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1、会议管理管控规章制度第一章总则第一条目的为规范森佳鑫实业有限公司（以下简称公司）的会议管理管控，提高 会议决策效率，特制定本规章制度。第二章会议管理管控第二条公司会议根据重要程度、决策事项的不同分为董事长工作专 题会、总经理办公会、总经理办公例会、生产调度会议、各相关项目、 部门机构会议等。第三条 董事长工作专题会会议由董事长组织召开，主要针对公司组 织结构的变更，公司重大事情决策而组织召开，参加相关人员为公司 总经理，相关副总经理，相关相关项目、部门机构相关相关项目人。 第四条总经理办公会.会议性质是公司经理层贯彻落实公司董事会决定事项，组织实施公 司生产经营和投资计划，研究解决日常管理管控
2、中相关问题的会议。1 .议决事项范围：1.1 研究贯彻落实公司董事会的决定。2. 2研究提交需董事会审定的议案。2. 3组织实施公司生产经营和投资计划。2. 4检查公司各部门机构、相关项目部前阶段工作落实情况，安排部 署后阶段工作；研究解决日常安全生产、经营管理管控等工作中存在 的问题。2. 5研究议定公司章程规定和董事会授予的其他职权范围内的工作。3.原则坚持依法议事决事的原则。3. 2坚持权责相统一的原则。3. 3坚持实行总经理相关相关项目制的原则。3.4坚持集思广益、互相协调、科学决策、高效运行、充分讨论、民 主集中的原则。4 .会议由总经理主持，总经理因特殊原因不能参加时可委托总经理助
3、 理主持会议。5 .参加总经理办公会的相关人员为总经理、总经理助理、总工程师、 财务总监，各职能部门机构相关相关项目人，行政人事部相关相关项 目人列席会议。需其他相关人员列席时，由总经理确定。6 .总经理办公会定期会议于每月30日上午9点召开。当遇紧急特别 情况时可以召开紧急会议。7 .总经理办公会议地点、时间、议事内容等，由总经理确定，各部门 机构、相关项目部应提前2天向总经理或通过行政人事部申请会议讨 论决定的议题，重要议题应提交书面材料。8 .凡提交总经理办公会研究的议题，应事先由分管领导人主持专题会 议研究，形成可供会议决策的方案。9 .总经理办公会议事决策先由分管领导人或职能相关相关
4、项目人对 议案进行充分说明，然后进行充分讨论，总经理应当在听取各方面意 见后再作决策。10 .总经理办公会实行总经理相关相关项目制。会议召开时，分管领 导人、职能部门机构向会议汇报后，与会相关人员发表各自意见；会 议主持人综合各方面意见后提出初步意见，如参会相关人员无重大分 歧，则形成会议决定。11 .总经理办公会须形成会议纪要，由行政人事部指定专人相关相关 项目，并由记录相关人员整理会议纪要，送总经理审定后行文、存档， 会议决定由会议记录人及时转告因故缺席的会议相关人员。12 .凡是涉及专项资金使用方案、年度生产经营目标分解、年度经营 考核意见、长期发展规划方案等重大事项必须经总经理办公会集
5、体研 究，并报董事会审定。13 .会议决定事项，会后由行政人事部按照总经理签发的会议纪要规 定的原则进行催办督办并纳入考核。14 .分管领导人应当根据职责分工对总经理办公会的决定切实组织实 施，对执行情况进行监督、检查、指导，及时解决出现的问题，及时 向主要领导人汇报贯彻落实情况，并在下一次总经理办公会召开时向 出席相关人员通报。第五条总经理办公例会：1 .每个季度第1个星期五召开；.参加相关人员为管理管控层、各部门机构相关相关项目人、下属公 司经理、相关项目相关相关项目人等；2 .会议内容包括公司上一季度工作总结、下一季工作计划；各部门机 构、相关项目部要对上一季度工作情况进行总结；制订下个
6、季度的工 作计划；.对各相关项目、部门机构工作进行评价；对公司的一些重大决策进行贯彻执行等；.其他需要总经理办公会讨论的事项。第六条生产调度会议.召开目的在于强化各相关项目部在安全、质量、费用、进度等方面 的调度工作，保证相关项目高效、有序、顺利进行，最大限度发挥生 产能力，提高经济效益。1 .会议由总工程师（总经理）主持，总工程师因特殊原因不能参加时 可委托副总工程师主持会议。2 .参加相关人员为总经理、总经理助理、总工程师、财务总监、材设 部、各相关项目部相关相关项目人、行政人事部相关相关项目人列席 会议，需其他相关人员列席时，由总工程师确定。3 .会议定期于每月30日下午2点召开。当遇特
7、别情况时，另行通知。4 .会议地点、时间、议事内容等，由总工程师确定，各相关项目部应 提前2天向行政人事部提交书面汇报材料。5 .基本任务是以生产经营计划为依据，检查公司相关项目部上月工作 落实情况，安排部署下月工作；贯彻总经理办公会的决定，组织实施 公司生产经营和费用计划；在生产领域中科学、均衡地组织生产，及 时发现、研究和处理生产活动中出现的问题，确保生产计划的全面完 成。6 .会议先由各相关项目部责任人书面汇报上月安全、质量、费用、进 度等方面的工作情况，对下月的工作打算或措施，总工程师应当在听 取各相关项目部工作情况后作出评价。7 .与会内容必须形成会议纪要，由行政人事部指定专人相关相
8、关项目, 并由记录相关人员整理会议纪要，送总工程师审定后行文、存档，会 议精神由会议记录人及时转告因故缺席的会议相关人员.会议决定事项，会后由行政人事部按照总工程师通过的会议纪要规 定的原则进行催办督办并纳入考核。8 .总工程师应当根据职责分工对生产调度会的决定切实组织实施， 对执行情况进行监督、检查、指导，及时解决出现的问题，及时向公 司主要领导人汇报贯彻落实情况，并在下一次生产调度会召开时向出 席相关人员通报。第七条相关项目、部门机构例会：各相关项目、部门机构于每月（周） 根据各相关项目、部门机构具体情况定时召开各自部门机构的工作例 会，由相关项目、部门机构相关相关项目人主持，相关项目、部
9、门机 构内部所有管理管控相关人员参加，会议内容主要包括总结汇报本相 关项目、部门机构及各岗位本月（周）工作情况；制订下月（周）的工作 计划；传达公司有关精神，并就本相关项目、部门机构的一些重大事 项做出决定。第八条会议通知：1 .除总经理办公例会、各相关项目、部门机构会议外，其它会议由行 政人事部相关相关项目通知所有参会相关人员，总经理办公例会无须 正式通知。2 .若规定或通知参会相关人员不能参加，须提前8小时向行政人事部 相关相关项目人请假，报公司总经理批准。第九条会议准备：1 .所有参加会议相关人员须准备好会议发言，如有提交会议讨论的议 案，须提前两天将议案以书面形式交行政人事部。2 .公
10、司行政人事部相关相关项目准备会议议程、议题、落实会场、安 排座位、通知等具体事项；.各相关项目、部门机构自行组织的会议由各相关项目、部门机构相 关相关项目组织实施。第十条会议纪要与决议。行政人事部相关相关项目会议记录，会议 结束后1天内要完成会议纪要，下发各执行相关人员。第十一条 行政人事部相关相关项目检查会议议定事项的执行完成 情况，并向总经理汇报。第十二条除会议决定可以传达或者公开的以外，出席或者列席会议 的全体相关人员必须严格保密，对会议研究决定事项的过程和内容不 得向外泄露。第十三条会议审议和决定的事项涉及与会者及其配偶、子女等直系 亲属时，应执行回避规章制度。第三章附则第十四条本规章制度由行政人事部相关相关项目解释。第十五条行政人事部相关相关项目本规章制度的修改。第十六条 本规章制度经总经理批准后正式生效，自公布之日起实 施。