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1、2023年董事会会议纪要范文(精选6篇)董事会会议纪要范文(一) 会议时间：20_年3月17日 会议地点： 会议召集及主持人： 出席会议董事： 列席会议监事： 其他参会人员： 记录人： 内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面托付董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。 二、重大事项通报 (一)公司第一届董事会的组建; (二)关于第二轮增资议案： (三)关于东莞_有限公司; 三、参会人员发言： 1，关于收购详情拟请副董事长 1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，情愿全力做好本次收购工作。 四、会议审议事项及结果： (一)会议审议并同意第二轮增资议案; (二)会
2、议审次董事会议上商量; (三)下次董事会的年公司业绩和20_年公司进展规划。 五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。 六、宣布会议闭幕。 董事会会议纪要范文(二) 时 间：_年_月_日下午2：00 地 点：华大集团会议室 出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其 列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟 缺 席：刘家英(出差) 主 持 人：叶建农 记录整理：黄美旭 会议提要：1、20_年工作汇报 2、20_年工作准备 会议决议： 1.通过20_年 2.审议并补充20_年集团(见附件)。 3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人
3、接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 首届董事会第一次会议，于 20_ 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参与，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关状况纪要如下： 一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术讨论中心章程; 二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术讨论中心董事长，为中心法人代表;
4、三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术讨论中心副董事长; 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术讨论中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术讨论中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要按照中心章程，仔细履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的进展壮大奉献力量。 董事会会议纪要范文(三) 董字_年第001号(总第016号) 时间：20_年_月_日上午9：00正 地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房 出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安 列席：吴君明(监
5、事会主席)、方瑞芝(财务部经理) 缺席：无 会议主题： 1、审议公司二届九次董事会工作报告; 2、审议20_年度公司经营管理班子指标考核状况; 3、审议公司财务20_年度工作报告和20_年度工作准备与新三年进展打算; 4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司20_年度与20_年度工作准备和新三年进展状况的汇报。 主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光 上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于20_年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。 全体董事仔细听取了公司董事长
6、孙效读同志作的题为上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告;公司办公室主任吴弘光同志作的经营管理指标考核状况汇总的汇报;公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为上海健尔斯装饰工程有限公司20_年度工作报告和20_年度工作准备及20_年度利润安排方案;公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的上海冠顶建筑装饰工程有限公司20_年度和20_年度工作汇报与准备。 全体董事认为，20_年是公司实施“二三进展目标的最终一年，是公司应对全球金融危机求得生存进展的功坚克难之年，是公司践行科学进展观、提升核心竞争力、开创可持续进展新局面的进展之年，也是公司仔细贯彻党的十七大
7、精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业进展瓶颈，努力建设和谐企业，加快建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成进展任务的关键之年，广大股东把握科学进展的正确方向，紧紧围绕企业进展目标，进一步解放思想，坚决不移贯彻“又好又快，好字领先进展思路，努力为完成全年进展目标而不懈奋斗，扎实工作。 全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的荣耀使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司进展环境带来的冗杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续进展的重要性和紧迫性，着力强
8、化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目杰出完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续进展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延长经营、拓展经营、围标经营，用科学进展观的内涵统领企业进展全局，提升企业品质和效益;我们更新进展方式，提高进展质量，拓展进展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调的互动联开工作机制，全面完成了公司主要经济进展目标。 全体董事认为，20_年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利安排
9、。 全体董事认为，公司职工队伍素养总体较好，主动参与世博会、虹桥枢扭、地铁10线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠成果，成果来之不易。 全体董事认为，从指标完成和工作状况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体、存在肯定问题，公司内部进展不平衡，优秀人才使用培育、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在肯定问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体管理工作，严厉工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;老实守信，完善“延长经营、拓展经营客户管理体
10、系;加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安;执行联营工程管理条例，建立联营担保信誉等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作状况，做好项目1%风险金抵押与坏帐预备金的连接工作，与股东们一起想方法，订，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分别，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度安排给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采纳“排序法，根据“先易后难，易难并举的方式进行，20_年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和督促，集中力量攻克时艰
11、。设计所采纳化整为零方法实行临时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计进展水平。 全体董事认为，公司制定的20_-2023年进展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即20_年2.5亿元、2023年2.5亿元、2023年2.5亿元;联营承接施工项目2亿元，即20_年0.65亿元、2023年0. 65亿元、2023年0.7亿元。(2)完成结帐工程量：6亿元，即20_年2亿元、2023年2亿元、2023年 2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业上海
12、冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即20_年10万元、2023年10万元、2023年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖。三是管理目标。继续保持“上海市信得过建筑装饰企业称号，争创“上海市文明单位称号;每年组织1次一级建筑师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的进展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长;每年组织职工1次体检;为职工购置总工会4种、为女职工增买1份特别保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，20_年、2023年、2
13、023年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。 最终董事会形成以下六项决议。 一、同意董事长孙效读同志作的上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告，要组织职工仔细学习公司“二五进展期形成的基本，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业进展中的聪慧才智和工作主动性，切实保障职工的切身利益，共同为企业进展建言献策，创造更美妙的进展成果;要珍惜公司文明进展成果，发扬扬弃精神，在应用现有进展阅历基础上，进一步创新、进展和提高;要借助学习实践科学进展观的东风，采纳如今进行式，仔细整改制约企业进展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三进展规划
14、和20_年工作打算，为公司进展营造良好的进展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举预备工作。 二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的上海健尔斯装饰工程有限公司20_年度工作报告和20_年度工作准备及20_年度利润安排方案，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，仔细落实本钱掌握措施，化解本钱压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目本钱的掌握，特殊是帮助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的掌握工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审
15、核力度，严格执行收支的打算性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点掌握、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。 三、同意办公室主任吴弘光同志作的公司经营管理班子20_年度绩效责任的考核，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元; 四、同意20_年度红利安排比例为12%; 五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的上海冠顶建筑装饰工程有限公司20_年度工作总结与20_年度工作准备的汇报。 以上事项表决结果：同意5人，占董事总数100%; 不同意0人，占董事总数0%; 弃权0人，占董事总数0%
16、 与会董事签字： 20_年_月_日 董事会会议纪要范文(四) 一、时间：年 月 日 二、地点：公司会议室 三、参与人： 四、主持人： 五、议题： 1、审议选举公司董事长、副董事长; 2、聘任公司经理。 经本公司董事会表决通过： 选举 担任公司董事长(法定代表人)，任期三年; 选举 担任够公司副董事长，任期三年; 聘任 为公司经理，任期三年。 全体董事签字： 年 月 日 董事会会议纪要范文(五) (宋体初号) _文件 (空两行24磅) 董_年_号 (仿宋三号) (空两行27磅) 第_届第_次董事会会议决议(宋体二号) (空一行27磅) 会议时间：_年_月_日 _:_(仿宋三号) 会议地点：_ 主
17、 持 人：_ (空一行27磅) 本次会议应到董事_人，实到_人，会议符合和公司章程的有关规定，本次会议及其决议合法有效。 经与会董事表决，会议形成如下决议： 一、_(黑体三号) (一)_(楷体三号) 1._(仿宋三号) (1)_(仿宋三号) _。(仿宋三号) (附件前空一行27磅) 附件：1._ 2._ 3._ (空三行27磅) 董事签字 _年_月_日 公司 _年_月_日印发 校对：_ 共印_份 董事会会议纪要范文(六) 会议时间：20_年_月_日 会议地点：在?市?区?路?号_会议室) 参与会议人员： 1、发起人(或者代理人)： 2、认股人(或者代理人： 备注：也可再补充说明会议通知状况及出
18、席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名)，代表公司股份_万股，占全部股份总额的_%，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举_作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次商量并(一致)通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办状况的报告 发起人代表_向大会作了公司筹办状况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办状况的报告。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。) 二、表决
19、通过公司章程 发起人代表_向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员仔细商量，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第_条_修改为_后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表_向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员商量后，以无记名投票(或举手)方式选举以下人员为公司董事： 1、选举 为公司董事，任期 年。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_
20、名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举 为公司董事，任期 年。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举 为公司董事，任期 年。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员 组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表_向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员商量后，以无记名投票(或举手)方式选举以下人员为公司监事： 1、选举 为公司监事，任期三年。其中，_名赞成，代表股份_
21、万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举 为公司监事，任期三年。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举 为公司监事，任期三年。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。 五、审核公司设立费用 发起人代表_向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算_元人民币，实际支
22、出_元人民币(实际支出比预算超出_元人民币)。经与会人员商量后，一致同意(或者_票赞成、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用_元人民币计入公司创办费(或者将实际费用_元人民币计入公司创办费，_元人民币由发起人自负)，在公司成立后_月内如数偿还。 六、审核发起人非货币出资状况 发起人代表_向大会介绍了发起人非货币出资状况，非货币出资者_名，出资标的为实物(或者学问产权、土地使用权)，折价为_元人民币，折合一般股_股。与会人员经商量，一致同意(或者_票同意、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有_票不同意上述折价，认为折价应为_元人民
23、币，差价由发起人连带补足)。文秘范文 (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明) 会议主持人：(签字) 出席会议人员：(签字) 记录人： (签字) 200_年_月_日 留意事项： 1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议状况的重要法律文书。 2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。 3、创立大会的会议记录要对创立大会所商量的议题逐项作出完好的记录。最终要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。 4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。 5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。 6、创立大会对所列事项作出决议，必需经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。 7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。 集团_年第一次董事会会议纪要 时 间：_年_月_日下午2：00 地 点：华大集团会议室 出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其 列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟 缺 席：刘家英(出差) 主 持 人：叶建农 记录整理：黄美旭