上市公司管理制度.pdf

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1、上市公司管理制度上市公司管理制度目 录第一章 开发有限公司组织架构图 2 第二章 开发有限公司部门设置与主要职责 34 第三章 开发有限公司员工招聘与录用管理暂行办法 56 第四章 开发有限公司员工辞职与解聘制度暂行规定 7 第五章 开发有限公司员工薪酬与福利制度暂行规定 8 第六章 开发有限公司员工午餐补助、加班餐补助暂行办法 9 第七章 开发有限公司员工交通费暂行办法 10 第八章 开发有限公司员工通讯费暂行办法 11 第九章 开发有限公司考勤与休假管理暂行规定 1215 第十一章 开发有限公司印鉴与介绍信管理办法 16 第十二章 开发有限公司会议制度 1718 第十三章 开发有限公司文件

2、管理暂行办法 1920 第十四章开发有限公司保密制度 21 第十五章 开发有限公司档案管理暂行办法 2227 第十六章 股份开发有限公司车辆管理规定 2829第十七章 开发有限公司员工出差管理制度 30 第十八章 招待费用标准及管理制度 31 第十九章 公司开发有限公司财务管理制度暂行规定 3248 第二十章 开发有限公司经济合同管理制度 4955 第二十一章 开发有任公司员工守则 56 第二十二章 开发有限公司固定资产管理暂行办法 5758 第二十三章 开发有限公司办公环境及员工着装暂行规定 59 第二十四章 开发有限公司办公用品管理制度 60611开发有限公司组织机构设置股东监事会董事会总

3、经理常务副总经副总经理 理办公室 营销部 工程管理部 财务部2开发有限公司部门设置与主要职责鉴于公司目前的经营规模和战略目标，公司暂设立 4 部门，分别为办公室、财务部、综合营销部、工程管理部、一、办公室1（负责公司来往文电、信函、传真的及时处理，负责公司的文稿、文秘和档案工作,负责起草公司各种管理制度和规章，并监督执行;2（负责公司行政事务管理，做好办公环境与秩序、接待协调、安保消防等日常事务工作;3(负责公司对外宣传和联络，促进公司与相关政府部门的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象;4(认真执行国家有关人事、劳资的方针政策，建立与健全公司人事和薪酬福利管理等各项制度与工作;组织新员工培

4、训计划，建设并推广企业文化与价值观;5(负责公司计算机、办公网络、电子信箱和公司内外网站的管理调试、维修维护工作，不断提高办公自动化水平；6(制定法律事务工作流程，协调处理涉及公司整体利益的重大法律争议和诉讼，维护公司正当权益;7(接口上级主管部门的党群工作，负责贯彻实施与接转。二、财务部1(贯彻执行国家各项财经法律法规，制定并执行公司各项财务管理制度及相应的实施细则;2（编制公司财务报表，定时向公司领导汇报财务状况和经营成果,按时报送会计报表和其他会计资料；3(负责公司资金集中管理与统一调配工作；4(负责预决算编制与分析工作;5(负责本部的会计核算，负责对财务人员的管理与培训工作；6(负责对

5、公司的经营情况汇总统计工作；7（根据公司需要，配合完成公司的各项审计工作；8(负责保持与主管财税部门和银行等机构的沟通与联系；39(负责公司的融资工作.三、综合营销部1、负责项目可行性研究和项目论证、项目前期策划。2、负责制定项目营销流程、价格方案等。3、负责制定项目营销推广方案并执行。4、负责与客户签订商品房买卖合同,其条款须形成规范文件，负责催收房款.5、负责项目制定入住流程,办理客户入住手续，并负责协调督促有关单位进行售后服务6、负责项目销售文件资料的整理、保管、归档。7、负责公司资产的经营，制定经营推广方案。四、工程管理部1、负责项目规划设计。2、负责施工管理，建立有效的工程施工质量、

6、进度、成本控制体系,建立施工安全保证体系。3、负责项目施工期间的全过程造价管理。4、负责工程招标投标工作.编制招标文件，组织标底编制,投标、评标工作.5、负责合同的起草和参与签定合同。6、负责项目成本控制。包括对项目预算的审核、对项目工程洽商变更的审核、对对工程材料设备成本的控制、对工程竣工结算的审核等.项目施工中变更材料价格审批、7、负责组织项目竣工验收和工程质量评定，及时整理归集工程资料，建立完整的工程竣工档案。4开发有限公司员工招聘与录用管理暂行办法人才发展战略是公司核心竞争力的重要体现.为实现公司人员的优化配置，提高员工整体素质,本着吸引人才、凝聚人才的组织运作原则，制订本暂行办法。一

7、、录用条件1（年龄:中层管理人员要求年龄在 45 岁以下，一般人员 35 岁以下;具备高级经济技术职称或相当工作经验者，年龄可适当放宽。2(学历、职业资格:原则上公司员工要求大学本科及以上学历，对公司有突出贡献者可适当放宽。3（品德、工作态度与工作能力：品德优秀，行为端正；工作积极主动,责任心强；服从领导，有协作精神，能熟练处理拟任职务的全部工作.4（身体状况：身体健康，无慢性、传染性疾病，精力充沛，能完全胜任工作需要.二、录用程序1（发布信息：公司招聘员工，遵循“市场化、职业化”的基本原则，通过与人才来源单位或人才市场联系，或在有关网站、报纸刊登招聘信息，提出公司用人计划、条件，征求人才。2

8、（接收个人资料:有意应聘本公司职位的人员,可交送本人简历及学历、职称、身份证等证明材料。3（面试：对符合招聘条件的，由办公室负责联络用人部门负责人及总经理对应聘人员进行面试。通过面试进一步了解应聘者的口头表达能力、问题反应能力、应聘目的和要求。4(外调:通过查阅本人档案、由原单位提供鉴定材料等方式，排查应聘者有无问题和不良记录。5(审批：由办公室和用人部门提出录用意见，总经理审批。56(聘用：对新入职人员,应有 3 个月的试用期。试用期满，由部门负责人提出考核意见,报总经理批准；考核合格，签订劳动合同;试用期内考核不合格,随时予以辞退。三、有关规定1（与本公司在职员工有亲属关系的，在招聘时应予

9、回避；2(应聘人员应出具学历、职称、身份证原件以及前任职单位的书面鉴定原件应聘.3（所有受聘员工均应填写员工履历表,并将本人人事档案存档情况、前任职单位书面鉴定提供办公室进行统一保管与备案。四、用工制度根据公司人员结构的特殊性，公司对聘用人员的人事档案暂不进行集中管理,由员工个人自行存档.新加入公司的员工，公司根据其学历、职称、拟任职务和岗位,确定其试用期月薪标准，原则上按拟任职位薪金的 80，执行，并从报到之日起执行.员工试用期满，经考核合格,批准转正后，从转正之日起执行定级月薪标准.公司与聘用人员签订劳动合同，对聘用人员每年进行一次考核。劳动合同原则上一年一签.对忠于职守、业绩突出的员工，

10、公司可对其薪金、岗位及聘用条件进行调整。五、本办法由办公室负责解释。6开发有限公司员工辞职与解聘制度暂行规定员工离开公司,须提前 30 日向所在部门负责人递交书面辞职报告，或以支付一个月的薪金替代提前通知的形式正式通知公司解除或辞去聘用。在此期间,员工不得申请休年假.公司收到辞职报告后一星期内给予批复。遇有下列情况之一时，公司有权直接解除劳动合同,并不负经济补偿责任:一、任何情况下触犯法律被追究刑事责任;二、严重违反公司规章制度；三、不服从上级合法及合理的命令；四、不履行员工工作责任，严重失职；五、行骗或不诚实以致严重影响公司形象、声誉或造成重大经济损失；六、以病、事假为由，接受其他公司聘请;

11、七、未经许可在 30 天内累计有 7 天以上(含）或 12 个月内累计有 14 天以上(含）无故缺勤;八、试用期间被证明不符合录用条件.所有离职员工须按公司要求办理离职手续，交回公司财产.对认真负责、配合工作交接的员工，公司将为该员工出具任职鉴定及其他证明.离职员工未按公司要求交回公司财产的，将按照该财产的当时价格向公司赔偿损失。员工聘用解除后将不再享有公司任何的薪酬福利等待遇.本办法由办公室负责解释。7开发有限公司员工薪酬与福利制度暂行规定开发有限公司为员工提供行业内富有竞争力的薪资福利待遇，正式员工的收入由月薪、奖金、津贴和补助、福利四个部分构成.(标准附表）一、月薪公司薪资采取岗位工资制

12、，按照“3P 原则”付薪（Pay for Position、Payfor Person、Pay for Performance):即根据不同的岗位、同一岗位不同的技能、不同的绩效区别付薪。公司执行下发月薪制度，每月 10 日是公司薪资支付日，发放上月全月工资。办公室每月 5 日前将员工出勤情况报财务部，财务部据此制作薪金发放清单，经财务部经理审核确认签字后报总经理审批,存入员工个人工资账户或以其它现金货币方式发放.因不可抗力而无法支付员工薪资的，须于发薪日前通知所有员工,并公告变更后的发薪日期。需员工个人缴纳的个人所得税、各种社会保险、住房公积金等款项由公司代扣代缴。二、奖金公司业绩增长，完成

13、工作指标，员工在同一年内任职满 12 个月并且表现及业绩良好，公司将在每年春节前发放年度奖金;奖金数额原则上为 12 个月工资.(奖金的发放以上市公司决定为准）部室正职以下级别员工（含部室正职）的奖金数额由总经理决定；公司总经理、副总经理、总经理助理等高级管理人员的奖金数额由董事会根据全年经营业绩和经营目标决定。如员工在上一年任职不满 12 个月，公司将根据员工表现和业绩确定年终奖金金额，并在次年春节前发放。三、津贴和补助公司为员工提供交通、通讯、午餐和加班餐、具体执行条件和标准参考公司相关制度规定.四、福利福利是公司员工在获得工资收入以外，还可以享受到的利益和服务,是工资这种主要形式的必要补

14、充。1（社会保险包括:（1)基础养老保险；（2）基本医疗保险；（3）失业保险；（4）工伤保险；（5)住房公积金。各种社会保险及住房公积金缴纳费用按国家及市有关规定执行。五、本规定由办公室负责解释。8开发有限公司员工午餐补助、加班餐补助暂行办法一、午餐补助1(公司以午餐补助的形式为每位员工提供免费工作午餐.2（午餐补助以工作日为发放单位，在工作日当天员工应考勤正常,即上、下班考勤记录齐全.上、下班考勤记录不全者，区别以下情况对待：，由于个人原因当天忘记考勤者,须当日或次日执部室正职签字的书面情况说明,交由办公室进行记录修改,按正常出勤对待.逾期考勤记录一律不予调整。,由于工作需要出差、外出开会等

15、不能正常考勤者，须在出差、开会或其他情况回来当周，执部室正职签字的书面情况说明,交由前台进行记录修改，按正常出勤对待。3（午餐补助标准为 10 元/天。4（午餐补助随当月工资一同发放，具体数额以办公室提交的出勤统计表为准.5(其它情况下一律不发放午餐补助。二、加班餐补助1(工作日加班指比正常工作时间多工作 3 小时及以上。2（休息日加班指加班 5 小时及以上。3（每加班一天,加班餐补为 10 元。4(员工领取加班餐补须执由所在部室正职签字批准的员工加班申请表,并填写相关报销单据，由财务部确认后报总经理批准.5（部室副职及以上员工的加班餐补参考相关接待用餐费用标准执行。9开发有限公司员工交通费用

16、管理暂行办法为提高工作效率，同时有效控制交通费用的支出,公司根据不同的工作岗位对员工的交通费实行不同的报销标准。1。员工的交通费用原则上按月报销，每月单据不足报销额度的，可将补贴指标跨月使用,但不得跨年度使用。2。财务部每年底根据每人标准进行一次核算，累计报销费用不足补贴标准的,差额部分将按照国家有关规定，由财务部代扣代缴个人所得税后，现金支付给个人。3.鉴于公司目前情况，交通补贴可用相关发票报销，可以是：出租车费、燃油费、过路过桥费、停车费等。报销如今后涉及个人所得税，税款由个人承担。4.交通费用每月固定报销时间为 10 日之后(逢周六、周日顺延).由本人填具“支出凭证”，经部室正职签字确认

17、,由财务部审核后报总经理批准后予以支付.5.交通补贴严格控制在限额标准内，高于限额部分，不予报销。10开发有限公司员工通讯费用管理暂行办法为提高工作效率，同时有效控制通讯费用的支出，公司根据不同的工作岗位对员工的通讯费实行不同的报销标准。员工的通讯费用包括：员工移动电话费、住宅电话费.报销办法：1。费用原则上按月报销，也可跨月累计报销，但实行季度总额控制，最长每三个月报销一次.2。鉴于公司目前情况,通讯费必须写有本人姓名的充值发票或定额的充值发票，由本人填具“支出凭证”，经部室正职签字确认,由财务部审核后报总经理批准后予以支付.3。每月固定报销时间为 10 日之后（逢周六、周日顺延)。4.员工

18、通讯费用严格控制在限额标准内，高于限额部分，不予报销。11开发有限公司考勤与休假管理暂行规定为加强企业管理，规范公司的考勤与休息休假制度，维护公司的正常工作秩序，提高工作效率，根据劳动法、国家劳动行政管理的有关规定,结合本公司的实际情况，特制定本规定。第一章 考勤制度第一条 公司正常工作时间为周一至周五，除下述特殊规定的相关人员及部门外，公司员工一律执行 9：0018：00 的工作时间制度，午休时间为 12:0014:00：（1)所有员工每个月有 2 次 15 分钟的弹性考勤,即有两次可以是 9:009：15来公司,从第三次起算迟到,依次类推。(2）项目工程人员（房地产开发各项目人员、工程服务

19、项目人员）、销售人员可以实行弹性工作制,但原则上每天上午 10：00 以前应到岗。(3)若前一天加班较晚(指晚 22：00 以后）才离开公司，第二天出勤时间可不受此限制，但应在下午 14：00 之前到岗。无论何种情况，当天正常工作时间长短应与其他员工同等.(4)可以实行弹性工作时间的具体人员名单应由部室正职提出申请,由主管副总经理批准后，报办公室备案。迟到在 30 分钟以内的,按 20 元扣款；迟到超过 30 分钟在 1 个小时以内的,第二条按 50 元扣款；迟到在 1 个小时以上 4 个小时以内的，扣半天固定工资；迟到在 4 个小时以上的，扣全天固定工资.第三条 公司考勤实行前台上下班打卡，

20、以此作为考勤统计的基本依据.公司每月将个人考勤情况通知到本人,将部门考勤汇总情况通知到部室正职.第四条 员工因故未能正常考勤打卡的（包括员工因工作需要和交通方便直接处理公事而未能及时打卡、员工因工作需要未能在离开公司时及时打卡等)，应填写员工非正常考勤说明表（见表 1),由部室正职签字认可,办公室可以正常出勤对待。第五条 所有人员到、离公司时间均要打卡（包括各类值、加班），办公室以打卡实际情况作为考勤及处理相关事宜的依据。第六条 任何员工不得托人打卡或代他人打卡，违反此项规定者，委托人与受托人每次各罚款 50 元.第七条 上班时间如因公外出，请向直接上级请示。如果上级经理不在,请向其他同事说明

21、情况，以便与个人联系。第八条 考勤统计日期为每月 1 日至月末全月。每月 1 日由办公室统计考勤，并作为发放工资的依据之一。第九条 漏打卡或因其他原因不能按时打卡者(包括各类特殊情况如大雾、大雪、大雨、交通事故等）,应书面说明原因，经部室正职签字确认后，及时向前台申报,由办公室酌情处理。第二章 加班规定第十一条 加班补偿1。正常工作日晚上加班超过 4 小时（即晚 9：30 以后回去)，第二天可以倒休半天；超过 8 小时，可以倒休一天。倒休须经部室正职批准，并通知办公室备案；2。法定休息日一天加班超过 8 小时，可以倒休一天。倒休须经部室正职批准,并通知办公室备案。12第十二条 办理要求1.加班

22、员工要打卡；2。餐费等费用的报销可以通过审核考勤卡的记录,按正常报销程序处理;3.需要倒休的员工,须由部室正职或副总经理批准,并在请假单上标明倒休,交给前台以便于统计考勤。第十三条 针对某具体项目加班的补偿对于具体项目，因项目时间要求紧、比较复杂、工作量大，而需要相关人员加班，可申请采取奖金方式给予相应补偿.第三章 休假制度第十四条 公司员工的休假分为:例行休假、带薪年假和福利休假（包括：事假、病假、婚假、产假、计生假、丧假、工伤等）。第十五条 例行休假公司全体员工均按国家法令规定，享受下列节日：元旦：1 月 1 日（1 天);春节:农历除夕、初一、初二、(3 天）；三八妇女节:3 月 8 日

23、(女职工)：(半天）日（1 天)；清明节：4 月 5五一劳动节:5 月 1 日(1 天）；端午节：(1 天）中秋节：(1 天）十一国庆节:10 月 1 日、2 日、3 日(3 天）；对于上述法定节假日，如公司有调整将另行通知。第十六条 带薪年假1。带薪年假为全薪假期，公司正式聘用的员工,在入职后的第二个自然年度方可按上一个自然年度的实际工作时间享受带薪休假。如员工在 2005 年 7 月 1 日进入公司,从 2006 年 7 月 1 日到 2007 年 7 月 1 日，员工可以休带薪年假。2。员工到司工龄满 1 年至 3 年（含 3 年）的，此间每年有资格享受年假 5天；3 年以上至 5 年(

24、含 5 年）的，此间每年有资格享受年假 7 天;5 年以上至 10 年（含 10 年）工龄的，此间每年有资格享受年假 15 天。10 年以上工龄的，此间每年有资格享受年假 20 天。3.员工上一年度工作未满一年的按实际工作时间比例计算。计算公式为：年假天数=(上一年度实际在公司工作月数/12)5。其中:当月 15 日(含 15 日)入职的员工，年假从当月开始计算，15 日之后入职的，则年假从次月开始计算。4.员工休假最多可分二次休完，本年度的年假不能延续至第二年度使用，也不可提前使用下一年度的年假。5.如员工可以享受年假而未休的，发放未休年假奖金。按国家标准执行。6.员工休假应提前一周填写并提

25、交员工请(休）假申请表（见表 2），经部室正职签字认可后，报上一级领导批准后交办公室备案，然后方可休假。7.考虑工作安排情况,每个部门同一时期只能有 12 人休假。特殊情况须经部室正职以上主管领导批准，报办公室备案后，方可实施。8。假期不得延长，凡因特殊原因延长者,其延长部分按事假处理;因病延长者，其延长部分按病假处理.9.员工在正常休假期间，停发午餐补助，不影响其他薪资待遇。10.凡有下列情况之一者，不享受当年年假：全年病事假超过 20 天者；13年度内提出辞职申请者；经公司同意安排疗养、休假者；受到处罚或重大责任事故，造成重大经济损失者。第十七条 福利休假婚假：员工结婚，可享受婚假 3 天

26、.如为晚婚者(男 25 周岁,女 23 周岁以上初婚登记的为晚婚)，可增加奖励假 7 天.婚假期间工资照发。产假：产假 90 天,晚育(女满 24 周岁生育)男女双方均可享受晚育假 15 天。产假期间工资照发。超过 90 天的,按事假处理。员工在休产假期间，不得从事第二职业,一经发现，取消以上产假待遇。计生假:按国家有关规定执行。丧假:员工的直系亲属（父母、配偶、子女或岳父母、公婆)死亡时，给予 3 天丧假;非直系亲属（包括:祖父母、外祖父母）死亡，公司给予 1 个工作日丧假。如需到外地料理丧事,可以根据路程远近，适当增加时间。丧假期间工资照发。工伤:员工因公负伤，治疗期间工资照发.第十八条

27、病假规定1。员工因病休假，应在当日上班后半小时之内电话向分管副总请假。2.员工不得利用发短信方式请假。如分管副总不在，可直接向上一级领导请假,不向分管副总或上一级领导请假而擅自不上班者，按旷工处理。3.急诊病假不得超过 3 天。4.员工休病假以半天为统计单位。5。员工病假期间基本工资不变,取消午餐补助。每月 3 天以上（不含 3 天）病假扣岗位工资的 5，7 天以上扣 10%，10 天以上扣 20，15 天以上扣 30,20 天以上扣 40,，25 天以上扣 50,，一个月以上按岗位工资的 40，发放.一年以上病假则根据公司及个人具体情况发放生活补助。6.员工病假,期限在 2 个工作日以内的须

28、提前报请分管副总批准，并事后在考勤卡上由分管副总注明请假情况.3 个工作日以上的病假，需报公司总经理批准。员工请病假（工伤除外)或休养超过 3 天的，须持有医院证明，特殊疾病须持有专科医生诊断证明。超过规定的医疗期的，公司可解除劳动合同.第十九条 事假规定1。员工因事必须本人处理，须提前 1 天向分管副总提出事假申请,经批准后方可休假。2.员工当天遇急事需请事假者，必须在上班后半小时之内电话通知公司，无故不请假者，按旷工处理。3。事假 1 天以内（含）由分管副总批准，3 天以内（含）由总经理批准；超过3 天的，需填写员工请(休)假申请表,由分管副总签署意见后报总经理审批。4.每季度事假累计 2

29、1 天（含)以上或连续请假 20 天视同自动解除劳动合同处理.事假每天按本人岗位工资除 21 扣发.请假报告及领导批示交办公室备案。5。员工在试用期内事假不得超过 3 天。否则公司有权根据请假次数,决定延长试用期或解除劳动关系。6。全年事假累计达 15 个工作日者,按自动离职处理。特殊情况经本人申请、办公室审核，报总经理特批。第二十条 旷工处理1.旷工一天，扣当月全部岗位工资，并按日工资标准的 2 倍扣除,作为旷工的处罚.2。当季累计旷工两天，扣当季全部岗位工资，并按日工资标准的 2 倍扣除。3.全年累计旷工达 5 个工作日者，按自动离职处理，并按日工资标准的 2 倍扣除，直14至扣完为止。第

30、二十一条 员工请病假、事假、婚假、丧假、产假、计生假、带薪年假，均应及时填写员工请(休）假申请表,在部室正职或相关人员批准后报办公室备案，办公室以员工请（休)假申请表作为考勤依据。第二十二条 补充规定天以上假期的,需填写请（休)假申请表，审批权限如下:员工休假或请求31.一般人员经分管副总签署意见后报总经理审批；部门负责人由总经理审批；公司高级管理人员由总经理并董事长审批。审批件交办公室备案。2.员工年假假期包括周六、周日，不包括法定节假日。3。病、事假可用本人带薪年假抵减，员工希望用带薪年假抵减的，请假时应在备注中说明。4.特殊情况，由董事长、总经理特殊处理.第四章 相关表格表 1:员工非正

31、常考勤说明表姓名 所在岗位 所在部门非正常考勤时间非正常考勤事由 缺勤事由:因公外出、忘记打卡、事假、病假、产假、迟到、早退、旷工部室正职意见办公室意见备注表 2:员工请(休)假表姓名 所在岗位 所在部门请假事由请假时间请假类别 请假类别是指:带薪年假、婚假、丧假、产假、计生假、病假、事假部室正职意见办公室意见备注第五章 附 则第二十三条 本规定自下发之日起执行。第二十四条 本规定由办公室负责解释。15开发有限公司印鉴与介绍信管理办法印章是公司凭信的标志，具有法定性和效用性。公司印章的保管与使用是极为严肃的，为此特做如下规定。一、印章的管理与使用1。公司印章除财务章和财务印鉴由财务部经理保管外

32、，其余印鉴均由办公室统一管理。办公室指定专人负责保管.2.各部门需用公司印章的文件必须是部门领导审定的正式文本，并填写印章使用申请表，注明时间、用途、份数等，由办公室呈有权审批领导批准后方可用印。3.各种印鉴审批权限如下:印鉴名称 审批人 保管人董事会章 董事长公司法人名章 董事长 办公室公司公章 董事长、总经理公司财务章财务部经理 财务部经理财务印鉴办公室章 办公室主任 办公室4.非特殊情况，不得携带印章外出,必要时须经公司主要领导批准，经办人递交借用申请,或由办公室指定专人执章陪同前往，用后及时归还。5。凡授权有关部门管理使用的印章要严格相关制度,认真履行登记签字手续，不得擅自扩大使用范围

33、；不得随意转交他人。二、印章的刻制与销毁1。因更名、损坏等原因需刻制新印章时，由公司办公室负责统一办理。办公室应提交刻制印章申请,报请公司总经理或董事长批准后，按照公安机关的有关规定办理。如因业务需要继续使用旧印章时，须经印章管理部门同意，暂缓销毁，但使用时仍按印章批准权限办理.2。需销毁的印章应及时交回办公室，办公室安排二人办理且需登记备案.三、介绍信的管理1.公司介绍信由办公室负责保管.2。一般事宜使用公司介绍信由办公室负责人签发;重要事宜须经公司主要领导签发。3.一般情况下不得签发空白介绍信,特殊情况需要空白介绍信，须由公司领导签字批准。四、本制度由办公室负责解释。16开发有限公司会议制

34、度 会议是企业运营和管理过程中必不可少的形式，为使会议达到充分沟通信息、解决实际问题和及时做出决策的目的，结合公司具体情况，规定如下：一、会议类型:1.股东会；2.董事会；3.监事会以上会议遵照公司章程的有关规定组织召开。4.公司工作会议:原则上每年召开一次。主持人：董事长参加人：公司高级管理人员、各部室负责人主要内容:（1）总结上一年度工作;(2)确定下一年度经营管理目标，部署各项工作任务;(3)研究、讨论公司有关重要议案；（4)开展经验交流活动.董事长、总经理认为有必要时，可随时召集召开.5。总经理办公会议：原则上每周召开一次.主持人:总经理参加人:副总经理，如主持人认为有必要,可以指定有

35、关部室或相关人员参加.主要内容：(1）本周工作总结；（2）下周工作计划；（3）近期工作安排。6。由公司董事长或总经理临时召集的会议，如专题工作会、汇报会等。7.各职能部室召开的例会。8。其它会议。二、会议记录1。公司股东会、董事会的会议记录遵照公司章程的有关规定执行。172.其它会议由会议主办单位做出会议记录.三、会议纪要会议纪要由会议主办部门起草，统一编号打印，上报有关领导，经会议主持人核准后,下发与会者及相关部门。四、会议纪律1.参加工作日期间召开的会议要着正装；参加周末或休息日期间召开的会议如无特殊着装要求，可着便装；2。与会人员要按时参会,迟到而事先没有请假的将由主持人给予口头提醒;3

36、。会议期间不要随意走动,并对手机等通信设备做消音处理。如未做消音处理，通讯设备响后，由主持人给予口头提醒;4。如因特殊原因需要在会议中途离开会场，当事人应向主持人请假并得到允许方可离开会场;5。如果下午有会议议程,午餐一般应安排为工作快餐。五、本制度由办公室负责解释。18开发有限公司文件管理暂行办法一、收文:1（收文办理程序包括签收、登记、分发、批办、承办、传递、催办、查办、立卷、归档、销毁。2（收到上级机关、行政管理部门及有关单位的公文后，均应由办公室按照密级、挂号文件、重要程度、文件内容、内部资料等进行分类登记编号，并填妥收文处理专用纸,呈公司领导批阅或交相关部门处理.3（据阅批范围，由办

37、公室及时送阅处理，并负责催阅、催传.4(为提高传阅速度和保证文件安全，文件送到后,公司领导和部门领导要及时阅看，阅签后及时退回。5（部门对公司领导批示的公文要及时处理，并将处理结果注于公文阅办单上，处理完毕后退交办公室.6（传阅文件，请阅后签名并注明阅文日期。7（公司领导及部门领导开会带回的有关公文及会议文件一律交办公室登记、处理、存档。8(凡上级机关和行政管理部门发给有关部门的重要文件，应将原件送交办公室存档，部门留复印件办理或留存.9(有关项目的进度表、图纸等按规定时间送达办公室汇总、存档.二、发文:1(凡以“天嘉名义制作的公文，文件的起草由相关部门具体承办，填妥发文稿纸,部门负责人核签(

38、如与其它部门业务有关的文件,应请有关部门会签）.2(部门已签署的文件草稿应先交办公室核稿，确定发文号、范围、印发份数和缓急程度,由办公室呈送主管领导审批签发。签发后的文件由办公室负责盖章，并按印发范围发文,文件底稿由办公室存档。3（发文应遵照公文格式及字体规则:文号:三号 仿宋 居中标题：二号 宋体 居中正文:四号 宋体 左对齐字/行间距:行间距定义为 1.5 倍行距并通过调整字间距尽量避免“此页无正文或段落最后一个字另起一行以保证页面充实、完整、美观.19附件:正文之后成文时间之前注明顺序和名称。成文时间:四号 宋体 以领导签发日期为准。印章：除会议纪要外应加盖印章。主题词：四号 黑体抄报、

39、抄送:四号 宋体（1）用纸统一采用国际标准 A4 型,左侧装订。以“长远”名义要采用相应的公司信笺，并加盖相应印章。（2）以“长远”名义发文，其发文号为:长远字（年份）第(序号）,具体文号如下:办公室:天嘉办字,年份，第，XX，号财务部：天嘉财字，年份,第,XX，号（3)严肃公司行文制度，要注重效用，不得滥发，做到少而精。（4)拟发传真时,由前台文秘进行传真登记，并按传真对象要求选用公司传真书写纸，力求字迹工整，言简意明.三、各部门对本部门保管、发出或签收的公文要指定专人按公文要求分类管理，妥为保存，年终归档，严防公文散失。办公室将定期对各部门保管和处理的文件进行检查指导,维护公司公文的严肃性

40、。四、本制度由办公室负责解释。20开发有限公司保密制度一、公司员工应遵守职业道德，将保守公司的商业秘密作为自己义不容辞的责任和义务.各部门负责人对本部门的保密工作负直接责任。二、公司内部的文件、资料、合同、各类报表、管理规定、会议纪要、会议记录、公司发展动态、正在洽谈的开发项目、招投标书、各部门工作报告、重要商业活动日期、重要客人来访商务信函、传真、电话记录、人事变动、薪资福利等，均属公司商业机密；未经允许，一律不得向外界和公司内其他不该知悉的人员透露。三、公司文件资料由专人负责整理、保管，文件资料的工作传递和复制，由专人负责并履行审批签收手续.凡发往集团公司和系统外的传真,须由分管领导认可后

41、才能发出。进入计算机网络的涉密文件资料应采取加密保护措施。四、严禁在办公桌上存放密级以上的文件、资料。员工在使用完电脑后，要及时关闭,并将软盘放在上锁的地方，避免遗失和泄露信息。五、公司领导的办公室、会议室以及文件柜、资料柜，任何员工未经允许不得擅自入内或开启。六、涉密文件资料和存储介质,未经部门负责人批准，不得擅自带出工作场所.外来人员到公司联系业务，均应在会议室商谈。员工在与外单位人员进行业务交往中出具公司有关资料和信息，须经部室正职同意。七、任何人员玩忽职守，造成泄密失密的，将根据情节给予行政处分和经济处罚；对于有意泄露或窃取本公司商业秘密进行利己交易造成损失的，公司将依法追究其法律责任

42、.八、离职员工，应按公司有关规定，在离职前将有关文件资料全部造册移交。九、其他规定参照保护商业秘密合同书执行。十、本制度由办公室负责解释。21开发有限公司档案管理暂行办法一、定义档案是指公司在投资及经营活动中形成的、具有查考利用价值并按有关制度规定归档保存的图文、音像材料，如文件、资料、书信、会议记录、会议纪要、数字、表格、单据、契约、照片、图像、录音、录像等文件资料。二、档案管理原则及管理体制企业档案是企业不可缺少的资源，对企业的有效运作与决策，对维护企业的经营利益,保护企业权益，具有法律凭证作用。因此，“长远的企业档案，按照集中管理的原则，由公司办公室集中管理。公司总经理为公司档案管理工作

43、的直管领导,办公室明确专人负责档案管理，各部室、项目部负责人为本部门档案负责人，指定兼职档案管理人员并上报公司办公室备案。人员变动时，需及时通知办公室。三、档案收集1。档案移交与接收(1)文件材料的形成、积累、整理和归档工作要列入公司有关部门的职责范围和有关人员岗位责任制.(2)基建工程竣工验收，必须有档案部门参加。文件材料不完整、不准确、不系统,不能进行验收。(3)办公室对各部门文件材料的形成、积累、整理和归档工作进行指导、监督、检查。（4）需统一归档的档案原件正本必须按要求逐级移交。(5）公司内部制作，需由公司统一存档的档案资料，由制作单位或发出部门，按规定每年整理后列出清单，按规定时限一

44、并移交档案管理人员.(6)入库档案由部门负责人审查批准，指派专人来整理、上架，并要填报档案移交登记表.2(档案归档要求（1）原件归档。（2）归档材料一般归档一式一份，比较重要的和利用频繁的文件材料要适当增加归档份数。3(档案立卷归档要求(1）档案立卷归档应根据档案材料形成的规律和特点,保持档案之间的有关联系,便于保管利用。（2)归档档案材料的种类、份数以及相关档案和每份档案的页数均应齐全完整。(3）档案立卷按年份顺序编制，不同年度的档案一般不得放在一起，跨年度的请示与批复，放在批复之年度内;没有批复的放在请示年度内;跨年度的总结内容放在后一年内。(4)归档的档案材料中，应将每份档案的原件与附件

45、、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件合在一起,不得分开。(5）立卷归档材料必须按规定格式逐件填写档案卷内目录表并进行页码编号,字迹要清晰、工整。(6)工程项目在进行过程中要注意随时收集、积累有关资料。4（档案归档时间（1)各部室、项目部只保管一般短期资料.对于有关的重要文件、资料、书信、22数据或需长期保管的资料数据，各部室、项目部应按照惯例或要求，复制留底后，将原件随时送交公司办公室。工程结束时,须将所存的有用档案资料归纳、整理、分类、登记,附上清单，一并上交公司办公室。(2）各部室、项目部要认真做好档案的整理与归档上交工作，保证档案的完整、准确与安全。3)各部室根据本身的业

46、务情况，须在每年的 5 月 1 日之前,将上一年度所涉整(个公司的文件进行清理，把需要保存的档案资料进行整理、登记,附上清单,经部门负责人审批后移交办公室集中管理.（4)重要档案需在产生同时报公司办公室集中管理。5（档案秘级的划分档案划分为机密级、秘密级和内部文件三级。（1)机密：公司重大经营决策、规划、方针及各类涉密数据；其他重大经营管理的文件材料等.（2)秘密：公司财务报表、账册；投资类、工程技术资料等。(3）内部文件:公司发文。6（档案保管期限及分类（1)确定保管期限的基本原则：对公司有长远利用价值的档案应永久保存。对公司在一定时期内有利用价值的档案分别为长期或短期保存。凡是介于两种保管

47、期限之间的档案，其保管期限一律从长。（2)按保存时间的长短,将档案分为短期保存、中期保存和永久保存三个保管期限。七年及以下为短期、七年以上至十五年为中期，十五年以上为永久。（3)一般来说,工程、地产方面的资料、档案,以项目为主进行分类；文书、财务方面的资料、档案,以年度为主分类。(4）公司将档案资料分为文书类、财务类、地产类、证券事务类、工程施工类、工程投标类、索赔类、物资类、合资企业类共九类。序号 归档范围 保管期限文书类 A1 公司成立、更名、合并、撤销等有关的请示、批复 永久2 公司组织简章、机构设置、启用印章之印模 永久3 营业证书、公证书、注册文件、政府批件、法人代表 永久4 人员编

48、制、名册、干部任免、聘用合同、员工奖惩、中期员工培训5 上级主管和有关机构颁发的业务文件 中期6 工作计划、总结、会议纪要、重要文件，上级领导的中期重要讲话、批示，以及本公司或部门的请示报告与批复、文电等7 有关公司联谊会、工会、党组织等文件材料以及有关中期部门公司产权、债权的法律文件8 公司简介、幻灯片、录像带、重要照片等(包括底片)永久的原件财务类 B1 上级财务规定文件、本公司财务制度 中期2 各种会计凭证(单证、记账、汇总、涉外等)短期233 会计账簿(明细账、总账、固定资产账、辅助账、涉中期外账等）4 会计报表（账务指标快报、年度决算报表）永久 5 各类清册(会计移交清册、会计档案保

49、管清册、会计永久档案销毁清册等）地产类 C1 购买土地批准文书，公证书 永久 2 建造房屋的全部文件、资料 永久 3 卖屋契约、价目、入伙等资料 永久 4 与建筑师、律师、银行等有关的房地产业务文件、资永久料等5 已完成的地产发展项目分项整理资料(包括名称、地永久区、建筑面积、单位总数、购地时间、发展期等)证券事务部 D1 历次股东大会、董事会、监事会会议记录、决议、公永久告材料2 配股、送股、转赠股、股改材料 永久 3 历年季报、中报、年报材料及印刷品;历次公告样板永久复印件4 其他相关材料 永久工程施工类 E1 开工申请和业主代表批准的文件 中期 2 工程保险文件 中期 3 施工记录、测试

50、记录、往返信件和指示 中期 4 施工进度、质量记录、质量安全事项报告 中期 5 重要的工程图表、图片、施工照片等 中期 6 对外结算文件资料 中期 7 整理的项目概况（简介)永久 8 竣工工程总结报告 永久 9 竣工及保证书 永久物资类 F1 机械设备及材料采购供应计划及审批件 中期 2 物资定购的报价单、比价单及合同文本 中期 3 各种机构设备清单及保险文件及汽车牌簿等 中期 4 固定资产清单、调拨、报废及出售审批表 中期 5 材料调拨单 短期 6 物资买卖合同 中期7 销售收、付发票及合同 中期 8 重大买卖合约审批件 中期索赔类 G1 施工过程中因业主原因或客观条件变更修改图纸、改中期变