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1、房地产开发公司管理制度优选10篇房地产开发公司管理制度一、管理制度的定义管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是施行一定的管理行为的根据，是社会再生产经过顺利进行的保证。合理的管理制度能够简化管理经过，提升管理效率。二、房地产开发公司管理制度优选10篇为加强和规范房地产开发经营活动的管理，制订了相关管理规定，下面我整理的房地产开发公司管理制度优选10篇，希望对您有所帮助。房地产开发公司管理制度1第一条公司的一切资产均为北京xx置业所有，必需纳入公司账内统一核算和监督。任何人或单位都不得保留账外资产，以防流失。第二条财政部应做好流动资
2、产的管理工作。流动资产是指能够在1年或者跨越1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，重要包含现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。第一节货币资金第三条公司在生产经营中获得的各项收入必需全部交到公司财政，及时入账，任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。第四条对公司的货币资金和其他流动资产必需加以严格的管理，货币资金的使用和流动资产处理必需根据规定的审批权限经有关领导签字，否则不得支付和处理。第五条公司只要总经理和主管财政的副总经理有货币资金使用和流动资产处理的审批权、第六条为保证现金的安全，同时又不影响现金的合理使用，库存现金量最高不得跨越10000元
3、。对每笔跨越xx元的大额现金支出应提早三天通知财政部，以便财政部提早做好预备、现金的收支范围严格履行国家的现金管理规定。任何人均不能以未经批准或不符合财政要求的票据字条等充抵现金，更不能擅自挪用现金。不得坐支现金、每笔现金支出都必需根据审核无误并经主管财政的副总经理签批的原始凭证支付，并编制记账凭证。每笔现金收入也必需根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符，月末与总账核对，保证账账相符。出现问题要查明原因，及时纠正。对造成损失的责任人，依公司有关规定追查其责任。第七条除差旅费和必需以现金支付的1000元以内的采购款外，
4、其他支出均不能借用现金，严禁因私借款。借用现金应讲明用处、归还(或报销)时间，且必需按期归还(或报销)。逾期不还者将从工资中扣除。借用现金，申请人应填制现金借款申请表，写明用处，由部门经理审核确认，经主管财政的副总经理批准签字后方可领用。第八条认真做好银行存款的管理，遵照银行结算制度第九条支票的领取及管理1、支票领取：1)凡领取支票，先填制支票申领单，写明用处、金额、使用人等项，经有关财政人员审核、财政经理复核、主管财政的副总经理批准后方能领取。2)签发支票的金额跨越xx元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件(合同、采购单、计划书等)。3)领取人应办理登记手续，于领取后10日内
5、报账。4)对末及时报账者财政人员应该及时催促，并有权不予签发新支票。5)在支票有效期内未使用的支票，或因情况变化未使用的支票应及时退还财政部、对未及时归还者财政部应及时催促，并不予签发新支票、6)持票人应对支票妥善保管，如丢失，将由个人承当经济责任。2、支票管理：1)所签发支票应填写日期、金额(限额)、用处，不准签发空白支票。2)建立银行支票使用登记簿，具体登记每笔银行支票的领用时间、号码、用处、金额、领用人、收款单位等、3)出纳人员应每日编制银行存款变动表。精确把握账户余额，不准发生空头、透支资金。4)出纳人员应于月末填制“银行账户余额表，送交财政经理批准后呈报主管财政的副总经理，并传至总经
6、理。月终前可根据公司资金变动的频繁水平和公司业务的需要，根据主管财政的副总经理或总经理的要求临时报送、5)按时于月末填制“银行存款余额调节表交财政部副经理(主管会计工作)审核，对未达帐项要认真核对，及时入账。6)出纳人员应及时申购支票，并妥善保管。7)公司财政专用章、法人章分专人妥善保管。8)作废的支票，要及时注明“作废，并妥善保管，统一刊出。第十条采取银行汇票，汇兑等其他结算方式的要严格根据（票据法）和银行规定，根据本制度规定的内部申请、审批程序和银行的结算制度办理。第十一条每日的银行收付业务应根据审核无误的原始凭证逐笔登记银行存款日记账并结出余额，定期与银行对账单核对并编制银行存款余额调节
7、表，月末与总账核对。必需保证账账、账实相符。第二节应收及预付款管理第十二条应收账款的管理规定如下：应收款的发生：公司在决定提供信誉于客户之前，应对该客户的资信情况进行具体调查，并按相应的权限批准信誉额度，最终由总经理决定能否对客户提供商业信誉。计财部应认真登记客户往来台帐，根据应收单位、部门或个人分别核算，及时核对、催收应收款项。应根据客户的欠款情况，分析其信誉水平，及时采用相应的办法收回欠款。所有应收帐项均按帐龄基准记存。公司负责应收账款的财政人员必需经常核查所有应收帐项(至少每月一次)，确定每项账款的可收性，并每月编制帐龄账目分析，财政经理审核。此分析将作为设立坏帐预备及坏帐确认的基准。公
8、司应根据经历体验确定其今年度每月坏帐应计项目。该应计项目将作为计提坏帐预备的基础，并每半年进行调整，以反映目前状态。公司负责应收账款的财政人员应经常与信誉客户坚持联络，按期填制并发送催帐通知单，与业务人员合作进行账款的催收，对业务人员催收账款进行催促和监督。所有被视为无法收回的应收账款将根据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑下面条件：1)债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收入回;2)债务人逾期末履行偿债义务跨越三年仍不能收回。公司财政经理应每季检查应收账款，100万元下面的坏账经主管财政的副总经理和总经理双签批准后，可作为坏帐处理。100万元以上的坏帐，应由董事会确定后才可进
9、行处理。所有处理的坏帐，均应撰写情况摘要汇总到董事会。公司对应收款项的管理应遵守“谁经办，谁负责，及时清理的原则。财政部定期考核应收账款周转率、应收账款回收期等指标，确定赏罚办法。其他应收款的管理将比照上述应收账款的管理履行。第十三条预付款和定金，必需要根据合同办理，由经办人申请，各部门经理审核确认，经财政部门核对无误，金额在xx元以内的，由主管财政的副总经理审批;xx万元以上的报公司总经理加签。第十四条预付款和定金应按对方单位或个人设明细帐进行明细分类核算、定期检查预付款和定金，监督合同的履行、第三节存货管理第十五条存货，是指企业在日常生产经营经过中持有以备出售，或者仍然处在生产经过，或者在
10、生产或提供劳务经过中将消耗的材料或物料等，包含各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。第十六条工程物资的管理1、工程物资的采购：1)工程物资的采购，根据工程计划和预算，编制总体采购计划，报公司领导审核后履行、2)每月初，有关部门根据年度计划、上月工程物资的实际消耗情况、工程进度变化情况及合理的需要量制订月度采购计划，严禁无计划盲目采购。3)工程物资的采购必需由专人负责，采购员应根据经审核过的计划及采购清单施行采购。2、工程物资的入库：1)工程物资购进后，必需认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。2)工程物资入库验收，发现采购不合格或不符要求的，由
11、采购人员直接负责;验收入库后发现问题的，由保管员负责。3)工程物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题，应查明原因，落实责任，其中应由运输部门负责的，要填制工程物资短缺毁损清单，由运输部门鉴证后，连同工程物资一并送交仓库。对于数量尚未点清，验质尚无结果的工程物资应单独保管，不得领用。4)工程物资经历体验收后，保管员应填制收料单，一式三联，第一联材料采购部留存，用以考核工程物资采购计划履行情况;第二联伴随发票送交财政部门报账;第三联仓库留存。5)采购人员向财政部门报账时，原始单据和入库手续必需齐全，否则财政人员有权回绝报账。3、工程物资的领用：1)工程物资的领用必需按领料单的要求严格填写，领
12、料单如有缺项，保管员有权回绝发货，仓库材料核算人员有权回绝受理，并通知领用人补填完好。2)领料批准权限，按各级领导的审批权的规定办理。4、工程物资的库存管理：1)仓库必需建立收、发、退料责任制，严格履行验收，规范计量工具、量尺过磅、点数、估堆、验质、上架、入库、立卡等管理制度，做到账账相符、账实相符、账证相符。2)建立工程物资管理台账，进行数量、金额核算，设立核算人员，认真填写收、发、退料凭证，做到真实可靠。3)仓库根据收、发、退料单登记材料明细账，并于月底报送财政部门，与财政部门核对无误。5、工程物资的盘点清查制度：1)为了不影响财政核算工作，仓库应在每月25日结账，编报工程物资变动表、支出
13、清单并附收、发、退料凭单及时送交财政部门。每月25日结账时，要做好收、支、结存的盘点工作，核对库存数，从量上查明盘盈、盘亏数，报送财政部门。2)建立工程物资定期清查制度，采取实地盘点的方法，用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后，编制库存物资盘点表，将仓库工程物资卡片所列的结存数和盘点的实有数相核对，对于账实不符的材料，应切实查明原因，分清责任。工程物资要求每季度清查一次。3)财政必需认真做好原始凭证的审核工作，合理组织工程物资的总分类核算和明细分类核算，做到帐帐相符、账证相符、账实相符，保证帐、卡、物、资金四相等。4)做好工程物资的索赔工作。6、工程物资的稽核：1)财政部应设置专职的审计人
14、员(在公司的中、远期规划中，视公司的发展状态，成立独立的内部审计机构)，对工程物资业务进行核查，对工程物资资金的利用效益进行分析。2)审计人员应参与工程物资的盘点，现场观察存货的流动与控制。在调查经过中，还应听取生产技术人员、工程师及有关专家的意见。由于有些工程物资的专业技术性强，相应的管理办法也很有专业技术性，不了解这些情况，就很难对工程物资的内部控制制度做出判定。3)工程物资资金利用效益的考核是通过对材料会计核算反映的存货资金使用情况的计算、检查、分析(如计算工程物资周转率、周转天数等指标)，以加强工程物资的管理，合理使用资金，加速资金周转，提升资金利用效率。第十七条低值易耗品1、根据公司
15、的情况，规定20xx下面，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转材料等，为低值易耗品。2、低值易耗品在购买之前应根据需要填写购买申请单，经有关部门审核，公司领导批准，方能选购。一次性购买低值易耗品金额在5万元下面的，由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核，主管副总经理审批;一次性购买低值易耗品金额在5万元以上的，由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核，主管财政的副总经理及公司总经理双签批准。3、非生产用低值易耗品实行归口管理，计算机类低值易耗品由信息资源部管理，其他非生产用低值易耗品由行政管理部负责管理、各归口管理部门在低值易耗品的日常管理中应进
16、行下面工作：1)参与供给商的选择评价2)参与品种、型号、规格、价格的选择3)负责验收4)提出转移、报废处理意见及参与清理5)参与组织资产清查等4、非生产用低值易耗品由行政管理部统一购买、5、为了加强对在用低值易耗品的管理，应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。6、使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记“库存低值易耗品卡片的根据：一份交给使用部门为实物管理的根据。一份交给会计部门作为记账的根据;除此以外，各部门应建立“低值易耗品卡片由归口管理部门保管，控制各使用部门在用低值易耗品。7、要建立以旧换新的赔偿制度，并及时根据制度的规定办理凭证，进行会计处理，
17、按各使用部门设置在用低值耗品明细账(包含数量和金额)，定期与实物核对、在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿中进行登记。8、公司的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价。入库残料根据规定作价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿的，还要注明应由员工赔偿的金额和员工姓名及签章，会计部门应根据报废单进行查审核对，并计算报废低值易耗品的已提摊销额和应补提的摊销额。9、所有离开公司的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同时，管理低值易耗的人员应监督低值易耗品的实物管理。第十八条存货应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点情
18、况如与账面记录不符，应当于查明原因后，按时进行会计处理，一般在年终结账前处理完毕。第十九条盘盈的存货，应当相应冲减有关成本费用;盘亏或毁损的存货，在扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，应当相应计入有关成本、费用，其中，由于天然灾祸造成的净损失，计入营业外支出。财政部应于每会计年度末比照存货的账面价值和现行市价，若账面价值低于现行市价，则应计提存货跌价损失预备。第二十条及时办理完工决算，正确核算完工产品成本、对产成品的入库、出库及时进行核算，确保回款的及时性，随时把握产成品库存状态、第二十一条出租开发的房屋、建筑物按完工决算成本入账，在使用期限内分期进行摊销。建立出租开发产品台帐或卡片账，定
19、期进行盘点，至少每年一次，评估出租开发产品的使用状态，正确、及时把握资产的现实价值。第二十二条对工程支出进行明细分类核算，精确核算在建工程成本。预算内工程支出由主管财政的副总经理批准。预算外工程支出由总经理睬同主管财政的副总经理批准。房地产开发公司管理制度2一客户管理的步骤1、采集记录客户信息。2、挑选客户信息分类。3、研究分析客户情况。4、客户信息再分类。5、客户跟踪与回访。6、客户资料存档。7、再次跟踪与回访/交易不成功。8、交易成功。9、促成二次交易或请其介绍新客户/存档，以备后用。二接待管理1、销售员排列接待顺序，严格遵守轮流接待程序。2、第一位销售员接待客户时，第二位销售员必需坐在接
20、待台后预备接待。3、当应接待客户的销售员因公事外出或忙于接待客户时，其他销售员按顺序轮流接待。当外出销售员归来时，空几轮，补接几名新客户。4、场销售员根据顺序表循环接待客户，并在客户登记表上填写记录，不得抢客、争客或怠慢客户。如有抢客、争客或怠慢客户，一经查实视详细情况将给予经济或行政处理惩罚。一般情况下，将扣罚当事人当日基本工资，情况严重者，将扣罚当月基本工资和当月应发奖金的50。5、销售员接待客户，首先要问客户能否来过，能否有其他销售员接待过，假如有其他销售上轮到的销售员应积极自动地接待客户，违者将给予处理惩罚。假如当日成交，奖金则五五分成，否则属义务接待。1如初次来访客户，进门后即要求指
21、定某个销售员接待，即为该销售员客户，可不按排序表接待；如销售员认识初次来的客户，但客户并不声明指定接待，则按排序表接待2客户以后从新上门，不管能否被初次销售员接待，均不计入接待名额。3销售员之间应以公司利益为重，团结协作，互助互爱，对待购房客户应热情礼貌，亲切周密，时刻留意坚持公司形象，维护公司声誉，否则一经查实，存心故意挑起事端者，即给予辞退处理，并扣罚当事人当月应得成交奖金的50。4销售员要全面把握项目情况、销售资料及客户较关心的问题，做到对答如流，如碰到客户提出的问题自己不能解答时，不能简单讲不知道，而应请客户稍等一下，并及时找到销售经理或其他部门负责人予以解答。三客户的登记管理1、销售
22、员与新客户接触后要作书面记录。客户来电要记录来电登记表。接待新客户，登记来人登记表。销售员每人一个笔记本，记录客户的背景、来访时间、成交情况、签约时间、各种建议、未成交及退房原因等情况。2、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，十分是新客户资料。3、销售经理要把每日客户情况登记在会议记录上。4、客户签小定时，要登记在小定单登记表上。5、客户签大定时，要登记在大定单登记表上。6、经理每日要组织填写（来人来电统计表）。7、经理每周组织填写（周来人来电统计成交状态分析表）8、经理每月填写（月来人来电统计成交状态分析表）10、经理每日组织销售代表邀约客户、通知客户签约、交款。11客户资料均存入集团系
23、统电脑，进行存档、分析。四客户追踪管理及分析1、销售员接待的A、B类客户，要填写（客户追踪表），由销售主任保管，定期对销售员的客户追踪情况进行检查。2、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况，追踪情况填写在（客户追踪表）中，录入SRM系统中，便于销售经理对意向客户的把控。3、销售员在客户追踪经过中，出现抗性或其他疑难问题，销售经理要与销售员一起对客户进行分析，提供技术层面的支持。4、所有销售代表必需天天做客户登记，并上交上级主管，需要时提出个人分析汇报。五客户的分配确认1、客户首访原则。发生客户纠纷时，以客户登记表的时间和经理的晚会记录为准，谁登记早是谁的客户。2、客户区分原则1客户建档有效
24、期为2个月。2以成交为准。3以客户意愿为主：即在任何情况下，必需要热情接待客户，不得以任何理由，借口冷落客户。3、客户区分原则：1销售员A下面简称A在接待经过中，知道销售员B下面简称B曾接待过该客户，而B又在现场，原则上交回B接待，成交后业绩属B。2若客户不肯找B,要求A接待，后继跟进则由A负责，若成交则业绩属A，若B属建档有效期，提成为A：80，B：20，若B属建档无效期，则与B无关。3客户讲出B曾接待过，但B不在现场，则由销售员C协助接待，不列入前台轮值指标，若成交后，业绩属B，奖金B：80，C：20分配。4客户讲出B曾接待过，但不肯找B，对B进行投诉，则A将此情况告知销售主任及B，待销售
25、主任落实后，此客户成交与B无关。5客户到本搂盘看楼屡次，并能讲出多名销售员的名字，但不指定谁接待，则由客户讲出的第一位销售员A接待，若A不在场，则由第二位销售员B接待，以此类推；如客户所讲出的多名销售员都不在场，由前台轮值C接待。6如A所接待的客户位争取销售折头而找B，业绩奖金全部属A。7如客户表示曾来看过楼，但忘记谁B接待，则列入前台轮值A，成交与B无关，或客户走后，A通过潜在客户档案找B是谁，若属建档有效期，则由A或B负责后继工作，成交后业绩属A或B，奖金A：50，B：50，若属建档无效期，则与B无关。8如有客户在第N次来看楼时，指定A接待，则由A接待，成交后，业绩奖金属A：50，N次前的
26、销售员50。9客户的后继跟进工作及售后工作由业绩所属的销售员负责。10原则上由旧客户带来的新客户，属原始接待者所有。11客户中家庭有一方先来看房，另一方后来看房，成交后以先接待者为准。12销售代表请长假或调离时，其客户由经理按随机抽数分配给其他销售代表。13开房展会或楼盘开盘等其他活动，客户确实定由经理按其他方法确定。4、如出现客户穿插现象，当事人应本着友好的态度相互协商，协商不成交部门调解；如发生争吵，该穿插楼宇的业绩、奖金归部门。当所发生的客户穿插情况本标准没有明确时，由部门经理进行界定，销售员必需服从，否则该穿插楼宇的业绩、奖金归部门。六换房、换名、违约、退房的管理1、换房：把握以小换大
27、、以好换差、以金额小换金额大的原则。2、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。3、违约：以及时追回欠款为首要任务，下发催款通知单进行催款，若违约期跨越两个月，按违约责任处理。4、退房：原则上不退房，签订合同前要求退房的尽量做客户工作，签订合同后，坚决不退房。七现金管理1、销售人员开认购书后，带客户到财政交缴定金，不得私自收取。2、客户所交每笔房款，必需到财政交缴，严禁销售员私自收款，违者开除。八突发性事件的管理由于销售现场就是咨询和交易现场，碰到销售人员与客户之间发生冲突或比较刁蛮的客户存心故意找茬，现场管理人员必需要亲密凝视，如有此类事情发生，要迅速予以处理。最好的办法就是在第一时间将
28、当事人带离现场，然后再进行处理。只要带离了现场，对现场中其他客户的影响就会降到一个最低点。九售房部信息保管1、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助理要将计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。2、销售部经理也要填写日计划表、周计划表。3、订单、认购书签过后交由专人统一保管。4、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。5、小订明细表、大订明细表、销售统计表、签约明细表由销售助理负责填写，每发生一项业务后要及时填写。6、每周销售综合分析表、业务综合周报由销售经理统计分析之后认真填写。7、收据、认购书由该楼盘现场销售主管领取后统一使用。8、销售人
29、员在收取客人定金前，必需先核对销控，确认该单元未售出方可让客人定购，并立即通知总销控。9、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财政部1份，销售部2份。10、认购书上不能擅自涂改，十分是余额一定要细心填写，应填写如今可通信地址、邮政编码及电话。11、为了提供及时精确的销售信息，实行销售信息的电脑化管理。销售原始数据一律电脑存档。12、网上信息的查询：每星期查阅有关房地产信息，提供应部门有关人员分析。房地产开发公司管理制度3第一章总则第一条为加强xx房地产开发的合同管理，规范经营行为、降低风险，维护公司的合法权益，根据（民法通则）、（中国合同法）等有关法律法规规定，
30、结合本公司实际情况，制订本制度。第二条本制度所称的合同是指公司所属各部门公司名义与公司外各类法人、天然人、其他各类经济组织所进行的各类经济活动和非经济活动所签订的各种合同、协议、章程等。本制度不包含职工与公司签订的劳动合同。第三条合同管理是指合同的预案审查、合同的履行、合同的监督、合同的管理。包含从资信调查、合同签订、履行、变化与解除、纠纷处理、合同终结归档等全经过的管理。第四条公司合同管理实行统一管理、分级负责、受权签订的原则，实行合同承办部门负责制。贯彻以预防为主的原则，维护公司的合法权益。第二章合同管理部门第五条公司办公室为合同事务主管部门，设立法律事务专员负责公司合同的详细管理工作。第
31、六条办公室合同管理本能机能：1、负责监督指点公司格式条款合同以及部分非格式条款合同的起草制订，对部分重大及主要合同的条款内容进行审核，避免出现法律漏洞。2、组织、协调合同审查及会签程序。3、对牵涉公司的合同订立、变化、履行、终止等行为进行监督。4、负责处理公司与外部的重大合同纠纷。5、负责公司合同及其纠纷处理资料的汇总归档、分类保存、调阅登记等日常合同档案管理工作。第七条法律事务专员在合同管理方面的重要职责是：1、纯熟把握并宣传经济合同法律法规及其他法规。2、协助进行重大合同的可行性分析，并提出版面分析报告。加入公司重大合同的会谈及文件起草工作;3、对公司各类合同的签订及履行情况进行监督、检查
32、;4、参与合同纠纷的处理;5、负责合同纠纷引起的法律诉讼的处理;6、对公司签订的各类合同统一登记、编号并分类保管，并造册记录已签订合同的履行情况;对已履行的合同装订成册，分别整理归档;7、及时向公司领导如实汇报合同管理、签订、履行中的问题，遇有紧急情况时应采用办法防止问题扩大。第八条合同承办部门的重要职责：1、根据受权依法组织合同的签订、变化、解除等事宜;2、负责初审合同承办人起草的合同的可行性、对方经营范围、资信及履约能力;3、依法履行合同，及时向司法办通报履行中发生的重大问题及解决方案;4、加入对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼;5、负责本部门合同文本管理及归档移交工作。第九条合同承办人的
33、重要职责：1、根据受权办理签订、变化、解除合同事宜;2、起草合同，提供起草合同的可行性论证及对方经营范围、资信情况及履约能力的调查材料，并对其真实性和合法性负责;3、按合同签订的权限，提早向合同承办部门提交合同草本及前款规定的材料，提请有关部门审查;4、认真履行已生效的合同，随时检查合同履行情况;5、及时向主管领导及办公室汇报在履行中发生的问题，并按时将合同有关文件交合同管理员归档;6、依法加入合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。第十条合同管理员的重要职责：1、贯彻施行合同管理办法;2、协助合同承办人依法签订或变化合同，需要时参与本部门重大合同会谈与签订;3、协助合同承办人起草合同并对合同进行初
34、审，保证合同的完好性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出现;4、检查合同履行情况，协助合同承办人解决合同履行中出现的问题;5、对签订、履行合同中出现的重大问题，及时向司法办和部门领导报告;6、加入处理本部门合同纠纷;7、负责编制合同付款、收款计划，征得部门领导同意后报财政部备案。8、负责合同台账、档案的建立及合同文本(包含协议书、有关文件、信函、图表)的管理;9、每季度向司法办汇报合同管理工作，送交合同登记总台账及合同管理情况统计表。第三章受权第十一条下列人员有权代表公司签订经济合同：1、公司法定代表人;2、公司法定代表人书面受权的法人委托人。第十二条各法人委托人的详细代理权限由法定代
35、表人在签发（法人委托书）时注明。法人委托人必需严格按受权范围行使签约权，禁止超出代理权限对外签约。第十三条法人委托人的重要职责1、在受权范围内负责会谈、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿;2、对所签订合同的合法性、完好性和可行性负责;3、对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责;4、对所签订合同的履行负责，履行中发现问题应立即上报，同时积极想办法解决;对发生的合同纠纷负责处理或协助有关部门处理;5、负责保管好本人所签合同的一切资料，合同履行完毕后应立即将资料上交归档。第十四条任何部门及工作人员未经法定代表人受权委托，不得以公司名义对外签订合同或改变合同内容，
36、不得变化、解除合同及放弃合同规定的权利。第十五条公司内部的本能机能机构不得以自己的名义对外签订合同。第十六条受权委托分为期间受权委托和单位时间受权委托。第十七条单位时间受权委托仅在单位时间内受权委托有效。第十八条被受权的部门行政负责人原则上不再向其他有关人员办理继续受权委托，如情况必须，办理之前须征得受权人的书面同意。第十九条期间受权委托制，即一事一委托，期间能够为合同签订全经过可以以为合同签订的某个阶段。详细程序为：经办部门负责人提出版面申请，附合同拟稿和可行性报告及其它材料送办公室审查，经总经理批准和受权后，对外签立合同。第四章合同审批权限第二十条公司董事长或其受权人各项合同签订的最终审批
37、人。合同标的在100万元下面的，受权总经理审批。第二十一条合同主办部门或提报部门提请合同时，必需在办公室的组织和监督下，获得相应的审批同意，并将相应的审批意见连同所要提请的合同一起并入合同签订审批流程。第五章合同审查第二十二条合同应由承办部门、相关本能机能部门及公司领导进行审查。第二十三条合同审查的详细程序为：1、首先由合同承办部门的合同承办人和合同管理员对所提报合同以及与合同相关的所有事宜进行自查和初审，并在这里基础上完成合同草稿和需要的情况讲明书;2、然后将合同文件移交办公室，由办公室和合同承办部门会同相关本能机能部门(如财政部)逐条审查合同条款及其他相关事项。3、最后由办公室将合同文件提
38、交公司工程建设分管副总、财政分管副总、总经理逐级审批。第二十四条需重点审查的内容包含：1、对方主体资格：具有经年检合格的企业法人营业执照或非法人营业执照，其核载的内容必需与实际相符。2、经营范围：合同标的应符合对方经营范围，牵涉专营答应的，应具有相应的答应、等级、天资证书;3、代理权限：由代理人代签合同的，应出具真实有效的法定代表人(负责人)身份证明、受权委托书、代理人身份证明;4、履约能力：具有支付、生产、技术能力。需要时应要求出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。需提供担保的合同，应查明担保人的担保资格和担保能力;5、履约信誉：重合同、守信誉，无违约事实，现时未牵涉
39、重大经济纠纷或重大犯罪案件。6、合同内容(1)合同内容能否符合国家法律、政策和本（制度）中相关规定;(2)合同应具备的条款能否齐全、合理、严密;(3)双方当事人的意思表达能否真实、一致，双方的权利、义务能否明确、平等;(4)合同条款中有无潜在对公司晦气或可能损害公司利益的条款;(5)能否存在无效条款。(6)签约双方的用章能否为合同专用章。7、合同文字(1)合同用语能否规范;(2)文字表达能否确切无误。8、合同的经济效益(1)估计获得的经济效益和可能承当的风险;(2)合同非正常履行时可能遭到的经济损失。第二十五条在合同审查时，根据公司的实际，应留意的事项：1、对于标的额较大的涉外合同、货物交付或
40、工程完工之日起一年后能力付清款项的合同。2、销售、加工承揽、工程承揽合同中质保期的约定应不跨越一年，质保金的约定原则不跨越合同总标的额的5%,且必需在质保期满之日一次性付清，以上内容国家、行业有规定的依规定。3、销售、加工承揽合同中付款期限的约定一般应为付款提货、货到付款，按比例付款时所有款项的付清期限最长不能跨越自货到之日起三个月。4、工程承揽合同中付款方式的约定一般应为按工程进度付款，且付款时间和付款数量的约定必需明确，所有工程款的付清期限最长不能跨越自工程完工之日起三个月。5、为了有利于可能由于合同履行而引起的法律诉讼，应在合同条款中作如下规定：(1)我方为需方时必需约定我方所在地人民法
41、院管辖;(2)我方为供方，在尽力争取我方所在地人民法院管辖成为不可能时，可约定“发生纠纷应协商解决，协商不成，任何一方均可向起诉方居处地人民法院提起诉讼;(3)我方为供方，如约定需方到供方所在地提货时，我方为合同履行地，在争取我方所在地人民法院管辖成为不可能时，可约定“发生纠纷应协商解决，协商不成，依法律规定通过诉讼方式解决;(4)在合同签订时，估计我方违约的可能性大，且又争取我方所在地人民法院管辖成为不可能时，可约定“依法律规定，通过诉讼方式解决。第二十六条审查时如对对方当事人履行能力及资信情况存在疑义时，应要求其提供相应担保并要求在合同中注明。第二十七条办公室和财政部必需在合同文本送达三日
42、之内出具审核意见书，不得拖延，在审核或审查经过中，发现重大毛病、遗漏或不当时，提出修改意见书，并与合同对方当事人获得联络，直到修改意见到达统一为止。第二十八条负责审查合同的部门和员工，因工作渎职或循私舞弊而忽略、听任审查，致使不应签订的合同得到签订而造成经济损失的，应按后果及其责任的大小，承当相应的行政责任、经济赔偿责任直至法律责任。第二十九条审查完毕后，负责审查人员应出具审查意见书，审查意见书应附有审查人员签名。第六章合同的签订第三十条签订合同必需内容合法、详细、条款齐全、责权明确，用语确切，手续完备，程序合法。第三十一条合同承办人签订合同，必需先办理受权委托书，明确受权范围和权限。未经受权
43、委托或超越受权范围签订的合同为无效合同，由承办人承当责任。法人受权委托书由办公室负责办理。第三十二条合同承办人凡签订不能即时清结的合同，都必需采用书面形式;凡标的额在10万元以上虽能即时结清的重大合同，也必需采用书面形式。当事人协商一致同意的有关修改合同的文书、电子邮件、图表等均是合同的有效构成部分。第三十三条凡国家或行业有示范文本的，应当优先使用，但在选用时，对牵涉权利义务关系的条款经办人和办公室要重点审查，需要时能够进行修改。无范本的合同采取公司办公室提供的示范文本。合同承办人不能自拟合同文本。第三十四条公司合同的签订审批的惯例流程如下：1、合同承办部门确定的合同承办人会同本部门的合同管理
44、员负责起草合同(草案)并填写“合同审批表;2、合同承办部门负责人负责对合同的业务内容进行审查，并签署意见;3、办公室负责对合同的法律条款进行审查，并签署意见;4、财政部负责对合同的财政条款进行审查，并签署意见;5、如该合同牵扯其他业务部门，由办公室分送该业务部门经理进行审查，并签署意见;6、分管副总对合同进行审查，并签署意见;7、在完成以上审查修改后，由办公室将合同报送公司总经理审批;8、合同标的在100万元以上的，须经董事长审批。9、办公室在相关负责人或受权代表在“合同签约审批表上签字批准后，加盖公司合同专用章。第三十五条合同生效后，各有关部门应妥善保存合同履行经过中的各种凭证，包含结算单、
45、结算证明、支付凭证、银行进账单、收料单、入库单、过磅单、发票等。第七章合同的履行第三十六条合同依法成立后，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门和人员，应严格履行合同规定的义务，确保合同履行。第三十七条合同履行部门负责人应随时了解、把握本单位的合同履行情况，并催促本部门合同管理员按月统计合同履行情况。第三十八条合同履行部门应同时负责记录和监督对方合同单位的履约情况，保留好有关的单据、信函等文字资料;并由合同管理员按月填写“对方合同履行情况监控讲明，其中必需列明和验证对方各项履约行为和承诺(如质量、进度等)，以此作为付款的基本根据。每月的“对方合同履行情况监控讲明必需由合同履行部门经理审核签字，
46、分别报办公室、财政部备案。第三十九条合同结算条款规定对方有付款义务的，合同履行部门应按付款条款中的规定及时向对方收取，由财政部统一出具发票。第四十条合同结算条款规定本公司有付款义务的：1、履行合同的各部门应按照财政部门有关规定和合同详细约定，在合同签订以后向财政部报送项目整体用款计划备案。2、履行合同的各部门应填写（合同资金支付申请表），本表一式三份，由办公室、财政部、履行部门分别留存。3、款项拨付的基本根据是由合同履行部门提交的“对方合同履行情况监控讲明，款项拨付必需在分管副总、财政分管副总及总经理逐级审批同意后方可进行。详细程序拜见相关的财政管理办法。4、假如合同履行中出现违约责任中所规定
47、的行为，业务部门应及时以书面形式反应给办公室，并书面报送分管副总及总经理。总经理应按合同规定进行违约处理惩罚，并通知财政部在结算时履行。第四十一条合同履行经过中出现的问题，业务部门应及时催促解决。如无法履约，应向分管副总和总经理汇报。第四十二条合同履行经过中如发现对方当事人履约能力及资信水平下降应及时通知办公室并向分管副总和总经理上报，及时向对方出具不安抗辩书，维护公司合法权益。第八章合同的变化与废除第四十三条合同一经签订即依法成立，任何人不得擅自变化或解除。但合同在履行经过中，如碰到法律规定或合同约定允许变化、解除合同的条件时，能够变化或解除合同。第四十四条合同的变化或解除必需符合（经济合同法）的规定，并应在法律规定或合理期限内由合同的当事方共同商议。第四十五条变化、解除合同的审批权限和程序与原合同订立的审批权限和程序一样。第四十六条合同承办人在收到对方要求变化或解除合同的正式文件、电子邮件、电话后，必需及时请示领导，立即处理，紧急事宜不得跨越一天，一般事宜不得跨越三天，并在有效期限内