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1、*集团有限公司稽核管理总部定岗定编及职位职责体系报告编制时刻：部门负责人:审核：编制:第一部份：稽核管理总部组织结构图稽核管理总部编制说明部门定编人数部门稽核管理总部经营稽核部例外调查管理经营稽核部经营稽核管理稽核管理总部9人生鲜稽核管理监察审计部监察审计部内部监察管理内部审计管理综合管理部职位总监经理上管上管上管经理上管上管上管人数111111111第二部份：稽核管理总部部门职责一、稽核管理总部是集团公司对下属各单位、部门流程监督、内部监察、审il核 查业务管理的专业职能部门，直接对公司负责；二、稽核管理总手下经营稽核部、监察审计部两个业务管理部门，另设综合管理 部对稽核系统内务、培训管理负
2、责；3、负责组建集团公司流程监督、经营稽核、廉政调查和审计等专业工作管理体 系，并成立和完善各职能专业工作标准、业务流程、考核标准；4、负责成立集团公司经营风险管控体系，拟定并完善相关风险管控标准和考核 细则，并对区域和门店的执行情形进行评估；五、负责制定和完善集团公司内控管理、审计核查等管理办法、规章制度，和成 立内部审计程序、流程和审计方式；六、负责成立日常业务流程、高风险业务流程循环监督核查机制，分析流程执行 不同并跟进完善流程，和催促提升例外管控水平；7、负责成立集团公司内部、外部例外、廉政信息反馈系统平台，并对各类信息 的接收管理、调查和核实负责；八、负责对集团公司范圉内资产采购、商
3、品招商等各项招投标活动的进程及结果 进行审计和监督；九、负责集团公司内对自采、联采的生鲜经营价钱、质量、库存等进行监督和核 查，对例外进行调查，并问责和追损；10、负责对集团公司范围内各项重大经营、流程、管理违规事件调查，分析例外 原因并按照流程和管理制度进行问责；1一、负责对集团公司财务系统资金收支、管理现状、财务重大费用支出项LI等 情形进行审计监督，并向公司出具审计报告；1二、协调稽核管理部门与其他部门之间的工作关系；第三部份：各职位定编及职位职责一、经营稽核部（领导 1人：主管 3人）一、经营稽核部对公司内部各项流程、制度的执行负责监督，并调查处置各类例 外，部门内设例外调查、经营稽核
4、、生鲜稽核；二、在稽核管理总监的指导下，负责公司经营稽核、例外管理等体系的成立，制 定各项稽核调查流程、稽核调查制度；3、负责对集团公司下各单位、部门内经营流程进行按期检查与评佔，分析并完 善各项操作流程；4、负责对集团公司范围内重点、高风险业务流程进行核查，分析流程执行不同 并完善流程漏洞；五、负责制定和成立公司经营风险各项管控标准，并跟进、检查集团公司下各单 位、部门的落实；六、成立公司例外信息自动预警平台系统，并指导和跟地域域或门店核查反馈;7、负责公司内重大经营违规、安全事故、损耗事件等例外的调查、反馈和问责;八、负责集团公司内外网非廉政信息的接收管理、调查和核实工作；九、负责对生鲜联
5、采和自釆价钱、验收、库存、清点等经营流程实行全面的监督;10、负责对资产安全各职位工作标准执行情形进行周期核查、评估并反馈；1 一、负责对新流程的制度进行审核和评佔，并参与流程修订和完善工作；1二、负责与审计、清点联合调查工作实施与推动，解决重大违规例外、廉政问 题的调查取证；13、负责经营稽核团队管理和专业培训，成立并完善各项内部及其它部门稽核专 业培训资料；二、监察审计部（领导 1人：主管 2人）一、监察审计部对集团公司内部控制流程的监督和审计，和廉政调查工作负责，部门内下设廉政调查、审计核查；二、在稽核管理总监的指导下，负责成立公司廉政、内控监督、审计核查等管理 体系，制定和完善各项流程
6、和管理制度；3、负责成立公司廉政纪律管理制度、廉政教育等管理制度，并组织进行诚信文 化的宣传工作；4、负责对公司范围内各项重大经营、流程、管理违规事件调查，分析例外原因 并按照流程和管理制度进行问责；五、负责成立集团公司内部、外部信息反馈系统平台，并对廉政信息的接收管理、调查和核实负责；六、负责制定和完善公司内控管理、审计核查等管理办法、规章制度，和成立内 部审计程序、流程和审计方式；7、按照集团公司经营工作开展实际情形，负责编制公司年度审计工作计划，并 提交集团公司审核后落实；八、负责对公司财务系统资金收支、管理现状、财务重大费用支出项U 等悄形进 行审计监督，并向公司出具审计报告；九、负责
7、对公司范圉内资产采购、商品招商等各项招投标活动的进程及结果进行 审计和监督；10、负责对公司内高层管理人员离职、职位变更等离任工作交接的进程和结果进 行审计和监督；1一、负责公司内各类经济合同的签定与执行惜形进行审计和监督；1二、负责公司内保密制度的成立和完善，并对公司机密商业信息内容等的管理 工作进行审计和监督；三、综合管理部（主管：1人）一、综合管理部对稽核管理系统内部的培训、考核、奖惩体系成立和完善工作负 责；二、负责成立稽核管理系统内各级人员的培训制度、培训标准，整理、汇编和完 善培训资料、教材；3、负责拟定稽核管理系统内部考核和奖惩标准和制度，并指导区域和门店执行;4、负责成立和规范稽核管理系统内部管理人员竞聘流程，公平、公正、公开地 组织人员进行管理人员竞聘：五、负责制定系统内各级人材的储蓄、培育计划并负责实施；六、负责稽核管理总部内各项丄作汇报、报表反馈等进行汇编；7、负责稽核管理系统内务管理、及系统各级单位的团队管理工作；八、协助稽核管理总部各项指令性工作的执行和落实，并跟进和反馈执行情形;九、负责稽核管理总部与各部门配合、协调等工作的沟通；