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1、 合同管理制度（试行）第一章 总 则 第一条 为规合同管理工作，避免和减少因合同管理不当造成的损失，依据中华人民国合同法及其他相关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司所有部门 第三条 合同管理实际归口管理原则，并实行承办人制度、审核会签制度。第四条 本制度所称合同包括公司对外签定的所有经济合同、协议。主要分工程、设备、备品备件及材料、产品（包括副产品）、燃料及其他合同。第二章 合同管理部门及业务承办部门职责 第五条 公司行管部为公司合同归口管理部门，负责全公司所有外签合同的归档和保管；同时，负责相关合同的管理和签订。第六条 合同管理工作的主要容包括：1、建立健全
2、公司合同管理制度；2、监督本单位的合同依法、依程序签定；3、建立合同档案，对合同进行登记，统一保管并建立电子台帐；4、监督检查合同的履行情况；第七条 业务承办部门责任：1、依据合同规定组织合同的实施；2、提请审核部门审查经办的合同；3、在执行合同中如遇重大困难及时向主管领导报告，并采取措施加以解决；4、对业务合同及相关资料合同附件、往来手续等，设专人负责整理保管，并建立相应台帐、文档。第八条 每一份合同由董事长、总经理或分管副总确定一主要承办人，承办人可以是业务人员或各部室负责人。承办人依法律、法规及本制度工作。承办人对所承办的合同自商签到履行完毕，实行全过程负责。期间出现的有关问题，与有关单
3、位及合同管理部门协商解决。第三章 合同审核与签定 第九条 在合同签定前，业务承办部门要对合同对方当事人的主体资格及资信情况进行了解和审查：1、主体资格合法：具有经当年年检的营业执照，其核载的容与实际相符；2、欲签合同标的应符合当事人经营围。涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书；3、由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人明书、授权委托书、代理人明；4、具有相应的履约能力：包括支付能力、生产能力及运输能力等。必要时应要求出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件；5、具有履约信用：过去三年重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。
4、合同承办部门根据审查结果，写出书面意见，连同有关资料并送公司分管领导审批。合同对方当事人履约能力和资信状况不良的，合同承办人不得与其签定合同。因业务急需必须签定的，要公司总经理或董事长批准，同时要求对方提供合法、真实、有效的担保。其中以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人适用前款规定进行审查。上述所列各种文件资料为合同不可缺少的组成附件。其文本为复印本时，须加注“与原件核对无误”字样，并由核对人签字。第十条 承办人对其提供的材料的真实性负责。第十一条 双方当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、传真、图表等是合同的组成部分。计划单、预算书（单）等
5、一类文件，可以作为合同组成部分，但不得以其代替合同。第十二条 合同一律采用书面形式。根据种类和容尽量选用公司法律顾问所提供的推荐文本；如不适用可自行拟定合同，拟定合同原则上应具备以下条款：1.当事人的名称或和住所；2.标的；3.数量；4.质量：包括质量标准、质量保证期、质量异议期；5.价款或者酬金及支付方式、质量保证金；期限不少于一年，金额不少于总标的额的百分之十；6.包装、运输方式及运费承担应具体明确；7.履行期限、地点和方式；8.违约责任应具体写明约定的违约金额，比例及计算方法；9.解决争议的方法。第十三条 除合同履行处在我方所在地外，签约时应将协议、合同写入由我方所在地人民法院管辖。第十
6、四条 合同实行会签制度。承办人将合同草案及合同有关证明材料提请公司领导审批，审批通过后转合同管理部门进行合同流程审批，审批结束后，呈送法定代表人或授权委托人签定。合同管理部门在审查合同草案时，可根据需要，要求承办人提供与合同有关的补充证明材料。第十五条 承办人向审核部门提交合同草案，审核部门应在 5 个工作日完成审核，需急办的应在短时间办毕。第十六条 各审核部门在审核合同草案时，发现重大错误、遗漏或不妥时，有权在审核意见中予以明确提出修改意见。需要退改时，应连同全部文件退还承办人。承办人修改后重新申请审核，审核期限重新计算。第十七条 各职能部门不得以部门名义对外签定任何合同、协议。如因业务需要
7、，确须以部门名义对外签订合同、协议的，必须取得公司领导书面授权，否则对外不发生任何法律效力。第十八条 任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商业、技术秘密。第十九条 合同会签程序 1.工程合同：合同审批发起人分管副总法务部门总工程师总经理董事长财务副总监财务总监主管会计流程结束后加盖合同印章。2.非工程合同（包括物资采购、销售、劳务等）：合同审批发起人分管副总法务部门总工程师总经理董事长财务副总监财务总监主管会计流程结束后加盖合同印章。3.固定资产购置合同：合同审批发起人分管副总法务部门总工程师总经理董事长财务副总监财务总监主管会计流程结束后加盖合同印章。第四章 合同的履行、变更、解除和纠纷的处理
8、 第二十条 合同生效后应当全面履行。合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准，没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续等为准。第二十一条 我方与对方有互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。对方要求我方先履行或对方履行债务不符合约定时，我方有权拒绝其履行要求。第二十二条 合同管理部门要适时了解合同履行情况。如合同不能履行，应依法及时采取措施，避免或减少损失。遇有不可抗力等影响合同履行时，应当及时以书面形式通知对方，并妥善保存有关资料和证据。第二十二条 发现对方不履行或不完全履行合同时，合同管理和执行部门除书面催促对方继续履行外，应当立即
9、将对方情况及时报告公司分管领导或执行总经理，以便采取相应措施。第二十三条 有确切证据证明对方有下列情况之一的，须及时向公司领导报告或提出中止合同履行：（一）经营状况严重恶化；（二）转移财产、抽逃资金以避免债务；（三）丧失商业信誉；（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情况；（五）其他严重违约导致合同无常履行等。对中止履行合同的，应当及时通知对方。中止履行后对方在合同期限未恢复履行能力的，可以依法解除合同。第二十四条 当事人可以依法变更合同：（一）当我方需要变更合同时，应书面通知对方，说明理由并取得对方同意，签订变更协议。（二）对方要求变更合同时，如果同意变更亦应签订变更协议；如果不同意变更
10、，应立即书面通知对方。因变更合同造成我方损失的，应当向对方提出索赔。第二十五条 当事人可以依法解除合同。（一）当需要解除合同时，应书面通知对方并说明理由。（二）当接到对方要求解除合同的通知时，应立即回复对方，表明我方意见。因解除合同造成我方损失的，应向对方提出索赔。第二十六条 发生合同纠份时，承办人应及时向部门领导、公司领导报告，同时收集下列有关证据：1.合同文本，包括附件、变更或解除的协议、有关电报信函、图表、视听材料等；2.有关的业务票据、票证及手续；3.质量标准的法定或约定文件、封样、样品、鉴定报告、检测结果等；4.其他有关材料。合同发生诉讼时，应按我国合同法等有关法律法规和本制度规定妥
11、善处理。第五章 合同的管理 第二十七条 合同档案的围包括合同文本、与合同有关的资信状 况调查、谈判纪要、意向书、公证书、担保书、授权委托书、往来文书、信函、电报、传真、记录、视听资料、图形、照片以及其它各种相关凭证等。第二十三条 归档的书面合同及附件，由公司资料室、财务部和合同管理部门保存原件；其他相关部门原则上提供复印件，特殊情况需要原件的须于合同签订前告知合同签订部门。第二十四条 合同订立后，须于 10 日完成对合同文本和有关材料的整理和立卷工作,并妥善保管,防止丢失损毁;在合同履行完毕 10 日,负责将合同文本及有关材料的卷宗归档保管。第二十五条 合同档案管理其他规定：（一）合同管理员负
12、责统一编号、装订和存档，合同承办人员不得私自保管合同文本及有关资料。（二）一般合同档案保存为 10 年,重大合同档案应当永久保存。（三）借阅和复制合同档案必须按规定办理手续,严防丢失。（四）未经审核或未按审核意见修改的合同，不得送交法定代表人或委托代表人签字，印章管理部门不得盖章，财务部不得拨款结算。第六章 合同印章管理 第二十六条 合同专用章仅限于签订合同使用,并由公司授权行政人力资源部统一刻制、编号和管理，严禁员工私自刻章和使用。第二十七条 公司行政人力资源部应当在法定代表人或其授权委托代理人签字批准的正式合同文本上用印。未按规定进行审核和未经法定代表人或其授权的委托代理人签字批准的合同不得用印。第七章 合同监督检查 第二十八条 合同监督检查是促进企业管理工作规化的重要手段,公司领导要组织有关人员定期、不定期检查并考核合同成本部合同管理情况,确保合同依法订立和顺利履行,防合同纠纷。第二十九条 合同监督检查的主要容有:(一)合同管理制度实施情况;(二)合同管理台帐及档案建立情况;(三)合同签订与履行情况;(四)合同纠纷处理情况;(五)合同管理人员的教育培训情况等。第三十条 履行监督检查职责时,受检查部门要如实提供与检查事项有关的资料,并对有关检查事项涉及的问题作出解释和说明。第八章 附 则 第三十一条 本制度自公布之日起试行，解释权归公司行政管理部门。