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1、8A Uni-20-20 学年第一学期工作计划 9864XXXXXXXX 农商行农商行xxxx 年度反洗钱工作措施年度反洗钱工作措施为全面推行农商银行反洗钱工作，坚决贯彻为全面推行农商银行反洗钱工作，坚决贯彻落实人行下发的反洗钱工作落实人行下发的反洗钱工作要求，要求，以反洗钱法律法规、以反洗钱法律法规、监管规定和规章制度为依据，打击一切涉及毒品、监管规定和规章制度为依据，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在绝洗钱行为在XXXX 农商行内发生案件，确保农商行业务稳定发展。
2、现将农商行内发生案件，确保农商行业务稳定发展。现将xxxx 年年工作措施汇报如下：工作措施汇报如下：一、明确反洗钱工作职责。一、明确反洗钱工作职责。为了明确反洗钱工作责任，为了明确反洗钱工作责任，总行成立了反洗钱工作委员会，由总行分管总行成立了反洗钱工作委员会，由总行分管行长担任主任委员，各条线部门经理担任委员；支行成立反洗钱领导小组，行长担任主任委员，各条线部门经理担任委员；支行成立反洗钱领导小组，由支行行长担任领导小组组长，支行人员担任小组其他成员。明确全行各层由支行行长担任领导小组组长，支行人员担任小组其他成员。明确全行各层级员工在反洗钱工作中的责任，确保反洗钱工作责任落到实处。级员工在
3、反洗钱工作中的责任，确保反洗钱工作责任落到实处。二、强化内控制度，建立反洗钱奖惩激励机制。二、强化内控制度，建立反洗钱奖惩激励机制。我行严格按照反洗钱有关法律法规的要求，建立健全反洗钱内控制度，我行严格按照反洗钱有关法律法规的要求，建立健全反洗钱内控制度，将反洗钱工作落到实处。陆续下发了包括将反洗钱工作落到实处。陆续下发了包括XXXXXXXX 农商银行反洗钱内部控制农商银行反洗钱内部控制制度、制度、XXXXXXXX 农商银行反洗钱岗位职责规定等农商银行反洗钱岗位职责规定等1717 条规定，今年将进一条规定，今年将进一步完善我行反洗钱内控制度，计划增加步完善我行反洗钱内控制度，计划增加XXXXX
4、XXX 农商银行反洗钱工作考核办农商银行反洗钱工作考核办法、法、XXXXXXXX 农商银行反洗钱和反恐融资管理办法和农商银行反洗钱和反恐融资管理办法和XXXXXXXX 农商银行反农商银行反洗钱协助调查，新的管理办法下发后，将洗钱协助调查，新的管理办法下发后，将进一步完善我行反洗钱工作的责进一步完善我行反洗钱工作的责任认定及奖惩措施，对今后反洗钱工作开展提供强有力的依据。任认定及奖惩措施，对今后反洗钱工作开展提供强有力的依据。b18A Uni-20-20 学年第一学期工作计划 9864三、加强反洗钱队伍建设。三、加强反洗钱队伍建设。XXXXXXXX 农商行扎根于农村，主要服务对象是三农，农商行扎
5、根于农村，主要服务对象是三农，反洗钱工作有一定的特反洗钱工作有一定的特殊性，我行在反洗钱队伍建设中始终结合农村这个大前提，反洗钱报告员优殊性，我行在反洗钱队伍建设中始终结合农村这个大前提，反洗钱报告员优选选择业务熟练、沟通能力强、有责任心、办事不麻烦的员工，通过平日的选选择业务熟练、沟通能力强、有责任心、办事不麻烦的员工，通过平日的柜面业务能及时发现柜面的洗钱风险，柜面业务能及时发现柜面的洗钱风险，同时结合同时结合 XXXX 省联社二代反洗钱系统，省联社二代反洗钱系统，将抓取的大额及可疑案例及时分析调查，确保做到每例必查，查必有果，将将抓取的大额及可疑案例及时分析调查，确保做到每例必查，查必有
6、果，将反洗钱工作落实到一线，切实将反洗钱工作与平日业务有机的结合，将反洗反洗钱工作落实到一线，切实将反洗钱工作与平日业务有机的结合，将反洗钱工作常态化。钱工作常态化。四、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作。四、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作。反洗钱工作是一项长期而艰巨的任务，随着近年来的互联网反洗钱工作是一项长期而艰巨的任务，随着近年来的互联网+的不断发的不断发展，反洗钱工作也呈现多样化、复杂化及网络化。新的金融环境对反洗钱工展，反洗钱工作也呈现多样化、复杂化及网络化。新的金融环境对反洗钱工作的开展提出了新的要求，若还是将目光定位于传统业务的反洗钱风险点显作的开展提出了新的要求，若还是将目
7、光定位于传统业务的反洗钱风险点显然已无法满足新形势下的反洗钱要求，故不断学习反洗钱法律法规，不断提然已无法满足新形势下的反洗钱要求，故不断学习反洗钱法律法规，不断提升反洗钱报告员的技能，是迫在眉睫升反洗钱报告员的技能，是迫在眉睫的工作。的工作。XXXXXXXX 农商行严格按照人行规农商行严格按照人行规定，每季度组织反洗钱相关人员参与学习反洗钱制度和法律法规，支行反洗定，每季度组织反洗钱相关人员参与学习反洗钱制度和法律法规，支行反洗钱领导小组每季度也定期召开反洗钱知识学习，将反洗钱学习融入到钱领导小组每季度也定期召开反洗钱知识学习，将反洗钱学习融入到平常工平常工作中，确保一线员工的反洗钱知识及技
8、能能进一步提高，将我行反洗钱整体作中，确保一线员工的反洗钱知识及技能能进一步提高，将我行反洗钱整体水平进一步提升。水平进一步提升。五、切实做好反洗钱的宣传工作。五、切实做好反洗钱的宣传工作。按照人民银行规定每年按照人民银行规定每年1111 月是反洗钱宣传月，我行认真部署，将每年月是反洗钱宣传月，我行认真部署，将每年1111 月份定为反洗钱宣传月，月份定为反洗钱宣传月，通过统一悬挂反洗钱横幅、通过统一悬挂反洗钱横幅、张贴宣传标语、张贴宣传标语、LEDLED跑马条、电视、微信平台、单位跑马条、电视、微信平台、单位网站等方式加强宣传，每个基层社做到设点网站等方式加强宣传，每个基层社做到设点b28A
9、Uni-20-20 学年第一学期工作计划 9864发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台一线人员也要做好发放宣发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。六、开展定期或不定期六、开展定期或不定期、现场或非现场的稽核检查。、现场或非现场的稽核检查。加强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保加强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱
10、工作保驾护航。反洗钱工作检查采用现场检查和非现场检查相结合的方式，每年财驾护航。反洗钱工作检查采用现场检查和非现场检查相结合的方式，每年财务部联合内部审计部对反洗钱开展集中审计，特别是要将帐户管理、现金支务部联合内部审计部对反洗钱开展集中审计，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查，发付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维现问题及时查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济繁荣。护国家的经济繁荣。XXXXXXXX 农商行农商行xx 年 x 月 x 日信你自己罢！只有你自己是真实的，也只有你能够创造你自己b3