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1、目录第一章总则.1第二章集团公司组织机构设置.1第三章各组织机构责权第一节股东会、董事会、监事会责职权.1第二节 集团公司经营管理机构职权.2第三节 集团派驻机构责权.5第四节 集团公司部室职责.7第四章组织联系.13第五章组织权限管理.16第六章附则.16第一章第一章总则总则第一条第一条为明确集团公司组织机构、职责与权限，根据云南 XX管理纲要制定本制度。第二章第二章 集团公司组织机构设置集团公司组织机构设置第二条第二条集团公司行政管理组织机构如下图所示:股东大会监事会董事会总经理副总经理投资管理财务部人力资源专家楼办公室法律审计党群部第三章第三章组织机构职权组织机构职权第一节第一节股东会、
2、董事会、监事会职权股东会、董事会、监事会职权第三条第三条股东会、董事会、监事会机构公司股东会是公司的最高权利机构，股东会由公司全部在册股东组成。公司设董事会、监事会，董事、监事由股东选举产生。董事会为公司股东会的常设执行机构，全面负责公司的经营、管理。监事会是公司的常设监察机构，对公司的董事会、董事长、董事、总经理、常务副总、副总经理等高级职员进行监督。股东会、董事会、董事长、监事会的职权详见公司章程。第二节第二节集团公司经营管理机构职权集团公司经营管理机构职权第四条第四条集团公司经营管理机构集团公司的经营管理机构设置为董事会领导下的总经理负责制。设总经理一名及常务副总、副总经理。第五条第五条
3、集团公司总经理（一）、集团公司的日常经营管理活动由董事会授权给集团公司总经理负责，公司总经理由董事会聘任、决定其报酬、考核。总经理对董事会负责，总经理必须按国家相关法律、公司章程、董事会经营管理方针、董事会决议、董事会授权代表董事会对集团公司进行经营管理。（二）、总经理的主要职权：1 1、发展战略管理和经营目标管理、发展战略管理和经营目标管理制订集团的发展战略规划。根据董事会批准的集团发展战略，审批集团所属二级公司的发展战略规划。制订集团公司年度工作目标和计划，并按批准的计划实施和总结。审批集团所属二级公司的年度经营管理目标和计划，审批考核结果。2 2、组织机构和人员管理、组织机构和人员管理制
4、订集团组织管理机构设置方案。派遣二级公司经营班子成员。对集团公司常务副总、副总经理的任免、报酬、转职有建议权。对集团公司常务副总、副总经理的奖惩有决定权。对集团公司部门经理的任免、报酬、转职和奖惩有决定权。3 3、资金调度和投资决策、资金调度和投资决策通过总经理办公会行使对二级公司的资金调度权、投资决策权和审计监督权。对上报集团董事会的集团公司预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案有审核权。审核各二级公司的资产处置方案。审核各二级公司的联营、兼并、投资方案。4 4、制度建设、制度建设 组织集团公司各项管理制度的制定。签发公司各项经营、管理制度和关键业务流程。5 5、组织协调、组织协调指导协调
5、集团内各单位成员之间的关系。主持经营活动分析会和集团公司总经理办公会。6 6、企业文化、企业文化负责倡导集团的企业文化和经营管理理念。第六条第六条集团公司其他高层领导（一）、常务副总、副总经理由公司总经理提名，董事会聘任或解聘。常务副总经理、副总经理执行总经理委托和分管的事项，协助总经理开展公司的经营、管理活动。（二）、常务副总、副总经理其主要职权如下：1 1、发展战略管理和经营目标管理、发展战略管理和经营目标管理协助总经理制订集团的发展战略规划。协助总经理根据董事会批准的集团发展战略，审核集团所属二级公司的涉及到分管专业领域的发展战略规划。制订分管部门年度工作目标和计划，并按批准的计划实施和
6、总结。协助总经理审批集团所属二级公司的涉及到分管专业领域的年度经营管理目标和计划，审核考核结果。对集团所属二级公司的管理和资金运作进行监督检查。2 2、组织机构和人员管理、组织机构和人员管理制订所分管的组织机构设置方案。审核派遣到二级公司的涉及到分管专业的经营班子成员。对分管部门经理的任免、报酬、转职有建议权。对分管部门经理的奖惩有决定权。对分管部门员工的任免、报酬、转职由决定权。3 3、财务管理、财务管理拟定或协助拟定上报集团董事会的集团公司预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。协助总经理审核各二级公司的资产处置方案。协助总经理审核各二级公司的联营、兼并、投资方案。对批准的部门费用预算有
7、使用决定权和监督权。4 4、制度建设、制度建设 组织分管的各项管理制度的制定。签署总经理授权及本职位权限、职责范围内的合同、协议、报告、公司管理制度和行政发文。签属分管的业务流程。5 5、组织协调、组织协调参加经营活动分析会和集团公司总经理办公会。主持分管的部门经理例会。定期就所辖部门工作目标、工作计划完成状况和业务工作状况向总经理汇报。6 6、企业文化、企业文化 倡导集团的企业文化和经营管理理念，促进企业文化的建设。第七条第七条集团公司职能部室管理人员职权。（一）、各部门管理人员的任免、报酬、转职由分管副总经理建议，总经理决定。其奖惩由分管副总决定。（二）、各部门管理人员在分管副总的直接领导
8、下，承担部门日常管理，其共同职权如下：1 1、工作计划和实施、总结、工作计划和实施、总结以集团公司的经营管理目标和年度计划为基础，拟定本部门的工作目标、工作计划，经批准后执行，同时对实施过程进行监督、控制，并进行总结。审批部门员工的工作计划，并进行监督、辅导和考核。2 2、组织机构和人员管理、组织机构和人员管理拟定部门的岗位设置和人员编制，报人力资源部审核，分管副总审批。负责对部门员工的任免、报酬、转职提出建议。决定部门员工的奖惩。指导、培养部门员工。3 3、财务管理、财务管理拟定部门的财务预算。对批准的部门财务预算有使用权，并在分管副总的授权内对一定金额的资金或费用有决定权。4 4、制度建设
9、、制度建设 拟定部门的管理制度和职责范围内的合同、协议、报告。对分管副总授权范围内的业务流程有签署权。5 5、组织协调、组织协调列席经营活动分析会。参加分管副总主持的部门例会和专题会。主持部门员工例会。定期就所辖部门工作目标、工作计划完成状况和业务工作状况向分管领导汇报。6 6、企业文化、企业文化 执行集团的企业文化和经营管理理念，促进企业文化的建设。7 7、部门建设、部门建设 负责部门的档案管理，政策、法规收集和信息共享平台建设。负责部门的公共关系管理。第三节第三节集团公司派驻机构责权集团公司派驻机构责权第八条第八条集团公司派驻机构包括集团各事业部、二级公司经营班子成员和集团公司财务部、战略
10、投资管理部派驻各事业部、二级公司的管理人员。第九条第九条二级公司经营班子成员（一）、集团公司以母子公司体制为集团组织的基本体制，二级公司经营班子成员由集团公司总经理提名，董事会聘任，负责二级公司的日常经营管理，全面实施集团公司下达的经营管理指标，贯彻集团公司的基本制度和发展战略，并将实施情况向集团公司总经理办公会汇报。（二）、二级公司总经理的主要职权：1 1、发展战略管理和经营目标管理、发展战略管理和经营目标管理制订二级公司发展战略。制订年度经营管理目标和计划。2 2、组织机构和人员管理、组织机构和人员管理根据集团公司确定的经营方针和发展战略，建立组织机构，为组织的高效运行调配人力资源。对二级
11、公司其他经营班子成员的任免、报酬、转职有建议权。对二级公司其他经营班子成员的奖惩有决定权。对二级公司部门经理的任免、报酬、转职和奖惩有决定权。3 3、资金调度和投资决策、资金调度和投资决策根据批准的年度经营管理计划，拟定年度预、决算方案。在批准的预算内决定授权范围内的费用支出，资金调度权限按资金管理制度。拟定投资计划和项目方案，实行集团公司决策和二级公司董事会决策的双重决策机制。投资决策权限见投资管理制度。4 4、制度建设、制度建设 根据集团公司基本管理制度和二级公司的实际管理需要，组织建立各项制度体系，保证经营管理的有效开展。签发二级公司各项经营、管理制度和关键业务流程。5 5、组织协调、组
12、织协调协调与集团公司之间的关系。参加经营活动分析会。主持二级公司总经理办公会。6 6、企业文化、企业文化负责倡导集团的企业文化和经营管理理念，推进二级公司的企业文化建设。(三)、二级公司其他经营班子成员的主要职权：由各二级公司根据企业的实际情况制订，报集团公司总经理办公会审批后执行。第十条第十条集团公司派驻二级公司的财务管理人员（一）、集团公司派驻二级公司的财务管理人员，代表集团公司实行统一规范的财务管理和会计核算制度，实行资金统一调度制度，负责根据集团公司财务管理制度和会计核算制度等基本制度的要求，履行各项经济活动的财务权限、监督各项经济活动的资金流量和流向、维护公司资产的安全完整。（二）、
13、二级公司的财务部门接受二级公司和集团公司财务部的双重领导，二级公司财务负责人的任免必须征得集团公司财务部的同意方可进行。第十一条第十一条 集团公司派驻二级公司的战略投资管理人员（一）、集团公司派驻二级公司的综合计划管理人员，代表集团公司实行统一规范的战略管理模式，负责根据集团公司 战略规划管理制度、经营计划管理制度、投资管理制度、行业、企业分析管理制度的要求，采取“统一组织，分工合作，综合平衡”的方法编制战略规划、年度经营计划和投资方案；对过程跟进，进行管理诊断和改进；做好行业信息数据库、企业信息数据库的日常管理。（二）、二级公司的综合计划管理部门接受二级公司和集团公司战略投资管理部的双重领导
14、，二级公司综合计划负责人的任免必须征得集团公司战略投资管理部的同意方可进行。第四节第四节集团公司职能部室职责集团公司职能部室职责第十二条第十二条集团公司战略投资管理部（一）、集团公司战略投资管理部的直接上级为集团公司分管副总，下属部门为集团所属二级公司综合计划管理部。（二）、集团公司战略投资管理部的主要职责如下：1 1、制度建设和指导监督二级公司。、制度建设和指导监督二级公司。制订集团公司战略规划管理制度、经营计划管理制度、投资管理制度、行业、企业分析管理制度。审批集团所属二级公司的管理制度实施细则。指导、监督二级公司按集团的战略管理模式实施管理。2 2、行业、企业分析和信息收集类：、行业、企
15、业分析和信息收集类：建立行业信息收集模型并定期收起有关信息，建立行业数据库。建立企业信息收集机制、信息收集渠道和信息收集模型，并定期收集有关信息，建立企业数据库。定期提交集团董事会信息分析报告，供决策参考。3 3、投资管理类：、投资管理类：编制集团的投资项目书。审核集团所属各事业部、二级公司的投资项目书。参与投资项目决策。负责项目跟踪及项目总结分析。集团投资项目资料的汇集整理及保管。4、发展战略管理类：、发展战略管理类：研究编制集团发展战略。指导集团各产业编制发展战略及规划。控制、跟踪和反馈发展战略的实施情况，提出修改调整的意见和建议。5 5、经营计划管理类：、经营计划管理类：指导集团所属各二
16、级公司按集团公司战略投资管理部的统一要求编制年度经营管理目标和计划。审核集团所属二级公司的年度经营目标和计划。按董事会审批的年度经营目标和计划进行过程跟踪、管理诊断、推进管理，按季度提交跟踪报告。年底实施考核。6 6、国际交流与合作类：、国际交流与合作类：开展国际交流与合作，负责国际交流与合作的前期调研、筹备、实施。第十三条第十三条集团公司财务部（一）、集团公司财务部的直接上级为财务公司副总，下属部门为集团所属二级公司财务部。（二）、集团公司财务部的主要职责如下：1 1、制度建设和指导集团所属各单位的财务管理工作。、制度建设和指导集团所属各单位的财务管理工作。负责制定集团的财务管理制度、会计核
17、算制度、资金管理制度、预算管理制度及相关制度。审定集团所属各单位的财务管理制度实施细则。指导监督集团所属各单位按集团统一的财务管理模式实施管理。2 2、财务管理类：、财务管理类：组织集团公司及所属各单位的预算管理工作的开展（编制及控制），负责对预算的执行结果进行及时反馈。财务定额、费用开支标准的制定与调整修订。按季度向总经理，分管副总经理提交财务报表和财务分析报告。及时向有关部门（集团董事会、银行、税务）提交其所需报表、报告。3 3、会计核算类：、会计核算类：会计核算制度的拟定和执行。会计核算、报表编制和报表分析。一级核算单位（集团公司）会计核算凭证填制、审核、日常账务处理的报表编制，公司内部
18、的业务结算。公司二级核算单位会计核算业务的指导和监督。4 4、资金管理类：、资金管理类：资金计划的制定。按批准的预算、资金计划进行用款控制和收款监控。合理配置与调度资金，确保资金在经营期间时点上的平衡。负责建立畅通的资金渠道，在财务分析的基础上，谨慎地进行融资选择。现金的存、取、转、结等日常管理。5 5、税务管理类：、税务管理类：负责公司税务筹划，向税务机关提供报表、报告，做好各项减免税。6 6、统计管理类：、统计管理类：集团统计制度的拟定和执行。第十四条第十四条 集团公司人力资源部（一）、集团公司人力资源部的直接上级为分管副总。集团所属、二级公司人力资源部接受集团公司人力资源部的监督和指导。
19、集团人力资源部有任免事业部、二级公司人力资源部经理的建议权。（二）、集团公司人力资源部的职责如下：1 1、制度建设和指导集团所属各单位的人力资源管理工作：、制度建设和指导集团所属各单位的人力资源管理工作：负责制定集团的组织管理制度、用工管理制度、薪酬管理制度、绩效管理制度、培训管理制度和职业发展制度。审定集团所属各单位的人力资源制度实施细则。指导监督集团所属各单位按集团统一的人力资源管理模式实施管理。2 2、人力资源规划类：、人力资源规划类：编制人力资源开发的中长期规划和年度计划。设置和调整组织机构。编制岗位供需计划，组织编制劳动定额和用工费用编制。修订岗位职务说明书。起草招聘和人员配置制度。
20、负责公司人员招聘和内部人员的有效配置。2 2、薪酬福利类：、薪酬福利类：进行年度薪酬调查。对人工成本核算，制订年度薪酬计划。制订季度、月度用款计划。进行薪酬制度的调整。设计福利项目。薪酬和社会保险日常管理。3 3、培训类：、培训类：制订培训管理制度。建立内部培训资源：内部兼职培训师体系、培训内容体系。拟定培训计划。培训反馈和提升。4 4、绩效管理类：、绩效管理类：建立并完善绩效管理制度和程序。组织建立公司级、部门级、关键岗位级关键绩效指标体系。组织绩效管理过程。通过评估等各种方式，将绩效与薪酬挂钩，与年终的履职考核挂钩，与职务升降挂钩，与培训挂钩。通过绩效管理，不断改进组织绩效，提升企业的整体
21、素质。5 5、劳动关系管理：、劳动关系管理：起草、修改劳动合同和相关的协议文本；签定劳动合同和专项协议；实施劳动合同和专项协议变更和医疗期等管理。根据各项劳动法规参与劳动争议调解。制订职业卫生安全管理制度。第十五条第十五条集团公司办公室职责（一）、集团公司办公室的直接上级为集团公司分管领导。（二）、集团公司办公室的职责如下：1 1、综合协调类：、综合协调类：董事会、集团公司经营班子决定事项的督办、检查、落实、反馈及专项工作的组织实施。协调调度集团日常工作。负责由集团公司组织（不包括部门组织）的所有会议的组织和管理。综合管理制度的研究及修改完善方案。2 2、公共关系、外联和、公共关系、外联和 V
22、IVI、CICI 管理类：管理类：协调集团公共关系、内外业务联系、综合事务处理。负责集团公司有关工商、资质注册、变更、年检等事宜的办理。负责集团 VI 设计。负责集团标志的试用、印刷品、宣传资料、视听材料、网站等展示企业形象的项目进行策划、实施和监督。3 3、文秘档案类：、文秘档案类：负责集团公司行政发文及文件流转。负责集团公司印鉴管理。负责集团公司档案管理。4 4、行政及后勤保障类：、行政及后勤保障类：负责集团公司固定资产、办公设备的购买、建帐、管理、盘点和维修保养。负责集团公司低值易耗品、办公用品的购买、建帐、保管、发放和盘点。负责公用车辆的管理和维修保养。报刊邮件分发、集团公司领导班子办
23、公室管理和服务。办公楼保安、清洁、绿化等管理。专家楼的监督管理。5 5、信息化建设类：、信息化建设类：根据集团的发展和利用水平，制订网络系统的建设方案。已建设好的网络系统，负责网络软硬件的安全、维护、保证网络的正常运行。利用网络进行集团经营管理信息平台的搭建和维护。建设和维护集团公司网站。利用培训等手段，不断提升集团信息化建设的意识。负责办公设备安装、维护，电话系统的调配、安装及维护。6 6、股东事务类：、股东事务类：负责股东基础资料和档案建设。负责股权调整事务。负责日常会计、税费申缴、证照审验等股东日常事务管理。第十六条第十六条集团公司审计部（一）、集团公司审计部的直接上级为分管副总。（二）
24、、集团公司审计部的职责如下：1 1、日常审计类：、日常审计类：对内部现行的主要财经规章制度在加强内部控制方面，进行审计监督。根据年度经营目标对集团所属各单位制订审计计划、审计实施方案，负责对其资产的安全完整性，资源使用的经济性、有效性，及经营目标完成情况进行督察审计。对会计核算资料的真实性，对主要的经济合同、协议、章程的真实合法性进行审计。2 2、专项审计类：、专项审计类：集团公司及所属各单位所进行投资项目的投资预（概）算、决算审计。根据集团董事会的授权对集团公司及所属各单位经营管理人员的经济责任（离任）审计。董事会交办的审计事项。其他有必要进行的专项审计。2 2、常规年报审计类：、常规年报审
25、计类：聘请社会会计师事务所或审计师事务所对集团公司及所属各单位进行年报审计。第十七条第十七条 集团公司法律部（一）、集团公司法律部的直接上级为分管副总。（二）、集团公司法律部的职责如下：1、重大合同的起草、审查与管理。重大合同的起草、审查与管理。2 2、参与公司重大经营决策，提供法律意见和方案。、参与公司重大经营决策，提供法律意见和方案。3 3、对口集团律师业务，协调各项工作往来关系。、对口集团律师业务，协调各项工作往来关系。4 4、办理刑民事诉讼事务。、办理刑民事诉讼事务。5 5、处置相关资产及不良债权。、处置相关资产及不良债权。6 6、建立和完善法律资料库，组织员工法律知识学习与培训。、建
26、立和完善法律资料库，组织员工法律知识学习与培训。第十八条第十八条 集团公司党群部（一）、集团公司党群部的直接上级为党委书记，直接下级为集团所属各二级公司党群部。（二）、集团公司党群部1、集团公司党委、纪委、团委、工会的日常工作。集团公司党委、纪委、团委、工会的日常工作。2 2、指导基层党、团、工会建设及日常工组。、指导基层党、团、工会建设及日常工组。3 3、负责集团企业文化建设。、负责集团企业文化建设。4 4、负责集团年度的定期和不定期文体活动。、负责集团年度的定期和不定期文体活动。5 5、组织劳动竞赛和表彰。、组织劳动竞赛和表彰。6 6、了解分析职工思想动态，接待处理员工信访。、了解分析职工
27、思想动态，接待处理员工信访。第四章第四章组织联系组织联系第十九条第十九条经营活动分析会（一）、为及时分析和总结集团公司及各二级公司经济活动，提高经营管理水平，集团建立经济活动分析会议的制度。经济活动分析会议是交流、分析、研讨经营管理情况，为公司经营管理提供决策依据的议事会议。（二）、经济活动分析会议的内容：1、通报季度经营管理计划完成情况。2、审议经营管理计划完成情况。3、通过经营管理经验交流和经营失误透视及分析，提出相关对策，拟定下一季度的经营管理重点。4、投资管理部对经济形势及政策分析等，进行行业、企业信息交流，5、重要的人事、财务事项。6、重要的项目经营机会与风险。7、总经理认为有必要审
28、议的其它事项。（四）、经济活动分析会为例会，每季度定期召开一次。（五）、参加人员如下：集团公司参加人员为总经理办公会成员、财务部、投资管理部、人力资源部。二级公司参加人员为经营班子成员、财务部、综合计划管理部、人力资源部。其他临时指定的人员。（五）、经济活动分析会由集团公司总经理主持召开，总经理因故缺席时，由其委托一名副总经理主持召开。（六）经济活动分析会由集团公司战略投资管理部组织，经济活动分析会会议记录由战略投资管理部负责。第二十条第二十条集团公司总经理办公会(一)、为规范和形成民主科学的决策机制，及时协调和处理经营管理中的一切重要事宜，集团建立总经理办公会议制度。总经理办公会议是总经理行
29、使职权的议事机构，是落实总经理负责制的具体形式。（二）、总经理办公会内容：1 1、发展战略管理和经营目标管理、发展战略管理和经营目标管理生产经营管理中的重大问题。集团的发展战略规划。集团公司年度工作目标和计划。二级公司的年度经营管理目标和计划。审定二级公司的经营管理考核。2 2、组织机构和人员管理、组织机构和人员管理集团组织机构设置方案。任免二级公司经营班子成员。3 3、资金调度和投资决策：、资金调度和投资决策：内部收益分配方案。重大的资金调度和安排。投资项目和投资方案。投资项目实施过程中的重大问题。二级公司分立、合并、清理、解散方案。4 4、制度管理、制度管理 集团的基本管理制度。5 5、违
30、反集团公司管理制度和决策问题的处理。、违反集团公司管理制度和决策问题的处理。6 6、总经理认为需要讨论决定的其他问题。、总经理认为需要讨论决定的其他问题。（三）、总经理办公会议为例会，原则上每月定期召开，经一名以上副总经理提议，可临时召开会议。(五)、总经理办公会的组成人员为：集团公司总经理、副总经理和集团公司确定的其他人员。（六）、总经理办公会由集团公司总经理主持召开，总经理因故缺席时，由其委托一名副总经理主持召开。（七）、总经理办公会议的议事规则：1、与会人员充分发表意见；2、总经理意见与参加会议人员 2/3 的意见相左时，一周后复议；3、复议未能形成统一意见由总经理决策，但总经理必须如实
31、将分歧报告董事会；4、决议一经形成，不论同意与否，均应严格执行。（八）、总经理办公会会议纪要和会议决议经总经理签字后，由办公室归档保存，并根据需要印发。(九)、会议决议由办公室负责跟进落实情况，于下一次总经理办公会时例行汇报。第二十一条第二十一条各类专题会为提升集团的专业管理水平，帮助二级公司贯彻集团的统一政策和基本管理制度，由集团公司职能部室定期组织召开专题会议，交流、分析、研讨管理情况。专题会包括：财务管理专题会、人力资源管理专题会、战略投资及综合计划管理专题会，行政管理专题、党群工作专题会，由集团公司相应的职能部门组织召开。第五章第五章组织权限管理组织权限管理第二十二条第二十二条为规范经
32、营管理，健全内控机制，增强防范和控制风险的能力，建立健全公司权限管理。公司权限管理遵循“统一管理、区别授权、权责明确、严格监管”的原则。第二十三条第二十三条权限层级建议：该项工作由其最先提出需求、建议。组织：属于该职位应该承担协调责任的事务。执行：完成具体工作。审核：该职位应该仔细核实制定与执行的工作，并有权利决定该项工作的可行与不可行，有终审前提出建议的权利。审批：终审，最终的决定者。参与：属于该职位应该配合其他部门或职位完成的事务，该职位不承担最终责任。维护：该项工作的日常维护。备案：保存该项工作的相关资料。第二十四条第二十四条权限设定及规定各管理层必须严格按权限划分执行，上级对下级行使权
33、限不得干涉，下级亦不得妨碍上级指挥、监督和控制。当缺少某一管理层时，其权限自然上溯。第二十五条第二十五条权限体系1、制度文件签发权限（附件一）。2、财务权限（附件二）。3、人事权限（附件三）。4、业务管理权限（附件四）。第七章第七章附附 则则第二十六条第二十六条异议及受理：本制度执行过程中若有异议，可向各单位人事管理部门提出，各单位人事管理部门应予受理并及时答复、解决。第二十七条第二十七条 修改及完善：（一）、集团公司人力资源部负责收集本制度在执行过程中反馈的意见及建议，并提出修改完善方案，报集团公司董事会审议。（二）、本制度未尽事宜或法律规定更新时，通过公告的形式补充或更新。第二十八条第二十
34、八条生效：（一）、本制度于 2005 年月日经集团董事会审议通过并发布实施。（二）、各单位依据本制度制定实施细则，与之冲突的相关制度及规定同时废止。第二十九条第二十九条 本制度由集团公司人力资源部负责解释。附件一附件一:XX XX编编号号集团公司制度签发权集团公司制度签发权制度要项制度要项集团集团公司公司董事董事会会审批集团集团公司公司总经总经理理权限权限集团集团公司公司分管分管副总副总建议、组建议、组织、执行、织、执行、维护部门维护部门分类分类组织管理用工管理人力资薪酬管源管理理制度体系(RZ)绩效管理培训管理职业发展管理分类分类1.1组织机构设置1.2组织职责1.3组织联系1.4组织权限1
35、.5岗位职务说明书2.1管理体制2.2劳动关系管理2.3聘用、异动、待岗、离职管理2.4工作时间和休假管理2.5考勤和请假管理2.6沟通和申诉2.7满意度管理2.8奖惩条例3.1管理体制3.2薪酬结构3.3薪酬体系3.4薪酬标准确定3.5各薪酬结构的确定和发放3.6特殊人员的薪酬3.7薪酬的支付3.8薪酬调整4.0管理体制4.1绩效管理的规定程序业绩考评指标、考评标准和考评4.2结果运用履职考评项目、考评标准和结果4.3运用5.1管理体制5.2培训分类和培训内容5.3培训费用管理5.4培训服务管理5.5培训实施规程5.6培训资源管理6.1管理体制6.2职业晋升管理6.3岗位轮换管理6.4后备人
36、员培养管理编编制度要项制度要项审批审批审批审核审批审批审核审批审核人力资源部审批审核审批审核审批审批审核审批权限权限号号集团公集团公司董事司董事会会审批审批战略规划编制管理战略控制管理可研编制程序审批投资决策程序投资项目跟踪、总结经营计划编制管理经营计划过程管理经营计划的调整审批管理诊断、管理推进经营计划年终考核文件管理印鉴管理档案管理信息管理保密管理会议管理接待管理固定资产管理低值易耗品管理办公环境管理安全管理企业价值观CI 管理员工行为规范集团公集团公集团公集团公建议、组织、建议、组织、司总经司总经司分管司分管执行、维护执行、维护理理副总副总部门部门财务部拟定审批审核其他部门参与财务部预算
37、管理成本、费用管理财务资产管理管理会计核算管理制度资金管理体系投资、融资管理(CW)税收筹划管理财务统计信息管理审计监察管理行业分析12345678912.1战略规划管理2.2战略3.1投资投资管理3.2管理3.3制度4.1体系4.2(ZL)经营管理4.34.44.51.11.2文件档案信息1.3管理1.4行政1.5管理2.1会议接待管理制度2.2体系3.1(XZ)财物管理3.2费用管理环境安全管理45.15.21.11.21.323审核审批审核审批审核审核审核审核审计部审核审核战略投资管理部审核战略 投资管理部拟 定，审核人资部、财务部参与。审批办公室企业企业文化管理文化管理品牌管理(QW)
38、知识产权管理其他法律事务管理(QT)审批审核审核审批审核党群部办公室人力资源部办公室法律部1附件二：附件二：XXXX 集团公司资金支付权限集团公司资金支付权限分类分类100 万元以上40 万100 万*万40 万2 万*万董事董事总经理总经理 总经总经会会办公会办公会理理审批审核审批审核审批主管财主管财分管分管财务部财务部用款用款审核或审批审核或审批务副总务副总副总副总权限权限部门负责人部门负责人依据依据审核审批审核执行执行执行专项报告，专家评审意见。专项报告专项报告有关制度规定、合约、协议、报告有关制度规定、合约、协议、报告有关制度规定的标准审核、审核执行审批审核、执行审核、执行02 万2
39、万02 万以下审批XXXX 集团公司管理费用审批权限集团公司管理费用审批权限一级科目一级科目二级二级科目科目子目子目1 1子目子目2 2董事董事会会总经总经理理分管分管副总副总财务部财务部权限权限费用归口费用归口管理部门管理部门固定工资工资浮动工资社保审批审核审批审核审批审批审批工会经费三费计提1、人工（根据国直接费用家规定，按工资总额的17.5%列支）教育经费执行、备案执行、备案审核、执行审核、执行审核、执行执行、备案人资部拟定人资部拟定党群部拟定人资部拟定/审核财务部拟定标准办公室拟定标准人资部拟定标准人资部拟定交通补贴通讯补贴福利费餐费补贴其他补贴职工安置费执行、备案执行、备案审核、执审
40、批行一级科目一级科目二级二级科目科目子目子目1 1子目子目2 2董事董事会会总经总经理理分管分管财务部财务部权权副总副总限限费用归口费用归口管理部门管理部门2、人力资源开发费3、人力资源管理费审批审核、执行人资部拟定、审核办公资产4、办公费办公用品费办公管理费5、修理费6、汽车使用费7、业务招待费8、差旅费9、会议费法律事务费办公用品图书、资料费审批审核、执行办公室拟定审核、执行办公室拟定审核、执行办公室拟定审批审核、执行办公室拟定审批审核、执行办公室拟定审批审核、执行各部拟定审批审核、执行各部拟定审批审核、执行各部拟定法律审计部审批审核、执行拟定审批审核、执行法律审计部拟定10、中介机构审计
41、费费评估费咨询费11、计提/摊销性费用12、费用性税金审批审核、执行各部拟定VI 设计费企业内刊/宣传画册/宣传栏审批执行财务部拟定13、品牌管理费宣传费审批审核、执行党群部拟定企业网站费/信息网40 万元以上14、固定资产10 万40购置费万以内10 万以下审批审核、执行审批审核审核执行、备案办公室拟定审批审核执行、备案审批审核、执行附件三：附件三：XXXX 集团人事管理权限集团人事管理权限项目项目组组集团公司的组织结构织织部门的岗位设置结结构构岗位编制集团公司经营班子岗位董事董事总经理总经理 总经总经会会办公会办公会理理审批审批聘任审核审核审批审批审批人力资源人力资源用人部门用人部门人力资
42、源人力资源分管领导分管领导分管领导分管领导部经理部经理审核审批审核审核审批审核审批审核审核审核审核审批审核审核审核审核拟定拟定拟定拟定审核拟定审核审核备案用人部用人部门经理门经理参与参与参与参与拟定拟定提名提名财务部岗岗位位职职务务说说明明书书职务说明书集团公司职能部室管理人员岗位职务说明书集团公司职能部室员工的岗位职务说明书二级公司经营班子岗位职务说明书集团公司派驻二级公司管理岗位职务说明书人人集团公司总经理员员集团公司其他经营班子聘任审核提名聘聘成员任任集团公司职能部室正职、集团公司职能部室副职职职集团公司职能部室员工务务集团二级公司总经理的的集团二级公司副总经理任任免免集团二级公司财务部
43、管升升理人员降降薪薪集团公司经营班子成员审批酬酬集团公司人员标标集团二级公司经营班子准准确确定定集团二级公司财务部管理人员审批审批审批审批提名审批提名审批审批审核审核负责人提名审批审核审核审核审核拟定拟定审核建议项目项目董事董事总经理总经理 总经总经会会办公会办公会理理人力资源人力资源用人部门用人部门人力资源人力资源分管领导分管领导分管领导分管领导部经理部经理用人部用人部门经理门经理集团公司总经理集团公司其他经营班子成员考核审批审批考核审核审核审批审核考核考核审核考核审核审核考核考核考核绩绩集团公司职能部室正职审批效效考考集团公司职能部室副职审批核核及及集团公司职能部室员工奖奖惩惩集团二级公司总经理审批审核考核集团二级公司副总经理集团二级公司财务部管理人员审批考核审批