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1、2023年反洗钱总结_银行反洗钱总结 反洗钱总结由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“银行反洗钱总结”。 农发行上杭县支行 2023年反洗钱工作总结 人民银行上杭县支行： 2023年，我行认真按照反洗钱法、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法和金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法以及人民银行有关反洗钱工作的部署和要求，加强组织机构建设,严格落实反洗钱内控制度，认真执行反洗钱各项规定,现将反洗钱工作总结如下： 一、组织机构建设情况 我行按要求成立了反洗钱工作领导小组，由副行长任组长，成员包括各部室负责人，人员变动及时调整。明确了财会部门为反洗钱职能部门，制定了反洗钱工作
2、职责，指定专人负责大额和可疑交易情况记录、分析、报告。全年召开反洗钱工作专题会议四次，组织有关人员进行反洗钱知识学习，及时传达人行和上级行反洗钱文件，认真完成人民银行和上级行部署的反洗钱工作任务。 二、反洗钱内控制度建设情况 我行已建立了反洗钱相关工作制度，并将反洗钱工作纳入财会业务规范化管理考核范围，并与日常考核相结合,全年对进行了反洗钱专项检查二次；严格按照政策性金融管理的要求，对企 1 业资金收付严格执行报告制度和“双签”审批制度；完善现金支付交易监测制度，认真贯彻落实福建省大额现金支付管理办法，规范现金收支管理，建立了“大额现金支付审批登记制度”，1万元以上现金支付实行审批登记；结合全
3、省人民币银行结算账户大检查和账户年检工作，对企业开户资料的合法性、完整性重新进行审查、整理，在为客户提供银行服务时认真调查、确定和记录客户身份，不存在违规开立账户现象。 三、宣传和培训情况 我行结合自身实际，进行了反洗钱宣传紧紧围绕反洗钱工作的重点、特点和要求，向开户企业和全体员工积极宣传反洗钱的意义，介绍与反洗钱有关的法律法规、引导公众参与反洗钱工作，提高客户和员工的反洗钱意识。1至11月向客户散发宣传材料86份，其中宣传折页36份，自制宣传单50份；散发宣传品36份；营业厅设臵了咨询窗口，向社会公布了咨询电话，接受单位客户有关反洗钱的咨询12次，柜面对客户提出问题耐心细致地解答，紧紧抓住“
4、遏制洗钱犯罪，创建平安龙岩”这一主题，采取集中宣传和日常宣传、一般性宣传和重点宣传、上街宣传与柜台服务相结合的形式积极开展“一法两规章”学习宣传月活动。积极开展网点宣传，悬挂了“遏制洗钱犯罪，构建和谐社会”、“反洗钱，人人有责”等宣传条幅，在营业大厅摆放了宣传牌，在咨询窗口放臵了人行下发的宣传折页及自制宣传单，采用设立现场咨询点、分发宣传折页等形式开展反洗钱法制宣传。10月举办了一期由财会人员、分管行长参加的反洗钱法工作实务电视视频学习培训。通过培训学习,使全行员工进一步提高了对反洗钱工作重要性的认识。 四、客户尽责调查及客户资料、交易记录保存情况 我行按照人民币银行结算账户管理办法，加强了账
5、户管理，今年新开了人民币结算账户11户都建立了开户、销户登记簿。按规定对单位账户进行客户尽职调查，开户申请书、开户证明文件、账户管理协议等客户资料齐全。未发现匿名账户和假名账户问题。未开立个人结算账户、外币银行结算账户。 五、明年反洗钱工作安排 （一）切实加强领导，进一步配备充实必要的反洗钱管理人员和技术人员，完善组织机构建设，为反洗钱工作提供前提条件，为全面开展反洗钱工作提供可靠的组织和队伍保障。 （二）要健全客户的登记制度，严格审查办理日常业务中有关客户的真实的身份，不得为客户的洗钱犯罪活动开立匿名账户和假名账户，更不得为客户的洗钱犯罪活动提供存款、结算、提现等金融服务。对发现可疑交易信息
6、的进行长期监控、分析，并协助司法部门开展对洗钱活动的侦查和取证工作，促进反洗钱工作深入开展。 （三）进一步扩大宣传和加强培训，切实提高反洗钱工作质量。抓好反洗钱业务培训，掌握有关反洗钱操作程序，熟悉有关 3 反洗钱方面的规定，提高对可疑支付交易资金的识别和分析能力，加强员工职业道德教育，建立一支高素质的反洗钱工作队伍。 （四）要积极配合公安部门打击洗钱活动，形成反洗钱工作合力。在办理日常业务活动中，发现涉嫌洗钱和与洗钱犯罪有关的重要线索，要及时报告，并依法协助司法部门调查涉嫌洗钱案件，为打击毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪活动尽责尽力。 我行将继续加强与人行和上
7、级反洗钱工作部门的沟通联系，贯彻落实反洗钱各项制度，完善反洗钱工作网络，使2023年工作更上一层楼。 二一年十一月十五日 反洗钱总结 一、精心构建完善领导组织体系我市XX为了做好反洗钱工作，成立了以XX行长XX为组长，XX各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区XX的反洗钱工. 反洗钱总结 2023年同江信用社反洗钱工作总结2023年，我社按照人行关于开展黑龙江省银行业金融机构反洗钱工作考核评估的通知、人民币大额及可疑支付交易报告管理办法等文件精神，加. 反洗钱总结推荐 反洗钱总结范文范文一：201x年，我营业部按照反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法等文件精神，加强反洗钱工作的组织领导，认真. 反洗钱半年总结 反洗钱法半年工作总结今年是反洗钱法颁布五周年，我公司在履行反洗钱法定义和人民银行反洗钱工作职责时，充分利用培训和集中宣传与日常宣传相结合等形式，现总结如下：一、. 上半年反洗钱总结 2023年上半年反洗钱工作总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，保证信用支付的稳定，促进金融秩序的.