事。内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）。外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。第三条 公司对董事监事人员的薪酬津贴绩效管理遵循以下原则：（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
3、（二）绩效原则：绩效薪酬与公司绩效、个人岗位职责目标完成情况挂钩。（三）统筹兼顾原则：薪酬方案应与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩，近期效益与长远利益相结合的原则。（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例， 保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。第二章 管理机构与职责第四条 股东大会是董监人员薪酬、津贴与绩效管理办法的决策机构。第五条 董事会薪酬与考核委员会在董事监事人员薪酬、津贴与绩效管理方面的主要职责如下：(一) 对公司董事监事人员的薪酬、津贴与绩效标准提出建议或修改意见；(二) 检查公司董事监事人员的履行职责情况。(三) 对公司董监人员的薪酬、津
4、贴与绩效管理办法执行情况进行监督。第三章 董事、监事人员的薪酬、津贴与绩效管理第一节 薪酬结构及标准的确定第六条 董事长、监事会主席薪酬构成由年薪与超额奖励两个部分组成。其中，年薪由基本年薪与绩效年薪两个部分组成：(一) 基本年薪：主要考虑职位价值，责任，能力，市场薪酬行情等。(二) 绩效年薪：主要考虑分管业务的价值贡献、公司绩效以及个人岗位职责目标完成情况。(三) 超额奖励：企业当年超额完成年度目标，公司奖励给高级管理人员的额外奖金。第七条 董事长、监事会主席年薪、董事、监事薪酬、津贴标准按以下规则确定：(一) 基本年薪标准按董事长、监事会主席的职务层级确定，董事长基本年薪标准原则上不超过藏
5、格控股及其主营业务相关的控股子公司的全体员工（以下简称“公司全体员工”）平均年度收入的5 倍；监事会主席基本年薪原则上不超过公司全体员工年度平均收入的 2 倍。(二) 绩效年薪标准以基本年薪为基础，董事长绩效年薪为其基本年薪的 4 倍，监事会主席绩效年薪为其基本年薪的 3 倍。(三) 内部董事以其担任的公司行政职务、岗位薪酬领取薪酬。(四) 外部董事、监事采取固定津贴形式在公司领取报酬。(五) 监事的津贴每人每年 3 万元人民币（税前），外部董事的津贴每人每年 10 万元人民币（税前）。第二节 绩效管理第八条 绩效考核以公历年为考核年度。第九条 绩效管理方案由董事会薪酬与考核委员会根据公司的总体经营目标确定。公司董事会办公室、人力资源部、财务部以及审计