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1、公司档案管理管控规章制度管理管控细则为进一步完善公司的管理管控体系，建立有效的档案管理管控规 章制度，实现档案管理管控工作的的规章制度化、规范化、科学化， 使档案管理管控更有效的为公司管理管控工作服务，促进公司的可持 续健康发展，根据相关法律法规及规定，并结合我公司实际情况，制 定本细则。一、总则（一）公司档案是在各项活动中形成的全部档案的总和，是完整 地、系统地反映公司各项经营活动的真实记录，是考察和研究公司历 史及现状的重要依据。（二）档案管理管控工作是公司管理管控基础工作的组成部分， 是维护公司合法权益的重要工作。公司档案管理管控工作坚持集中统 一的原则，由公司综合管理管控部统一相关相关
2、项目，统一管理管控。（三）公司档案具体工作由综合管理管控部进行日常管理管控， 其他各部门机构在工作和业务经营活动中形成的基建、科研、文书、 音像、人事、会计、实物等档案均须由公司综合管理管控部管理管控, 各部门机构不得分散保存。二、档案管理管控相关人员配置及其职责公司综合管理管控部指定并配备档案管理管控相关人员，其基本职责如下: 延期借阅手续的;（五）损坏、遗失或擅自销毁应当保存的文件材料和档案；（六）对档案进行涂改、伪造的；（七）对公司档案占为己有、在职位变更或离职时不及时移交档 案材料，造成工作延误或经济损失的；（A）擅自出卖、倒卖档案，给公司造成损失的；（九）对各部门机构档案工作监督指导
3、不到位，严重影响工作秩 序的；（十）对各部门机构反馈的问题或建议未及时解决或处理，严重 影响工作秩序的。对于各部门机构积极配合档案室工作的，由档案部门机构按月度 或季度评选出最佳部门机构及相关人员，经层报执行总经理给予物质 奖励，具体奖励办法参考公司相关管理管控规定。十、附则（一）本实施细则经征求各部门机构意见，由公司总经理或执行 总经理签署批准后立即执行。（二）本实施细则解释权归公司所有。卷内目录序号编号责任人文件名称日期页数关键备注重庆老院子酒业有限公司档案封面档案号保密等级档案名称整理人所属部门机构归档规定时间保管期限关键备注卷内备考表本案卷情况说明：填写盒内归档文件的数量、缺损、修改、
4、补充、移出、销毁、鉴定变更等情况.整理人：检查人：整理日期:档案调阅单口期:姓名部门机构职务调阅申请填写所要调阅的档案及事由部门机构经理意见行政副总意见总经理意见关键备注日期姓名部门 机构职务调阅原因调阅内容是否 复制本相关项目联系相关公司正式正式生效方法还期 归日1、组织实施党和国家关于档案工作的有关方针、政策、法规和档案管理管控制订的有关规定、办法、细则。2、制订本公司档案工作的规定、管理管控办法和工作计划等。3、在统一领导人、统一管理管控的原则下，根据管理管控要求 对档案材料的进行积累、收集、立卷、归档工作。4、相关相关项目对本公司形成的各门类档案实行综合管理管控, 积极提供利用。5、认
5、真执行本公司档案工作的规章规章制度，主动向公司分管 档案领导人反映档案工作情况，积极配合其开展工作并接受公司领导 人的监督、指导和检查。6、相关相关项目做好公司档案材料的收集整理工作并在本月底 内，公司其它各部门机构档案资料全部移交至综合管理管控部关水林 处，确保本公司档案的完整、真实和安全。7、办理公司领导人交办的其他有关档案业务工作。三、档案归档范围及档案接收与整理（一）公司档案归档范围主要有以下几个方面：1、公司各项规章规章制度、简介、执照、资质证书、经营计划、 管理管控决策等；2、公司内部及与其他单位往来发文；3、办公用品管理管控、采购、出车及维修记录等；日常管理管 控方面的企业员工考
6、勤，前台的外出登记、钥匙登记、来客记录、相 关公司正式正式生效方法记录、维修登记、材料收发，公司会议记录、重要谈话、各种总结、报告、请示批复，企业员工民主生活会方面的 记录等；4、人事方面的劳动合同协议、各项协议、企业员工奖惩、晋升、 培训、入职手续、企业员工资料等。5、公司企划方面的宣传方案、形象展示、广告宣传、营销方案 等；媒体合作通路的正常询价报价、合作协议合同协议；年度季度月 度或重大节假日的宣传费用预算、决算等；市场调研方案、搜集的客 户资料等。6、仓库管理管控方面的材料进出登记、核算、保管等内容7、客户考核评分、客户档案卡、客户投诉记录、客户增值服务 记录、客户回访记录、客户意见调
7、查记录8、财务管理管控中的各种账册、报表、凭证、工资发放，后勤 方面的固定资产核算、费用申请等9、日常经营中的各种合同协议、司法文书，档案方面的管理管 控指导、档案保管、核算、借阅、销毁等内容。10、营销促销活动方案及客户资料、市场调研资料、与客户签订 的协议等。以上各部门机构归档的材料形式包括纸质、音像及实物文件，各部门机构将材料归档整理好后全部移交到综合管理管控部档案室。（二）归档文件的等级划分及保管期限需归档的文字、音像及实物材料的分级、保管期限如下：文件等级文件类型保管期限一级秘密文件公司各项规章规章制度、简介、执照、资质 证书、荣誉、经营计划、管理管控决策，公 司内部及与其他单位往来
8、发文，人事方面的 各种文件，财务报表、账册、资产核算，合 同协议及司法文书等永久二级重要文件会议记录、重要谈话、各种总结、报告、请 示批复、企划方面的宣传方案、形象展示、 涉及工程相关项目的文件等5年以上三级普通文件企业员工考勤，前台的外出登记、钥匙 登记、来客记录、相关公司正式正式生效方 法记录、维修登记、材料收发、设计师排单， 仓库管理管控方面的材料进出登记、核算、 保管，档案方面的管理管控指导、档案保管、 核算、借阅、销毁，后勤方面的费用申请、 办公用品管理管控、采购、出车及维修记录 等3年（三）档案编号方法1、以一个立档单位所形成的全部档案为对象，依据公司部门机构及业务划分，结合档案的
9、内容和档案载体的形式制定编号方法，便 于科学管理管控和开发利用。2、档案大类别均以部门机构前两个字拼音首字母命名，具体为： 综合管理管控部：ZH ,生产部：SC,技术部：JS,质量部： ZL市场营销部：SHC,采购部：CG,财务部：CW,物资物流部：WZ。3、公司工程相关项目档案编号为：CQLY-日期4、非工程相关项目档案命名。由于公文编号受长度，美观等各 方面的制约，鉴于公司正逐步组建发展，现内部岗位编制并不复杂且 部门机构管理管控统一，对内规章制度/规范性文件的页眉文字为靠 左公司VI规范标识图形，靠右为公务编码，一般规章制度/规范性文 件均需要编号。无论对内对外文件，页脚格式均为“第X页
10、，共X页”, 页眉、页脚均使用宋体小五号字，不加粗，带格式线。以财务部为例:编制方法：201406. CW01.XXX （2014年6月份财务报表）其中201406为日期，CW为财务部编号，01为财务部制定的代表财务报表 的内容（02为财务凭证等等类推），XXX为其他编号。（四）归档方法及要求1、归档文件材料必须完整，层次分明，符合其形成规律，能够 准确反映公司生产经营各项活动的真实内容和历史进程。2、涉及相关项目工程的，应将档案材料归入同一案卷中；不涉 及相关项目工程的，先将文件材料按其形成或针对的年度分开，一般 文件归入文件形成的年度（跨年度的规划计划，可归入文件内容针对 的第一个年度；跨
11、年度的总结、报告，归入文件内容针对的最后一个 年度；统计报表、预决算归入针对年度）。3、按要求填写卷内目录、备考表等表格，拟写案卷标题要求结 构完整，一般应准确概括卷内文件材料主要责任者、内容、名称。案 卷封面要用黑色本相关项目联系相关公司正式正式生效方法笔或者 黑色钢笔书写。4、对破损的文件材料在装订的同时应进行加边、修补、或裱糊, 对较大的纸张应折叠，并拆除文件材料上的金属物。案卷装订要整齐。四、归档相关流程（一）归档规定时间。各部门机构归档材料，应根据材料性质不 同进行整理。凡材料每月整理的，应在下月3号之前首先整理归档； 凡材料按季度或年度整理的，应在下一季度或下一年度一周内首先进 行
12、归档。归档应包括材料原件、复印件及扫描电子件。涉及工程相关项目的归档材料，应在工程全部竣工后一周内进行 首先归档，各部门机构首先归档后应将同一相关项目的归档材料交客 服部统一移交档案部，归档应包括材料原件、复印件及扫描电子件。（二）档案移交。各部门机构不涉及工程相关项目的归档材料在 部门机构首先归档后一周内经部门机构主管本相关项目联系相关公 司正式正式生效方法后移交档案室；涉及工程相关项目的，各部门机 构首先归档后，由部门机构主管本相关项目联系相关公司正式正式生 效方法并统一交档案室。根据公司目前的经营状况及要求，财务档案由财务部按照本实施 细则自行妥善保管，暂时不移交档案室。五、档案保管与统
13、计（一）公司设置专用档案库房，库房应坚固，具有防盗、防火、 防水、防虫、防鼠、防潮、防尘、放高温等设施。定期检查档案保管 状况，对破损或变质的档案应及时修补、复制或其他技术处理。（二）档案库房温度应保持在14-24,相对湿度应保持在 45%-60%。档案库房内严禁吸烟及存放易燃易爆或易霉变物质，库房 管理管控相关人员调动工作时，对保存的档案资料要详细清点，履行 交接手续。（三）建立档案统计规章制度，对档案的收进、移出、保管、利 用等情况进行统计。及时、准确填写各种档案工作情况统计年报。六、档案借阅利用（一）档案部根据工作需要，编制必要的档案目录、索引等检索 工具，编辑档案文件汇编各种参考资料，
14、积极主动开展档案利用工作。（二）建立档案借阅及保密规章制度，根据档案的重要程度，确 定不同的利用范围，规定不同的审批手续。1、借阅资料为普通文件的，借阅规定时间不超过一周，如遇节 假日，须在节假日前归还。借阅普通文件的，需填写调档单，经本部 门机构经理及档案主管相关人员本相关项目联系相关公司正式正式 生效方法审批后方可借阅。2、借阅资料为重要文件的，借阅规定时间不超过三个工作日， 如遇节假日，须在节假日前归还。借阅重要文件的，需填写调档单， 经本部门机构主管及行政与人资总监本相关项目联系相关公司正式 正式生效方法审批后方可借阅。3、借阅资料为秘密文件的，借阅规定时间不得超过一个工作日, 原则上
15、不得带出档案室。借阅秘密文件的，需填写调档单，经本部门 机构经理、公司分管副总经理及总经理本相关项目联系相关公司正式 正式生效方法审批后方可借阅。（三）借阅档案相关人员必须爱护档案，保持整洁，要保护档案 的安全。不得转借、拆卸、调换、污损所借档案，不得在文件上圈点、 画线、涂改，未经批准不得复印档案。（四）调阅重要及秘密档案只可在档案部门机构调阅复印件或者 扫描件。借阅相关人员必须严格保密，不得泄漏资料内容，不得遗失。 借阅后需按时归还，如需延长借阅的，必须通知档案管理管控相关人 员，并另行办理借阅手续。七、档案鉴定、移交、销毁（一）根据不同档案材料的分级及保管期限，结合实际情况，档 案部统计
16、档案库内各档案的情况表。（二）定期对于已到期的档案进行鉴定，鉴定工作在公司行政分 管领导人的统一领导人和主持下，由档案部门机构和与所鉴定档案相 关的业务部门机构组成鉴定小组，具体相关相关项目档案的鉴定工 作。（三）凡经鉴定小组确认已失去保存价值的档案，应登记造册， 经公司主管领导人批准后销毁。档案销毁时，必须有两人在场相关相 关项目销毁，并在销毁清单上本相关项目联系相关公司正式正式生效 方法。销毁清册由公司档案室永久保存。八、档案保密（一）档案部管理管控相关人员及各部门机构兼职档案员应在安 全的环境下进行整理装订涉密档案，妥善保管尚未整理的档案材料， 不准随意堆放，以免造成丢失、损坏和泄密。（
17、二）不准向无关相关人员提供或泄漏档案内容；不准通过相关 公司正式正式生效方法、电子邮件、普通邮件等形式传递涉密档案信 息和档案材料；不准在不利于保密的场合谈论涉密档案内容。（三）档案相关人员不得私自打印、翻印或复制涉密档案，不准 擅自带人进入档案库房。（四）集中销毁保管期限届满且失去保存价值的档案，不得做他 用。（五）发生泄密和档案被盗事件时要及时报告领导人，当事者要 及时出具书面报告。对违反保密规定、造成泄密和被盗密者，应按其 性质及情节给予严肃处理。九、公司企业员工奖惩及法律责任有下列行为之一的，根据情节轻重，公司将给予处分或10-100 元不等的处罚，严重者将追究法律责任：（一）未按照本实施细则规定进行文件编号、装订、填写卷内备 考表、卷内目录等所需材料的；（二）未按照规定规定时间移交档案或者不积极配合各部门机 构兼职档案员的工作的；（三）未履行规定借阅程序擅自带走档案的；（四）借阅档案未登记或超出借阅规定时间未归还又没有履行