《有关公司董事会岗位职责怎么写(四篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《有关公司董事会岗位职责怎么写(四篇).docx（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、文本为Word版本，下载可任意编辑有关公司董事会岗位职责怎么写(四篇) 每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是我为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 有关公司董事会岗位职责怎么写一 第一章公司名称、住所和经营范围 第一条公司名称：_有限公司 第二条公司住所：_市_区_路_号 第三条公司经营范围：_(以公司登记机关核准为准)。 第四条公司在_工商行政管理局申请登记注册，公司合法权益受国家法律保护。公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负
2、盈亏。 股东以认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。 第二章公司注册资本 第五条公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。 公司的注册资本为人民币_万元。 股东出资期限由股东自行约定，但不得超出公司章程规定的营业期限。 公司变更注册资本，必须召开股东会并由代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。 第三章股东名称或姓名、出资方式、出资额、出资时间 第六条股东名称或姓名、出资方式及出资额、出资时间如下：
3、股东名称或者姓名：_ 证照号码：_ 资本金：_ 出资方式(金额：_万元) 出资_% 出资时间：_ 货币金额：_ 实物金额：_ 无形金额：_ 其他金额：_ 合计金额：_ 认缴：_ 实缴：_ 认缴：_ 实缴：_ 第七条股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。 对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。 第八条股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，
4、还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 第九条公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第四章股东的权利和义务 第十条股东享有如下权利： (一)参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权; (二)了解公司经营状况和财务状况; (三)选举和被选举为执行董事或监事; (四)依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让; (五)优先购买其他股东转让的出资; (六)优先购买公司新增的注册资本; (七)公司终止后，依法分得公司的剩余财产; (八)有权查阅股东会议记录和公司财务报告; 第十一条股东承担以下义务： (一)遵守公司章程; (二)按期缴纳所认缴的出资; (三)依所认缴的出资额承担公司
5、的债务; (四)在公司办理登记注册手续后，不得抽逃出资。 第五章公司的股权转让 第十二条公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。 两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权，人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东
6、的股权时，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东自人民法院通知之日起满二十日不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。 第十三条依照公司法第七十一条、第七十二条转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。 第十四条出现下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权： (一)公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件的; (二)公司合并、分立、转让主要财产的; (三)公司章程规
7、定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。 自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。 第十五条自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。 第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十六条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定执行董事、监事的报酬事项; (三)审议批准执行董事的报告; (四)审议批准监事的报告; (五)审议批准公司的年度财务
8、预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改公司章程。 第十七条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十八条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十九条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 第二十条股东会会议由执行
9、董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。 执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司监事召集和主持;监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第二十一条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过;股东会作出其它决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通
10、过。 第二十二条公司设执行董事一人，由股东会选举产生，对公司股东会负责。执行董事任期每届3年，任期届满，可连选连任。执行董事符合公司法规定的任职资格，在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第二十三条执行董事对股东会负责，行使下列职权： (一)召集和主持股东会会议，并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (八)决定公司内部管理机构的设置; (
11、九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; (十)制定公司的基本管理制度。 第二十四条公司设经理一人，由执行董事聘任和解聘。经理符合公司法规定的任职资格，对执行董事负责，行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人; (七)决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (八)执行董事授予的其
12、他职权。 经理列席股东会会议。 第二十五条执行董事(或：_经理)为本公司法定代表人。法定代表人行使下列职权： (一)代表公司对外签署有关文件; (二)检查股东决定的落实情况，并向股东报告; (三)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，在符合公司利益的前提下，对公司事务行使特别裁决权，并事后向股东报告。 第二十六条公司设监事一人，由公司股东会选举产生，对公司股东会负责。监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。监事符合公司法规定的任职资格，行使下列职权： (一)检查公司财务：_ (二)对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管
13、理人员提出罢免的建议; (三)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正; (四)提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议; (五)向股东会会议提出提案; (六)依照公司法第一百五十一条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼; (七)公司章程规定的其他职权： 监事列席股东会会议。 第二十七条公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。 第七章财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第二十八条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作
14、财务会计报告，并应于第二年_月_日前送交各股东。 第二十九条公司利润分配按照公司法及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。 第三十条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。 第八章公司的解散事由与清算办法 第三十一条公司的营业期限为_年，从营业执照签发之日起计算(或：_公司营业期限为长期)。 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，可以通过修改公司章程而存续，但须经持有三分之二以上表决权的股东通过。 第三十二条公司有下列情形之一的，可以解散： (一)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现; (二)股东会决议解散; (三)因
15、公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销; (五)人民法院依照公司法第一百八十二条的规定予以解散。 第三十三条公司解散时，应依公司法的规定成立清算组对公司进行清算。清算组应当在成立之日起10日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关办理备案。第三十四条清算组自成立之日起十日内通知债权人，于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报债权。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 第三十五条清算组在清算期间行使下列职权： (一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单; (二)通知、公告
16、债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五)清理债权、债务; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第三十六条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，按照股东的出资比例分配，清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。 第三十七条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司
17、财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。 第九章股东认为需要规定的其他事项 第三十八条公司章程所列条款及其他未尽事项均以国家现行的法律、法规为准则。根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，经股东表决通过，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。 第三十九条公司章程的解释权属于股东会。 第四十条公司
18、登记事项以公司登记机关核定的为准。 第四十一条本章程经各方出资人共同订立，自公司全体股东(或：_法定代表人)签署之日起生效。 第四十二条本章程一式_份，公司留存一份，各股东留存一份，报公司登记机关备案一份。 全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：_ 法定代表人签名：_ _年_月_日 有关公司董事会岗位职责怎么写二 各位皇庭家人： 大家晚上好! 20xx年员工晚会致辞 中秋晚会意犹未尽，今晚又迎来了一年一度的员工大会，此时此刻我的内心和大家一样非常激动，今晚，我们再次相聚在一起，一起回顾公司的发展历程，探讨公司的未来发展!在此，我谨代表公司向一直以来为公司各项事业而辛勤工作、乐于奉献
19、的各位同仁致以衷心的感谢和崇高的敬意。 皇庭因为有了朝气蓬勃的你们、有了你们的全身心投入，才显得更加激情满怀、意气风发，我们也有信心、有决心、有能力，带领大家去创造皇庭家居美好的未来。 事实证明，皇庭也正朝着职业化、标准化、规范化的“轨迹”稳健向前迈进。我们彼此感恩，彼此相互支持、鼓励、关爱与包容。过去的终究过去了，我们无法挽留;明天充满着变数，我们捉摸不定;我们唯一能把控的只有今天、当下。活在当下，让生命每时每刻都焕发青春活力;活在当下，让整个团队都因为有我而充满积极的正能量。活在当下是一种处世的原则和生活的态度，每个人当下的工作态度决定了整个团队工作氛围能否向积极的方向发展。有一句话说得好
20、，要想今生无悔，就得当下无悔!一个人的思想觉悟和工作的自觉性源于他对整个团队的认同有多少? 因为认同所以选择，因为选择所以无悔。让我们同心同德、共创卓越!皇庭感恩大家，大家为皇庭铺路前行;大家更应该感恩企业，企业给予你一个“工作的家”，一个不断超越自我的平台，让你在团队中不断的升华和完善，在行业中不断的“镀金”和提升“起飞高度”，是你人生阶梯中又一个不可逾越的支点. 我们都是有梦想的个体，皇庭正好延续了各位的梦想，为大家创造了无限延展的“梦想空间”，在梦想的舞台上，自觉至上、主动者优先，德才兼备、能者上位。 我们相互祝福，因为我们都在为幸福付出;作为皇庭人，我们每个人都是皇庭的“形象大使”、“
21、宣传使者”，我们有义务、也必须为皇庭传达美和幸福!只要你相信，信念就会告诉你“没有不可能”。只要你坚信，意志就会告诉你“有志者事竟成”! 最后我衷心的祝福大家在新的一年里，身心健康获平安，神采飞扬得意洋，快乐幸福心情爽、工作顺心事业成! 有关公司董事会岗位职责怎么写三 尊敬的各位嘉宾、金键锐全体员工： 大家下午好! 首先非常感谢各位嘉宾能抽出宝贵时间来参加我们金键锐发展公司“20xx新春年会”，感谢你们对金键锐公司的发展一直以来给予的支持、鼓励、帮助和关心。我代表金键锐发展下属所有公司的员工和我本人对各位今天的到来表示衷心的感谢和崇高的敬意! 金键锐从20xx年成立到现在，我们的全体员工经历了
22、不平凡的八年，这其中有酸甜苦辣，有喜怒哀乐，可以说历经了无数次的风风雨雨，跌宕起伏，也就是这种历练才使我们成为了有坚韧的思想，力求踏实、创新的优秀金键锐团队。 公司成立至今金键锐获得很多荣誉： 连续多年被评为上海市优秀企业、上海市守合同 重信用 企业 上海市合同信用等级aaa级企业、上海市青年文明号 今年又被评为上海市 世博优秀集体、世博特许零售商最佳销售奖等等 20xx年对我们金键锐礼品公司来说是很不平凡的一年，甚至飞跃的一年。举世瞩目的上海世博会在浦江两岸拉开帷幕。在第一时间我们礼品公司就跻身其中，投入到世博特许产品经营的行列。我们发挥自身最大的优势，以前卫的营销策划为基础，以传统和新型销
23、售方式结合为手段，共开设世博特许零售店14家，其中包括旗舰店一家，团购展示中心一家，还分别在大型商场，五星级酒店，大型连锁超市等开设零售网点12处。在这一年的特许经营中我们在取得优秀成绩的同时也得到了各方领导的赞赏和肯定，我们还获得了由上海世博局颁发的“世博特许零售最佳销售奖”这一荣誉。世博这次机会给我们公司带来的不仅仅是物质上的丰富，更是公司本质的大幅度提升。世博会是受全世界关注的盛典，参与其中对自身的素质、管理、营销、组织、规划、布局、规范有很多高标准的要求。世博这样的经历让我们公司更有信心去创造美好的明天。通过世博使我们的团队变得更有能力、有格局、有高度、有创造力，也为实现十年规划这个伟
24、大目标能够得以实现可以做的更好! 金键锐礼品对于我们金键锐人来说是一个核心产业，它可以推动我们企业发展、产业的延伸所需要的产业信息、资源配置、公共形象、团队建设等等这些方面的积聚和提升。我们在以礼品为核心积极地做了产业延伸，我们分别成立了以科技产业开发制造、代理销售为主导的金键锐科技发展有限公司;以科技、环保、低碳的pla(聚乳酸)为原材料生产和销售家庭日用品的上海甜甜家庭日用品有限公司;以大型电子商务平台、电视媒体平台，全权代理销售甜甜商品的上海甜甜商贸有限公司;开发和生产甜甜产品为主的上海利曙精密模塑有限公司和上海玉曙塑胶有限公司、金键锐会所、蓝一广告等多家公司。 从纵向的产业延伸，到横向
25、的产业发展都开辟新的途径，从产品的研发、制造、销售等方面进行优势互补、建设和组合，为能让企业更好的走向集团化、产业化、规模化打下坚实的基础。20xx年正当我们为世博如火如荼的奋斗时，我们公司就力求进行切实有效的“思变”。停留在“现在”早晚会被淘汰，只有不断的学习、进取、思变和拼搏才能持续的发展并强大。因此，上海甜甜家庭日用品有限公司等所有的企业通过主体投资、合作投资控股、资产重组、共同经营等方式应运而生。 甜甜的经营是以家庭日用品的生产为主导，我们生产的所有产品均是绿色、科技、健康、环保的家庭日用品。我们的杯子、碗筷、调羹都是玉米做的。我们以植物淀粉为原料，不添加任何其他物质，以高科技的液化、
26、聚合等生物手段，使我们平时看到的玉米变成一件件精致、环保、低碳有利于人们身体健康，并且耐用、高档的家庭日用品系列。我们的产品结实、韧性好、不易碎、色彩柔和、手感舒适，最主要是安全无毒害，为人们的健康提供了最切实、有效的保障。而且我们的产品对环境也不会造成一点点伤害，产品一旦废弃，把它埋在土壤里，只要3各月就会开始自然分解，变成可供植物生长的养分即：水和co2。“源于自然，回归自然”这是我们为人类健康，为环境保护，为我们的子孙后代做的阳光产业。 好的产品也非常需要优秀的销售渠道，这样我们金键锐礼品和甜甜家庭就可以进行有效的整合。甜甜生产，金键锐礼品做销售，强强联手把“健康生活、绿色生存”的理念通
27、过礼品的渠道推广和传播出去。但市场经济的经营方式多种多样，只靠礼品渠道的力量是不足以把这样一个巨型摩天轮快速转动起来。于是我们成立了以大型电子商务平台、电视媒体平台，全权代理销售为主要经营方式的上海甜甜商贸有限公司。这个公司积极地与电子商务运营商接轨，以网络销售，网络渠道销售，网上商城，网络推广，网络国际贸易，以及电视直销为销售手段，对我们甜甜的产品进行全面的传播、普及、销售。初步尝试的结果反响相当不错，尤其是国际贸易这方面更是客户激增，对产品的需求量不断加大。为了能保质保量、按时的把我们的产品投入到市场，我们甜甜公司和上海玉曙塑胶制品有限公司达成了长久的战略合作协议。为了不断有新的器型、新的
28、产品投入市场我们还与上海利曙精密模塑有限公司联手开发产品，也是为我们共同的辉煌未来打下良好的基础。我们甜甜公司产品层出不穷，产品相关的国际认证也在热烈进行中，政府有关部门我们这个产业的支持力度也很大，包括风投公司也早已经抛出橄榄枝，谋求与我们的合作。甜甜公司从开始运营到现在一直以上市公司的规格来要求自己，事事严谨、恪守规则。今后无论是玉曙还是利曙都会是我们甜甜家庭的一员，让我们共同努力，要我们的甜甜在规划的7年中，能够在美国的纳斯达克敲出那响亮的钟声。 感恩和分享是金键锐的核心企业文化理念，让社会和团队一起分享我们金键锐的成功是我们企业发展的宗旨。通过我们整个团队不断努力奋斗和拼搏，为社会、为
29、我们的团队留下精彩和辉煌的价值和财富。 再次感谢今天到场的各位嘉宾!非常感谢多年来一直和我奋斗在一起的金键锐人，我们是战友、我们是兄弟姐妹、我们是亲人。谢谢你们为金键锐做出的努力和辛勤的付出、谢谢你们对我的信任和支持。金键锐感谢你们、我感谢你们! 谢谢大家! 有关公司董事会岗位职责怎么写四 时间：20xx年2月8日上午9：00整 地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房 出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安 列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理) 缺席：无 1、审议公司二届九次董事会工作报告; 2、审议2023年度公司经营管理班子指标考核情况; 3、审议公司
30、财务2023年度工作报告和2023年度工作打算与新三年发展计划; 4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司2023年度工作总结与2023年度工作打算和新三年发展情况的汇报。 主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光 上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于2023年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。 全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告;公司办公室主任吴弘光同志作的经营管理指标考核情况汇总的汇报;公司副总会
31、计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为上海健尔斯装饰工程有限公司2023年度工作报告和2023年度工作打算及2023年度利润分配方案;公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的上海冠顶建筑装饰工程有限公司2023年度和2023年度工作汇报与打算。 全体董事认为，2023年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任
32、务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。 全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着力
33、建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益;我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。 全体董事认为，2023年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。 全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿
34、者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。 全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系;加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保
35、一方平安;执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行，2023年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插
36、到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。 全体董事认为，公司制定的2023-2023年发展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即2023年2.5亿元、2023年2.5亿元、2023年2.5亿元;联营承接施工项目2亿元，即2023年0.65亿元、2023年0. 65亿元、2023年0.7亿元。(2)完成结帐工程量：6亿元，即2023年2亿元、2023年2亿元、2023年 2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即2023年10万
37、元、2023年10万元、2023年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“上海市信得过建筑装饰企业”称号，争创“上海市文明单位”称号;每年组织1次一级建造师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长;每年组织职工1次体检;为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，2023年、2023年、2023年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价
38、部份570万元中尚余370万元同步消化。 最终董事会形成以下六项决议。 一、同意董事长孙效读同志作的上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告，要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果;要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展和提高;要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和2023年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间
39、，同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。 二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的上海健尔斯装饰工程有限公司2023年度工作报告和2023年度工作打算及2023年度利润分配方案，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计划性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。 三、同意办公室主任吴弘光同志作的公司经营管理班子2023年度绩效责任的考核，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元; 四、同意2023年度红利分配比例为12%; 五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的上海冠顶建筑装饰工程有限公司2023年度工作总结与2023年度工作打算的汇报。 以上事项表决结果：同意5人，占董事总数100%; 不同意0人，占董事总数0%; 弃权0人，占董事总数0% 第 27 页 共 27 页