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1、XXXX 煤焦化工法人治理结构方案煤焦化工法人治理结构方案法人治理结构设计的基本原则法人治理结构设计的基本原则一、一、规范原则规范原则严格按照公司法的有关规定与现代企业制度的要求设计 XX 公司的法人治理结构，并以此为基础，逐步形成规范的管理体系。二、二、效率与操纵原则效率与操纵原则在保证所有者利益，确保对企业的生产经营行为进行科学、有效监控的前提下，提高公司运作效率。三、三、平衡原则平衡原则确保经营者、管理者责权利统一，确保所有者与经营者的责权利平衡。代表经办或者主办提出，指该事项应由该层人员负责办理或者提出；代表复核或者核转有关部门进行审核；代表由该层人员进行审批；代表执行，指该事项由该层
2、人员付诸实施。人权人权项目事项人力资源部部长（主任）总经理序主管领导董事长号一1234二1234三12345总经理副总经理、财务总监部长（主任）副部长（副主任）通常员工总经理副总经理、财务总监部长（主任）副部长（副主任）招聘与录用总经理副总经理、财务总监部长（主任）副部长（副主任）考核与奖惩人事任免财权财权项目事项部长主管（主领导任）财务总监资产报废、损耗、盈亏正常原因固定资产流淌资产非正常原因对外融资短期借款长期借款对外投资总经理序董事长号一12（1）（2）3（1）（2）（3）二123三1（1）（2）2四12五预算编制预算执行月计划内年计划内预算调整月计划年计划（利润基本不变）年计划（利润变
3、动或者政策变动）固定资产购置计划内 5000 元下列计划内 5000 元以上计划外财务预算12六1234七1（1）短期投资长期投资原煤采购计划内 100 万元下列计划内 100 万元以上计划外 100 万元下列计划外 100 万元以上备品备件采购计划内一次 500 元下列，或者月累计1000 元下列（2）一次 500 元以上、5000 元下列，或者月累计 1000 元以上、10000 元下列（3）一次 1000 元以上，或者月累计10000 元以上2（1）计划外一次 500 元以上、5000 元下列，或者月累计 1000 元以上、10000 元下列（2）一次 1000 元以上，或者月累计10000 元以上事权事权项目事项生产技术部部长（主任）总经理序主管领导董事长号一二123三12三12年度生产经营计划编制及调整采购月度采购计划编制计划内采购活动计划外采购活动销售月度销售计划编制销售活动生产月度生产计划编制生产活动