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1、中国水利水电第十三工程局有限公司第四分公司流程编号：BOM01.01版 次：V2运营管理生产经营管理页 次： 7 / 7生效日期：2015/11/20年度生产经营计划指标制定流程姓名签字日期编写吴海燕2015-11-16审核王志强2015-11-17批准陈法宝2015-11-20流程责任部门：企划经管部流程责任岗位：经营业绩管理岗位1. 流程目标规范中国水利水电第十三工程局有限公司第四分公司生产经营指标下达流程工作，促进企业持续、健康、科学发展。2. 适用范围适用于中国水利水电第十三工程局有限公司第四分公司生产经营指标下达流程下达工作。3. 相关政策和制度无4. 其它说明无7 / 75. 流程
2、图6. 流程说明编号流程步骤责任部门岗位适用政策与制度流程步骤描述输出文档备注流程开始01通知各项目编制经营计划企划经管部每年年底，企划经管部主任要求各项目在规定日期内上报年度经营计划指标到分公司。02编制上报经营计划指标分公司属各项目部项目部接到通知后，组织相关人员编制经营计划，编制完成后经项目经理审批上报分公司。【EF01】XX年度XX项目经营计划表03汇总初审企划经管部【C01】主要关注进度产值、营业收入计划指标是否合理准确，新签合同额是否全面准确，企划经管部主任审核无误报总经济师审核。如项目上报经营指标不合理，转至步骤04；如项目上报经营指标合理，转至步骤05。04与各项目沟通协调企划
3、经管部项目上报的年度经营计划指标与分公司审批的数据出入较大时，则由企划经管部门主任与项目进行沟通协调解决。05审核总经济师【C02】总经济师审核XX年度XX项目经营计划表，重点关注经营计划指标是否合理可行，审核通过签署意见。06编制分公司年度经营计划企划经管部根据审核通过的项目经营计划指标编制四公司XX年度生产经营指标，完成后部门主任进行审核。【EF02】四公司XX年度生产经营指标07审议业绩考核管理委员会【C03】经营业绩考核委员会对四公司XX年度生产经营指标进行审议，重点关注经营计划安排与分公司发展战略规划是否一致，年度经营总目标是否合理。08审批公司总经理【C04】业绩考核管理委员会通过
4、后，公司总经理最终审批。09下发批复文件企划经管部部门主任根据通过业绩考核管理委员会审议的四公司XX年度生产经营指标编制关于下达XX年生产计划、营业收入等责任制指标的通知并在发布，并要求各项目按照经营计划要求严格执行。【EF03】关于下达XX年生产计划、营业收入等责任制指标的通知10执行落实经营计划分公司属各项目部项目部收到分公司关于下达XX年生产计划、营业收入等责任制指标的通知后，组织项目人员执行落实经营计划。如年度经营计划在执行过程中因外部或内部环境出现重大变故需要调整时，项目部可编制XX年度XX公司经营计划调整申请并按照年度经营计划制定程序履行审批，转至步骤02；如不需要调整，则转至步骤
5、11。11资料存档企划经管部【C05】企划经管部将相关资料整理归档保存。流程结束。7.风险控制矩阵目标编号控制目标风险编号风险描述风险类别风险等级控制措施编号控制属性战略经营报告合规资产安全控制等级控制类型控制方式控制频率T01确保生产经营指标的合理性。R01生产经营指标未进行合理测算、评估，导致数据不合理，与实际形势不符。中风险C01一般控制事前控制手工随时T02年度经营计划经过适当的审批，确保经营计划科学合理。R02分管领导从战略发展的角度对年度生产经营指标进行审核。重点关注是否符合公司战略发展及可行性。同意后提交公司经营业绩考核委员会审议。中风险C02关键控制事中控制手工随时R03经营业绩考核委员会对年度生产经营指标进行审议，认可后，提交公司总经理最终审批。中风险C03关键控制事中控制手工随时R04公司总经理审批，提出调整意见。中风险C04一般控制事中控制手工随时T03经营计划资料妥善存档，确保资料真实完整。R05经营计划资料未妥善存档，可能导致资料遗失或损毁，不利于保密或日后需要时查阅。低风险C05一般控制事中控制手工随时8. 修订记录版 次作 者文 件 修 改 原 因日 期修 改 页V2吴海燕流程更改11.16第三、四、五、六页