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1、*公司质量环境管理体系文件发文编号文件编号：ZS-01-2011受控状态版 本 号：3/1管管 理理 手手 册册2011-04-1 发布2011-04-1 实施*公司目录0 目录（1）01颁布令（3）02管理者代表任命书（4）03本企业概况（5）1质量和环境管理体系的目的和范围（6）2引用标准（6）3术语定义和缩写（7）4本企业质量与环境管理体系（8）4.1总要求（4.1/4.1）（8）4.2文件要求（4.2.1（8）5管理职责5.1管理承诺（5.1/4.2，4.4.1，4.6）（13）5.2以顾客和相关方为关注焦点（5.2/4.3.1（13）5.3质量环境方针（5.3/4.2）（14）5.4
2、策划（5.4.1（15）5.5职责 权限与 沟通（5.5.1（16）5.6管理评审（5.6.1（26）6资源管理6.1资源的提供（6.1/4.4.1）（28）6.2人力资源（6.2.1（28）6.3基础设施（6.3/4.4.1）（29）6.4工作环境（6.4/4.4.1）（30）7产品实现与运行控制7.1产品实现和环境的运行控制策划（7.1/4.4.6（31）7.2与顾客有关的过程（7.2.1（32）7.3设计和开发（7.3.1（32）7.4采购（7.4.1（35）7.5生产服务提供和环境的运行控制（7.5.1（36）7.6监视和测量装置的控制（7.6/4.5.1）（41）7.7 合规性评价（
3、4.5.2）（41）8测量、分析和改进（42）8.1总则（8.1/4.5.1）（42）8.2监视和测量（8.2.1（43）8.3不合格品和不符合项的控制（8.3/4.4.7（45）8.4数据分析（8.4/4.5.1（46）8.5改进（8.5.1（46）9附录附录 1程序文件清单（49）附录 2支持性文件（作业文件）清单（49）01颁 布 令2006 年 01 月 01 日，本公司依据 GB/T190012000 IDT ISO9001：2000质量管理体系要求和 GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南的要求，完成了管理手册第一版的编制，于 2006 年 01 月 08 日发布实施
4、。2007 年 04 月 16 日，由于公司对各个职能部门进行了调整，公司组织行政人力资源部和科研生产中心对管理手册第一版进行换版修改。2010年因 GB/T190012008 IDT ISO9001：2008质量管理体系要求已经颁布实施，加之公司组织架构进行了调整，公司组织行政人力资源部和科研生产中心对管理手册进行换版。经过一年多的使用验证，对一些要素的管理和目标指标要求需进行完善，公司决定对该手册进行修订，现予发布实施。新版管理手册公司的质量环境方针和目标，对质量环境管理体系作了具体的描述，是公司质量环境管理的法规性文件，是指导公司实施质量环境管理的纲领和行为准则，全体员工必须认真贯彻执行
5、。本管理手册自实施之日起生效。总经理：2011 年 4 月 1 日02管理者代表任命书兹任命*为质量环境管理体系管理者代表，职责如下：确保质量环境管理体系得到建立、实施和保持；向最高管理者报告质量环境管理体系的运行情况、取得的业绩和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客需求的意识和环境保护意识；代表企业就管理体系有关事宜进行内、外部沟通联络。望全体员工服从协调，共同履行管理职能，确保管理体系的有效实施。总经理：2010 年 04 月 20 日03本企业概况*公司是集研发、生产、推广叶面肥的专业高新科技企业，从1985 年首先在全国大面积推广叶面肥以来，经过 20 多年的发展壮大，已经成为
6、现在集叶面肥、饲料预混料、水产净化产品、野生性有机米四大类五十多个产品的现代高新科技型农业公司。*公司现有正式员工 98 人，其中外聘高级专家顾问 38 人，中、高级管理人员 20 多人。*公司从 1985 年创立，经过 20 多年的发展，成为拥有注册资本 7000 万元的有限责任公司。品牌等无形资产价值超过10 亿元。逐渐发展成为中国最大的叶面肥生产推广企业。*公司主要产品“*”叶面肥是一种高新科技专利产品，已经在全国30 多个省、市、自治区累计推广约 25 亿公顷次，创造社会经济效益超过3000 亿元，为我国“高产、优质、高效、环保”农业的发展作出了突出贡献。“*”产品被广大用户誉为“*”
7、，在美国、日本、印度、马来西亚、泰国等国家被喻为“*”。到目前为止*品牌和产品已获得国际奖项 10 多项，国家级奖项 100多项。“*”被国家工商总局认定为中国驰名商标，在全世界60 多个国家注册保护。公司明确以质量为企业生命的原则，勇于承担社会责任，关注保护环境。提出“高科技企业，质量先行；高质量产品，服务农业”和“秉承绿色环保理念，实行全过程节能低碳生产，承担社会责任，争创行业先锋”的质量环境方针。历年来，曾获五项国家级项目支持以及“消费者信得过企业、AAA 级企业”等多项荣誉，由于质量上乘，服务周到，产品一直受到顾客青睐。为持续稳定和不断提高产品质量，维护公司良好的社会形象，公司1998
8、 年在同行业率先引进了国际先进质量管理，并先后通过质量和环境体系国际认证。全体员工正在积极努力力争把公司质量、环境管理工作提高到崭新的水平。公司法人代表：*地址：*邮编：*电话：*传真：*网址：*1质量和环境管理体系的目的和范围1.11.1目的目的本企业依据 GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004 标准建立一体化管理体系的目的是：证实企业具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力，通过管理体系的有效运行和过程持续改进，不断满足顾客要求，增强顾客满意；加强企业环境管理和污染控制，不断提高企业环境运行绩效。1.21.2适用范围适用范围本手册描述的管理体系，适
9、用于本企业按Q/*01-2011*肥料、Q/*15-2011*肥料、Q/*14-2009*、Q/*12-2009*营养液、标准生产的肥料。手册覆盖与产品质量、环境管理有关的生产、经营和服务活动，涉及企业质量环境管理体系结构（P17）所涉及的全部场所和部门。2引用标准2.1 GB/T 19000-2008idtISO 9000：2005质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T 19001-2008idtISO 9001：2008质量管理体系 要求2.3 GB/T 24050-2000idtISO 14050：2000环境管理术语2.4 GB/T 24001-2004idtISO 14001：20
10、04环境管理体系要求及使用指南2.5 Q/*12-2009*营养液2.6 Q/*14-2009*液2.7 Q/*15-2011*肥料2.8 Q/*01-2011*肥料2.9GB 12348-90工业企业厂界噪声标准2.10 GB8928-96污水综合排放标准2.11 GB 3096-93城市区域环境噪声标准3术语定义和缩写3.13.1本手册采用GB/T 1900 0-2008、GB/T 24001-2004 标准中的术语和定义。3.23.2管理体系简缩写为 MS质量、环境 QE质量管理体系 QMS环境管理体系 EMS质量环境管理体系 QEMS4本企业质量与环境管理体系4.14.1总要求总要求（
11、4.1/4.1）4.1.1总要求的目的本企业 QMES 的总要求是为了满足顾客要求并超越顾客期望，防止污染，改善环境绩效，以及明确企业必须依据 GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004 标准和法律、法规要求，建立管理体系，形成文件，加以实施和改进。4.1.2按总要求建立质量环境管理体系建立管理体系时做到：a)识别管理体系所需过程及其在组织中的应用；b)确定这些过程的顺序和相互作用，对过程合理安排，确定关键过程、明确重要环境因素及其有关的活动和控制方法；c)确定为确保这些过程有效运行控制所需的准则和方法；d)确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对它们进行监视；
12、e)监控、测量（适用时）、分析这些过程，以便掌握其现状和提出改进的措施；f)采取必要措施，以实现这些过程的策划结果，使这些过程获得持续改进；g)明确对外包过程的识别、控制及外包可能受到的潜在影响。明确分包的分担程度。分包在本企业外包过程有：委托试验、包装材料的委托生产、宣传资料的委托印刷、检测设备校准、交付产品时的运输。外包过程的控制方法在采购7.4 过程中描述。h)确定 QEMS 所覆盖的范围，形成文件；i)进行环境管理因素识别、评价并有效控制，以减小环境污染。4.1.3总要求的实施a)总经理负责确立企业质量环境方针、目标、指标，进行管理体系策划，保证资源配置，以支持各过程有效运行；b)管理
13、者代表率领各部门带动全体员工深入实施管理体系的各项工作，通过方针目标、指标、运行控制、审核结果、管理评审、纠正预防措施等活动，实现过程持续改进，使管理体系具有符合性和有效性。4.24.2文件要求文件要求（4.2.14.2.1本企业文件满足标准要求。a)文件的范围方面本企业 QEMS 文件范围包括：企业方针和目标，管理手册，程序文件，支持性文件（包括记录）四层。管理体系文件起到描述管理体系的作用，它是管理运作和内、外部审核的依据，是QMES 及其建立的表征。QEMS 四层文件之间的关系如下：b)QE 管理手册的内容方面本企业编制的质量环境一体化管理手册，充分阐述质量、环境方针、目标，系统描述企业
14、 方针第一层文件 目标管理体系的要求，主要内容包括：质量环境管理体系覆盖的范围，删减的细节，过程要素间的相互作用描述、对涉及重要环境因素的过程进行有效策划，以及引用的程序文件。管理手册第二层文件 本企业管理体系覆盖的范围是与本企业质量、环境有关的生产、经营及服务的全部活动。程序文件管理体系所覆盖的产品是*肥料、*营养液、*营养液；管理体系适用区域为以上产品生产支持性文件及销售服务有关的活动以及涉及的所有场所和部门；（技术标准、管理标准、工作标准、第四层文件其余内容与 GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004 标准要求范围完全一致。计划、报告、记录表格及其适用法律、法规）第
15、三层文件 程序文件的引用见附录 1，过程相互关系表达在有关章节中描述。c)QE 管理手册的管理方面 手册的编制、批准与发布手册由行政人力资源部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。手册的发放手册由行政人力资源部登记发放，其他部门不能翻印。手册的发放对象是企业领导、各部门经理。发放给内部使用的手册为受控文件，封面有文件编号和“受控”标识，并标有发文编号。发放给认证机构的手册亦为受控版本，发给咨询机构、顾客和有关上级管理部门的手册为非受控版本，所发出的手册均由行政人力资源部进行登记。手册的存档手册原始版本由行政人力资源部存档。手册的更改、修订与换版为方便更改、修订，手册采用活页装订。当组织机构
16、/管理职能有较大变动，工艺过程发生重大变化，管理评审/体系审核对管理体系提出重大修改建议，发现手册与实际工作不相适应或者有关标准、法律、法规有修改时，应考虑手册的修改和换版。手册修改由行政人力资源部组织实施，并填写质量环境手册修改登记表。手册换版由管理者代表批准进行，当新版手册生效时，原旧版手册即行废除，由行政人力资源部收回。手册的使用企业内部使用受控版本而不允许使用非受控版本的手册，非经批准手册不许复制或外借给本企业以外的人员。手册持有者应认真学习、执行、妥善保管手册，不得损坏、丢失和随意涂改，调离企业或不再担任有关职务时须将手册进行移交。4.2.2文件控制a)文件控制的内容控制文件的编制、
17、标识、审批、发放、使用、更改、作废和评审。b)文件控制方法与要求 文件编制、修改要求文字准确、格式规范，印刷文本清晰、版面清洁、装订整齐牢固；文件发放前经授权人批准，更改后的文件经再次批准，以保证文件的充分性和适应性；受控文件按规定发放范围发放，文件管理部门确保相关各场合获得适用文件的有效版本；各部门建立收文、发文登记，确保文件更改和修订状态得到识别；文件按规定的形式进行分类、标识、储存，达到方便识别和检索；外来文件在使用前得到识别、确认、评审审批，进行登记，按规定的发放范围发放；及时从使用场所收回作废文件，进行标识、处理，防止作废文件的误用。作废文件需要销毁时，由行政人力资源部提出申请，管理
18、者代表批准后进行销毁，销毁的文件必须进行登记；销毁的文件需要做历史记录的，应标记“销毁文件留档”，存入资料室。每年组织一次文件评审。c)文件控制的实施本企业制定文件控制程序，由行政人力资源部组织实施。4.2.3记录控制a)记录的范围记录的范围包括质量管理体系的记录（QMS 规定要求的记录，组织内部管理要求的记录和法律法规、规范要求的记录）和环境管理体系的记录（EMS 所涉及的各种记录）两部份；b)记录控制的内容包括记录的收集、填写、标识、贮存、保护和记录的可追溯性。c)记录控制的方法与要求 记录媒介企业设置足够的记录凭证、图表、报告，以证明QEMS 运行有效和产品符合要求，本企业的记录媒介是纸
19、张（文字）、磁盘、硬盘、光盘、MP3、MP4 等移动存储器；分级管理各部门负责编制本部门所需要的QEMS 记录表格，行政人力资源部负责审定全企业的记录格式并编号，将有关记录表式下发各有关部门，各职能部门管理保存与本部门有关的运行中形成的各种 QEMS 记录；收集、填写各职能部门负责收集本部门有关记录，由活动的具体执行人按要求填写质量、环境记录，做到填写及时，情况真实，内容完整，字迹清晰工整，日期准确，签名齐全；标识、检索采用企业规定的标识方法对记录进行标识；各部门对本部门形成的记录进行分类、汇总、立卷，以便方便检索。提供查阅根据合同规定的要求或顾客要求及时提供相关记录。合同要求时，在双方商定期
20、限内，记录可提供顾客、相关方或其代表查阅，企业按规定的要求向有关人员传递记录；保存与处理记录保存期根据实际情况确定，所有记录在适宜的储存条件下（防潮、防虫、防鼠、防火、防盗），设专人或兼职人员进行保管，保存期满的记录，需销毁时应造册登记，加以鉴定，经管理者代表审批后实施。d)记录控制的组织实施本企业制定记录控制程序由行政人力资源部组织实施。管理手册修改登记表章节号修改条款修改形式划改换页换版修改日期修改人审核批准5管理职责5.15.1管理承诺管理承诺（5.1/4.2,4.4.1,4.6）5.1.1本企业最高管理者的承诺最高管理者承诺：建立、实施质量环境管理体系并持续改进，保持其有效性。5.1.
21、2承诺履行的证据最高管理者通过职责的履行和相关活动开展，可为所做承诺的履行提供以下证据：a)制定、发布、实施质量环境方针，并向员工传达；根据质量环境方针和企业实际，制定质量环境目标指标；b)确保质量环境方针满足顾客、相关方和法律、法规要求，并通过培训、文件、会议、标语、板报等沟通形式将其内容传达到员工和为组织工作的所有人员和相关方，使其明了对企业的重要性并增强全员的质量、环境意识；c)确定组织机构，规定职责、权限；任命管理者代表；d)确保资源获得，包括人力资源、生产服务设施、资金和信息；e)按计划主持管理评审，确认并改进管理体系的有效性和适应性；f)创造良好企业环境，促进全员参与，营造企业浓厚
22、的质量环境意识氛围。5.25.2以顾客和相关方为关注焦点以顾客和相关方为关注焦点（5.2/4.3.15.2.1树立以顾客和相关方为关注焦点的理念本企业所有质量环境活动，均遵循以顾客/相关方为关注焦点原则，通过教育培训和管理体系实际运作培养、建立满足顾客、相关方需求就是企业的追求的理念。5.2.2采取相应措施，使顾客、相关方的要求得到满足a)了解顾客和相关方的需求和期望企业做到通过加强市场调研、预测，与顾客、相关方直接沟通，了解顾客、相关方的需求，具体执行与顾客有关过程控制程序；b)将顾客、相关方的需求和期望转化为对企业的要求这些要求包括质量环境管理体系的要求、过程要求和产品要求。企业通过管理手
23、册 7.2 等条款的运作使这些要求得到实现，并按照8.2 条款要求衡量产品质量和环境业绩；c）满足适用法律、法规以及国家、行业、企业标准等强制性规定在满足运用法律法规、标准等强制性规定的同时并考虑到随着市场的变化、顾客/相关方要求的提高和标准、法律、法规的更改，企业要在已确定顾客要求的基础上实施不断改进，以争取满足并超越顾客期望。本企业建立并执行法律法规收集管理和合规性评价管理程序。d)识别环境因素，确定重大环境因素。本企业制定了环境因素识别评价程序并实施。e)对顾客满意度进行测量和对相关方满意度作评估本企业建立执行 信息交流和沟通管理程序，保持与顾客、相关方的日常沟通，了解顾客、相关方的满意
24、度，认真分析、处理所有信息反馈和抱怨，根据这些反馈按 顾客满意度测量程序评价顾客满意度。f)进行内审和管理评审通过内审、管理评审分析管理体系运行的有效性，取得的业绩和存在的问题，并针对问题进行改进，具体按内部审核程序和管理评审程序实施。5.35.3质量环境方针质量环境方针（5.3/4.2）5.3.1方针的制定QE 方针由总经理制定并修订。5.3.2方针制定满足的要求本企业 QE 方针满足以下要求：a)QE 方针与企业宗旨、经营总方针一致，适合于企业产品/服务的性质、规模、活动和环境影响；b)方针包括遵守与质量、环境因素有关的适用法律、法规和其它要求的承诺以及质量、污染预防和持续改进的承诺；c)
25、方针提供建立和评价质量目标、环境目标指标的框架；d)方针形成文件，传达到全体员工和所有为组织或代表企业工作的人员，付诸实施并保持；e)环境方针为相关方/公众所获取。5.3.3方针的传达和贯彻通过手册、标语、板报、讲解等形式宣传QE 方针，使为企业或代表企业工作的员工接受、理解、认同，同时通过宣传材料(广告)、网站、Email、QQ、传真等方式为公众所获取，在表达公司管理承诺的同时接受公众监督。5.3.4方针的评审和修订在每年一次的管理评审中评审 QE 方针对市场变化的适宜性，需要时进行修订并重新颁布实施。5.3.5本企业 QE 方针本企业 QE 方针由行政人力资源部组织实施和传达。本企业QE
26、方针见*公司质量、环境方针和目标指标。5.3.6本企业目标指标本企业 QE 方针见*公司质量、环境方针和目标指标。部门按目标分解及考核评定细则进行目标展开。5.45.4策划策划（5.4.15.4.1质量环境目标的策划a)企业 QE 目标、指标由总经理制定，部门目标、指标由管理者代表组织各有关部门制定，目标指标形成文件，经总经理批准后实施；b)QE 目标和 QE 方针保持一致；c)QE 目标的内容涉及产品的特性、过程的活动、产品要求所需的资源以及持续改进的承诺等；制定时充分考虑企业质量环境方针、企业实际工艺、技术、方案可行性、顾客、相关方期望、市场状况及其它要求，做到企业目标和在相关职能、层次上
27、进行分解的目标具有可检查、可测量和可判定性；d)由管理者代表组织有关部门对企业 QE 目标及分解完成情况进行至少每半年一次的定期检查，并通过内审、管理评审对目标指标实施情况进行评审监督，当生产活动发生变化或适用法律、法规有改变，应通过评审作出决定是否对目标、指标进行修改；e)本企业制定并执行目标、指标、管理方案的制定和管理程序；5.4.2质量环境管理体系策划为保证 QE 目标的实现，企业按标准要求对 QE 管理体系进行策划。a)策划的内容 识别、确定管理体系所需的过程，每一过程的输入、输出和过程之间的关系；管理体系所涉及的适用的法律、法规及其他要求，并建立获取这些要求的渠道，确定这些要求如何应
28、用于组织的环境因素；选择管理体系采用的标准，决定删减的内容并进行删减理由说明；手册的框架结构，程序文件和支持性文件的目录；环境因素识别评价；确定重要环境因素；规定各有关职能和层次实现环境目标、指标的职责，建立并实施环境管理方案，在方案中列出实现目标、指标的方法和期限。管理体系运作所需资源；确定组织机构、部门职能分配和人员岗位职责、权限；持续改进方案及其他。b)策划的实施 由总经理根据顾客、相关方要求建立QEMS 进行 QE 管理体系的策划，管理者代表协助，相关部门对策划涉及的具体工作进行安排；按本手册 4.1 款的框架进行策划，并达到 4.1 提出的要求；遇下列情况时进行 QEMS 变更的策划
29、；原 QEMS 有重大修改；资源配置、产品结构有重大变化，市场情况发生重大变化，相关法律法规有重大变化；经审核、评审，证明 QEMS 达不到预期效果或规定要求，需对QEMS 进行修改；QEMS 经长期动作，需要对其重组，以重新焕发生机。变更时，做到保持 QEMS 的完整性。c)策划的输出管理体系策划的输出是一系列的管理体系文件，这些文件是本企业管理体制策划的成果和证实，这些文件包括：管理手册；程序文件（如法律法规及其他要求管理程序、环境因素识别和评价程序等）；各种作业指导书/规程；岗位职责；初始环境评审有关记录和环境管理方案等。5.55.5职责、权限和沟通职责、权限和沟通（5.5.15.5.1
30、本企业组织机构a)组织机构图总 经 理科 研行 政财总经办宣 传项营销目研生生 产人力资质务策 划中 心车仓运动化质采源部发中产 心控部部部b)间质量环境管理体系结构图库输力验检购管理者代表总 经 理总经办科 研行 政财宣 传项营销目研生生 产人力资质务策 划中 心车仓运动化质采源部发中产 心控部部部间库输力验检购5.5.2主要管理人员职责与权限a)a)总经理（总经办）总经理（总经办）职责根据公司提出的战略目标，制定公司战略，提出公司业务规划、经营方针和经营形式，经批准后组织实施；组织企业文化建设，创造良好的企业工作环境；负责质量环境管理的全面领导工作，对QE 管理体系进行整体策划，向员工传达
31、、贯输满足顾客、相关方要求和遵守法律法规、预防污染、安全生产的意识，审批、发布质量环境方针、目标、指标；决定组织机构设置，确定管理人员职责和权限以及相互关系；主持管理评审活动；确保质量环境管理体系运行所必须的资源配备；进行人员选拔、使用，调动员工积极性，增强企业凝聚力；促进方针、目标达成。权限批准发布质量环境方针、目标、管理手册和程序文件；审批财务开支，配置基础设施和建立工作环境；授权各部门的工作；任免副总经理和部门经理和其他相关管理人员，审批各种奖惩文件，决定奖惩事宜；任命管理者代表。对企业重大事项作决策。b)b)管理者代表管理者代表 职责确保按标准的要求建立 QE 一体化管理体系，实施保持
32、和改进；确保企业适用的法律、法规的获取，并组织企业严格执行各项有关法律、法规和标准；组织内部审核和管理评审，向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求，系统的评价管理体系的适应性、充分性、有效性，努力提高企业的工作效率；促进员工满足顾客要求意识和环保意识的形成；进行与管理体系有关事宜的外部联络。权限审核管理手册、QE 方针、目标、指标和各种管理体系文件；批准发布相关管理体系文件；行使和履行总经理授予的职责和权限；有权对QE 管理体系的各项工作过程进行监督检查，测评考核，责令按时改正；有权制止不合格品的接收、交付和超标排放。c)c)营销中心营销中心 职责做好市场调研、预测，识别确定、挖掘顾客需求
33、与期望，进行客户分析，掌握市场动态，做好市场定位；开发多种销售手段，制定并完成销售计划；进行订货洽谈，搞好合同评审和合同签定；有效管理各地销售商（经销商）；制定并执行公司产品市场推广计划和方案；制定并执行公司产品市场促销和会议推广计划和方案；实施公司产品广告投放、宣传促销品发放方案；负责公司产品市场推广及技术服务相关培训；制定市场产品的试验示范计划和方案并跟踪指导和落实；负责试验示范品的发放和控制以及试验结果资料的收集汇总；负责组织开展市场调查工作并完成相应的市场调查报告。制定产品市场开发计划；开展产品交付及售后服务工作，深入进行客户满意度调查，通过各种渠道了解客户信息，建立顾客关系，及时提供
34、市场反馈并妥善处理，对重大投诉进行跟踪并设法解决，最后达到顾客满意；加强顾客沟通，向顾客/相关方宣传本企业的产品和 QE 方针、绩效；组织顾客满意度测量；提出本部门的质量、环境培训需求并配合作好培训工作，建立发展营销队伍；完成本部门范围的环境因素、识别评价，作好本部门有关环境运行的预防控制工作；对不符合项采取纠正及预防措施；权限执行总经理的授权，进行销售合同签订；有权拒绝签订和执行无效合同；产品广告投放的计划和实施权；产品宣传、促销、会议推广的计划和实施权；产品试验示范的计划和实施权。d)d)行政人力资源部行政人力资源部 职责认真贯彻国家有关劳动人事方针、政策，组织制定人力资源计划，经公司领导
35、批准后实施；组织编制 QE 管理体系文件，并对文件、记录管理；监督、检查企业体系管理文件和记录的使用、保管情况；负责质量环境有关法律法规及其他要求的收集、汇总和登记；负责 QE 方针、目标、指标和环境管理方案的日常管理检查；负责管理评审计划的制定，布置各部门准备管理评审有关资料，对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证；负责编写年度内审计划并组织实施，协调内审活动的展开，组织编写内审报告；进行不符合报告纠正措施的追踪和验证；负责企业持续改进的有效实施；负责组织 QE 管理体系的信息交流与沟通；组织制定人力资源管理的各项规章制度并实施；根据用工计划，办理人员招聘、调入、招收、辞退、辞职，调出和员工
36、内部调配；拟订在职人员培训计划，组织员工各项培训及培训有效性的考核；建立员工人事档案（包括员工的教育、培训、技能、工作经历等记录）；建立公司工资、奖金、劳保福利标准，负责工资、劳保、福利、加班、夜班费及各种津贴报表的审核；组织制定基础设施建设、施工、管理计划，监督实施；制定奖惩方案，核准各部门的奖、惩实施；负责安排、协调、落实公司日常事务，督促检查各项决定的执行情况并汇报；组织企业内部文件的草拟，打印、复印、传送和督办；组织企业外部文件的收领、传送、催办、编号和归档；搞好公司的对外接待及公关，做好车辆年检、驾驶员年审和车辆维修，确保行车安全；进行公司会议通知及有关记录；办好企业宣传橱窗，经常组
37、织有关环境、质量的撰稿活动，提高全员质量环境意识和相互沟通；提出本部门的质量、环境培训需求并配合作好培训工作；完成本部门范围的环境因素、识别评价，作好本部门有关环境运行的预防控制工作；对不符合项采取纠正及预防措施；及时收集、处理企业内打印机、复印机的废旧墨盒、硒鼓、废纸和废旧电池，搞好办公室节能降耗。权限对部门的奖惩有实施权；对工资、奖金、劳保、福利加班费和各种津贴报表有审核权；对人事考核、调动，使用有建议权。e)e)科研生产中心科研生产中心 职责调查、分析、评估市场，以确定采购时机；组织对采购的供方进行评价，选择合格供方，呈交主管领导批准；制定采购计划，按计划向合格供方进行采购；正确向供方提
38、供采购信息、确保进货产品得到验证，做到保质、保量完成采购任务；建立供方档案，定期对供方进行业绩跟踪考核，发展与供应商互利关系；改进采购工作流程，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间。掌握企业物流状态，及时协调产、供、销平衡，做好配套、齐全物质供应工作；编制货物入库相关单据，指导库房完善采购产品入库，督促库房进行货物盘点，对库房管理进行定期/不定期检查，确保仓库产品的帐、卡、物相符。规划并完成企业生产目标；主持编制有关生产作业文件；制定生产计划，进行生产调度，组织生产作业，进行生产作业中的技术指导、技术服务和技术监督，处理各种技术问题，保质保量完成生产任务；负责编制本部门质量计划并实施
39、；负责组织环境因素识别；确定企业重大环境因素，制定管理方案并组织实施；加强生产过程运行控制，识别控制生产中的关键、特殊工序/过程，组织过程确认，按文件要求进行质量环境管理控制，确保生产处于受控状态；组织环境污染的监测；负责对不合格品采取纠正措施；负责对生产设备、设施进行保养/保护，保证生产设施满足生产要求；提出本部门的质量、环境培训需求并配合作好培训工作；完成本部门范围的环境因素、识别评价，作好本部门有关环境运行的预防控制工作；对不符合项采取纠正及预防措施；组织数据分析、处理，选用统计技术，对统计技术和实施效果进行检查评价；预防控制生产过程中的各种不合格隐患，组织进行日常工艺纪律检查，及时发现
40、问题并组织整改。负责检验设备的送检、校准，负责组织过程和产品质量检验；负责公司产品研发，制定研发计划并组织实施；组织制定企业产品标准、技术标准、文件、质量标准，负责专利申报；负责对外技术联络和技术项目申报；负责公司商标申报和维护工作。权限根据授权，进行采购合同签定；有权停用不良好状态的生产和检测设备；有权制止一切不符合工艺技术要求的操作和超标排放。有权对不合格品做出判定；有权进行不合格品的处理；有权选择、批准统计技术的应用；在授权下有权独立自主开展研发工作；有权对生产、管理过程明显违背常识的操作提出修改。f)f)项目部项目部 职责负责项目策划，组织做好项目的申请、立项、预算、申报等工作；负责编
41、制项目计划以及实施计划；参与项目产品的评审；提出本部门的质量、环境培训需求并配合作好培训工作；完成本部门范围的环境因素、识别评价，作好本部门有关环境运行的预防控制工作；对不符合项采取纠正及预防措施；及时收集、处理企业内打印机、复印机的废旧墨盒、硒鼓、废纸和废旧电池，搞好办公室节能降耗。权限根据授权，对项目有审批权。g)g)财务部财务部 职责负责建立公司会计核算体系及财务管理制度；负责编制公司财务计划，负责公司财务资源的提供；提出本部门的质量、环境培训需求并配合作好培训工作；完成本部门范围的环境因素、识别评价，作好本部门有关环境运行的预防控制工作；对不符合项采取纠正及预防措施；及时收集、处理企业
42、内打印机、复印机的废旧墨盒、硒鼓、废纸和废旧电池，搞好办公室节能降耗。权限根据授权，做好员工工资的审核、发放工作；根据授权，公司各种财务资源的提供。h)h)宣传策划部宣传策划部 职责负责企业对内对外的宣传工作；提出本部门的质量、环境培训需求并配合作好培训工作；完成本部门范围的环境因素、识别评价，作好本部门有关环境运行的预防控制工作；对不符合项采取纠正及预防措施；5.5.3其余人员职责与权限。其余人员职责权限在岗位职责中规定。5.5.4质量环境体系职责分配为使企业各部门明确在 QE 管理体系中担负的主要职责一目了然，编制本企业质量管理体系职责分配表和环境管理体系职责分配表。质量管理体系职责分配表
43、涉及管理层/部门职能分配体系要求总经理管理者代表营销中心科研生产中心行政人力资源部项目部宣传策划部财务部4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监测和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注：领导主要职责，部门主要职责，领导协助职责，
44、部门相关职责环境管理体系职责分配表涉及管理层/部门职能分配体系要求总经理管理者代表营销中心科研生产中心行政人力资源部项目部宣传策划部财务部4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5检查4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6管理评审注：领导主要职责，部门
45、主要职责，领导协助职责，部门相关职责5.5.5沟通沟通包括内部沟通和外部沟通a)内部沟通 目的适当的内部沟通，有控制员工行为、充分表达员工情绪、激励员工并起到团结、凝聚的作用，企业不同职能部门和层次间的全方位信息交流，有助于提高过程的效率。沟通方式文件、报告、布告、会议、培训、口头交流、电子网络、沟通栏等方式向企业员工公布质量环境管理方面的信息，使员工了解QEMS 运转情况和业绩。沟通的内容向各职能部门、层次通报回复以下内容：QE 管理体系的运作情况；法律、法规和其他要求的遵守情况；方针、目标、指标管理方案的完成情况；内审、管理评审以及整改情况；不合格、投诉以及异常/突发事件的产生/发生及处理
46、；回复来自内部员工对质量环境的关注、询问、意见和建议。有效沟通的实施有关文件应符合规定要求，及时发放到相关部门和岗位，具体按文件控制程序实施；有关报告（检验报告，内审报告、管理评审报告，环境监测报告等）及时撰写并下发；有关记录齐全、完整、正确并及时传递，具体按记录控制程序实施；各种会议经充分准备，会议内容简明扼要，主题明确。所提供的各种数据经过分析、处理，确保信息准确，与会者的发言做到言简意赅。提倡沟通者皆畅所欲言。b)外部沟通 目的加强与外部信息交流。及时把顾客、相关方要求及意见（包括抱怨和投诉）、法律、法规变更的信息、来自上级业务部门的信息等进行收集，分析、处理并及时反馈。通过沟通，增强双
47、方的了解和协调。沟通的方式通过意见征询、调查表、公告、电话、口头收集、节日座谈、访问顾客，从而取得外部信息。沟通的内容本企业决定就质量环境方针和重要环境因素与外部进行沟通，此外，还有下列七方面对外部作信息交流，加强沟通：向市场、客户、行业、供应方、合同方进行信息收集并向他们进行相关的信息反馈；对顾客、相关方的质量、环境投诉及时处理和回复；对可施加影响的合同方、相关方通过各种方式实施环境影响；向合同方、相关方，宣传本企业质量、环境方针；遇紧急情况（台风、火灾、爆炸）时，及时和有关部门（医疗、环保局、消防队）进行联络沟通；法律、法规和其他要求有变更时向合同方、供应方及时沟通；QE 管理体系业绩向外
48、部进行公告。有效沟通的方法按信息交流和沟通管理程序处理外部信息，销售部门获得的顾客信息载入顾客信息反馈单，其他部门获得相关方信息可用相似的方法处理；顾客、相关方的投诉，当日受理。5.6管理评审（5.6.1）5.6.1评审的目的评审包括评价质量环境方针、目标、管理体系变更的需要和寻找改进机会，以保证管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.6.2评审的频次按策划的时间，总经理每年主持召开管理评审会议一次，对QE 管理体系进行评审，特殊情况可增加评审次数。5.6.3评审时机a)在内部管理体系审核结束后或外部审核前或其他重要相关方要求审核前；b)在外部环境发生重大变化或管理体系明显不适应时。5.6.4评
49、审输入管理评审要求以书面形式输入下列主要信息：a)各种报告：环境因素识别评价报告；内外部审核和企业自我评定结果报告，监测报告，法律、法规和其它要求符合性报告，来自管理者代表和各部门经理的报告；b)顾客和相关方的意见、投诉和建议以及顾客满意度的评价；c)管理体系各过程运行情况，目标、指标完成情况，过程业绩和产品符合性情况；d)不合格以及纠正和预防措施实施情况；e)以往管理评审跟踪验证和整改措施完成情况；f)各种可能影响管理体系的变更（如机构、重大人事、法律、法规资源和其他要求的变更）情况；g)改进的建议等等。以上输入也是管理评审的主要内容。5.6.5评审输出管理评审以管理评审报告的形式输出，管理
50、评审报告涉及以下主要内容：a)对管理体系持续适应性、充分性有效性，对方针、目标符合性，对资源需求的适宜性作出评估；b)对 QE 管理体系要求是否需要修改作出判断；c)对有关过程、产品和环境运行控制提出改进意见；d)对需要改进事项提出整改措施等。5.6.6评审实施本企业制定管理评审程序，由行政人力资源部组织实施。6资 源 管 理 6.1 6.1资源提供资源提供（6.1/4.4.1）本企业建立的 QE 管理体系提供的资源有实施、保持和持续改进管理体系所需的资源和满足顾客相关方要求、增强顾客满意所需的资源。包括人力资源、基础设施、工作环境、信息、财务保证以及供方资源。人力资源包括具有适当的教育水平、