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1、XX 有限公司20XX年第二次股东会决议时间：一年月日地点：一会议室主持人：董事长XX参加会议人员：1、 YY有限公司股东代表张三、ZZ有限公司股东代表李四2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师。根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，根据董事会提议，公 司于一年一月一日在 召开20XX年第二次股东会会议0堇事会于一年月 日以电子邮件和书面方式通知了全体股东并向全体股东发送了会议资料，会议通知的 时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。会议应到股东2名，实际到会股东代表2名，占总股数的10()%。会议通过并决议 如下：一、审议通过关于20XX年年度利润分配的议案
2、根据 会计事务所 XX 号 XX 有限公司审计报告,20XX年度XX 有限公司实现净利润3000000元,X k 20XX年初公司未分配利润2000000元， 20XX年末公司可供分配利润为5000000元。公司20XX年年度利润分配方案如下:1 .按照20XX年度公司实现净利润的10%提取法定公积金300000元；2 .按照20XX年度公司实现净利润的10%提取任意公积金300000元；3、20XX年度分红1500000元(含税)，占净利润的60%,按照两名股东的持股 比例进行分红，即 丫丫 有限公司900000 (1500000x 60%)元；ZZ有限公司 6()0000 (15()()()0()x 40%)元。4 .不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。以上事项表决结果：同意的，占出席会议所有股东所持股份的% 不同意的，占出席会议所有股东所持股份的一% 弃权的，占出席会议所有股东所持股份的一%(此页为XX有限公司20XX年第二次股东会会议签字页)YY有限公司（公章）： 股东代表（签字）：ZZ有限公司（公章）：股东代表（签字）：日期： 年 月日