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1、公公司司规规章章制制度度最最的的 CKBOOD was revised in the early morning of December 17,2020.公司规章制度大全目录会制例度.3公司保密制度.4印章管理制度.7有效证件管理规定.8办公行为规范.9人事档案管理制度.10人事调动.12会计、保管员管理规定.13员工离职管理规定.14考勤管理制度.16公司值班制度.19合理化建议管理条例.21办公用品管理制度.23公司制服管理规定.25电话费用执行标准.27出差补助标准.29车辆使用管理制度.30公司招待用餐规定.32食堂管理制度.34宿舍管理制度.37门卫管理制度.38服务员行为规范.39
2、厨师行为准则.44试用期人员考评制度.45附：管理人才储备表.47档案查询申请表.48人事档案转出记录.49档案清单.50档案查询记录表.51新聘员工登记表.54员工调动申请书.55员工借调申请处.56调令.57辞职申请.59解聘通知单.60出差申请表.61加班审批表.62员工外出登记表.63请假单.64员工申请退休表.65合理化建议申报表.66住宿申请单.67资金申请表.68试用期员工考核表.69各部门绩效考核表综合部综合部综合部部长考核表.71信息化管理绩效考核表.73行政文秘绩效考核表.74人力资源管理绩效考核表.75后勤总务工作绩效考核表.76小车司机绩效考核表.78前台服务员工作绩效
3、考核表.80厨师工作绩效考核表.81财务部财务部财务部部长绩效考核表.83财务部主管绩效考核表.85成本会计绩效考核表.87 出纳、增值税开票员绩效考核表.89融资绩效考核表.91会计绩效考核表.93例会制度一、为使公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，进一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进公司战略目标的实现及各项业务的发展，特制定本制度。二、总公司负责本制度的组织实施和管理监督。三、总公司经理办公会议分为管理工作会议和业务工作汇报会。四、每月一日下午 15：40 分召开管理工作会议，由总经理（或指定其他总公司领导）主持，总公司其他领导及各管理部门正副职经理（主任
4、）参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项：如重大经营战略、重大经营决策、重要规章制度，决定重大投资或贸易项目、重要对外协作事宜等。五、每月上旬安排一次生产安全大检查，由生产部组织，总经理主持，各部门主要负责人和各分公司分管生产负责人参加。六、每月中旬安排一次经济活动分析会，各部门及分公司汇报本部经济活动运行情况。公司保密制度公司保密制度一、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。二、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。三、公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。四、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。五、
5、对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显着的部门或职员实行奖励。保密范围和密级确定六、公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：(一)公司重大决策中的秘密事项。(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。(三)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。(四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。(五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。(六)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。(七)其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。七、公司秘密的密级分为绝密、
6、机密、秘密三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。八、公司秘级的确定：(一)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；(二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；(三)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。九、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。保密措施 十、属于公司秘密的
7、文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。十一、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：(一)非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄；(二)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；（三）在设备完善的保险装置中保存。十二、属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。十三、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。十四、具有属于公司秘密内
8、容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：(一)选择具备保密条件的会议场所；(二)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；(三)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。(四)确定会议内容是否传达及传达范围。十五、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。十六、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即做出处理。责任与处罚十七、出现下列情况之一者，视情节轻重给予警告或扣罚 15 分；(一)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损
9、失的；（二）违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的；(三)已泄露公司秘密但采取补救措施的。十八、出现下列情况之一的，予以辞退、开除直至追究法律责任，并酌情赔偿经济损失。(一)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；(二)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；(三)利用职权强制他人违反保密规定的。附则 十九、本制度规定的泄密是指下列行为之一：(一)使公司秘密被不应知悉的；(二)使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。（三）公司员工持有或掌握公司秘密文件和信息，在离职时必须将文件上交主管部门并不得在其
10、他人员、单位和公共场所传递公司秘密。（四）本文自下发之日起执行，列入行政类管理制度。印章管理规定印章管理规定为了规范公司印章、合同专用印章、总经理私人印章、各部门印章的使用管理，特制定本规定：一、公司印章、公司合同专用印章由总经理指定综合部专人统一管理，未经总经理批准，不得任意委托他人代行职权。各部门印章由各部门主管领导指定专人管理。二、印章必须放在保密柜内，使用时必须履行批准和登记手续。三、使用公司印章、合同专用印章应先填写“公司印章申请单”，写明申请事项，由部门经理审批，上报总经理批准后，连同需盖章的文件一并交印章管理人，由印章管理人校对无误后方能用印，申请单由综合部存档并登记台帐。四、部
11、门印章在对外使用时同样需要在申请单上填写用印理由，然后送交本部部长，获认可后，连同需用印文件一并交印章管理者。各部门应建立对外盖章台帐。五、凡所属企业的文件或出具证明需盖总公司印章时，须经企业经理批准并由总经理签发方能用印。六、严禁在空白处用印，如确有工作需要，须经公司总经理批准后方能用印。七、因工作需要印章需带出公司的必须经公司总经理授权，办理登记手续。印章丢失应立即上报总经理，并采取防范措施，同时追究责任人的法律责任。八、印章的刻印、更改、更新及消毁均应报公司总经理同意，履行必备的手续。对违犯规定使用印章者，对责任人及印章管理人员给予 1-10 分的处罚。造成损失的追究其法律责任。企业法人
12、营业执照正、副本及有效证件的管理规定为方便公司各部门及销售工作的开展，根据使用企业法人营业执照正、副本及其他有效证件的实际需要，结合重要证件管理的要求，特制定本规定。一、企业法人营业执照正、副本及其他有效证件都具有同等法律效力，因此，各部门在使用企业法人营业执照正、副本及其他有效证件的时候都要妥善保管，合法使用。二、企业法人营业执照正、副本及其他有效证件实行总经理授权保管和使用制，综合部档案室为企业法人营业执照正、副本及其他有效证件的保管部门，各部门可根据实际业务需要向公司综合部申请使用企业法人营业执照正、副本及其他有效证件。三、各部门根据需要申请企业法人营业执照正、副本及其他有效证件，并与档
13、案室签订交接手续，明确职责。四、公司对企业法人营业执照正、副本及其他有效证件要设专人进行归档管理并按规定借用，并建立“借用登记簿”，其借用必须经各部门部长亲自签批，再到综合部办理借用手续，同时注明使用期限和归还期限。五、使用者不得涂改企业法人营业执照正、副本及其他有效证件和进行超出核定的经营范围以外的经营活动。六、综合部有权不定期检查企业法人营业执照正、副本及其他有效证件的保管和使用情况。七、凡保管企业法人营业执照正、副本及其他有效证件不慎或不按规定使用者，对责任人及管理人员给予 1-10 分的处罚。造成损失的追究其法律责任。办公行为规范为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求
14、，规范行为，创造良好的企业文化氛围。一、服务规范（一）仪表：公司职员应仪表整洁、大方；（二）微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方；（三）用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；（四）现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；（五）电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长；二、办公秩序（一）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序；（二）职
15、员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）；（三）职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐、桌面清洁。（四）部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作；（五）发现办公设备（包括通讯、照明、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题；三、责任本制度的检查、监督部门为公司综合部执行，违反此规定的人员扣 1-5 分。人事档案管理制度为了加强对人事档案的管理收集及
16、整理工作，有效地保护员工档案，为公司的稳步发展服务，正确地整理所需归档的各种资料和文件，保证员工档案的完善、正确、系统和安全，特制定本制度。一、人事档案的收集、归档范围和要求（一）人事档案的收集 1、收集归档的材料必须是办理完毕的正式材料，材料必须完整、齐全、真实、文字清楚、对象明确，有承办部门或个人署名，有形成材料的日期。2、收集归档的材料必须手续完备。凡规定由上级领导部门审查盖章的，须有上级部门盖章，规定要同本人见面的材料，一般应有本人的签字。特殊情况下本人见面后未签字的，可由上级领导部门注明。3、不属于规定归档范围的材料，严禁擅自归档，经过鉴别，可视情况予以处理。凡需销毁材料必须详细登记
17、，并报请主管负责人批准。（二）归档范围 1、公司所有职工的个人档案。包括应聘员工信息登记表、居民身份证、毕业证复印件，以及其它可得到社会承认的资质证明。2、关于人事的晋、降、调、离的决定或通知。3、人事考核的各项内容。包括定期考核或不定期考核的成绩、每月的违纪过失单汇总、事故处理报告、公司内部通报。4、员工培训的各项内容。包括：公司规章制度、安全生产的基础知识、产品的基础知识等培训的相关答卷。（三）归档要求 1、凡属于应归入档案的村料，均应进行整理立卷。2、人事档案材料的载体必须按统一规定，使用 16 开（长19cm）规格的办公用纸，材料左边应留厘米装订边。文字须是铅印、胶印、油印或用兰黑墨水
18、、黑色墨水、墨汁书写。不得使用圆珠笔、铅笔、红色墨水及纯兰墨水和复写纸书写。除电传材料需复印存档外，一般不得用复印件代替原件存档。二、人事档案的保密和借阅（一）人事档案是公司的重要机密，档案室是机要重地，与本工作无关人员一律不得入内，因公来档案室的人员不得随意翻动材料，非档案工作人员不准进入档案室。（二）档案材料原则上不外借。在特殊情况下需要借用时应严格履行审批手续，由人力资源部部长签字同意后方可借出。借出的人事档案材料，必须保证绝对安全。严格保密，妥善保存，不准转借他人或其他部门，更不准交给无关人员和本人翻阅，用后应及时归还。（三）任何人不得私自保存他人的档案材料，对利用档案材料营私舞弊的应
19、视情节轻重予以严肃处理。（四）查阅、借用档案的单位或个人，未经批准，不得任意摘抄、复制档案材料，确因工作需要从档案中取证的，必须经过人事档案主管部门批准才能摘抄、复制，摘抄、复制的材料经人力资源部审核同意办理登记手续后方可带走并负责保管好，不得交无关人员和本人看，用后由查阅单位负责自行销毁。（五）按照规定需要销毁档案材料时，必须详细进行登记，并报请主管负责人审查批准后再行处理。未经批准，不准擅自处理和销毁档案材料。在档案工作中形成的各种草稿，不得乱扔乱放，均应按保密处理或销毁。三、人事档案安全措施（一）人事档案室必须坚固、防火、防盗、防潮，配置铁质的档案柜。（二）人事档案室由人力资源部工作人员
20、专门负责管理，无关人员不得入内。（三）对保管的所有人事档案材料，必须建立各项登记和统计制度，坚持每年全面检查核对一次档案，发现问题及时解决，做到档案的位置、底册、编号和档案“四统一”，来往档案要手续清楚。（四）严禁在档案室内吸烟，更不准持明火进入档案室。（五）档案保管人员离开房门时要关好门窗和电灯，每次下班前应认真检查，关上窗、锁好门。附：档案查询申请表、档案查询记录表、管理人才储备表、人事档案转出记录表、新聘员工登记表、档案清单人事调动人事调动一、员工工作调动：首先由本人提出调动申请，经部门经理签字报综合部，综合部根据员工本人的要求和部门经理的意见，提出处理方案，报公司总经理批准，批准后，员
21、工凭离职人员应办理手续清单办理各种手续。二、人事借调：各分子公司、部门借调人员时间在 5 个工作日之内，双方分子公司、部门经理之间签字同意、综合部备案即可；如超过 5 个工作日以上，经双方部门签字，必须报总经理批准后报综合部，方可借调。人事调动注意事项：（一）人员调出本部门，要严格办理各种清算手续，保证本部门生产经营活动的正常进行。（二）及时安排相关人员，接续调动人员工作，保证工作的顺利进行。附：员工借调申请书、调令会计、保管员岗位管理规定为进一步加强人力资源的管理、调配工作，现作如下补充规定：一、本规定适用范围二、特定岗位人员的管理特定岗位是指财务、保管岗位。特定岗位人员由总部指派，统一管理
22、、统一进行岗位培训、统一安排各单位工作，并进行定期或不定期岗位交流，分公司、子公司以及控股公司无权对所指派人员进行岗位变动。特定岗位人员的工资、奖金由总公司统一发放，劳动合同、保险由总公司统一签订办理，相关单位应每月按双方已确认的人员、金额进行代扣划转。三、招聘人员的程序各分公司、子公司及控股公司若需要增加人员时，须提前向总部申请，原则上由总部先进行内部调配，若未有合适人选，由总部人事部门负责招聘或根据具体情况委托分公司、子公司及控股公司直接招聘并报总部审批。四、本规定自发布之日起生效。员工离职管理规定一、员工不论何种原则离职，悉依本规定办理。二、员工离职区分：（一）自请辞职。（二）职务调动离
23、职。（三）退休离职。（四）解雇离职。（五）其他原因离职三、自请辞职者，如平时工作成绩优秀，应由单位主管以劝导挽留，如本人去意仍坚，可办理离职手续，如再要求返回公司效力（包括各分、子公司），必须向总公司提出申请，经过公司办公会讨论通过，方可录用。原则上此类人员不再录用。四、离职手续：员工离职，由各单位、部门向综合部索取员工离职通知单按规定填妥后，持单到各单位、部门主管处办理签证，并由单位、部门经理签字后送到综合部审核。五、移交手续：（一）工作移交：原有职务保管及办理中的账册、文件（包括公司章则、技术资料图样）等均列入移交清册并移交指定的接替人员或有关单位、部门，并应将已办而未结案的事项交待清楚（
24、章则、技术资料，图样等类应交保管资料单位签收）。（二）事务移交：1、原领的工作服交还综合部（1 年以上的免）。2、原领的办公工具、办公文具（消耗性的免）交还综合部。3、以上交还的物品由接收部门经办人在离职单上签字。（三）移交期限以 5 天内办妥。六、离职人员办理移交时应由直属部门经理指定接替人接收，如未定接收人时应临时指定人员先行接收保管，待接收人确定后再转交，如无人可派时，暂由其部门经理自行接收。七、各员工所列移交清册，应由直属主管详加审查，不合之处，应予更正，如离职人员，正式离职后，再发现财物、资料或对外公司的应收款项由亏欠未清的，应由该单位部门经理负责追索。八、离职手续办妥后，始准填发离
25、职证明。离职呈报人事审核 NOYES总经理审批办理移交获准离职附：辞职申请表、解聘通知单、员工申请退休表公司员工考勤管理制度公司员工考勤管理制度公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于本公司所有员工。一、作息时间:公司实行每周 5 天工作制（如有变动，另行通知）上午 8:0011:30下午 13:0017:00二、员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：（一）迟到：指未按规定到达工作岗位（或作业地点）；迟到 30 分钟以内的，按迟到论处；迟到 30 分钟以上者，按缺勤半天论处；迟到一小时以上的，按全天缺勤论处。（二）早退：指提前离开工作岗位下班；提前 30 分钟以
26、内下班者按早退处，超过 30 分钟内下班者按缺勤半天论处；超过一小时以上下班者按全天缺勤论处。（三）旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣 1 天工资，旷工一天扣罚 2 天工资；一月内连续旷工 3 天或累计旷工 5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工 7 天的作开除处理；（四）脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次按旷工一天处理。（五）睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次扣一分；造成重大损失的，由责任人自行承担。三、请假制度（一）假别分为：病假、事假、婚假、产假、工伤假、丧假等七种。（二）病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必
27、须持县级以上医院的证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每日扣除50%的基本日工资。（三）事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；全年事假累计不得超过30 天，超过全年奖金扣除；当月事假不得超过 3 天，超过当月奖金扣除。（四）婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别。按法定结婚年龄(女 20 周岁，男 22 周岁)结婚的，可享受 3 天婚假。符合晚婚年龄(女 23 周岁，男 25 周岁)的，可享受晚婚假 15 天(含 3 天法定婚假)。在婚假期间，工资照发。（五）产假：产假的定义为员工本人或配偶因为妊娠或者分娩而请的假别。准价天数为：女职工 90 天，属于晚育的，
28、除国家规定的产假外，增加 60 天产假，并给予男方 7 天护理假，正常产假期间工资足额发放；女职工因特殊情况休产假超过正常产假 90 天且少于 180 天的，工资按全额工资的 80%发放；超过 180天少于 1 年的，工资按全额工资的 60%发放。（六）工伤假：按国家相关法律法规执行。（七）丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别。丧假期间工资照发，准假天数如下：父母或配偶父母伤亡 给假 7 天配偶或子女伤亡给假 10 天四、批假权限（一）病事假 1 天以内由部门负责人批准；3 天以内由分管副总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送综合部备案。（二）其它假别由部门负责人签署
29、意见后报分管付总经理审批，并送综合部备案。（三）所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。五、考勤登记公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字(共计每日 2 次)，任何员工不得委托或代理他人签到。六、外出员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记；上班后外出公干的，外出前先到前台处登记方可外出。如没有登记私自外出的，视为旷工。七、加班（一）公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写加班审批表，
30、部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。（二）经过批准的加班，公司综合部按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。（三）综合部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。八、出差（四）员工出差，应事先填写出差申请表，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；总经理出差时应知会综合部，以便联络。出差申请表交综合部备查。九、员工因违纪的扣款，统一由财务部管理，作为员工集体活动的补充费用。附：出差申请表、加班审批表、外出登记表、请假单公司值班制度为了保证公司在重大节日
31、和防洪、防台风期间政令、信息传递通畅和公司内部安全保卫，特制定本制度。一、值班人员的安排：每逢“元旦”、“春节”、“五一”、“国庆”等重大节日和防洪、防台风期间，公司要安排有关人员值班，原则上由一名公司领导带班，一名中层干部，一名员工和一名司机值班。具体值班安排应在值班前发放到值班人员手中。二、值班工作的形式和交接班：值班工作按要求分全天候（24 小时）值班和工作时间（8：0017：30）和夜间值班（17：30次日 8：00）值班 3 种。交接班时，前一班值班人员应将接收的信息以及处理情况逐一交待给下一个值班人员，对一些尚未处理完毕的事项更需详细讲明交代清楚，以便保证工作的连续性。三、值班工作
32、的任务和要求（一）值班人员应坚守岗位，不得擅离职守，如确有特殊情况离岗，要请示公司领导批准后，找人替岗，方可离岗。（二）值班人员应认真做好值班日志记录，要做到接听准确，文字记录准确，政令、信息传递及时，保证“上情下达、下情上达”及时、准确。（三）值班人员应认真做好外来人员来访的登记和接待工作。（四）值班人员应坚持预防为主的原则，进行公司内部检查，做好防火、防盗工作。（五）节假日公司其他非值班负责人员的手机 24 小时开机，以便联络。做好值班前期工作|-制定值班纪律|-制定值班任务|-编制值班安排表做好值班过程工作|-内部环境巡查做好防火防盗递项|-|-项|-做好来访登记与接待|-负责收发及各种
33、信息传 -处理解决突发事件和事做好值班交接工作|填写值班情况记录交待换岗后应注意事|做好结束后的检查工作合理化建议管理条例为充分调动全体员工参与公司管理的积级性，改善公司管理，提高经济效益，特制定本条例。一、合理化建议的范围（一）经营管理思路和方法的改进；（二）各种工作流程、规程的改进；（三）新产品开发、营销、市场开拓的建议；（四）现有产品质量、品质的改进；外观的改进；（五）制造工艺、设备、技术、工艺装备的改进；（六）原辅材料节约、三废利用；降低成本和各种消耗；（七）安全生产；（八）加强政治思想工作和凝聚力；（九）其他任何有利于本公司的改进事项。二、组织部门合理化建议的征集、登记、整理、由公司
34、综合部负责，评审时由公司总经理主持，评审组进行评审，评审组成员由分公司、物流公司、股份公司、财务部、综合部及相关部门组成。生产、技术型的合理化建议由部门经理直接上报生产部，由生产部组织评审；管理制度的合理化建议直接报综合部，由综合部组织评审工作。三、管理程序（一）公司员工均有权对公司生产经营情况、安全、技术、质量改进情况及相关信息等提出建议。（二）公司设置合理化建议箱，随时接受公司员工提出的合理化建议。（三）各部门针对公司的生产经营情况提出的合理化建议，可直接报企管部。（四）综合部对收到的建议进行登记、整理；同一内容以先提出者为准。（五）经分类整理后，评审组每月 5 日前对各部门所提出的合理化
35、建议进行一次综合评审。（六）评审后对合理化建议划分等级，对一些可行性建议组织实施，落实执行部门和执行负责人，并对提议人给予应用奖。（七）综合部及有关业务部门对建议落实执行情况进行督查、追踪，协调解决存在的问题。对建议执行情况进行总结、效果评估。（八）合理化建议实施运行一段时间后，经评审组及相关部门对合理化建议新创价值进行测算、评估，给予一次性新创价值奖。（九）建议改进结果所产生的专利、专有技术和成果，其知识产权属公司所有。四、奖励办法：（一）应用奖：对已采纳组织实施的合理化建议给予应用奖。1 级：重要的，多为创新性的；奖励 200-300 元。2 级：较重要的，多为改良性的；奖励 100-20
36、0 元。3 级：一般性的；奖励 30-100 元。（二）新创价值奖：年新创（包括节约）价值 50 万元以上，奖励所新创价值的%；年新创（包括节约）价值 1050 万元，奖励所新创价值的%；年新创（包括节约）价值 10 万元以下，奖励所新创价值的%；（三）建议改进结果形成了专利、专有技术和成果，可给建议人一次性特别奖金。（四）保留或不采用的提议如后续得到采纳，经建议人追认奖励。（五）公司总经理或其他高级职员的合理化建议及其奖励由公司董事会参照本条例执行。办公用品管理制度公司提倡艰苦创业、勤俭节约。员工要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费。一、公司的固定资产不得挪作私用，员工不得用公款购买生活
37、用品自用。集体宿舍的公物，须由综合部统一安排，任何人不经批准，不得擅自动用和取走。二、办公室设备、文具领用。（一）消费性物品，办公室的设备、文具等，除公司另有安排外，必须由综合部统一负责购买。购回的物品由综合部派专人负责登记造册，集中保管，计划分配。（二）管理消耗品文具应限定人员使用，领用时必须以旧换新，不得随意领取。（三）领用文具申请于每月的五、十五、二十五日由各部门派专人按计划到综合部领取，其他人不得随意领取。大件物品的购买、领用，必须经综合部审批后报总经理批准才能办理。（四）文具严禁取回家私用。三、电脑使用（一）使用者应保持设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源；（二）使用者的
38、业务数据，应严格按照要求妥善存储并备份；（三）未经许可，使用者不可随意增删硬盘上的任何资料；（四）办公期间严禁使用公司计算机玩游戏、聊天。（五）公司计算机系统的数据资料列入保密范围。未经许可，严禁非相关人员私自复制；（六）未经许可，任何私人的光盘、软盘以及可移动硬盘均不得在公司的计算机设备上使用；（七）严禁浏览各种非法、反动、暴力、迷信、黄色等网站；（八）计算机出现故障，由专业人员负责维修维护，其他人不得私自拆装；制度文具用品管理流程图文具用品管理流程图共页第页执行部门执行责任生效日期签名需求计划汇总审核批准 NOYES采购 -采购员验收保管-综合部门领用 -各部门公司制服管理规定一、职工统一
39、制服的使用与管理，均以本规定为准。特殊工种所用制服的管理规定另行制定。二、本规定中的制服，是指公司业务工作中穿着的由公司统一制作的服装。三、制服分夏装和冬装两种。其领用时间分别为：夏装：5 月 1 日至 10 月 15日；冬装：10 月 16 日至 4 月 30 日。四、除特殊场合外，职工上班时必须穿用制服。主管上级有领导和监督职工穿制服的责任。五、遵守事项：（一）不得擅自改变制服样式；（二）不得典卖、转借制服；（三）制服应保持整洁，如有污损，应自行清洗或修补；（四）制服如果丢失或破损不能穿用时，应直接报告主管上级。六、制服配发一人一套、现场操作人员一人二套，分夏装和冬装两式。七、制服的配发时
40、间原则为一年，自配发日算起。八、新职工正式上班日起，配发制服。职工在领取、更换制服时，应填写领取制服登记表，制服严重破损时，不再上交。九、下列情况，职工须交还制服：辞职；休职。十、制服管理：（一）职工对配发制服有保管、修补的责任。（二）尽量减少制服在非工作时间的损耗。（三）制服清洗由个人负责。十一、制服丢失，失盗或破损时，如系个人原因，应由本人全部或部分赔偿。十二、对外工人的制服配发，适用于以上规定。十三、如有必要，对临时工的制服配发，适用于以上规定。公司制服管理流程制服统一设计|制服统一制作|订立配发范围|规定使用注意事项|回收制度电话费用执行标准一、公司电话用于公司正常的生产和经营活动。工
41、作期间，严禁任何人员利用公司电话办理个人私事。二、在使用电话办理公司业务时，要做到言简意赅，长话短说，以减少企业运营成本，并避免影响外界电话的打入。重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。三、为了有利于节约电话费用，同时又为了工作需要，公司对各部门固定电话费和有关人员的移动电话费按一定标准进行控制或报销。其控制或报销标准分别为：（一）固定电话使用标准：公司领导：300 元/月，部门经理：200 元/月，业务科室：200 元/月业务办公室每人每桌一部办公电话，限额使用，每人每月 100 元，超出部分由个人承担。（二）移动电话补助或报销标准：移动电话使用标准：总经理 300 元/月；副总经
42、理 300 元/月；部门经理 200 元/月；部门副经理：180 元/月；业务人员 150 元/月；司机 80 元/月；相关办事人员 50 元/月。四、所有享受移动电话补助的人员必须保证 24 小时与公司保持通讯联络畅通。否则，每发生一次不能有效联络的现象，将取消其当月电话补助。五、固定办公电话的责任人为该办公室所有人员，其超出报销标准的电话费用由该办公室所有人员分摊。六、移动电话补助费严格按标准处理，超支自理。出差补助标准出差补助标准为了保证公司短期出差人员工作和生活的需要，公司重新修定出差补助标准如下：一、补助内容出差补助内容为每日的住宿费（不包括住宿时产生的额外费用）、餐费、异地交通费。
43、二、住宿补助标准（一）总经理 300 元/日副总经理 200 元/日部门经理 150 元/日业务主办 100 元/日业务员及综合部、财务部人员 80 元/日（二）公司将按地区差异补助餐费：一类：广州、上海、北京等 30 元/日；二类：天津、青岛、济南、南京等 25 元/日；三类：其他中小城市 20 元/日。三、补助办法出差地有公司办事处的，可以提供住宿的，公司只发放餐费补助；出差无住宿费发票，按住宿补助标准的 35%计算补助。四、异地交通费、长途客车、火车、飞机，按票报销。（乘坐飞机、出租汽车须经总经理批准）五、报销办法报销依据凭各种标准发票报销。补助标准为封顶金额，超出部分由个人承担。六、出
44、差说明出差由部门经理批准，一天之内的不算出差，带车出差的，其行车期间的油料费、过桥费、高速公路费、停车费等国家或地方政府规定的应收费用可凭票据报销。由于个人违章所造成的罚款，一律不得报销。车辆使用管理制度车辆使用管理制度为了规范车辆管理保证行车安全，在车辆使用上做到：“安全、秩序、质量、效益”特制订本制度：一、车辆使用管理制度（一）公司车辆统一由综合部管理、安排使用。（二）公司的车辆由专职司机保管、保养，未经领导同意不得外借。（三）公司的车辆未经批准，任何人不得私自使用。（四）除公务用车当晚不能返回公司外，其余车辆一律要回公司指定地方停放。（五）车辆修理、保养、年检需提前报告，经综合部同意后进
45、行，重大修理应请示公司领导同意后进行。二、车辆使用安排（一）各部门工作用车在用车时，必须要提前到综合部开具出车申请单：次日上午用车部门，须在前一天下午 5：30 之前通知综合部；当天下午用车部门，须在当天上午 11：30 之前通知综合部；长途出车需提前一天通知综合部，如有特殊情况需紧急出车必须说明情况，否则公司一律不予派车，司机见单出车并做好行车记录。如果没通过批准擅自出车，则按私自出车处理。（二）公司领导上下班和公务用车，根据需要随时调派。三、车辆保养及维修（一）落实专人专车责任制，司机对驾驶的车辆要注意维修保养和做好卫生工作，使车辆保持良好的状态，同时保管好车辆的各种证件及工具。（二）车辆
46、的正常维修保养，由司机提出意见，经综合部领导同意，到指定的保养场所进行修理保养。超过规定的维修费用，由总经理审批。（三）除特殊情况及长途行车确需在外加油外，原则上到指定的加油站加油。（四）完善每台车辆行驶里程，维修情况登记制度、使用交接登记制度及电子文本一套。四、安全管理（一）司机出车必须树立“安全第一”的思想，严格执行各项安全管理规定，严禁酒后驾驶，确保行车安全、文明开车。（二）司机出车前要做好车辆安全检查，发现问题及时处理，做到不带故障出车。（三）建立行车安全责任制。实行安全行车奖惩制度，对行车安全的司机在年终时给予适当奖励，如因司机个人原因发生事故造成经济损失由当事人承担。（四）综合部定
47、期组织司机对车辆的安全状况和保管情况进行检查，及时处理和消除事故隐患。五、司机管理（一）司机要遵守上下班制度，准时出车。上班时间或任务完成后集中在司机室（休息室）候派。候派时不准打麻将、扑克、下棋等，不得到其他部室闲聊和喧哗。未经办公室领导同意不得私自驾车外出。（二）司机出车要记好出车路线、时间、事由、里程、带车人必须签字否则由司机承担。（三）在上班时间内，除客观原因外，司机须保证与公司的通讯顺畅。（四）司机要坚持事假、休假提前请示报告制度。事假两天内的报综合部领导同意，事假三天以上报总经理批准，未经同意擅自休假，按旷工处理。（五）司机要自觉参加政治、安全学习和车辆驾驶、修理技术学习。工作时要
48、注意文明礼貌，仪表衣着，加强个人修养，自觉维护公司形象。公司招待用餐规定为规范业务招待用餐，加强餐厅管理，特制定以下规定：一、业务招待用餐范围及标准：（一）各部门招待范围及标准：上级主管单位、相关业务单位，招待标准根据部门申请实际情况统一安排。（二）用餐标准：公司内部：1、根据就餐标准分为 20 元/人.25 元/人.30 元/人.35 元/人。2、根据就餐档次分为工作餐、招待餐。3、烟酒分别按就餐标准准备。（三）公司以外招待用餐标准：总经理：500 元1000 元副总经理：300 元800 元部门经理：200 元500 元超出额度应书面说明报公司领导说明理由。（四）公司职工用餐在大餐厅：夜间
49、加班就餐，由部门经理安排经综合部签单，在大厅就餐。二、公司各部门招待用餐每天由部门负责人向综合部申报，其它部门招待用餐应提前向综合部申报，经批准同意后方可招待用餐。三、用餐申报时间：午餐申报时间：中午 11：00 之前；晚餐申报时间：下午 5：00 之前。四、公司各部门招待用餐：（一）须委派专人负责客户招待工作，并把负责招待人员的名单报到综合部，非特殊情况食堂根据综合部安排招待用餐，如人员变动须提前通知综合部。（二）负责客户招待人员应根据客户人数合理安排饭菜数量，做到周到、合理、节约。（三）到就餐时间时，负责客户招待人员应主动招聚和安排客户就餐，并陪同客户用餐，就餐完毕后，陪同客户离开，严禁客
50、户未离开餐厅招待人员提前离开，一经发现将视其情节对招待人员严肃处理。（四）其它部门招待用餐：各部门招待用餐需由部门负责人派专人陪同，如需其它部门参与，需报综合部后统一协调安排。五、文明（一）应保持文明、健康的就餐风气，就餐人员都须衣装整洁，不允许有赤背、穿拖鞋等不文明现象。（二）招待人员要根据自身情况控制饮酒量，劝酒时应根据客户意愿，不勉强、不逼迫客户饮酒，既做到文明、热情、周到，又保证自己和客户都不饮酒过量。（三）招待人员要根据实际情况对烟、酒、饮料进行合理控制，在尽可能在够用的情况下节约。食堂管理制度为切实搞好食堂管理与服务，进一步提高和改善公司员工的生活水平，确保饮食安全，特制定本制度。